2019年5月份集团公司绩效考核会议记录-5657威尼斯

会议时间：2019年6月6日上午8:40

会议地点：公司会议室

会议主持：绩效管理副主任崔然新

与会人员：集团公司董事长/ceo、各经营中心、管理部室总经理/主任、各中心/部室三职等以上管理人员

列席人员：管理部室全体人员

记 录 人：武金美

主要议题：一、通报2019年5月份各经营中心经济计划工作目标完成情况并安排部署6月份工作重点

二、对各经营中心、管理部室2019年5月份绩效计划追踪考核

世纪之秋，黄金五月，在中美贸易之战不断升级，给中国宏观经济和部分实体经济造成严重影响的环境下，中央持续加大“放管服”改革，加大＂减税降费〃力度，加大扫黑除恶环境治理，积极应对各种挑战，稳定企业和社会经济良好的发展形势。5月份公司上下各级领导干部紧紧围绕各自工作重点，狠抓工作落实,促进全面发展，推动各项重点工作、重点项目有序开展。确保了公司及各中心完成或超额完成月度经济计划指标和工作任务目标，为实现今年“双过半”工作任务目标奠定了坚实基础。

一、公司及各中心、部室5月份计划任务和工作目标完成情况（略）

从公司及各中心、部室5月份计划任务、工作目标完成情况看， 面对转型升级，立面提升，区域竞争，新业态冲击的严峻经济形势和增质增收压力，公司各级领导干部积极应对，强化责任，狠抓落实，围绕经营管理创新，营商环境治理，道路立面基础设施改造提升，物流园项目考察对接，电商平台功能开发，重点项目招商宣传工作力度加大，管理制度规范完善，深入贯彻扫黑除恶营商环境整改治理等重点工作均得到有效落实，取得新的进展。特别是在近期被中国农产品批发市场行业年会上，市场中心被评为2018年度全国果品批发市场“行业二十强”、“行业主渠道奖”“行业扶贫攻坚优秀个人奖”荣誉称号。这些荣誉的取得是对市场转型升级，立面提升，客户结构优化，加大产地对接，精准扶贫，市场联盟建设工作发展的充分肯定和认可，我们要倍加珍惜，不骄不躁，不断加大行业交流与合作，加快转型升级，加大自身建设，为农业增效、农民增收、市场产业链发展贡献力量。在肯定成绩的同时，我们也要高度重视经营管理过程中发生的问题，尤其是在落实中央督察组济南市政法委“扫黑除恶”专项行动工作部署上，加大对市场客户各类经营业务及配套服务垄断经营关系网自查自纠，对被投诉的客户依法终止、解除租赁经营合同，严格落实治理乱向的目的。积极破解和应对重点项目进展中的难题，还要积极应对和做好干货区经营客户合同续约工作，5月28日在市场东门，在司机自动支付停车缴费时因乘客醉酒自身意外原因，出现突发事件，我们当班员工应对得当，施救及时，责任清晰，处理到位，报警后监控巡视系统发挥了重要作用，给我们一个很好的启示。五月份，经过广大干部员工的共同努力，公司及各中心、部室均完成和超额完成各项计划任务、工作目标，市场完成超力争计划，为实现今年时间任务双过半奠定了良好基础。

二、六月份工作重点

（一）统一思想、坚定信心、加快推进，努力实现计划任务“双过半”

当前，企业正处于加快推进三大战略目标实施进程的关键时期，外部环境的不确定不稳定因素增多，企业的发展也面临着许多新情况新问题：各中心经营形势依然不容乐观，经济下行压力依然较大，资产使用率以及招商引资质量和效益还有待进一步提高，营商环境优化力度还需加大，这就要求我们要坚持问题导向，因势利导、统筹谋划、精准施策，通过不断深化企业改革，强化制度管理，加强经营创新、环境创新，提升大客户规模结构、加大产地对接、品牌优质大客户进入，提升市场信息化管理水平，提高服务质量，进一步增强企业经济发展的内生动力，增加应对挑战、抵御风险的能力。希望大家认真梳理经营中存在的短板和问题，结合实际，突出重点，制定有效措施，切实从决策协调、监督考核、制度培训、服务创新、环境优化、安全保障、文明素质等方面抓好抓实抓出成效，力争实现上半年时间任务“双过半”，促进企业经济持续、健康发展。

（二）加大统筹协调工作力度，不断推动各项重点项目规划建设

物流园项目建设是企业的重大战略规划，可以说投资大、专业强、周期长、环节多，在招商引资、项目洽谈、政策对接、项目申报、规划建设业务中还需要各方的支持。公司及市场主要领导也一直在积极推动项目实施进程，近期市场及公司主要领导赴贵阳新建农产品物流园公司实地参观考察，学习了解现代农批市场经营结构布局和规划设计理念；多次赴济阳县垛石镇进行实地考察、分析论证，并与当地政府相关领导就在垛石镇建设农产品物流园事宜进行了实质性洽谈，与泰安、齐河议向单位洽谈。经管委根据项目合作要求，起草了《合作建设济南农产品框架协议》，向各中心负责人征求意见。希望大家认真审议，提出建议。同时，还要密切配合，主动作为，把握好投资方向，积极对接政府规划，加大与合作、合资伙伴的对接考察，把控投资风险，财务部与经管委会同相关部门正起草《集团公司投外投资管理办法》市场外迁投资项目前期调研工作一定要做深、做细、做实，努力提高项目成熟度，风险控制度投产比可行性度，为企业科学谋划，科学决策，科学发展，夯实基础。

另外，还要加快干货区原公厕及垃圾转运站设施改造，立面提升工程，做好投资收益分析，抓好安全文明施工，进一步优化区域经营环境、批发经营活力和场地资源优势。

（三）加大招商宣传，推进产地招商，产地对接，巩固扩大招商成果。

5月份，展总赴重庆参加《山东-重庆扶贫协作项目签约》会，对重庆春橙、巫山脆枣等地标果品的引进开展对接合作；市场招商部将继续加大对樱桃、甜瓜、毛桃等时令水果的招商宣传，这些都是我们构建长期、稳定的对接合作关系，巩固深化产地对接成果的有效举措。但是与往年同期及周边市场特色农产品和时令水果的上市量相比，还是存在较大差距，这就需要我们继续创新营销思路，强化招商宣传措施，继续推进行之有效的招商方式，进一步完善各项招商政策，制定更具吸引力的激励措施，在注重数量增加的同时，更加关注质量和效益，使水果流通速度，批发交易流量，真正实现大宗批发、快进快出，从而吸引更多的卖方客户和更丰富的水果品种入驻经营。物业中心要继续加大对财富中心写间的招商选商工作力度，不断提高资源优势效率和经济效益。

（四）加快推进电商平台系统升级项目建设

根据《2019年电子商务平台升级建设方案》部署，围绕门检稽核、仓储经营和财务结算工作，办公室会同软件开发商与相关部室就经营管理需求、功能设计、报表优化等问题进行沟通调研，目前软件开发公司正按照系统功能开发要求加快研发，下一步要加大与研发机构的对接沟通，加快推动功能升级进程；还要认真做好员工培训，系统维护等后序工作。

（五）突出创新驱动，不断规范完善各项管理制度，提高制度内生动力

深化企业改革健全完善公司运行各项制度是公司健康发展的重要保障。为保证公司规章制度的全面性、科学性、可操作性，结合企业管理机制不断向事业部制转变，经管委以编制《制度汇编》并不断修改和起草经营类、经济类管理制度，对所有的管理制度逐一进行梳理，下一步，各职能部室要结合各自实际，针对一些容易出现问题的环节和工作中存在的漏洞，深入修订完善，着力构建科学的制度体系，不断提高制度建设的质量和水平。

同时，根据年度培训计划安排，人力资源部要做好公司三职等及以上管理人员的拓展培训工作。着重提高中高层领导干部的创新观念，创新思维，创新能力的意识，提高企业组织力、执行力，强化责任意识、团队意识，树牢“团结拼搏、求实创新、感恩包容＂的威尼斯人2299的文化，努力提高其管理技能和职业素质。希望各中心、部室密切配合，确保拓展培训取得实效。

（六）认真做好上半年工作总结及下半年工作打算

面对新形势、新任务，只有客观总结、查找不足、再接再厉，才能与时俱进，不断开创经营及各项工作新局面。上半年工作总结是公司对各中心部室年度目标完成情况和工作评价的重要依据，在总结经验、分析形势、查找问题中进一步理清工作思路，制定计划措施，确保年度计划任务、工作目标的实现。希望各中心部室领导干部高度重视、认真组织，在客观结合本部门上半年工作实际取得成绩的同时，认真对照年度经济计划和工作目标，重点查找在经营管理等各方面存在的问题，短板和影响目标实现的不利因素，尤其是区域调整、客户优化，基础设施改造，市场转型升级立面提升，物流园项目规划建设等工作要加大协调力度，强化责任落实，努力确保完成2019年全年计划任务目标。

（七）切实加强安全生产后勤保障工作，营造良好的经营环境

6月份进入高温多雨季节，气象灾害风险较高，公司及各中心、部室要根据气象变化，加大防风防汛、消防安全、网络系统安全、治安保卫、监督检查工作力度，开展雨季安全生产专项检查，严格落实防汛工作安排，做好关键环节的日常检查，特别是项目现场的安全文明施工管理，充分发挥电子监控及移动网络系统安全指挥调度作用，同时加大对入场果品的食品安全检测力度，坚决打击欺行霸市垄断行为，持续保持“扫黑除恶”高压态势，强化政策宣传，压实工作责任，上下联动协调配合，不断提高客户文明素质，同时，还要进一步提高员工的工作效率、服务意识以及应对各类突发事件的能力，努力营造安全、文明、有序的经营环境。

三、对各中心、部室进行5月份绩效计划考核

（一）果品市场经营中心提报5月份绩效计划完成情况

5月份工作总结：1. 市场招商引商及对接合作情况：一是赴重庆参加《山东-重庆扶贫协作项目签约》会。二是赴武汉参加全国城市农贸中心联合会年会。三是加大与对接客户的持续接洽，提高重点发展品种进场量。四是加强对时令果品客户的引进。五是接待济宁市场负责人一行到市场考察对接。2. 经营管理措施实施情况：一是进一步加强市场区域现场管理力度，提高规范化、标准化管理水平。二是进一步强化市场整车货物进场管理措施。3. 市场重点项目推进情况：一是市场四、五号棚顶棚维修项目正在实施中，预计6月中旬施工完毕，并同期对棚内三条主排水管道进行维修。二是进一步对三号棚西侧新建经营设施项目进行研讨。4.认真贯彻落实“扫黑除恶”专项斗争指示精神，营造良好营商环境。5. 强化市场干部员工制度培训工作。6. 认真配合做好全国卫生城复审工作。7.做好夏季安全管理工作。

6月份工作计划：1.继续加大对客户经营理念的转变和宣传引导，打造公司化运营的优质客户群体，提升客户现代批发经营理念，为市场管理服务提升、做大批发交易流量、营造良好的经营氛围。2.继续加大招商宣传及产地对接合作工作。3.继续推进市场重点项目建设。4.进一步强化市场整车货物进场管理措施。5.认真提报市场上半年工作总结及下半年工作打算。6.做好第二届“第一书记”帮扶村优质果品产销对接活动并参加中国流通协会六届三次会议及果品龙头企业联盟会议。7.继续做好“扫黑除恶”专项斗争并做好全国卫生城复审工作。8.加快物流园项目推进工作。9.组织做好夏季安全大检查。

考核结果：果品市场经营中心5月份关键业绩指标中“营业收入”“上缴利润、经营及管理费用”均超过要求，各得3分，“进场量”未达要求，得1分，业绩得分1.505分；集团公司ceo根据果品市场经营中心5月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，果品市场经营中心本月完成超力争计划，员工在应对突发事件中表现突出。因此，给予“经济收入”“员工管理”项各3分，其他各项均得2分，评价得分0.64分，综合得分2.145分。

（二）物业经营中心提报5月份绩效计划完成情况

5月份工作总结：1.强化经营管理力度，确保经营收入计划的全面完成。2.不断强化招商宣传的实效性，推进资产设施的高效使用。3.实施重点维修改造项目的推进落实，保障资产设施的价值提升。4.强化学习培训力度，系统学习公司新修订的管理制度。5.强化安全生产管理，保障各项工作顺利开展。

6月份工作计划：1. 加强经营管理力度，强化经营管理措施的落实到位，开展节约挖潜、增收节支工作，努力完成6月份计划任务。2. 加强招商宣传和营销策划力度，确保招商计划的顺利完成。3. 积极落实重点维修改造项目，组织做好物业中心水表的更换工作。4. 认真提报上半年工作总结及下半年工作打算。5. 积极做好拓展培训活动。6.全面做好安全生产管理工作。

考核结果：物业经营中心5月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据物业经营中心5月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（三）制袋二厂提报5月份绩效计划完成情况

5月份工作总结：1.积极做好夏季防汛预案及汛期值班安排。2. 积极做好消防安全宣传工作。3.提交制袋二厂房屋立面提升、基础设施维修改造及实施方案。4. 负责组织做好厂内客户优化、调整、招商宣传工作。5.组织做好制袋二厂党支部有关文件及政策宣传工作。

6月份工作计划：1. 提报制袋二厂房屋立面提升、基础设施维修改造实施方案。2.提报制袋二厂防汛预案及汛期值班安排。3.组织做好厂内客户优化、调整，招商宣传等工作。4.组织做好制袋二厂党支部相关工作。

考核结果：制袋二厂5月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据制袋二厂5月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（四）财务部提报5月份绩效计划完成情况

5月份工作总结：1.加强合同签订、管理等财务审核力度。2.聘请事务所就前期集团、发展2018年账务审查指导情况，根据年报汇缴涉及数据，提供税务鉴证报告，有力保证所得税年度汇缴工作顺利完成。3.认真做好集团、发展等各公司企业所得税汇算清缴、年度关联企业网上申报工作。4.组织全体财务人员学习公司新修订的管理制度。5.落实好国家减税降负政策。6.积极协调配合各部门，顺利完成各项工作。7. 做好结算中心各项工作。

6月份工作计划：1.按期完成集团各公司2018年残疾人保障金年检工作。2.提报部门上半年工作总结及下半年工作打算。3.组织做好拓展培训工作。4.做好信息化平台升级建设方案相关工作。

考核结果：财务部5月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据财务部5月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，财务能够根据公司经济和业务的发展，与时俱进，积极主动修改完善公司各项财务管理制度，特别是提出并起草了《集团公司对外投资管理办法》的建议，因此，给予“积极主动”项3分，其余各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.02分。

（五）人力资源部提报5月份绩效计划完成情况

5月份工作总结：1.负责做好各项新修订管理制度的学习培训工作。2.负责做好学习研讨工作。3.负责做好拓展培训的筹备工作。4. 负责做好社会保障、公积金、计划生育等方面的工作。5. 负责组织做好党委、工会、妇联等各项工作。

6月份工作计划：1.负责组织做好拓展培训工作。2.负责提报人力资源部上半年工作总结及下半年的工作打算。3.负责做好2018年度“稳岗返还”申报审核等相关工作。4.负责做好2019年第二季度独生子女托儿费报销及独子养老补助一次性发放工作。5.负责做好党委、工会等方面的工作。

考核结果：人力资源部5月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据人力资源部5月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，人力资源部在本月员工培训工作中，通过主题培训、学习研讨、典型带动等各种形式，丰富了培训学习的方式方法，员工普遍认为受益颇深，收到良好的效果，因此，给予“员工培训”项3分，其余各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.02分。

（六）办公室提报5月份绩效计划完成情况

5月份工作总结：1. 认真做好各项行政事务性工作。一是接收批转经营层呈报材料11件；二是组织、筹备绩效考核会、接待济南市商务局湘西州商务局洽谈等各项会务工作；三是加大与软件设计开发团队的沟通交流力度；四是组织本部门员工认真学习公司新修订的规章制度。2. 做好企划工作。3. 认真做好网管研发各项工作。一是针对门禁管理系统的部分功能进行了三次升级优化。二是积极与软件开发公司讨论研究系统功能优化三是做好企业网络系统的运维工作。4. 认真做好客服营销各项工作。

6月份工作计划：除做好各项常规性工作以外，办公室重点做好以下几点：一是负责组织做好信息化平台阶段升级建设方案的实施工作；二是负责做好公司基本建设改造项目中信息化系统线路改造调整工作；三是负责做好营销策划及广告宣传工作；四是负责做好公司及各中心证照年检申报工作；五是负责组织做好公司新修订管理制度的学习培训工作；

考核结果：办公室5月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据办公室5月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（七）投资开发/后勤保障部提报5月份绩效计划完成情况

5月份工作总结：投资开发/后勤保障部在做好日常工作的同时，重点抓好重点项目建设、治安保卫、消防安全工作落实：1.认真组织，精心策划，加快各项重点项目建设。2.加强问题监督，认真落实安全生产管理。3.认真贯彻落实中央“扫黑除恶”专项斗争工作。4.提前部署、统筹安排做好雨季防汛工作。5.认真做好水电费用收缴数据统计分析工作。6.加强监控中心管理工作，充分发挥指挥调度作用。7.做好物流园项目考察选址对接工作。8.认真做好夏季工装款式设计及量体定制等相关工作。9.进一步修订规范制度建设，做好员工培训学习工作。

6月份工作计划：1.组织做好市场、物业在建项目安全文明施工及其他项目推进实施工作。2.继续严格做好“三项监督检查”工作。3.落实防汛预案相关工作。4.提报投资开发/后勤保障部上半年工作总结和下半年工作打算。5.继续加大物流园项目选址考察和对接洽谈工作。6.负责做好职工防暑降温品的比价采购及夏季工装的验收发放工作。7.负责组织做好拓展培训工作。

考核结果：投资开发/后勤保障部5月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据投资开发/后勤保障部5月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，投资开发/后勤保障部高度重视，积极配合上级政府部门，认真做好“扫黑除恶”专项整治活动，抓好安全监管，处理突发事件，表现比较突出，给予“安全监管”项3分，其余各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.02分。

（八）经管委提报5月份绩效计划完成情况

5月份工作总结：1.做好经营活动简要分析。2.做好公司管理制度的整理汇编工作。3.做好5月份工作情况通报工作。4.加强合同管理和项目检查工作。5.做好物流园项目考察对接工作。6.协助做好相关工作。

6月份工作计划：1.做好月度经营分析及工作情况进展通报。2.继续加大制度汇编、公司章程的进一步完善修改、整理、汇编工作。3. 认真做好部门上半年工作总结及下半年工作计划。4.继续做好经营合同管理工作。5. 做好信息化平台阶段升级建设方案节点对接的实施工作。6.认真组织做好拓展培训工作。7.认真组织做好公司重点项目招商宣传方案的策划编制及各项目对接工作。

考核结果：经管委5月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据经管委5月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，经管委在本月经营分析报告中，在肯定各中心取得的成绩的同时认真指出其经营中存在的问题和不足，并提出有针对性的建议和意见，因此，给予“经营分析”项3分，其余各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.02分。

四、2019年5月份各中心、部室绩效考核情况

依据集团公司《绩效考核手册》，结合各经营中心、管理部室提报的关键业绩指标，经综合评审，各部门2019年5月份绩效考核结果如下：

        经综合考核，各经营中心及管理部室考核结果均为c级，依据《薪酬管理手册》的有关规定，各经营中心、部室提取效益工资如下：（略）

请各中心、部室按照会议精神和工作安排抓好落实。

五、会议决议及工作安排：