2016年10月集团公司绩效考核会会议记录-5657威尼斯

2016年10月集团公司绩效考核会会议记录

会议时间：2016年11月7日  上午08：40

会议地点：公司会议室

会议主持：崔然新

与会人员：各经营中心总经理、管理部室部长/主任、各中心/部室三职等以上管理人员

列席人员：管理部室全体人员

记 录 人：刘夏颖

主要议题：一、通报2016年10月份各经营中心经济计划工作目标完成情况并安排部署11月份重点工作

          二、对各经营中心、管理部室2016年10月份绩效计划追踪考核并确定2016年11月份绩效计划

会议记录：

一、通报10月份集团公司及各中心、部室经营计划任务和工作目标完成情况

10月份公司实现总营业收入452.7万元，占本月计划的106.1%;与去年同期提高5.3%；1-10月累计实现营业收入4227.7万元，与去年同期提高2.5%，占年计划进度85.1%。

其中：

果品市场经营中心10月份完成经营收入393.7万元，占本月计划的103.6%；与去年同期提高4.6%；1-10月累计完成经营收入3686.3万元，与去年同期提高4.4%，占年计划进度83.6%。本月进场量2.5万吨，1-10月累计实现23.8万吨，已经超过近几年果品年均进场量，同比继续保持大幅增长，传统常规品种、进口精品品种进场量保持强势，产地货源直接进场比例大增，交易规模快速扩大。从收入结构分析，1-10月交易服务费及其它设施类收入同比提高223%，干货交易区收入同比下降8.1%，蕉房设施收入同比增长1.6%，经营三部仓储收入同比降低10.3%。

物业经营中心10月份实现营业收入51万元，占本月计划的109.2%；与去年同期提高10.2%。1-10月累计完成经营收入484.1万元，与去年同期提高4.9%，占年计划进度86.4%。从收入结构看，1-10月商住楼收入与去年同比增长2.5%；沿街商业房改造全部投入使用，本月收入有较大增长；场地租赁费比同期略有提高，水电费收入比去年同期增长66.7%。

财务部实现理财收入8.03万元，1-10月累计完成54.21万元。办公室争取扶持资金累计3.1万元。

从集团公司及各中心、部室10月份经营计划、工作重点、任务目标完成情况看，公司上下在认真总结三季度工作基础上，按照四季度工作安排部署，突出工作重点，狠抓工作落实，各项工作进展有序，保持了良好运行态势。

市场中心全力做好app交易系统推广应用的准备工作，制订《市场员工及客户培训相关工作日程安排表》，加大宣传引导，在相关部室支持配合下，深化对客户的一对一指导培训，保证了系统有序运行。同时加大对档口客户经营合同管理，完善资产管理信息系统的编制录入，规范客户货物进场“索证索票”制度，强化员工“五包”责任制的考核，不断提高市场各项管理服务水平。

物业中心不断加大招商宣传、客户服务和收费管理工作力度，分析客户结构变化和需求，在工作细节和服务措施方面进行规范和完善，并加强水电设施维护和消防安全巡查，营造良好的经营环境。

各部室按照信息化项目建设实施方案及进度安排，市场移动电子商务平台app交易及垂直查询系统维护、优化调整及测试工作顺利推进，确保了系统正常运行；威尼斯人2299的文化知识竞赛活动也在认真组织、精心准备中；应对轨道交通r2线站点设置对公司带来的影响，相关部室积极开展调研，统筹基础设施改造提升项目规划布局，努力实现资源配置优化，资产价值提升。

通过各中心、部室的不懈努力，集团公司各中心、部室10月份分别完成超力争计划指标。1-10月公司、市场和物业中心累计完成营业收入分别比去年同期有很大提高，为实现全年任务目标奠定了坚实基础。

成绩显著，但工作还须再接再厉。从当前形势、任务和发展来看，公司及各中心部室仍面临着经营战略调整、经营方式改善、客户结构优化、营销策划宣传、服务质量提升、着眼明年发展等重点工作，即将到年底时间紧、任务重、责任大，需要我们与时俱进，转变观念，创新思路，以新情况、新变化适应经营形势发展。

二、11月工作重点

（一）抓重点，促全面，确保月度、年度经营计划目标的实现

1-10月，公司及各中心经营计划主要考核指标已分别完成85.1%、83.6%和86.4%。根据年度计划，市场11、12月需要完成740.3万元，平均每月370.2万元能超额完成全年计划指标；物业中心11、12月需完成75.9万元，平均每月38万元能超额完成全年计划指标。

根据公司各中心经营动态和趋势分析，下半年以来，随着市场档口式整车交易模式的调整及电子结算进门稽核收费管理系统的不断优化完善，物业中心改造调整，公司营业收入保持了快速增长，在外部环境相对稳定的形势下，预计能完成或超额完成计划任务目标，但不确定因素还很多，困难和挑战依然存在，公司仍面临经营区域和客户的优化调整、企业信息化电子商务平台升级、推进、落实以及设施改造提升、营销策划宣传等重点工作任务。时间紧、任务重，希望各级领导干部以高度负责的态度，知难而进，奋力拼搏，全力以赴抓好各项工作的落实，确保全年各项任务目标圆满完成。

（二）加大营销策划宣传力度，不断提高企业经营管理能力和品牌影响力

今年以来，公司各项重点项目、重点工作进展顺利，基础设施改造提升配套服务功能，市场档口式整车交易模式调整初见成效，产地对接及市场联盟建设实现突破，尤其是信息化各项目建设顺利完成，市场移动电子商务平台、门禁稽核收费管理系统、车辆管理系统在运行中得到不断优化调整，全场无线网络稳定，app交易系统、垂直查询系统调试运行，此外，大客户优惠政策、员工“五包”规定、“一对一”培训、威尼斯人2299的文化知识竞赛等多项新举措促进管理创新，我们要以此为契机和着力点，积极策划多媒体主题宣传活动, 制定详细营销计划，利用微信等多种平台开展一系列的媒体宣传、产品推介会、客户推广和集中营销活动等，强化线上线下的互动,形成持续的推广攻势，全面提升企业品牌形象和影响力。

 (三)深入推进信息化升级及app交易系统的推广应用

根据公司信息化建设及市场移动电子商务平台系统优化升级推广方案，本月各中心部室协调配合，着力加强对app交易和垂直查询系统应用、宣传推广及一对一的指导培训，帮助广大客户尽快了解掌握系统功能和使用，在调试运行中继续加强宣传和引导，提高对系统运行目的、意义和优势的了解、认识，培养客户形成使用app系统的良好交易行为和习惯，督促及时上传和更新商品信息，真正发挥其信息化平台的服务功能，实现企业与客户共赢，经营与管理创新，积极推进现代农批市场进程，推动企业可持续、健康、快速发展。

（四）认真组织开展2017年经济发展计划调研提编工作

11月份已进入2017年经济工作会议筹备关键时期，我们要认真对照目标管理责任书，全面系统地对今年的工作进行梳理总结，寻找差距，全力推进各项重点工作。同时要分析、调研论证明年经济政策、行业发展形势，明确目标方向，制定方案措施，特别是要认真学习深入领会十八届六中精神，把思想统一到党对经济形势的科学判断上来，着眼于新常态下的新趋势、新问题，以及国家宏观政策和城市规划轨道交通建设等外部环境的新动向、新机遇，认真组织、各中心、部室要深入调研、科学分析、科学编制，制定一个目标明确、思路清晰、定位科学，切合企业发展实际的经济发展计划和规划。

（五）积极协调r2线轨道交通项目沿街规划设计施工对接工作

根据济南市轨道交通r2线规划建设最新公示信息，当前市政设施迁改已开始施工，沿线规划建设征用地段已冻结，环城线也预示启动。我们要密切关注，及时了解情况，做好项目对接和企业政策沟通工作，并且认真组织编制2017年集团公司拆迁、安置、分流项目及基本建设、维修改造、项目投资分析调研工作，市场统筹及环境规划，科学设计，科学统筹将影响降到最低，又要着眼于长远，降低企业成本，争取政策改造外迁。

（六）切实加强冬季安全生产、后勤保障工作，努力营造良好的经营环境。

冬季临近，天干物燥，火灾事故隐患频发，公司及各中心、部室要切实加强安全形势培训教育，进一步提高广大干部员工和客户安全责任意识，尤其是针对精品门头房、香蕉房客户用电取暖设施的安全检查，客户自建设施的安全监管，以及网络系统的安全运行、设备的使用、维护保养，充分利用电子监控及移动网络系统平台，加强对各岗位监督、检查，努力营造良好的经营环境，确保各项工作顺利开展。

三、2016年10月绩效考核情况

依据集团公司《绩效考核手册》，结合各经营中心、管理部室提报的关键业绩指标，经综合评审，各部门2016年10月份绩效考核结果如下：

主题词： 10月份绩效会   会议纪要                                                                             

堤口集团公司办公室                                                          2016年11月8日印发              

                                                                                           共印1份