七届八次董事会暨党政工联席会会议纪要 会议时间： 2017年4月25日 （星期二） 下午14：30 会议地点： 公司二楼会议室 会议主持： 董事长/ceo 刘超华 参会人员：董事会董事、党委委员、工会主席、 各中心部室主要负责人及相关人员列席会议 记录 人： 马德娟 刘夏颖 4月25日下午，公司在二楼会议室召开七届八次董事会暨党政工联席会，会议主要听取审议了集团公司有关管理制度修改的意见及说明，董事长/ceo针对各项管理制度的修改意见及说明就下一步抓好落实提出要求，并通报公司一季度工作总结报告。 现将会议议定事项纪要如下： 一、审议«关于对基础管理制度梳理修改情况汇报» 为保证公司规章制度的全面性、科学性、可操作性，进一步适应公司经济发展的需要，经管委分三个阶段完成对基础管理制度的组织修改工作，一是对制度进行梳理，按职能归口划分，针对制度汇编中需改进之处及年度新出台的各项制度，提出以横向分为行政管理、人力资源管理、财务管理、后勤管理、信息管理、经营管理及章程和股权等七大系统，将绩效管理、薪酬管理、组织管理及威尼斯人2299的文化等单独成册，不列入制度汇编。二是对制度进行修改，各职能部室根据制度汇编目录，按照业务需求和政策法规要求，从现行制度与业务实际的适用性、制度执行主体以及权责是否明确等方面，对所承办的公司管理制度内容进行了修改说明。三是对修改后的制度进行传阅、审批及汇编。各中心部室领导经过认真审阅，均无不同意见，会议审议通过后，将汇编成册，便于学习和贯彻落实。 二、审议由各部室负责人提报相关制度的修改意见及说明 为加强企业制度建设，确保公司各项工作规范高效运行，各职能部室根据公司经济工作会议精神和统一安排，结合企业实际，就相关制度、办法、规定提出修改意见。 行政事务管理制度14项，修改4项。分别为《公司会议管理制度》《档案管理制度》、《公司文件处理暂行办法》、《堤口集团公司电子网络系统安全管理制度》，主要对会议纪要时效性、公文格式要求、办公系统安全等内容进行修改完善，旨在规范公司会议管理，提高公司总体决策管理能力和办事效率。 财务管理制度10项，修改5项。根据国家营改增政策调整，分别对《财务管理办法》、《财务管理办法实施细则》、《费用报销管理暂行办法》、《公司票据管理暂行规定》、《财务预算管理暂行办法》中涉及的计税方法，发票管理，合同签订的涉税事项等内容进行修改，使财务管理更加规范。 劳动人事管理制度24项，修改5项。根据《绩效管理手册》的有关规定及新修订的经营管理层月度绩效考核程序，对《经营管理层月度绩效考核工作细则》进行修订和完善；《关于提高离岗人员基本生活费的意见》、《关于落实济南市最低工资标准的意见》等文件将根据国家相关政策执行，不再列入制度汇编。 并且，由人力资源部提报《关于绩效薪酬有关制度的修改意见及说明》，在薪酬咨询顾问的协助下，对公司目前的绩效薪酬激励机制运行情况进行调研和诊断，提出相关优化调整意见。 行政后勤管理制度16项，修改5项。分别为《公司防汛应急预案》、《监控指挥中心管理办法》、《公司固定资产维护管理办法》、《公司卫生管理规定》、《监督检查工作内容标准及考核办法》，主要对制度中防汛人员名单，监控中心工作人员岗位职责，固定资产的维护流程及职责等内容进行修改，进一步健全完善后勤管理工作，提升后勤服务质量。 经营管理制度8项，修改4项。其中《经济合同管理办法》、《固定资产统一编码管理办法》，对制度中涉及的招投标范围，档口流水号等内容进行修改；《关于5657威尼斯股权转让管理办法》对股东股权转让部分内容做了进一步细化，使其更加规范;《集团公司经营承包绩效激励方案》等管理制度已不符合企业发展实际，不再列入制度汇编。 与会人员分别对以上各项管理制度、办法、规定的修改情况进行了审议，并就关于开展“提高服务质量，创新经营环境”活动的实施意见,提出要结合当前企业发展实际进行调整，其他没有意见。 三、董事长作重要指导意见讲话 董事长强调指出以上修改意见是根据2017年经济工作总的指导思想、计划、任务工作目标和会议精神，结合国家相关政策的调整，各部门在认真学习、梳理，广泛征求各中心部室领导干部的基础上，经过传阅、反复斟酌、修改形成的意见，是符合企业实际，有利于规范、完善各项规章制度，有利于提高工作效率、工作质量，能更好的促进企业经济及其他各项事业发展。本次会议一致同意并批准以上各项修改意见，由经管委、办公室及相关部门抓好整理落实及行文汇编工作。 关于对绩效薪酬制度的修改意见，主要是结合当前实际，企业经济发展速度逐渐减缓，但人工成本在逐年增加，如何控制调整好企业人工成本，努力提高经济效益是当前需要解决的主要问题。随着档口式交易模式运行的不断成熟，经营方式的转变，要坚持企业效益与工资同步增长原则，制定好相应的绩效考核办法。下一步，人力资源部加强与咨询顾问的沟通联系，做好以利润增长为重点，兼顾营业收入，突出效益工资的绩效考核方法的修订完善和工作落实。 四、通报«集团公司2017年一季度工作总结» 报告主要从三个方面对公司及各中心经营情况进行总结分析：一是从计划完成情况看：一季度，集团公司实现总营业收入1266.52万元，同比增长3 %。其中市场经营中心一季度完成营业收入1102.94万元，同比提高3%；物业经营中心完成营业收入142.05万元，同比提高0.1%。以上数据表明，公司及各中心、部室一季度均完成了各项主要经济指标和工作目标，确保实现首季开门红。二是从重点工作、重点项目的落实情况看，公司电子商务平台升级建设项目有序推进；轨道交通施工影响积极应对；新建蕉房项目顺利竣工；营销宣传策划方案逐步落实并取得实效，全员竞聘、岗位培训、流程再造、安全生产、后勤保障等工作扎实推进。三是从二季度工作重点看，要在一季度工作的基础上，进一步完善管理体制，创新经营环境，提高服务质量，加快区域规划调整和客户结构优化，积极推进电商务平台项目升级推广应用；积极应对轨道交通施工影响，认真抓好创新路蕉房二层楼改造项目的施工质量和安全工作；加大营销策划招商宣传工作力度，开拓市场发展空间；加强制度建设，不断规范完善各项管理制度，为半年任务目标的顺利完成打下良好的基础。
主题词：七届八次董事会 会议纪要 报：董事长/ceo 发：董事会董事、党委委员、工会主席、各部室主要负责人 集团公司办公室 2017年4月27日印发 共印11份 |