2016年8月集团公司绩效考核会会议记录 会议时间:2016年9月5日 下午14:00
会议地点:公司会议室 会议主持:崔然新 与会人员:各经营中心总经理、管理部室部长/主任、各中心/部室三职等以上管理人员 列席人员:管理部室全体人员 记 录 人:刘夏颖 主要议题:一、通报2016年8月份各经营中心经济计划工作目标完成情况并安排部署9月份重点工作 二、对各经营中心、管理部室2016年8月份绩效计划追踪考核并确定2016年9月份绩效计划 会议记录: 一、 通报8月份集团公司及各中心、部室经营计划任务和工作目标完成情况 8月份公司实现总营业收入426.3万元,占本月计划的107.5%;与去年同期提高8.3%;1-8月公司累计实现总营业收入3311.1万元,主营业务同比增长3.7%,占年计划进度的66.6%。其中: 市场经营中心8月份完成营业收入375.3万元,占本月计划的107.2%;与去年同期提高10.5%;1-8月累计完成营业收入2892.4万元,同比提高3.7%,占年计划进度65.6%。通过对收入结构分析,1-8月交易服务费收入与去年同比提高5.2%,精品交易区收入同比下降40.2%(结构和设施调整所致),蕉房设施收入同比增长7.1%,干货交易区收入同比下降33.1%(电商竞争和节日团购需求下降),经营三部仓储收入同比降低2.3%,其它设施收入同比提高216%。 物业经营中心8月份实现营业收入50万元,占本月计划的107.3%;与去年同期提高9.4%。1-8月累计完成营业收入382.5万元,同比增长3.4%,占年计划进度68.3%。其中:商住楼收入与去年同比增长4.8%,沿街商业房收入同比略有降低(设施改造施工影响),场地租赁费与去年同期持平,水电费有较大增长,是同期收入的四倍。 8月份实现理财收入1.04 万元,累计实现36万元。 从集团公司及各中心、部室8月份经营计划、工作重点、任务目标完成情况看,面对企业转型升级、客户优化及新兴业态冲击等多种困难和挑战,公司上下各级领导团结带领广大干部员工,坚定信心,勇于改革创新,在认真组织筹备、积极参与、共同努力、圆满完成董事会、监事会、党委换届工作的同时,各中心、部室围绕各自重点,狠抓工作落实,推动了其他各项工作的顺利开展。市场中心按照档口式整车交易管理模式的调整,严格货物进场查验标准,落实《客户文明诚信经营公约》、《五包规定》,并深入推进信息化项目升级和宣传推广,加强员工岗位培训,明晰职责、完善流程,提高服务质量,实现月度服务费收入新的突破,经营模式战略调整初步取得了明显成效。物业中心不断加大招商宣传工作力度,吸引优质客户入驻,加强对重点设施及重点区域的检查、巡查及排水设施的清理维护,确保汛期安全,并加强费用收缴管理,确保收益。本月两中心均超额完成力争计划指标,各部室也圆满完成8月份工作目标,为三季度及全年计划任务目标顺利完成奠定了良好基础。 二、 九月份重点工作 9月份,随着双节到来和信息化系统运行的逐步推进,公司及各中心、部室面临着营销招商宣传、app系统推广应用、业务技能培训等重点工作。 (一)加大节日营销宣传力度,营造浓厚节日氛围 随着中秋、国庆双节的临近,市场将迎来传统的销售旺季,品种繁多、产地各异的水果将大量涌入市场,以节日市场为依托,加大营销宣传力度,提升服务质量,营造良好经营环境,是摆在广大干部员工面前的重要任务。目前市场档口式经营格局已初具规模,进门收费系统运行良好,我们要充分利用自身优势,突出现代农批市场经营管理模式特点,继续加大联盟建设、产地对接力度,拓展进销渠道,结合app内部交易平台,发布导购信息、会员优惠政策、招商优惠政策等进行广泛宣传,吸引名优商家、名优产品、新兴业态经营商落户市场,不断优化客户结构,促进企业转型升级,规模提升和可持续发展。 (二)加强管理、提高服务,不断规范进门收费考核系统 加快企业转型升级和经营模式调整,需要以创新体制机制作为保障,当前重要的就是结合档口式经营管理,逐步建立衡量新经营模式的评价考核体系,包括可分解量化的目标、明确的考核标准以及务实有效的考核方式等,从而为广大客户提供更好的服务。 各中心、部室要围绕新的经营模式,进一步理清工作职责,完善工作流程,增强责任意识,提高工作效率,让客户真正感受到新系统的安全、方便、高效、快捷。希望各级领导要以身作则、率先垂范,做好表率,勇于大胆管理、层层抓好落实,积极为广大客户规范有序经营,节日货源储备及市场繁荣,创造良好的经营环境,努力实现客户与企业双赢, (三)深入推进信息化升级及app交易系统的推广应用 电子交易结算系统是企业信息化的核心,目前,进门收费系统运行良好,市场客户信息的录入全面准确,商品费率标准设置规范完善,系统中的数据采集、数据分析,为企业决策支持提供了基本保障。同时,对规范市场管理,增加市场收益,为客户提供个性化服务提供了5657威尼斯的技术支持,因此,我们要继续全力推进电子交易结算系统,结合app内部交易平台,延伸产业链、拓展新业务,从而体现企业管理、企业经营、企业依靠科技提高服务质量、提高工作效率,向现代农批市场发展的目标和决心。 (四)认真总结三季度工作,努力完成四季度及全年任务目标 三季度以来,我们以开展“两学一做”学习教育为动力,以档口式经营模式为中心,攻坚克难,奋力拼搏,实现各项工作新突破,圆满完成了月度计划任务目标。9月份及三季度重点工作、重点项目的完成情况,直接影响四季度及全年计划任务目标的实现。希望广大干部员工再接再厉、鼓足干劲,迎难而上,抓住9月份节日市场的销售旺季,以优异成绩完成年初确定的目标任务。同时要认真梳理,总结经验,查找不足,结合实际制定下步工作计划及针对性措施,确保四季度及全年计划任务目标的顺利完成。 (五)积极协调r2线轨道交通项目沿街规划设计施工对接工作 根据济南市城市轨道交通建设规划,公司处于r2线八里桥站点,项目的施工建设将对企业发展和客户经营带来较大影响,我们将加强与政府和建设单位沟通协调,积极争取政府政策扶持,在尽量少占企业用地前提下,加大对企业拆迁、安置、分流政策扶持力度以及企业外迁建设市场用地的优惠政策,最大限度维护企业稳定和客户利益。 (六)切实加强安全生产、责任意识、后勤保障等各项工作 随着双节的日益临近,抓好节日市场的安全工作尤为重要,目前市场客户开始大量囤积货物,进出市场的车辆及人员也越来越多,各中心部室要密切配合,在节前开展全面细致的安全检查,切实把各项安全措施落到实处,杜绝各类安全事故的发生,同时,加大对各品种水果的抽检力度,及时公布检测结果,确保入场食品安全;充分发挥电子监控及移动网络系统安全指挥调度作用,加强各岗位监督、检查,努力营造良好经营环境,确保节日期间各项工作顺利开展。 三、2016年8月绩效考核情况 依据集团公司《绩效考核手册》,结合各经营中心、管理部室提报的关键业绩指标,经综合评审,各部门2016年8月份绩效考核结果如下:
序号 | 部 门 | 绩效考核结果 | 业绩分数 | ceo对工作态度评分 | 考核总分数 | 考核等级 | 1 | 果品市场经营中心 | 1.54 | 0.66 | 2.2 | b级 | 2 | 物业管理经营中心 | 1.575 | 0.62 | 2.195 | c级 | 3 | 财 务 部 | 1.4 | 0.6 | 2 | c级 | 4 | 人力资源部 | 1.4 | 0.6 | 2 | c级 | 5 | 办 公 室 | 1.4 | 0.6 | 2 | c级 | 6 | 后勤保障部 | 1.4 | 0.6 | 2 | c级 | 7 | 经营管理委员会 | 1.4 | 0.6 | 2 | c级 |
主题词: 8月份绩效会 会议纪
主题词: 8月份绩效会 会议纪要 堤口集团公司办公室 2016年9月6日印发 共印1份
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