2019年9月份集团公司绩效考核会议记录-5657威尼斯

会议时间：2019年10月9日  下午2:30

会议地点：公司会议室

会议主持：绩效管理副主任崔然新

与会人员：集团公司董事长/ceo、各经营中心、管理部室总经理/主任、各中心/部室三职等以上管理人员

列席人员：管理部室全体人员

记 录 人：武金美

主要议题：一、通报2019年9月份各经营中心经济计划工作目标完成情况并安排部署10月份及四季度工作重点

二、对各经营中心、管理部室2019年9月份绩效计划追踪考核

9月份，随着喜迎中秋和建国七十周年双节，公司各中心、部室以节日市场为契机，突出重点，狠抓落实。加快推进市场转型升级立面提升、电商平台新功能运行，积极对接市公益性农产品市场建设项目，节日市场营销宣传、服务质量提升，经营环境优化等重点工作、重点项目有序推进，为圆满完成本月及三季度各项计划任务目标打下坚实基础。

一、公司及各中心、部室9月份及三季度计划任务和工作目标完成情况（略）

从集团公司及各中心、部室9月份及三季度计划任务、工作目标完成情况看，公司上下认真落实三季度各项工作部署，深化改革，勇于创新，各项重点工作、重点项目均取得明显成效。其中：

市场中心抢抓“双节”市场机遇，加强地产时令及品牌果品的招商宣传，加大对节日旺销果品的营销推介，丰富水果品种，提高批发流量；加强区域现场管理调度，重点做好场内外车辆停放、道路交通疏导、摊位规范管理、经营秩序维护、食品检测、食品包装、环境卫生等各项管理服务工作，确保节日市场购销两旺，气氛浓厚。

物业中心采取广泛的招商宣传方式，多措并举，重点加大财富中心写字间品牌功能的宣传，加强与意向客户的沟通，吸引优质客户入驻经营，当前商务楼和财富中心写字间已全部出租，固定资产使用率保持较高水平。

公司各部室按照各自职能，围绕工作重点，狠抓工作落实，积极对接市区政府公益性农产品市场建设项目，推动市场物流园(港)项目实施进程；制袋二厂立面提升项目按期竣工，经营环境得到不断优化，对外经营形象有了大幅提升；电商平台系统新功能高效运行，“让管理更便捷、运营更高效”；多元化投资项目广泛考察对接，努力拓宽更多合作合资投资方式，拓展投融资渠道，推动企业多元化高质量发展；董事会、监事会换届选举工作圆满完成；《两个工作意见》的学习、领会成效明显；节日安全责任到位，治安、消防、卫生环境不断改善，为繁荣市场、欢度佳节、喜迎新中国成立70周年，营造了安全、有序、文明、浓厚的节日经营气氛。经过大家的共同努力，公司及各中心均圆满完成9月份及三季度各项计划任务、工作目标，两个中心分别完成超力争计划，两个中心三季度以来，连续超额完成月度力争计划指标，成绩来之不易，值得大家珍惜和肯定，为全年各项计划任务、工作目标的顺利完成奠定了坚实基础。

二、10月份及四季度工作重点

四季度是圆满完成全年经济计划指标、工作任务目标的攻坚阶段，也是承前启后、继往开来的关键时期。为全面推进各项重点工作有序开展，确保全年各项任务目标顺利完成，各中心部室要以高度负责的精神，抓住重点、突破难点，认真抓好当前及今后一段时间的各项工作。

（一）抢抓机遇，狠抓落实，全力以赴，确保实现年度各项经济计划、任务目标

今年以来，在面临国内外复杂严峻形势，经济出现新的下行压力的背景下，公司上下按照“三大任务”、“两个转变”部署要求，科学分析企业发展面临的新形势、新情况，抢抓机遇，突出重点，积极作为，企业经济运行保持了良好的态势，区域调整、客户结构不断优化，营商环境持续改善，产地对接、招商宣传成效明显，体制机制创新取得新突破，保持了经济持续、健康发展，并在高质量发展上不断取得新成效。

但从当前的形势、任务和发展来看，市场转型升级形势更加迫切，客户结构优化，立面改造提升项目建设任务艰巨、西南门近期全面开通启用还有很大难度、多元化投资项目建设、专业技术威尼斯人2299的人才招聘储备、对接市区公益性农产品市场建设等重点工作还需要加大力度。面对以上各项工作，任务重、责任大，希望大家以高度负责的精神，进一步统一思想，凝心聚力，提升管理，狠抓落实，努力确保月、季、年度各项经济计划任务目标的完成，为促进企业经济持续、健康发展做出应有的贡献。

（二）加快重点项目建设，加大招商宣传、客户优化，助力企业更好发展

加快市场转型升级、基础设施立面提升改造，是今年公司的三大任务之一，也是我们努力改善经营环境，提高服务质量，提升经营效益的有利措施。我们要充分认识到，做好1-3号棚立面提升项目，是进一步完善转型经营布局、优化客户结构、提高档口客户整体进货批次和批发流量的重要举措，也是适应城市区域美化、亮化环境，加大招商，吸引更多名牌优质客户入驻经营的有力措施。各相关部室要密切配合，根据公司重点项目立面提升时间节点、政府要求及安全、文明施工方案，充分做好安全管理措施，施工进度节点安排、车辆引导、围挡设置等工作，在项目建设中要加大监督检查工作力度，严格把控工程进度，降低投资成本，提高工程质量，确保安全生产、文明施工等关键环节，确保工程进度与客户经营两不误。

同时，根据环境的变化创新思路、科学谋划、多措并举，用更加完善的软硬件设施条件，更加规范的招商优惠政策，更加高效便利地服务环境，加大对重点项目区域的招商宣传工作力度，加快转型升级，提升企业核心竞争能力。

（三）努力拓宽、考察对接多元化投资项目，推动企业多元化高质量发展

加大优质项目投资和多元化项目的开发，拓展投融资渠道，加大投资理财产品的考察论证，创新营销策略，是全面推动企业三大战略目标任务实施的重要环节。

近期，公司相关部室负责人对济南市新城区6个商业地产项目进行了实地考察，其中奥体片区及西客站片区地理位置优越，交通便利、商业氛围浓厚。下一步，投资开发/后勤保障部、经管委要根据考察调研情况，做好项目可行性分析报告，为项目投资提供决策依据。同时，还要针对军转民商业经营设施处置，继续多面出击，多点对接，深入广泛地开展对优质投资项目意向合作方的考察对接，拓展更多合作合资方式，拓宽投融资渠道，尤其是投资理财产品、不良资产收购等的考察、对接、论证，推动企业多元化投资项目高质量发展。

（四）坚持科技强企、不断推动电子商务平台营销管理系统开发升级

随着电商平台仓储管理系统、停车收费稽核系统功能升级对接调试、员工操作培训工作的完成，尤其是在双节交易繁忙时段，工作人员的熟练操作，系统的高效运行，充分体现了打造适合企业与市场发展的新型“互联网”管理模式，为客户提供更加安全、方便、快捷、个性化的服务理念。

加快企业电子商务平台营销管理系统开发升级，是进一步提升系统数据采集效率，提高大数据应用，扩充企业信息化平台整体功能的重要措施，它不仅涉及构建电子商务系统信息技术平台内容，还涉及到企业人员思想观念更新、业务流程再造等方面管理改造与创新，希望各中心、部室密切配合，根据《电子商务平台功能升级方案》要求，加强信息化和产业发展融合，加强科技创新力度，以信息化带动企业转型升级，为推动企业经济高质量发展添薪续力。

（五）继续加大对建设公益性农产品市场的沟通对接，加快推进市场外迁、物流园（港）项目的实施

为认真落实和积极响应市政府提出的“推进我市公益性农产品批发市场建设”的战略要求，根据市区两级政府传达的加快市场外迁有关会议精神，公司就公益性农产品市场建设规划、经营管理思路、投资合作合资方式等事宜与文旅集团进行了深入沟通。经过认真分析，综合评估，结合企业自身经营发展需要，经管委起草了«对接济南市公益性农批市场建设报告»提交市项目领导小组，积极反映企业对市场外迁的合理诉求以及对建设公益性农批市场的建议。下一步，各相关部门要密切配合，进一步把握政策走向，掌握政策信息，借助政策红利，要本着切实维护企业投资收益、合法权益、经济利益的基础上，可采取多种合资、合作形式，在多元结构条件下，要确保区域独立经营，独立核算、有效可控行为，确保企业可持续、健康、快速发展的原则，积极与相关部门进行沟通、对接、论证、反应诉求，取得政府的理解与支持，推动项目建设进程。

（六）积极协调对接政府有关扶持民营企业发展的若干政策，助力企业持续、健康发展

今年，国家及省政府出台了一些《关于支持民营经济高质量发展的若干意见》，从减轻企业税费负担、提升金融服务水平、营造公平竞争环境、全面优化政务服务、维护民营企业合法权益五个方面推出了30条等若干举措，着力破解制约民营经济发展的突出困难和问题，不断优化发展环境，促进全省民营经济高质量发展。为更好的借助政策红利，推动企业持续健康发展，各相关部室要密切配合，认真学习，认真研究，着重在推进减税降费、降低用地成本、解决企业土地房屋产权历史遗留问题、拓宽民营资本投资领域、扶持现代商业服务业改造升级、加快西南门开通启用等方面加大与政府相关部门的协调力度。该项工作重点由办公室、投资开发/后勤保障部、财务部呈办，经管委督办， 积极争取相关政策扶持落地。

（七）科学编制明年经济发展计划，引领企业新发展

四季度将进入总结梳理今年经济计划、分析发展形势，展望制定明年经济发展计划的关键时期。今年以来，公司各项重点项目、重点工作得到顺利推进，基础设施改造提升、电商平台系统新功能运行实施均取得新进展，科技强企取得新的成效，特别是两个中心经营管理方式的调整，招商宣传、产地对接深入推进，以及各项管理新举措的实施运行，经营计划连续数月超力争目标，使企业保持了持续、健康发展。但考虑宏观形势、行业态势的新变化，企业转型升级面临的新机遇、新挑战，我们还要时刻保持清醒头脑，着眼于谋大事，管长远，不断突破制约企业发展的瓶颈和薄弱环节，进一步加快市场转型发展、改造提升、市场外迁、物流园（港）项目的实施，专业技术人才的招聘与储备，项目经理公司化运营体系建设等。各中心、部室，特别是经管委要着眼于企业未来发展的新趋势、新问题，系列宏观政策的新动向、新机遇，认真组织、深入调研、科学分析、科学编制，制定一个目标明确、思路清晰、定位科学，切合企业和市场发展实际情况的经济发展计划和规划，为企业新一轮发展奠定坚实基础。

（八）加强后勤保障、安全管理，努力营造良好的经营环境

四季度是秋冬交换季节，风干物燥，气候多变，容易诱发各类生产安全事故，同时，又是岁末年初的关键时期，各中心部室要以高度负责的精神，充分认识做好四季度安全生产工作的重要性，切实加强组织领导，落实工作责任，完善工作流程，严格安全监管，全面开展隐患排查治理，重点抓好消防安全、治安保卫、网络安全、扫黑除恶专项宣传、文明施工五个方面的工作。要充分发挥电子监控及移动网络系统安全指挥调度作用，加大食品安全监督检查力度，努力营造良好的经营环境。

三、对各中心、部室进行9月份绩效计划考核

（一）果品市场经营中心提报9月份绩效计划完成情况

9月份工作总结：1. 积极推进济西公益性农产品市场项目进展。2.做好市场招商引商及对接合作：一是重点做好中秋节、国庆节的市场营销宣传推广及经营管理工作；二是加强对山东地产时令及品牌果品的招商宣传工作；三是华联超市入驻市场直采果品；四是“重庆奉节万吨脐橙进山东”项目获得良好社会效益和经济效益；五是做好存量经营设施的招商宣传工作。3.配合做好市场立面提升项目方案的研讨论证工作。4.经营管理措施实施情况：一是进一步落实好市场整车货物进场管理措施。二是认真落实好电商平台仓储管理系统、停车收费稽核系统功能升级的各项工作。5. 组织股东及董事、监事参加公司第三次股东大会等公司会议，履行股东及董事职责；并认真组织市场三职等以上管理人员，学习、领会公司《两个工作意见》，提高市场领导干部现代化企业经营管理意识和素质。6.全力以赴、做好创卫复审工作。7.做好安全管理工作。

10月份工作计划：1.继续加大对客户经营理念的转变和宣传引导，强化经营考核管理效率。2.继续加大招商宣传及产地对接合作工作。3.继续推进市场重点项目建设。4.进一步强化市场整车货物进场管理措施。5.争取尽早开通西南门、实现进场功能。6.加快物流园项目推进工作。7.落实好国庆节值班工作安排及节前安全大检查工作。

考核结果：果品市场经营中心9月份关键业绩指标中“营业收入”“上缴利润、经营及管理费用”均超过要求，各得3分，业绩得分1.54分；集团公司ceo根据果品市场经营中心9月份工作通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，果品市场经营中心本月经营收入完成超力争计划指标，因此给予“经济收入”项3分，其他各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.16分。

（二）物业经营中心提报9月份绩效计划完成情况

9月份工作总结：1.突出重点、加强运营，推进经营计划的顺利完成。2.积极拓宽招商范围、延伸招商渠道，招商选商取得实效。3.加大对财富中心地下停车位的租赁管理工作。4.不断加强服务质量的提升，维护良好的经营管理局面。5.认真总结分析三季度各项工作，筹划制定好四季度的工作计划。6.强化资产设施的维护维修、保障各类设施的有效使用。7.加强安全生产管理，确保了经营管理工作的有序进行。

10月份工作计划：1.强化经营管理，确保10月份经营计划的全面完成。2.积极开展招商宣传和营销策划活动。3.加强财富中心写字间运营管理及服务工作。4.加强优质服务管理工作。5.认真总结分析三季度水电经营管理工作，妥善制定好四季度水电经营计划和工作目标。6.妥善做好于金德利的合同续签及室内改造工作。7.积极做好超意兴补充合同协议的续签及有关事宜的协商洽谈。8.全面做好安全生产管理工作。

考核结果：物业经营中心9月份关键业绩指标中“营业收入”“上缴利润、经营及管理费用”均超过要求，各得3分，业绩得分1.505分；集团公司ceo根据物业经营中心9月份工作通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，物业经营中心本月经营收入完成超力争计划指标，因此给予“经济收入”项3分，其他各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.125分。

（三）制袋二厂提报9月份绩效计划完成情况

9月份工作总结：1.积极做好厂区内的卫生环境工作。2.积极做好消防安全宣传工作，加大对秋季消防安全检查监督力度。3.加大招商宣传力度，提高服务质量。4.提报制袋二厂外墙粉刷、北大门改造施工安全管理工作。5.学习《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》，做好“两学一做”系列活动。

10月份工作计划：1.完善优化墙体立面的装饰细节，美化厂区环境面貌。2.负责组织做好厂区内宣传栏的制作、安装等工作。3.负责组织做好消防安全、防汛工作的落实及突发事件的应对工作。4.负责组织做好厂内客户优化、调整，招商宣传等工作。

考核结果：制袋二厂9月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据制袋二厂9月份工作通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（四）财务部提报9月份绩效计划完成情况

9月份工作总结：1.加强合同签订、管理等财务审核力度，为企业规范经营把好关。2.及时办理银行预留印鉴变更业务，确保工作顺利开展。3.积极协调配合各部门，顺利完成各项工作。4.做好市场客户资金帮扶工作。5.认真编写集团公司月度投资理财计划及实施分析报告。6.组织部门人员学习。7.做好结算中心各项工作。

10月份工作计划：1.按期完成政府职能部门所需各类报表。2.负责提报公司10月投资理财计划及实施分析报告。3.负责做好固定资产盘点工作。4.负责组织做好结算中心安全检查及值班管理工作。5.参与做好信息化平台阶段升级相关工作。

考核结果：财务部9月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据财务部9月份工作通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（五）人力资源部提报9月份绩效计划完成情况

9月份工作总结：1.负责组织辅导对公司两个《工作意见》的学习培训工作。2.高度重视，不断加大威尼斯人2299的人才招聘引进工作。3.负责组织做好员工体检的筹备工作。4.负责做好社会保障、公积金、计划生育等方面的工作。5.负责组织做好党总支、工会、妇联等各项工作。

10月份工作计划：1.负责组织做好全体在岗员工健康体检工作。2.负责认真做好集团公司社保清算及退费工作。3.负责信访接待、组织协调工作，确保部门工作正常有序。4.负责参与做好信息化平台阶段升级建设方案节点对接的实施工作。5.负责做好党总支、工会等方面的工作。

考核结果：人力资源部9月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据人力资源部9月份工作通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，人力资源部认真组织做好公司《两个意见》的辅导学习及门禁停车管理系统、仓储管理系统功能升级培训，表现比较出色，给予工作态度考核综合评价中“员工培训”3分，其余各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.02分。

（六）办公室提报9月份绩效计划完成情况

9月份工作总结：1.认真做好各项行政事务性工作。一是制发行政文件3件，接收批转经营层呈报材料7件。二是组织、筹备绩效考核会、董事会党政工联席会、董事会换届、2019年第三次股东大会。三是做好电子商务平台升级建设，加大与软件设计开发团队的沟通交流力度。四是申报集团公司果品市场获得省级农业龙头企业，获奖励资金50万元。五是获得农业审计补助资金2000元。六是提报办公室三季度工作总结及四季度工作打算。2.做好企划工作。提报了2019年中秋双节宣传推广方案，并对广告投放结果进行及时监督审核。3.认真做好网管研发各项工作。4.认真做好客服营销各项工作。

10月份工作计划：除做好各项常规性工作以外，办公室重点做好以下几点：1.负责组织做好信息化平台阶段升级建设方案的实施工作。2.负责做好公司基本建设改造项目中信息化系统线路改造调整工作。3.负责做好营销策划及广告宣传工作。4. 负责做好集团公司三季度工作总结等会务工作。5.负责组织协调2019年公司重点项目招商宣传方案的策划编制及各项目对接工作。6.负责协调对接市、区市场外迁领导小组工作。

考核结果：办公室9月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据办公室9月份工作通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，办公室在本月会务组织工作中筹备不够严谨，资料准备不够充分，给予工作态度考核综合评价中“会务质量”1分，其余各项均得2分，评价得分0.58分，综合得分1.98分。

（七）投资开发/后勤保障部提报9月份绩效计划完成情况

9月份工作总结：投资开发/后勤保障部在做好日常工作的同时，重点抓好重点项目建设、治安保卫、消防安全工作落实：1.认真组织，积极加快各项重点项目建设，做好天兴园制袋二厂立面提升、市场立面提升、设施维修、维护工作等各项工作。2.加大协调力度，加快西南门的开通的推进工作。3.严格审核、监督做好客户维修改造施工工作。4.加强问题监督，认真落实安全生产、汛期防护管理工作。5.积极配合辖区做好安全生产培训工作，提升企业安全保障能力。6.认真做好月度水电收缴数据统计分析工作。7.加强监控中心管理工作，充分发挥指挥调度作用。8.加大公益性农批市场的对接和企业多元化投资项目的考察论证工作。9.提高服务质量，扎实做好后勤保障工作。10.认真做好三季度工作总结和四季度工作打算。

10月份工作计划：1. 组织做好果品市场立面提升（一期）建设项目的安全文明施工及推进实施工作。2.继续严格做好“三项监督检查”工作。3.负责组织做好轨道交通建设项目施工站点拆迁清交、西南门开通、道路交通的组织协调工作。4.负责做好市场门禁信息化系统设备设施运行的跟踪管理工作。5.组织做好市、区市场外迁领导小组的对接工作。6. 负责组织多元化投资项目的甄选、考察、对接工作。

考核结果：投资开发/后勤保障部9月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据投资开发/后勤保障部9月份工作通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（八）经管委提报9月份绩效计划完成情况

9月份工作总结：1.认真做好月度经营活动分析，包括经营收入分析、进场量分析、客户进场量、批次统计等，给出合理化建议。2.积极对接市政府公益性农产品市场建设项目。3.做好9月份工作情况通报。4.做好经营合同审核及拟定工作。5.做好董事会监事会换届选举工作。6.组织做好“两个工作意见”的培训学习。7.做好多元化投资项目考察，立面提升项目监督检查工作。

10月份工作计划：1.认真做好月度经营分析及工作情况进展通报。2. 参与公司重点工作的监督、检查。3. 做好三季度绩效考核监督检查报告。4. 负责策划对接市、区市场外迁领导小组工作。5.做好经营合同拟定、审核及登记工作。6.做好组织多元化投资项目前期甄选工作。7.负责组织2019年公司重点项目招商宣传方案的策划编制及各项目对接工作。

考核结果：经管委9月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据经管委9月份工作通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

四、2019年9月份各中心、部室绩效考核情况

依据集团公司《绩效考核手册》，结合各经营中心、管理部室提报的关键业绩指标，经综合评审，各部门2019年9月份绩效考核结果如下：

    经综合考核，各经营中心及管理部室考核结果均为c级，依据《薪酬管理手册》的有关规定，各经营中心、部室提取效益工资如下：(略)

请各中心、部室按照会议精神和工作安排抓好落实。

五、会议决议及工作安排：