2019年8月份集团公司绩效考核会议记录-5657威尼斯

会议时间：2019年9月5日  上午8:40

会议地点：公司会议室

会议主持：绩效管理副主任崔然新

与会人员：集团公司董事长/ceo、各经营中心、管理部室总经理/主任、各中心/部室三职等以上管理人员

列席人员：管理部室全体人员

记 录 人：武金美

主要议题：一、通报2019年8月份各经营中心经济计划工作目标完成情况并安排部署9月份工作重点

二、对各经营中心、管理部室2019年8月份绩效计划追踪考核

8月份，是三季度承上启下确保顺利完成各项工作任务目标的关键时期，面对诸多经营形势不利因素，各中心、部室认真分析当前经营形势，创新工作思路，强化管理措施，统筹协调各方面工作，狠抓重点工作落实。全力推动立面提升项目规划建设，招商策划宣传，电商平台功能升级开发，市场外迁物流园项目考察对接，董事会、监事会换届筹备等重点工作、重点项目，为完成三季度各项计划任务目标打下坚实基础。

一、公司及各中心、部室8月份计划任务和工作目标完成情况（略）

从公司及各中心、部室8月份计划任务、工作目标完成情况看，面对严峻的经营形势和下半年繁重而艰巨的任务目标，公司广大干部员工团结拼搏，求实创新，积极推进各项工作，取得较好的成绩、得到明显成效。

其中果品市场经营中心加大招商宣传，营销策划，产地对接，加强与客户沟通交流，积极应对合理诉求研究制定招商优惠政策，认真做好干货客户合同续签工作；强化区域五包责任制的落实，夯实文明城市复审。为保障双节期间客户经营稳定和货物流通顺畅做好充分准备。

物业中心多措并举，加大招商宣传，客户优化，服务管理工作，商务楼、财富中心写字间出租率、使用率不断提高，客户结构不断优化，资产优质经营能力不断提高。

公司各部室按照各自职能，突出重点，狠抓落实，重点项目规划有序推进；电商平台系统优化、功能开发调试、员工操作培训顺利完成，窗口服务环境进一步优化，工作效率大幅提升；专业技术威尼斯人2299的人才招聘引进、储备管理及项目经理公司化运营体系建设两个意见已经董事会暨党政工联席会通过，为下一步劳动人事用工、薪酬绩效考核、组织架构设置改革、重点项目运营制定了政策性、原则性、可操作性指导意见；岗位技能比武形式新颖，精彩不断，展现了职工扎实的理论功底、熟练的操作技能和精湛的业务水平；董事会、监事会换届选举筹备工作按照《公司章程》法定程序依法进行；“夏送清凉”主题党日活动，表达党组织浓情关怀，激发党员干部和广大员工的积极性；加大与政府相关部门沟通协调，加快推动西南门开通启用、协调拆迁补偿尾款等各项工作，维护企业合法利益，推动企业各项重点工作有序进行；全员联动，多管齐下，助力卫生城市复审迎查工作顺利完成；安全生产、治安保卫、抗洪防汛等后勤保障工作扎实有效。经过大家的共同努力，克服诸多不利影响，公司及各中心均完成并超额完成了月度计划任务目标，两个中心完成超力争计划，为三季度计划任务工作目标的圆满完成奠定了坚实基础。

二、9月份工作重点

9月份，中秋、国庆双节来临，三季度各项任务目标艰巨而繁重，我们面临更多更大的经营压力和风险挑战，希望各中心、部室领导干部要以高度负责的精神，勇于担当，敢于负责，以团结拼搏，求实创新、真抓实干的精神和魄力，积极面对新形势与新挑战。

（一）加强管理，提高服务，努力营造良好的节日氛围

随着中秋、国庆双节的日益临近，市场将迎来传统的销售旺季，货源、客流相对较大，市场经营秩序、卫生环境、安全生产、后勤保障特别突出。各中心、部室要以节日市场为依托，充分发挥电商平台信息技术移动网络调控指挥作用，不断加强经营管理，特别是员工队伍区域责任意识，服务意识的建设。确保主次干道畅通、车辆停放管理有序、食品安全、环境卫生、文明经商等工作是繁荣节日市场，营造良好节日氛围的重要体现。公司上下各级领导干部要统筹协调，科学谋划，将有限场地资源利用最大化；严格落实区域五包责任制度，在区域优化调整中努力提高科学指挥调度管理能力，以优质的产品供应和良好的服务体系，为客户和消费者提供更加高效、安全、方便、快捷地服务。

（二）加大统筹协调工作力度，加快市场立面提升项目规划建设

加快基础设施立面提升改造，是今年的重点项目和工作任务，也是我们努力改善经营环境，提高服务质量，提升经营效益的有利措施。按照当前政府出台的一系列新政策、新变化，根据公司重点项目立面提升时间节点要求，投资开发/后勤保障部在前期考察借鉴，反复论证，不断优化设计方案的基础上，确定了1-3号棚立面提升项目建设方案，并对项目所用材质、颜色搭配效果进行了深入分析研究设计，充分做好项目实施前的各项准备工作。下一步，各相关部室要密切配合，加强对政府关于加大商贸流通企业转型升级、改造建设扶持政策的研究对接，加大与政府相关部门沟通协调，积极争取政府帮助与扶持，确保市场立面提升项目建设有序推进。

（三）坚持科技技术应用，推进电商平台系统功能高效运行，不断提高服务质量和企业管理水平

随着电商平台仓储管理系统、停车收费稽核系统功能升级对接调试、员工操作培训工作的顺利完成，科技技术应用与创新管理的作用得到了充分发挥，为拓展更多快捷、方便的服务功能，进一步提升系统数据采集效率，充分利用大数据及科技信息技术手段，加强企业经营管理，逐步减少门检人员，由坐班式转向巡检式，特别是员工队伍责任意识，服务意识，区域管理提供了技术保障，为今后不断加强科技技术应用创新，深入挖掘客户所需，努力降低经营成本，提高服务质量，满足现代城市消费升级需求打下良好基础。希望各中心、部室按照各自分工重点，密切配合，加强信息化和产业发展相融合，以信息化带动企业转型升级，人力成本优化，经营环境创新，服务质量提高，推动企业高质量发展。

（四）依托节日市场，加大营销策划、招商选商工作力度，确保招商宣传工作取得实效

近期，市场中心，根据区域经营优化调整的变化，加强与部分客户沟通交流，研究制定更加优惠的招商政策，干货客户合同续签工作基本完成，确保了资产高效使用。但是目前少部分档口和财富中心写字间还有处于待租状态，这就需要我们继续创新营销思路，完善招商引资优惠政策，强化招商宣传措施，提高品牌大客户数量和质量。特别是在双节期间，要以节日市场为依托，利用电商平台系统服务功能升级，加大营销宣传工作力度，提升服务质量，巩固产地对接招商成果，拓展更多进销渠道。还要充分利用企业内外网站和微信平台，在同行业宽领域上，扩大营销宣传、招商优惠政策，吸引更多名优商家、名优产品、新兴业态经销商入驻经营。以新媒体、互联网、大数据、展会活动为载体，不断扩大宣传面和受众范围，努力塑造企业良好品牌形象，提升企业核心竞争能力。

（五）认真学习，深刻领会《两个工作意见》发挥政策引导、注入企业新活力

目前企业面对三大战略任务目标已进入转型升级、立面提升、物流园(港)项目、优质投资项目、公司多元化发展的关键时期，对企业管理、市场运营、科技创新、客户服务提出更高要求。如何引进、激励优秀人才，如何使现有人力资源发挥更大效用，支持组织战略目标的实现，是我们当前及今后一段时期面临的重要课题。人才是企业发展的不竭动力，所以我们首先要解决体制机制和人的问题，要在突破现有制度，赋予体制机制新的内涵上下功夫，要充分利用政策导向，用新政策，新视野，新方法，加大人才的招聘、引进、培养、激励，在深挖员工潜能的同时，吸引更多有志之士加盟企业，共谋发展。围绕企业重点投资项目、多元化发展项目的科学规范运作，借助两个资源及两个平台的引领带动作用，加快项目经理公司化运营体系建设。

两个《意见》可以说是指导今后劳动人事用工，薪酬绩效考核，组织架构设置和投资项目规范运作的指导性文件，它对项目的运营，人才的运用以及薪酬的分配，合资、合作的方式都作了政策性说明。希望各中心部室领导干部带头认真学习，深刻领会，充分发挥政策的引导作用，不断突破重点项目及多元化投资瓶颈，加快公司科学决策，科学管理，高质量发展。

（六）做好董事会、监事会换届选举工作

按照《公司法》《公司章程》有关规定，经管委、办公室依法组织筹备换届工作。董事会报告、董事及监事候选人建议名单、选举办法已经董事会暨党政工联席会原则通过，将于近期召开2019年第三次股东大会，听取七届董事会工作报告并选举八届董事会董事、监事会监事。希望各级领导干部高度重视，认真组织，统筹安排，抓好落实。

同时，寄予公司新一届董事会各位成员要恪尽职守，勤奋工作，与公司广大员工一道，为公司的长远发展、维护股东权益做出新的更大的贡献。公司新一届监事会成员,要诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法履行有效监督，使监事会在公司法人治理结构中发挥更好的作用。

（七）加大对我市建设公益性农产品市场的沟通对接，加快推进市场外迁、物流园（港）项目实施

当前，企业的发展正处在一个政策调整、形势变化更为频繁更为复杂的市场环境之中，近期省、市各地政府出台了一系列普惠政策，特别是市政府近期推出加快《济南市公益性农产品批发市场建设工作推进方案》，初步提出在济南市经济开发区（长清平安店原海吉星场址）建设公益性农产品综合批发市场，联合堤口果品市场、匡山市场加快外迁。希望各相关部室根据《意见》部署，结合市场外迁、物流园（港）项目建设条件，结合企业当前经营形势和体制机制改革，加大与政府相关部门的沟通协调对接，把握政策走向，掌握政策信息，借助政策红利，积极反映企业对市场外迁的合理诉求以及对建设济南市公益性农批市场的建议，将市场外迁的市场化操作与公益性市场建设有机融合，加快市场外迁，物流园（港）项目实施。

（八）认真总结三季度工作，努力完成四季度及全年任务目标

七月份以来，面对严峻的经营形势和外部客观环境的不利影响，公司广大干部职工认真贯彻落实公司上半年工作会议精神和各项决策部署，以提升经济效益为中心，以优化客户稳定经营为目标，加强内部管理，加大基础设施改造提升，规范完善制度体系，加大招商宣传、电商平台功能升级开发工作力度，圆满完成月度各项计划任务工作目标。9月份是事关三季度收官、四季度冲刺以及全年目标任务完成的特殊月份，希望广大干部员工再接再厉、鼓足干劲，迎难而上，抓住节日市场的销售旺季，以优异的成绩完成年初确定的目标任务。同时要认真梳理，总结经验，查找不足，结合实际制定下一步工作计划及针对性措施，确保四季度及全年计划任务目标的圆满实现。

（九）加强安全生产、后勤保障等各项工作，确保节日安全、文明有序的经营环境

随着双节的日益临近，市场中心将迎来购销高峰，抓好节日市场的安全工作尤为重要，希望各中心部室统筹协调，科学安排，认真开展节前安全生产大检查，发现隐患，及时整改，切实把各项安全措施落实到位；认真制定节日期间的安全工作计划和保障措施，严格遵守值班制度；充分发挥电子监控及移动网络系统安全指挥调度作用，加强消防安全、食品安全监督检查力度，为繁荣市场、欢度佳节营造安全、有序、文明、和谐的经营环境。

三、对各中心、部室进行8月份绩效计划考核

（一）果品市场经营中心提报8月份绩效计划完成情况

8月份工作总结：1.市场招商引商及对接合作情况：一是赴嘉兴参加了嘉兴国际水果博览会。二是与央联万贸城进行沟通接洽。三是做好中秋、国庆节日市场的招商宣传工作。四是参加2019中国数字农业技术创新峰会。2.市场重点项目推进情况：配合做好市场立面提升项目方案的研讨论证工作。3.经营管理措施实施情况：一是进一步落实好市场整车货物进场管理措施。二是组织做好“新仓储进出库管理系统”的试运行工作。4.做好干货区优惠措施实施及新合同的签订工作。5.做好门检稽核部员工培训及岗位技能比武活动。6.全力以赴、做好创卫复审工作。7.推动物流园项目进展。8.落实好“先检后售”相关工作。9.做好夏季安全管理工作。

9月份工作计划：1.继续加大对客户经营理念的转变和宣传引导，打造公司化运营的优质客户群体，提升客户现代批发经营理念，为市场管理服务提升、做大批发交易流量、营造良好的经营氛围。2.继续加大招商宣传及产地对接合作工作。3.做好湘西扶贫相关工作。4.继续推进市场重点项目建设。5.进一步强化市场整车货物进场管理措施。6.做好包装箱（板）租赁配套服务项目招标前的各项准备工作及招标实施工作。7.争取尽早开通西南门、实现进场功能。8.加快物流园项目推进工作。9.落实好国庆节值班工作安排及节前安全大检查工作。

考核结果：果品市场经营中心8月份关键业绩指标中“营业收入”“上缴利润、经营及管理费用”均超过要求，各得3分，业绩得分1.54分；集团公司ceo根据果品市场经营中心8月份工作通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，果品市场经营中心本月经营收入完成超力争计划指标，因此给予“经济收入”项各3分，其他各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.16分。

（二）物业经营中心提报8月份绩效计划完成情况

8月份工作总结：1.强化经营力度，提高经济效益，确保经济计划的全面完成。2.强化招商宣传、营销策划，保障资产设施高效使用。3.以优质服务为导向，促进了各项工作的有序开展。4.积极参加党建活动，展示党员干部模范带头性。5.积极应对合同纠纷、维护企业正当利益。6.积极参与卫生城复检，加强沿街商业房的督导检查工作。7.全面加强安全生产管理，保障各项工作有序进行。

9月份工作计划：1.开展节约挖潜、增收节支工作，努力完成9月份计划任务。2.积极开展招商宣传和营销策划活动。3.加强财富中心写字间的租赁管理工作。4.加强优质服务管理工作。5.做好国庆期间的值班安排。6.强化安全生产管理工作。

考核结果：物业经营中心8月份关键业绩指标中“营业收入”超过要求，得3分，“经营及管理费用”未达要求，得1分，业绩得分1.435分；集团公司ceo根据物业经营中心8月份工作通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，由于主要经济指标完成不均衡，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2.035分。

（三）制袋二厂提报8月份绩效计划完成情况

8月份工作总结：1.积极做好夏季防汛预案及汛期值班安排。2. 积极做好消防安全宣传工作。3.负责组织做好厂内客户优化、调整、招商宣传工作。4.组织做好制袋二厂党支部有关文件及政策宣传工作。5.配合天桥区堤口路办事处搞好厂内厂外的卫生。

9月份工作计划：1.负责提报三季度工作总结及四季度工作打算。2.负责组织实施制袋二厂立面提升项目施工安全管理及验收交接工作。3.负责组织做好消防安全、防汛工作的落实及突发事件的应对工作。4.负责组织做好厂内客户优化、调整，招商宣传等工作。

考核结果：制袋二厂8月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据制袋二厂8月份工作通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，制袋二厂本月工作通报材料中层次不明、准备不足，因此，给予工作态度考核综合评价中“管理秩序”项1分，其余每项均得2分，评价得分0.58分，综合得分1.98分。

（四）财务部提报8月份绩效计划完成情况

8月份工作总结：1.加强合同签订、管理等财务审核力度，为企业规范经营把好关。2.办理银行业务经办人员变更手续，确保工作顺利开展。3.积极协调配合各部门，顺利完成各项工作。4.严格控制各项费用开支，审核各类票据。5.持续关注财税政策，充分享受政策红利，规范帐务处理，降低财税风险。6. 做好结算中心各项工作。

9月份工作计划：1.按期完成政府职能部门所需各类报表。2.提报财务部三季度工作总结及四季度工作打算。3.参与做好信息化平台阶段升级建设方案节点对接的实施工作。

考核结果：财务部8月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据财务部8月份工作通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（五）人力资源部提报8月份绩效计划完成情况

8月份工作总结：1.采取多种形式开展岗位技能培训、比武活动,提高员工职业素质：一是负责组织做好仓储管理系统的培训工作，二是负责组织做好财务部、门检稽核部技能培训及比武大赛。2.负责做好监事会职工监事换届选举工作。3.负责做好社会保障、公积金、计划生育等方面的工作。4.负责组织做好党总支、工会、妇联等各项工作。

9月份工作计划：1.负责提报三季度工作总结及四季度工作打算。2.负责组织辅导三职等及以上管理人员公司“两个意见”的学习培训工作。3.负责认真做好集团、发展及制袋二厂2019年1-6月份社保清算测算及退费工作。4.负责参与做好信息化平台阶段升级建设方案节点对接的实施工作。5.负责做好党总支、工会等方面的工作。

考核结果：人力资源部8月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据人力资源部8月份工作通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（六）办公室提报8月份绩效计划完成情况

8月份工作总结：1.认真做好各项行政事务性工作。一是制发行政文件2件，接收批转经营层呈报材料14件。二是二是组织、筹备绩效考核会、董事会党政工联席会，对接政府洽谈意向合作项目等各项会务工作。三是做好电子商务平台升级建设，加大与软件设计开发团队的沟通交流力度。四是积极配合人力资源部组织的两场岗位技能操作规范化培训暨比武大赛。2.做好企划工作。3.认真做好网管研发各项工作。4.认真做好客服营销各项工作。

9月份工作计划：除做好各项常规性工作以外，办公室重点做好以下几点：1.负责组织做好信息化平台阶段升级建设方案的实施工作。2.负责做好公司基本建设改造项目中信息化系统线路改造调整工作。3.负责做好营销策划及广告宣传工作。4.负责做好董事会换届筹备工作。5.负责组织协调2019年公司重点项目招商宣传方案的策划编制及各项目对接工作。6.负责协调对接市、区市场外迁领导小组工作。

考核结果：办公室8月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据办公室8月份工作通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（七）投资开发/后勤保障部提报8月份绩效计划完成情况

8月份工作总结：投资开发/后勤保障部在做好日常工作的同时，重点抓好重点项目建设、治安保卫、消防安全工作落实：1.认真组织，积极加快各项重点项目建设，做好场区立面提升、天兴园制袋二厂立面提升、恒大财富中心写字间装修项目等各项工作。2.积极协调，加快轨道交通征地拆迁工作进度。3.加强问题监督，认真落实安全生产、汛期防护管理工作。4.进一步提升安全生产规范化、系统化管理水平。5.认真做好水电管理及收缴数据统计分析工作。6.加强监控中心管理工作，充分发挥指挥调度作用。7.组织部门党员积极参加“党日主题活动”。8.配合做好“国卫”复审迎检的相关工作。

9月份工作计划：1.组织做好果品市场1-3号棚外立面改造提升项目筹备工作及天兴园（制袋二厂）厂区立面提升项目安全文明施工管理工作。2.继续严格做好“三项监督检查”工作。3.负责做好市场门禁信息化系统设备设施运行的跟踪管理工作，保障节日期间安全良好运行。4.组织做好公司中秋节福利品比价采购及购置发放工作。5.认真总结梳理部门三季度工作总结及四季度工作打算。6.负责组织做好轨道交通建设项目施工站点拆迁清交、西南门开通、道路交通的组织协调工作。7.组织做好市、区市场外迁领导小组的对接工作。

考核结果：投资开发/后勤保障部8月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据投资开发/后勤保障部8月份工作通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（八）经管委提报8月份绩效计划完成情况

8月份工作总结：1.抓好经营分析工作。一是认真做好月度经营活动分析，包括收入结构分析、果品进场量分析、客户进场量、批次分析等。二是认真做好上半年经营活动分析专题报告。2.认真做好上半年绩效考核监督检查工作。3.认真做好年度绩效指标合理性及可达成性的检查、修订。4.做好8月份工作情况通报。5.做好经营合同审核及拟定工作。6.做好协调督办工作。

9月份工作计划：1.认真做好月度经营分析、月度经营调度会及工作情况进展通报；2.严格按照《公司法》《公司章程》规定，认真做好董事会换届选举等会务的筹备组织等工作，确保会务高效、圆满顺利；3.参与公司重点工作的监督、检查；4.负责组织做好经管委三季度工作总结及四季度工作打算；5.做好经营合同拟定、审核及登记工作；6.做好信息化平台阶段升级建设方案节点对接的实施工作；7.负责组织2019年公司重点项目招商宣传方案的策划编制及各项目对接工作；8.负责督导各部门对公司“两个意见”的学习培训工作。

考核结果：经管委8月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据经管委8月份工作通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

四、2019年8月份各中心、部室绩效考核情况

依据集团公司《绩效考核手册》，结合各经营中心、管理部室提报的关键业绩指标，经综合评审，各部门2019年8月份绩效考核结果如下：

    经综合考核，各经营中心及管理部室考核结果均为c级，依据《薪酬管理手册》的有关规定，各经营中心、部室提取效益工资如下：(略)

请各中心、部室按照会议精神和工作安排抓好落实。

五、会议决议及工作安排：