会议时间：2013年7月9日（星期二）上午9：00
会议地点：集团公司二楼会议室
会议主持：刘超华
与会人员：董事会董事、党委委员、工会主席
列席人员：各单位、部室主要负责人、经管委成员
纪要内容：
一、由经管委主任张清翠同志提交关于2013年第二次股东会会议议程安排的建议
股东会会议时间初步定于7月底8月初，会议议程主要安排：审议通过《公司第五届董事会工作报告》、选举第六届董事会董事、监事会监事、审议通过《关于5657威尼斯增资配股议案》、听取关于5657威尼斯章程修改说明以及其他事项共六项。
经审议，与会人员对股东会会议安排无异议，一致通过。
二、由经管委主任张清翠同志提交《关于5657威尼斯增资配股议案的建议》（草案）
为进一步优化股权结构，调动广大干部职工关心企业改革发展的积极性，公司决定对近几年工作表现比较突出的干部职工给予一定认购公司股权的奖励，对已持有股权的员工可按比例配股认购。
《建议》对奖励配股的使用及认购股权步骤做了规定。
经审议，本次会议原则同意该议案，同时要求公司相关部门要认真做好员工认购股份摸底调查工作，增资配股比例要根据摸底调查情况综合平衡后确定，会议同意将该议案提交股东大会审议通过。
三、由公司兼并领导小组成员金淑芹同志汇报关于济南市绞肉机厂兼并改制工作情况
济南市绞肉机厂是隶属集团公司管理的区属集体企业，因长期停产，经全体职工会议一致通过，由集团公司进行兼并改制。公司兼并改制领导小组按照区属企业改制要求，理清债权债务，补交了在职及退休职工养老保险，对再就业职工进行妥善安置，按发改委要求，委托资产评估公司进企业债权债务、财务状况、土地、资产进行全面评估，经发改委核准后批复。
目前，绞肉厂兼并方案、人员安置方案及协议书等材料已经发改委审核批准，绞肉机厂兼并工作基本结束，兼并领导小组工作任务完成，现报告司董事会、党政工联席会议。
经审议，与会人员对绞肉机厂兼并改制工作情况无异议。
四、由果品市场总经理展延怀同志汇报《市场北扩租赁项目投资规划建设意见的报告》
市场北扩租赁项目是指租赁光明机械厂厂区项目，该厂区处于市场西北侧，与市场相连、位置适宜，经多次协商，初步达成租赁该厂区的合作意向。
与会人员对市场北扩租赁项目进行了深入广泛地探讨，并听取了各自的意见，大家对该项目的目的、作用、前景、思路给予充分肯定，会议原则同意初步意见。但是董事长对该项目存在的不利条件、潜在的风险因素进行了补充分析，特别是对方法人结构不健全、资产关系不很明晰，土地房产规划、建设改造难度大等问题，需要我们本着积极稳妥、可控推进、降低风险的原则，努力解决投资大、建设难度高、投资收益偏低的问题，需要我们相关部门进一步核实，进一步完善项目的可行性分析调研报告。
本次会议原则同意该项目的初步意见，由果品市场、后勤保障部、经管委再次认真搞好可行性分析，按统一规划、分步实施的原则，加强规划建设、组织协调，争取政府更大支持，列入重点项目，寻求更大的发展。
五、由办公室主任金淑芹提报上半年总结会议安排及总结报告提纲
公司上半年总结会议初步定于6月12日（本周五）下午2：30分，地点在市场三楼会议室，参会人员包括：党政工各级领导班子成员、全体党员、职工代表、全体管理人员等。会议议程主要包括：
一是由各经营中心、管理部室负责人提交上半年工作总结；
二是由董事长刘超华 同志做公司上半年工作总结，安排部署下半年各项重点工作；
三是其他事宜。
同时金主任对上半年工作总结及下半年重点工作安排提纲提交本次会议：
（一）上半年各项工作总结内容包括：
1、明确发展目标，坚定发展信心，积极迎接困难和挑战，努力完成“双过半”任务目标
2、通过创新经营环境、提高服务质量，促进经济效益的稳步提高
3、加大工作力度，确保重点工作、重点项目顺利实现
一是公司及果品市场办公楼维修改造建设项目。二是市场北扩项目。三是基地信息建设项目。四是绞肉机厂兼并工作。五是积极做好物流园项目宣传和推进工作。
4、加大营销策划宣传力度，着力营造浓厚的招商引资氛围，不断促进经济和招商工作健康发展
5、加强各级领导班子建设，不断提高职业素质和管理水平
6、努力营造良好的生产经营安全环境，为生产经营保驾护航
（二）下半年重点工作包括：
1、坚定信心，乘势而上，努力确保全年计划任务、工作目标的实现
2、切实提高服务质量，创新经营环境，将济齐路道路施工影响降到最低
3、努力抓好重点工作、重点项目建设，确保企业实现长足发展
4、继续加大营销策划招商宣传工作力度，使重点项目建设取得更好的经济效益
5、规范法人治理结构，加强领导班子建设，不断提高经营管理层职业素质和管理水平
6、切实加强安全生产治安消防等工作，为企业创造良好的经营环境
7、认真组织好上半年工作总结，开好上半年工作总结会
经审议，与会人员一致同意上半年总结会议安排意见及总结主要内容。
六、由人力资源部部长崔然新同志提报关于对2013年实现“双过半”单位进行奖励的建议
在全体干部、员工的的共同努力，公司、果品市场、仓储中心均完成和超额完成了上半年计划指标，实现了“时间过半、任务过半”的发展目标。为激励各级员工干事创业的积极性，根据集团公司《薪酬管理手册》第八章“奖励基金发放办法”第27条规定，进行奖励。
经审议，与会人员对该建议无异议，一致通过。
主题词：五届二十三次董事会暨党政工联席（扩大）会 会议纪要
报：董事长/ceo
发：董事会董事、党委委员、工会主席、各中心、部室主要负责人
堤口集团公司办公室 2013年7月11日印发
共印10份
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