| 2019年1月16日下午2:00，集团公司召开2019年第一次股东会，会议审议集团公司《集团公司2019-2023年发展规划纲要》（草案）、《2019年经济工作总的指导思想、计划目标和重点工作》（草案）及《2019年财务预算报告》（草案）。会议由董事长/ceo刘超华同志主持，全体股东参加会议，监事会监事、工会委员会、持股会成员列席。会议应到21人，实到17人，4人因请假委托表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议主要事项记录如下： 一、由经管委主任金淑芹提交《2019-2023年发展规划纲要》（草案） 为保持企业可持续健康发展，增强企业战略引领科技创新，加快企业新旧动能转换，经营模式转型，构建集约化、现代化、智能化企业与互联网融合发展的现代企业，结合国家有关政策以及农批行业产业发展的趋势性变化，编制公司2019-2023年发展规划纲要。规划共分五部分： 一是对2014－2018年五年规划实施的总结回顾。 二是对当前企业发展所处的环境进行了分析，分别从环境分析、行业发展、企业自身优势、企业面临的挑战等方面准确的认识国内外宏观环境变化、农产品行业形势变化及国家经济政策趋势对集团公司产生影响及论证分析。 三是提出2019－2023年公司总体发展战略和目标。立足济南，服务中心城市经济圈和周边省市发展需要，建设现代一级农产品批发市场，以企业转型升级、立面提升，市场外迁、物流园（港）建设，综合体联合开发三大战略为目标，确立企业在今后多业态竞争中的经营优势，建立相关多元化产业的发展重点，通过项目融资、合资参股、以租待售、增资扩股等融资方式，加快建设集现代农产品与电商场景体验、博览交易、仓储加工、物流配送、金融、投资、物业、商业、服务多元化企业。 四是集团公司及两个经营中心的定位和经营策略，以推动三大经营战略目标实施及建设现代一级农产品批发市场发展目标，促进企业核心价值提升，使经济健康持续发展。 五是提出集团公司核心职能策略，从管理素质服务理念、电子商务平台建设、联盟建设、品牌经营性开发、财务战略管理和营销场景建设等六个方面来阐述。前景光明，任务繁重，希望全体干部员工坚定信心，攻坚克难，扎实工作，为全年实现第三个五年规划各项目标而努力奋斗。 二、由ceo助理刘夏颖提交《2019年集团公司经济工作总的指导思想、计划目标和重点工作》（草案） 2018年在董事会和党委的正确领导下，公司上下紧紧围绕五年发展规划和经济工作总的指导思想，深化企业改革，加强企业管理，创新经营环境，提高服务质量。在重点项目建设、招商引资、营销策划、产地对接、合作联盟、市场外迁、经营管理体制机制、文化建设、后勤保障等扎实推进，干部员工队伍、思想建设、作风建设健康发展，企业综合实力增长明显，预计能完成年度各项计划任务目标，第二个五年发展规划目标顺利完成。报告共分五个部分：一是2018年经济工作基本情况；二是2019年形势和任务分析；三是2019年经济工作总的指导思想；四是2019年计划目标建议；五是2019年工作重点及措施。 报告中指出2019年经济工作总的指导思想是：以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想及民营经济发展讲话为指导，以公司新的五年发展规划三大战略目标为指针，深入贯彻新发展理念，把握行业发展趋势，全面深化企业改革，创新企业发展，增强企业活力；以提高经济发展质量和经济效益为中心，加快企业转型升级，加强企业现代管理，创新经营环境，提高服务质量；以科技强企为战略，以建设现代一级农批市场、现代服务业园区为目标，加快市场转型升级、立面提升，推动电子商务平台功能升级融合发展；以加大招商引资，加快重点项目建设为重点，加快市场外迁物流园（港）项目及多元化优质项目投资建设，不断加快由专业化向多元化发展；以加大营销策划、招商宣传为切入点，深入推进产地对接、市场联盟建设，优化产业和客户结构，集聚产业行业优势，搭建共赢平台，提高企业综合实力：以加强威尼斯人2299的文化建设和党的组织建设为载体，以人才兴企为支撑，以制度管理创新为保证，不断规范完善战略导向下充满活力的组织人事、劳动用工、绩效管理、薪酬考核体制机制，努力加强广大党员干部员工队伍的政治素质和职业素质，确保公司经济及其它各项事业实现持续、健康、快速发展。 报告强调，要围绕2019年指导思想和重点任务目标，突出新起点，增强新作为；突出创新驱动，增强企业活力；突出经济发展质量，加强企业现代管理；突出科技强企，加快企业转型升级；突出招商引资，加快重点项目建设；突出品牌效应，集聚产业优势；突出文化引领，提高职业素质；坚持安全发展理念，营造良好经营环境，确保公司经济及其他各项事业持续、健康、快速发展。 三、由财务部部长周道娣同志提交《2019年财务预算报告》（草案） 按照国家有关财务法规、税务政策、劳动法及集团公司基本建设项目投资计划的实际，围绕企业战略目标，涉税政策变化，重点项目投资、人工成本编制等方面，对集团公司总营业收入与利润指标，基本建设、维修改造项目投资费用及集团公司费用支出指标进行预算，本着“保基数，求增长，提质增效，加快发展”的原则，加强预算执行过程中的标准、流程和权限管理，严格财务预算管理、严肃财经纪律，进一步健全内部控制制度，提高成本控制水平，确保实现预期利润。 四、由持股会理事长金淑芹同志宣读五届四次持股理事会决议，经全体股东及与会人员，举手表决一致通过 五、董事会董事赵军宣读《2019年第一次股东会决议》 经全体股东审议，一直同意并认为：五年发展规划中总结回顾过去的五年工作，是集团公司应对重大挑战、经受严峻考验、紧抓重大机遇、努力开拓企业经营取得显著成绩的五年，在此基础上研究谋划制定企业未来五年的发展战略规划和目标，明确了企业三大重要战略目标，提出了由追求高速度向高质量发展，由专业化向多元化转变，构建集约化、现代化、智能化企业与互联网融合发展的现代化企业。 《2019年集团公司经济工作总的指导思想、计划任务和工作目标》是在分析宏观经济形势、行业发展趋势和企业竞争环境的基础上制定的，既体现了公司在新的发展阶段中面临的新形势、新挑战、新机遇，又紧密结合实际，提出新要求，是一个务实创新，奋发有力，承上启下，其针对性和可操作性都很强的报告，对推动企业持续、健康、稳定发展具有十分重要的意义。 《2019年财务预算报告》是按照公司2019年经济工作总的指导思想、计划任务和工作目标，本着“保基数、求增长、提质增效、加快发展”为原则，按照国家有关财务法规、税务政策、劳动法及集团公司基本建设项目投资计划的实际制定的，是符合企业实际、有利于企业发展的，同时也体现了维护广大股东权益，不断促进集团公司经济持续、健康、稳定发展。 主题词：2019年第一次股东会会议纪要 报：董事长/ceo
发：全体股东、职工监事、持股理事会理事及各中心部室负责人
集团公司办公室 2019年01月17日 |