2017年1月6日上午,集团公司召开12月份经营层绩效考核会,会议通报2016年12月份各经营中心经济计划工作目标完成情况并对各经营中心、管理部室2016年12月份绩效计划追踪考核。会议由人力资源部部长崔然新主持,集团公司董事长/ceo、各经营中心总经理、管理部室部长/主任、各中心/部室三职等以上管理人员参加会议,管理部室全体人员列席。现讲会议主要事项记录如下:
一、集团公司董事长/ceo通报12月份集团公司及各中心、部室经营计划任务和工作目标完成情况
12月份公司实现总营业收入453.9万元,占本月计划的103.5%;与去年同期提高7.1%;1-12月份全年累计实现总营业收入5118.5万元,与去年同期提高2.8%,占年计划进度103%,实现总营业收入突破五千万元。
其中,果品市场经营中心12月份完成经营收入392.8万元,占本月计划的100.2%;与去年同期提高8.9%;1-12月份全年累计完成经营收入4459.9万元,与去年同期提高4.6%,占年计划进度101.2%。本月进场量2.23万吨,1-12月份累计实现进场量28.2万吨。从全年收入结构调整分析看,1-12月份服务费收入与去年同比下降3.2%,其它设施类服务费收入同比提高214.8%,蕉房设施收入同比增长5.6%,精品交易区收入同比下降41.9%,干货交易区收入同比下降26.8%,经营三部仓储收入同比降低3.4%。
物业经营中心12月份实现营业收入54.3万元,占本月计划的116.3%,实现力争计划;与去年同期提高19.6%。1-12月份全年累计完成经营收入590.2万元,与去年同期提高6.5%,占年计划进度105.4%。从收入结构看,1-12月商住楼收入与去年同比增长3.7%;沿街商业房收入同比增长4.6%;场地租赁费与去年同期持平,水电费收入比去年同期增长214.9%。
财务部实现理财收入6.29万元,1-12月份全年累计完成64.73万元。
从集团公司及各中心、部室12月份及全年经营计划、工作重点、任务目标完成情况看,经过大家的共同努力,均完成和超额完成月度经济计划指标和工作目标,确保实现了全年经济计划任务目标。
其中,果品市场经营中心坚持以经营模式调整及管理创新为工作重点,充分发挥app移动电子商务内部交易平台各系统功能作用,形成了市场整体批发交易信息化管理的全覆盖,提高了市场现代信息技术经营管理水平。同时,加大营销宣传力度,加快推进产业联盟建设和产地对接工作,与永福县供销合作社签订了产销合作框架协议,积极引进永福优质砂糖橘及农产品进入济南市场销售,牵线搭桥,为乡村园引进与埃及进出口果品合作项目,积极与济阳县济农果蔬专业合作联合社进行产销对接,促进了特色品牌果品在我市场的批发销售。
物业中心强化招商宣传,提升服务质量,创新经营环境,加强对优质品牌客户的引进和宣传,同时,密切关注城市轨道交通r2线建设推进情况,积极与政府协调,与客户沟通,稳定客户经营,降低拆迁影响。
各部室围绕各自重点工作,以高度负责的精神,认真抓好各项工作落实。经深入调研,广泛征求意见,认真组织2017年经济工作总的指导思想、计划任务、工作目标和财务预算的起草编制工作;按照战略导向、目标管理的要求,科学设置岗位,编制人工成本费用,修改完善绩效薪酬考核管理制度;认真组织编制 2017年基本建设项目、维修改造项目投资计划。同时,围绕节日安全、消防安全、治安管理、商品存放、环境卫生、网络系统安全等方面,开展专项检查,防患未然。为集团公司全年计划任务目标的顺利完成奠定了基础。
二、集团公司董事长/ceo安排部署1月份公司工作重点
元月份是集团公司各项工作承前启后的关键时期,各级领导干部将述职供职总结考评,安排部署新一年各项工作,时间紧、任务重、会务多、责任大,大家要以高度负责、勇于担当的精神,认真抓好月度、年度考评、述职、供职、竞聘等各项工作,为2017年开好头、起好步奠定良好基础。
(一)加强经营管理,提升服务质量,努力营造良好的节日氛围
1月份正值新春佳节,货源、客流相对集中,各级领导干部要强化责任意识,加强管理与调度,以节日市场为依托,加大营销宣传工作力度,繁荣节日市场。以高度负责的精神强化区域五包责任制管理力度,层层带头,一级抓一级,努力营造良好的经营环境,确保广大干部员工和客户过一个欢乐祥和喜庆的春节。
(二)认真组织做好年度绩效考评及晋级、评审工作
为客观公正地评价2016年绩效管理目标任务完成情况,不断提高年度考评科学化水平,按照《绩效手册》有关规定,对照《2016年关键业绩指标考核标准》逐项搞好自查,完善资料,全面掌握指标完成情况,力争在年度绩效考核中取得好成绩。
按照绩效、薪酬管理手册的有关规定,根据各级年度考核结果,做好各中心、部室人员的考评、晋级和评审工作。
(三)认真做好轨道交通建设项目的对接、协调工作
济南轨道交通r2线建设已启动,目前全线19个站点中有8个开始施工,多数站点还在进行施工前期调研论证工作。近期已与区轨道交通建设指挥部多次协调反映诉求,公司相关部门要密切关注轨道交通建设进展情况,加强与建设部门的沟通协调,及时反映企业诉求,尽量减少因征地拆迁对企业的影响;做好对客户的拆迁安置分流方案、政策的宣传疏导工作,确保经营的稳定;另外,加强相关政策、文件、法规的学习,还要聘请律师及相关专业人员协助做好拆迁、安置。合同终结补偿等工作,切实维护好公司和客户的合法利益。
(四)认真做好企业干部供职、全员竞聘、经营目标责任书的修订落实工作
根据集团公司对各中心部室主要负责人三年任期目标的相关规定,按照七届三次董事会暨党政工联席会初步确定的2017年经济工作总的指导思想、计划任务、工作目标及战略导向下目标管理责任的要求,对2017年公司绩效、薪酬、关键业绩考核指标及相关政策,原则上不做大的调整,只针对客观经营环境条件的变化做一些局部调整和补充,以适应当前经营形势和发展的需要。希望各中心、部室按照公司任务目标要求,结合组织机构调整、岗位设置及业务流程,逐级进行职务说明书进一步修订和完善,制定培训计划方案,广泛发动、宣传,认真组织开展全员考试、竞聘上岗工作。
(五)认真组织做好2017年公司各项关键业绩指标、工作目标的分解、细化、培训工作
围绕公司2017年经济工作总的指导思想、任务目标和工作重点,按照战略导向下目标管理的要求,结合各中心、部室职能,做好对公司各项工作目标,量化指标的分解、细化和培训工作,以推动各项工作的有序推进和组织落实。
(六)认真筹备2017年经济工作会、董事会、股东会、职代会等各项会议草案、报告及会议组织安排工作
当前,会务多、时间紧、任务重,各类会议议程、材料涉及法定程序、政策、制度,要求质量高、法定程序严,希望各部门主要领导要高度重视,认真组织,统筹安排,严格落实办文、办会、组织纪律,不断提高会议质量。
(七)认真组织做好年终考评奖励分配兑现工作
一份耕耘,一份收获。做好年终考评奖励分配兑现工作是充分体现战略导向下目标管理,实现充满活力的组织人事、劳动用工、绩效薪酬考核政策的有效形式,它是弘扬威尼斯人2299的文化,鼓舞广大干部员工士气的重要载体,是抓班子、带队伍、奖优罚劣、弘扬正气的有力措施。希望各中心、部室要认真负责,严格落实各项政策、制度、措施、标准,做好各项考核评比工作。
(八)切实抓好节日安全生产、后勤保障等各项工作,努力营造良好的经营环境
1月份,随着春节的日益临近,市场中心将迎来供销旺季,为给广大客户创造良好的经营环境,希望各中心部室统筹协调、科学安排,认真开展节前安全生产大检查,发现隐患,及时整改;认真制定节日期间的安全工作计划和保障措施,严格遵守值班制度,加强水、电、暖、消防安全、食品安全、网络安全的检查、监督、维护保养,尤其是加强对烟花爆竹燃放的安全监管,为繁荣市场、欢度春节营造安全有序、文明和谐的经营环境。
三、对各中心、部室进行12月份绩效计划考核
依据集团公司《绩效考核手册》,结合各经营中心、管理部室提报的关键业绩指标,经综合评审,各部门2016年12月份绩效考核结果如下:
序号
|
部 门
|
绩效考核结果
|
业绩分数
|
ceo对工作态度评分
|
考核总分数
|
考核等级
|
1
|
果品市场经营中心
|
1.505
|
0.64
|
2.145
|
c级
|
2
|
物业管理经营中心
|
1.575
|
0.64
|
2.215
|
b级
|
3
|
财 务 部
|
1.4
|
0.6
|
2
|
c级
|
4
|
人力资源部
|
1.4
|
0.6
|
2
|
c级
|
5
|
办 公 室
|
1.4
|
0.6
|
2
|
c级
|
6
|
后勤保障部
|
1.4
|
0.6
|
2
|
c级
|
7
|
经营管理委员会
|
1.4
|
0.6
|
2
|
c级
|
主题词: 12月份绩效会 会议纪要
堤口集团公司办公室 2016年1月9日印发
共印1份