2019年7月份集团公司绩效考核会议记录-5657威尼斯

会议时间：2019年8月5日  下午2:30

会议地点：公司会议室

会议主持：绩效管理副主任崔然新

与会人员：集团公司董事长/ceo、各经营中心、管理部室总经理/主任、各中心/部室三职等以上管理人员

列席人员：管理部室全体人员

记 录 人：武金美

主要议题：一、通报2019年7月份各经营中心经济计划工作目标完成情况并安排部署8月份工作重点

二、对各经营中心、管理部室2019年7月份绩效计划追踪考核

7月份，是乘势而上全面开展下半年各项重点工作的关键时期。各中心、部室认真贯彻落实集团公司上半年工作总结会议精神，准确认识和把握当前经济形势，围绕下半年各自重点工作，凝心聚力、攻坚克难，着力强化项目规划建设，加大营销宣传力度，扩大产地对接合作，强化制度管理创新，优化营商环境，提升服务效能,全力推动企业转型升级、立面提升、市场外迁建设步伐，确保重点项目、重点工作扎实有序推进。

一、公司及各中心、部室7月份计划任务和工作目标完成情况（略）

从公司及各中心、部室7月份计划任务、工作目标完成情况看，面对严峻的经营形势和下半年繁重艰巨的任务目标，公司上下团结一心，迎难而上，多措并举，真抓实干，通过大家的共同努力，公司及各中心均圆满完成月度各项计划任务工作目标，市场、物业两中心完成超力争计划，成绩来之不易，为全年计划任务目标的顺利完成奠定了坚实基础。

其中，市场中心带领客户，深入产地，巩固产地对接合作成果；加强区域新五包责任制落实，提高工作效率；加大招商优惠政策力度，实现与客户双赢；举办第二届“第一书记”帮扶村优质果品产销对接活动，充分发挥市场在精准扶贫和乡村振兴中的长效产业支撑作用，增强和扩大了企业知名度、美誉度；承办巫山脆李专场推介会，促进巫山脆李与济南市场产销对接的经验交流，提高了巫山脆李在济南市场的品牌知名度和市场占有率。

物业中心持续加大招商选商工作力度，积极调整客户结构，化解客户诉讼请求，多措并举，使资源优势和经济效益不断提高。

各部室围绕各自工作重点，狠抓各项工作落实，重点项目规划调研，基础设施改造建设，市场外迁物流园（港）项目考察对接，电商平台功能升级开发，安全生产、文明施工、后勤保障等工作有序推进，尤其是组织全体党员赴济南战役馆参观学习，重温入党誓词，缅怀革命先烈，加强了党性修养。寄予各中心、部室领导干部，在下半年的工作中不忘初心，牢记使命，充分发挥党员的先锋模范作用，再接再厉，立足企业实际，以积极的心态正视困难和差距，客观分析形势变化，不断创新工作思路，加大工作协调力度，尽心竭力抓好各项工作落实，推动企业经济持续、健康发展，为全年计划任务目标的顺利完成奠定坚实基础。 

二、8月份工作重点

（一）明确目标，坚定信心，努力增强企业发展活力

当前，外部经济形势不确定性因素加剧，政府宏观经济政策不断调整，艰巨的形势任务，激烈的行业竞争，成为助推企业转型升级、立面提升、市场外迁、物流园（港）项目建设的加速器。科学分析企业发展面临的新形势、新情况，尤其是市场南门沿街居民被征收房屋还未拆迁，西南门还不能正常启用，市场西南区域交通影响得不到根本解决，西南区域优势经营价值得不到充分发挥，这些影响，使我们的经营压力不断显现。近期，天桥投资控股有限公司、市政府成立的民营企业高质量发展服务队莅临企业并作为帮扶重点企业来考察调研，听取了企业近几年经济发展运营情况，并重点调研在企业发展中遇到的困难和问题，各级领导表示会积极帮助、服务好企业，解决企业实际问题，促进企业健康发展。同时，对政府出台的“加快解决民营企业土地房屋产权历史遗留问题”的相关政策，帮助企业申报落实。因此，我们要认真学习研究，充分利用国家相关政策红利，积极争取政府对企业加快转型发展的支持与扶持，积极探索市场外迁与融合提升的发展道路，为适应济南中心城市发展需求，盘活企业资产，增强企业可持续发展能力迈出新的、更加坚实的一步。希望各级领导干部，加大与政府相关部门的沟通协调力度，抢抓机遇、突出重点，积极作为，密切关注政府出台的系列政策，把政策效力转化为增长动力，把政策红利转化为发展效益，从而不断夯实企业发展基础，增强企业发展后劲。

（二）加大组织协调工作力度，不断推动各项重点项目规划建设

随着扩建干货经营交易区项目的竣工验收、交付使用，今年公司重点基础设施改造项目基本完成，企业发展也进入了转型升级、立面提升、市场外迁的重要时间节点，加快市场1-3号大棚立面提升，区域优化，客户调整，西南门开通启用，原办公楼拆迁，企业补偿尾款落实等工作显得更加紧迫，还需要各相关部室统筹协调、密切配合，科学分析、科学论证，按照结构安全、立面新颖、总体协调、质优价廉的原则，评定、优化立面提升施工方案及施工单位并积极向政府相关部门申请报备支持。同时，还要加大干货区域招商宣传并加大与政府相关部门的沟通协调力度，加快西南门外房屋折迁，尽快达到正式开通启用。投资开发后勤保障部还要尽快协调落实企业拆迁补偿尾款，在立面提升项目建设中，要积极争取济南市中心城区立面提升美化、亮化，文明城市创建，营商环境改善的支持和扶持。

市场外迁物流园(港)项目，近期市、区政府已分别成立加快推进长清平安店公益性农产品市场建设及市场外迁项目领导小组，根据协调会议精神，公司按照各部门职能，从项目牵头、协调、对接、策划等各方面进行了分工，各相关部门要密切配合，进一步把握政策走向，借助政府加快推进济南公益性农产品市场建设的政策红利，加大与市、区市场外迁领导小组的对接协调，做好项目合作形式、运营模式，置换方式、合作共赢的探讨。本着切实维护企业合法权益、经济利益，促进企业和市场发展的原则进行广泛对接、论证，取得政府理解和支持，适时加快市场外迁、物流园(港)项目、优质投资项目建设进程。

（三）多举措、多渠道，推动招商宣传工作取得新实效

近期，市场中心赴湘西开展扶贫对接活动，与果品基地达成合作共识；承办巫山脆李推介会，签订合作框架协议，为产地与市场及客户搭建合作平台，促进共赢发展。这些都是我们以新媒体、互联网、大数据、展会活动为重要载体，充分利用政府东西扶贫活动平台，不断扩大业内影响力及营销传播面和受众范围，多措并举强化营销宣传，努力实现精准营销、精准服务，努力塑造企业良好品牌形象，提升企业核心竞争力。下一步，我们要以此为契机，积极构建长期、稳定的对接合作关系，巩固深化合作成果，继续创新营销思路和方式、方法，精心组织，精心策划，多角度、多形式加强对产地特色果品的宣传推介工作，要充分利用媒体、微信平台等宣传媒介，展示企业在推进产业联盟和产地对接方面取得的显著成效，为更好地塑造企业品牌形象，打造特色品牌产品，提高企业知名度和美誉度打下良好基础。

另外，对于干货经营区客户合同续租普遍反映租金过高的问题，市场中心要高度重视，积极与客户沟通交流，加大招商宣传，研究制定积极的优惠招商及经营管理政策，考虑广大客户客观环境影响反映的实际困难，认真妥善做好各项组织协调预案工作，采取更加灵活的经营方式、方法，多措并举，加大招商，优化调整，确保资产经营优质、高效使用。

（四）加快推进电商平台各升级功能的实施

根据电商平台系统功能开发进程，仓储管理系统电脑端和手机端的开发，门禁系统与仓储系统的数据对接工作已完成。目前软件开发公司正按照系统功能开发要求加快系统优化调整，下一步市场中心、网管研发中心及人力资源部要密切配合，积极对接软件开发团队，做好员工系统功能操作的培训及指导工作，确保系统升级和对接调试工作安全、有序、高效运行。

（五）加大专业威尼斯人2299的人才招聘引进和储备，加快项目经理公司化运营体系建设，推动企业高质量发展

根据国家宏观经济政策的调整和行业发展趋势的变化，面对公司2o19年及五年经济发展规划目标和三大攻坚任务，对企业管理、市场运营、科技创新、客户服务提出更高要求。加大专业威尼斯人2299的人才招聘引进和储备，加快项目经理公司化运营体系建设，是着眼企业长远发展的重要组织保障。目前人力资源部、经管委结合公司五年发展规划纲要和企业经济发展定位，起草了《关于加大专业技术威尼斯人2299的人才招聘引进储备管理工作的意见》《关于项目经理公司化运营体系建设工作意见》。下一步，要广泛征求意见，重点围绕完善公司治理结构，建立公司化运营的组织架构，完善威尼斯人2299的人才招聘引进、储备发展平台和晋升通道，优化企业人才队伍结构等工作，对《意见》草案进行进一步充实修改完善，达成共识，提交相关会议审议。

（六）做好董事会监事会换届筹备工作

公司第七届董事会、监事会按照《公司章程》有关规定任期三年已到期，应予以换届。经管委、办公室及各部门要严格按照《公司法》《公司章程》有关规定，依法组织筹备换届工作。按照董事、监事任职资格及公司结构、选任程序，做好董事、监事候选人的提名及任职资格审核、选举会议资料、报告的起草筹备工作，依据《公司法》及《公司章程》有关规定和法定程序认真组织召开股东会，做好换届选举会议筹备工作。

（七）加强安全生产后勤保障工作，营造良好经营环境

8月份，是高温酷暑，雷雨雷电大风季节，公司及各中心部室要务必高度重视夏季防汛自然灾害天气安全生产工作，重点加强夏季防火、防汛、治安保卫、重点区域检查、管道清污、防汛物资储备等工作，要及时掌握汛情和灾害预报，做到早部署、早安排、勤检查。同时，加强消防安全宣传教育培训，提高安全责任意识；充分发挥监控移动系统网络检查和安全指挥调度作用，加大对夏季入场果品的食品安全检测力度；持续保持“扫黑除恶”专项斗争高压态势，强化政策宣传引导，努力营造良好的经营环境，确保各项工作顺利开展。

三、对各中心、部室进行7月份绩效计划考核

（一）果品市场经营中心提报7月份绩效计划完成情况

7月份工作总结：1. 市场招商引商及对接合作情况：一是赴重庆巫溪县就巫溪脆李进山东活动进行对接、并成功举办推介活动。二是做好“第二届全省第一书记”帮扶村优质果品产销对接活动。三是赴湘西自治州凤凰县开展精准扶贫协作对接。四是参加2019中国数字农业技术创新峰会。2. 市场重点项目推进情况：一是三号棚西侧新建经营设施项目已竣工。二是配合做好市场立面提升项目方案的研讨论证工作。三是实施好仓储经营设施整修项目。3. 经营管理措施实施情况：一是创新市场区域现场管理措施。二是进一步强化市场整车货物进场管理措施。4. 做好干货区经营设施收益的研讨分析。5. 认真参加公司上半年总结会。6. 积极推动物流园项目进展。7.做好夏季安全管理工作。

8月份工作计划：1.继续加大对客户经营理念的转变和宣传引导，打造公司化运营的优质客户群体，提升客户现代批发经营理念，为市场管理服务提升、做大批发交易流量、营造良好的经营氛围。2.继续加大招商宣传及产地对接合作工作。3.继续推进市场重点项目建设。4. 进一步强化市场整车货物进场管理措施。5. 继续积极配合，宣传落实好上级“扫黑除恶”专项斗争精神，并做好全国卫生城复审工作。6. 争取尽早开通西南门、实现进场功能。7. 加快物流园项目推进工作。8.组织做好夏季安全大检查。

考核结果：果品市场经营中心7月份关键业绩指标中“营业收入”“上缴利润、经营及管理费用”均超过要求，各得3分，业绩得分1.54分；集团公司ceo根据果品市场经营中心7月份工作通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，果品市场经营中心本月经营收入完成超力争计划指标，因此给予“经济收入”项各3分，其他各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.16分。

（二）物业经营中心提报7月份绩效计划完成情况

7月份工作总结：1. 注重经营、强化管理，确保计划任务全面完成。2. 强化招商宣传及客户引进，推动资产设施高效使用。3. 积极做好财富中心停车位的租赁管理工作，提高经济效益。4. 增收挖潜、设施更新，推进水电收益不断增强。5. 认真总结分析上半年水电经营管理工作。6. 加强监督检查，推进资产设施档次提升。7. 加强安全生产管理，保障各类设施安全使用。

8月份工作计划：1.开展节约挖潜、增收节支工作，努力完成8月份计划任务。2. 积极开展招商宣传和营销策划活动。3. 加强财富中心写字间的租赁管理工作。4. 加强优质服务管理工作。5. 积极做好商务楼的招商宣传及客户引进工作。6. 强化安全生产管理工作。

考核结果：物业经营中心7月份关键业绩指标中“营业收入”“利润、经营及管理费用”均超过要求，各得3分，业绩得分1.505分；集团公司ceo根据物业经营中心7月份工作通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，物业经营中心本月经营收入完成超力争计划指标，因此给予“经济收入”项各3分，其他各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.125分。

（三）制袋二厂提报7月份绩效计划完成情况

7月份工作总结：1.积极做好夏季防汛预案及汛期值班安排。2. 积极做好消防安全宣传工作。3.提交制袋二厂房屋立面提升、基础设施维修改造及实施方案。4. 负责组织做好厂内客户优化、调整、招商宣传工作。5. 组织做好制袋二厂党支部有关文件及政策宣传工作。

8月份工作计划：1.组织实施厂内外墙粉刷、北大门改造施工安全管理工作。2. 做好消防安全、防汛工作的落实及突发事件的应对工作。3. 组织做好厂内客户优化、调整，招商宣传等工作。4. 组织做好制袋二厂党支部相关工作。

考核结果：制袋二厂7月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据制袋二厂7月份工作通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（四）财务部提报7月份绩效计划完成情况

7月份工作总结：1. 编制所得税汇算清缴后年度财报。2. 认真做好上半年财务分析工作。3. 加强合同签订、管理等财务审核力度。4. 做好各部门预算计划半年实施汇总整理工作。5. 核对上半年水电费收缴、往来账目及票据领用缴销情况。6. 积极协调配合各部门，顺利完成各项工作。7.续关注财税政策，适时争取税收红利。8. 严格落实公务差旅费的审核呈报备案等工作。9. 做好结算中心各项工作。

8月份工作计划：1. 按期完成政府职能部门所需各类报表。2. 根据财税、人社相关政策规定，做好半年奖的社保缴费审核与个税申报纳税工作。3. 负责组织做好结算中心技能比武大赛工作。4. 参与做好信息化平台阶段升级建设方案节点对接的实施工作。

考核结果：财务部7月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据财务部7月份工作通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（五）人力资源部提报7月份绩效计划完成情况

7月份工作总结：1. 提交《关于对2019年实现“双过半”单位进行奖励的意见》，经董事会及党政工联席会审议通过，发放完毕。2. 负责组织做好“公司电商平台运营模式的分析与展望”的研讨会。3. 负责起草《关于加大专业技术威尼斯人2299的人才招聘引进、储备管理工作的意见》和《关于项目经理公司化运营体系建设工作意见》。4. 负责做好社会保障、公积金、计划生育等方面的工作。5. 负责组织做好党总支、工会、妇联等各项工作。

8月份工作计划：1. 负责组织做好市场门检稽核部、结算中心岗位技能培训及比武大赛。2. 负责参与制订《关于加大专业技术威尼斯人2299的人才招聘引进、储备管理工作的意见》《关于项目经理公司化运营体系建设工作意见》草案。3. 负责参与做好信息化平台阶段升级建设方案节点对接的实施工作。4. 负责做好党总支、工会等方面的工作。

考核结果：人力资源部7月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据人力资源部7月份工作通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（六）办公室提报7月份绩效计划完成情况

7月份工作总结：1. 认真做好各项行政事务性工作。一是制发行政文件1件，接收批转经营层呈报材料19件。二是组织、筹备绩效考核会、董事会党政工联席会，对接政府、城投控股洽谈意向合作项目等各项会务工作。三是做好电子商务平台升级建设，加大与软件设计开发团队的沟通交流力度。四是获得农业部奖励3.3万元。五是积极组织员工参加人力资源部组织的“公司电商平台运营模式分析与展望”研讨学习活动。2. 做好企划工作。3. 认真做好网管研发各项工作。4. 认真做好客服营销各项工作。

8月份工作计划：除做好各项常规性工作以外，办公室重点做好以下几点：1. 负责组织做好信息化平台阶段升级建设方案的实施工作。2. 负责做好公司基本建设改造项目中信息化系统线路改造调整工作。3. 负责做好营销策划及广告宣传工作。4. 负责做好董事会换届筹备工作。5. 负责组织协调2019年公司重点项目招商宣传方案的策划编制及各项目对接工作。6. 负责协调对接市、区市场外迁领导小组工作。

考核结果：办公室7月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据办公室7月份工作通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（七）投资开发/后勤保障部提报7月份绩效计划完成情况

7月份工作总结：投资开发/后勤保障部在做好日常工作的同时，重点抓好重点项目建设、治安保卫、消防安全工作落实：1. 认真组织，积极加快各项重点项目建设，做好立面提升、干货经营区升级改造、维修改造等各项工作。2. 积极协调，加快轨道交通征地拆迁工作进度。3. 加强问题监督，认真落实安全生产、汛期防护管理工作。4. 认真组织做好公司“扫黑除恶”专项行动相关工作。5. 落实“消防安全四个能力建设”做好消防安全知识培训工作。6. 认真做好水电管理及收缴数据统计分析工作。7. 加强监控中心管理工作，充分发挥指挥调度作用。8. 认真做好三季度劳保用品及误餐补助比价采购等工作。9. 认真组织学习公司上半年工作总结会会议精神。10. 做好物流园项目考察选址对接工作。

8月份工作计划：1. 组织做好果品市场1-3号棚外立面改造提升项目筹备及维修改造项目的安全文明施工管理工作。2. 继续严格做好“三项监督检查”工作。3. 落实防汛预案相关工作措施。4. 负责做好市场门禁信息化系统设备设施升级运行的跟踪管理工作。5. 负责组织做好轨道交通建设项目施工站点拆迁清交、西南门开通、道路交通的组织协调工作。6. 组织做好市、区市场外迁领导小组的对接工作。

考核结果：投资开发/后勤保障部7月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据投资开发/后勤保障部7月份工作通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，通过总结分析上半年水电管理工作情况可以看出，投资开发/后勤保障部认真组织做好水电监管，上半年水电费净收入同比大幅度提高，成效比较显著，工作比较突出，因此给予“水电监管”项3分，其余各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.02分。

（八）经管委提报7月份绩效计划完成情况

7月份工作总结：1. 抓好经营分析工作。一是认真做好月度经营活动分析，包括收入结构分析、果品进场量分析、客户进场量、批次分析等。二是认真做好上半年经营活动分析专题报告。2. 认真做好上半年绩效考核监督检查工作。3. 认真做好年度绩效指标合理性及可达成性的检查、修订。4. 做好7月份工作情况通报。5. 做好经营合同审核及拟定工作。6. 做好协调督办工作。

8月份工作计划：1. 认真做好月度经营分析。2. 认真组织做好月度经营工作情况进展通报。3. 做好经营合同拟定、审核及登记工作。4. 认真组织做好《关于加大威尼斯人2299的人才招聘、引进、储备管理工作意见》及《关于项目经理公司化运营体系建设工作意见》的修改完善工作。5. 认真组织做好董事会换届筹备工作。6. 负责策划对接市场外迁领导小组工作。

考核结果：经管委7月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据经管委7月份工作通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，经管委本月经营管理分析全面、客观，建议意见针对性强，工作比较突出，因此，给予“经营分析”项3分，其余各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.02分。

四、2019年7月份各中心、部室绩效考核情况

依据集团公司《绩效考核手册》，结合各经营中心、管理部室提报的关键业绩指标，经综合评审，各部门2019年7月份绩效考核结果如下：

    经综合考核，各经营中心及管理部室考核结果均为c级，依据《薪酬管理手册》的有关规定，各经营中心、部室提取效益工资如下：（略）

请各中心、部室按照会议精神和工作安排抓好落实。

五、会议决议及工作安排：