2020年5月集团公司绩效考核会会议记录-5657威尼斯

会议时间：2020年6月4日  下午2:30

会议地点：公司会议室

会议主持：绩效管理副主任崔然新

与会人员：集团公司董事长/ceo、各经营中心、管理部室总经理/主任、各中心/部室三职等以上管理人员

列席人员：管理部室全体人员

记 录 人：武金美

主要议题：一、集团公司董事长/ceo通报2020年5月份公司及各经营中心、管理部室经济计划工作目标完成情况并安排部署6月份工作重点

   二、对各经营中心、管理部室2020年5月份绩效计划追踪考核

五月是全国疫情向好，喜迎两会胜利召开，各地经济形势趋于复苏，企业经营趋向常态化管理的良好时期。各中心、部室紧紧围绕各自工作重点，进一步分析形势，强化责任，加强管理，加大项目对接，拓宽经营管理思路，推进各项重点工作、重点项目落实，为月、季各项经济计划指标顺利完成，实现时间过半、任务过半打下了坚实基础。

一、公司及各中心、部室5月份计划任务和工作目标完成情况(略)

从集团公司及各中心、部室5月份计划任务、工作目标完成情况看， 面对复杂严峻的宏观经济形势和区域竞争、新业态冲击，公司各级领导干部积极应对、强化责任、狠抓落实。各经营中心，在持续抓紧抓实疫情防控常态化管理的同时，多措并举，强化责任，改进管理，推动创新。其中市场中心抢抓时令果品销售高峰，深入产地考察对接，加大旺销水果的引进，提升果品交易量，改进管理与服务；物业中心认真研究商住楼转型升级项目，深入周边商贸区进行实地考察，研究分析，制定方案和措施，为更好盘活企业优势资源打好基础；制袋二厂以提高服务质量，优化客户结构为重点，努力帮助客户复工复产，化解经营风险。

各部室统筹协调、密切配合，加强经营管理创新，营商环境治理，基础设施改造提升，重点项目规划设计、考察对接，电商平台微信商城、营销系统功能开发设计，管理制度系统学习、全员培训等重点工作。办公室针对前期出现的影响市场发展声誉的不实言论和不正当市场竞争行为进行了积极回应并发布郑重声明，依法维护了企业的合法权益和良好声誉。经过公司广大干部员工的共同努力，公司及各中心、部室均完成了月度计划任务、工作目标，为实现时间任务双过半奠定了良好基础。

二、六月份工作重点

（一）统一思想、坚定信心，努力实现计划任务“双过半”

今年来，受疫情影响，经济下行压力不断增大，经济复苏受国内外环境影响迟缓，企业的经营形势也不容乐观，提质增效投资拉动压力依然较大，根据今年我市长清公益性农产品市场、章丘龙山农产品市场的建设，市场区域竞争环境将发生深刻的变化。我们要统一思想，高度重视，积极面对，按照公司“一个中心”“两个转变”“三大战略任务”的工作目标，当前一要加快市场转型升级、立面提升项目建设，创造更好的经营环境。二要加大电子商务微信商城信息化管理平台升级，适应新业态，支撑客户更好的发展。三要加大正确的舆论宣传，提升广大商家客户经营信心，创造良好的社会舆论环境。四要继续加大招商引智，按照转型升级，由专业向综合，由经营商品到经营品牌，由线下到线上相融合的发展模式，优化区域经营环境，优化客户结构。五要压实责任，在大敌当前，疫情向好进入常态化管理的时候，我们要统一思想，明确任务目标，团结一切可以团结的力量，发挥我们自身优势，稳定客户经营，做好思想沟通，了解广大客户所需所想，正确引导，坚定做强做专信心，改进工作方式、方法，创造更加适应于城市发展的得天独厚的经营环境，确保实现上半年时间任务“双过半”，促进企业经济持续、健康、稳定发展。

（二）抓重点、促全面、统筹推进三大战略任务目标的实施

公司的“三大战略任务” 目标是我们适应城市区位变化、企业发展的迫切需要，也是利用国家扶企新政，破解制约企业发展瓶颈，打造新的经济增长点的努力方向和目标。随着轨道交通r2线施工进展的不断加快年底即将通车，区域环境改善，让我们深感加快三大战略任务目标实施的紧迫感、责任感和使命感。

当前要加快市场立面提升（二期）项目建设，该项目可以说是加快转型升级、业态调整、环境改善、稳定客户、提振经营信心的重要举措。目前，方案已确定，招议标工作已发布，项目施工时间紧、任务重，在确保安全文明施工的前提下，要科学组织，科学施工，要尽量减少对客户的影响，还需要加大与政府相关部门的沟通协调，确保项目尽快顺利实施。

另外，转型升级不是一蹴而就的事情。当前，需要公司及市场上下按照经济工作会议确定的总的方针政策，全力以赴，统筹谋划，科学组织，科学实施，加大对区域优化、经营结构调整、招商宣传、营销策划等系统分析，建设适应城市发展，新兴业态经营、名优特、集散配送、线上线下融合发展的新业态，新模式，为应对行业竞争，提升区域价值，布局三大战略目标打下基础。国际农产品博览交易配送中心项目、综合体开发改造项目是利用国家扶企政策，破解企业发展制约瓶颈，致力于公司长远发展的任务目标，各项目投资规模大、专业强、周期长、任务重，我们即要立足长远更要抓好当前，要长短结合，各负其责，统筹推进。希望各中心、部室高度重视，密切配合，围绕各自工作重点，在市场业态转型、区域优化调整、营销策划、招商宣传、项目洽谈、政策对接、项目策划、合资合作、项目建设工作中积极作为，为企业科学谋划，科学决策，科学发展夯实基础。

（三）加大招商宣传，推进产地招商，产地对接，巩固扩大招商成果

随着疫情防控的向好发展，5月份市场招商部积极走出去，深入产地考察调研，加大与客户沟通洽谈，继续加大对产地及时令水果的招商宣传，引进更多旺销品种，其上市量与交易量均较去年同期有不同幅度的增长。这些都是我们构建长期、稳定的对接合作关系，巩固深化产地对接成果，吸引更多优质果品和经销商的有效招商宣传举措。下一步，要按照业态转型，区域优化调整，扩大名优特，集散配送，线上线下融合发展的目标，继续创新思路，拓宽视野，强化措施，落实责任。坚持以产业引领，业态优先，加大产地对接与合作，按照公司项目经理运营体系建设，积极探索合资合作经营管理共赢模式，建立与产地合作直销有效机制，助力广大客户适应新经济、新业态，做大做强行业和产业。

（四）加快推进电商平台微信商城营销系统优化升级项目建设

电子商务微信商城线上平台开发项目是今年乃至今后一项长期的工作重点，是助力企业开拓创新、转型升级的重要内容。办公室会同泰伦公司对数据库架构进行了优化调整，进一步提高工作效率和数据准确性。加大与软件开发商的沟通研究，重点探讨电商平台app系统中功能设计及编程开发工作。同时，加快推进微信营销平台商城开发建设步伐，目前正处于前期架构设计和流程再造优化阶段。下一步，要继续针对平台信息采集和利用能力与软件开发商进行积极对接，最大限度满足经营需求，同时还要认真做好软件安装调试、员工培训、系统运营维护等工作，不断推动企业转型升级，提高企业现代科技管理水平，助力企业高质量发展。

（五）突出创新驱动，不断规范完善各项管理制度，助力内生动力

坚持与时俱进，科学规范的制企理念，是保证企业持续健康发展的基础，“没有规矩不成方圆”，企业的规范运营离不开健全的规章制度。按照建章立制长效机制的要求，要对2015年前的各项制度、办法，按照各职能部室分管的业务和制度、办法管理体系，进行一次清理，对于年限长，多年沉积，与新制度、办法重叠，又不符合企业现代化管理要求，不适应目前形势变化的制度、办法，该修的修，该清理的清理。着力构建科学的制度体系，不断提高制度建设的质量和水平。经管委要做好对制度修订、清理的督导、检查、审核、审批以及整理汇编等工作，保障各项工作有章可循，有法可依，提高制度管理水平。

（六）认真总结上半年的工作、研究部署下半年工作重点

认真总结半年的工作，分析形势，研判问题，研究制定下半年工作重点是确保各中心部室年度计划任务工作目标完成和工作评价的重要依据。上半年，疫情的发生给企业经营发展带来了诸多难题和挑战，而在近期召开的两会上，政府工作报告中又提出了要优化民营经济发展环境，加大减税降费力度，推动降低企业生产经营成本，强化对稳定企业的金融支持等系列惠企政策，让我们在困难和竞争中看到了更多的希望和机遇。这就要求我们要认真总结经验，科学分析形势，重点查找在经营管理等各方面存在的问题和不足，尤其是在转型升级，区域优化，客户结构调整、固定资产保值增值、对外招商宣传和重点项目推进实施等方面，要进一步明确任务目标，理清思路，拓宽视野，认真研读惠企政策，充分用好政策红利，努力在危机中找到机遇。希望各中心、部室认真组织，统筹部署，科学安排，坚持突出重点，强化措施，落实责任，狠抓落实，努力确保完成2020年全年计划任务和工作目标。

（七）切实加强安全生产后勤保障工作，营造良好的经营环境

6月份疫情防控虽然进入常态化管理阶段，但是时刻不能放松，要严格按照政府疫情防控要求，特别是进入高温多雨季节，气象灾害风险较高，公司及各中心、部室要根据气象变化，加大防疫、防控、防风、防汛、防火安全、网络系统安全、治安保卫、施工安全的监督检查工作力度。结合6月份全国安全宣传月活动，着重加强安全生产的宣传教育，组织应对突发事件的学习培训，开展安全生产专项检查等活动。要充分发挥电子监控及移动网络系统安全指挥调度作用，加大对入场果品的食品安全检测力度，从而进一步提高全员安全防范意识以及应对各类突发事件的处置能力。投资开发/后勤保障部要密切关注轨道交通拆迁进展，项目文明施工及工作协调，确保经营生产及其他各项工作安全、有序运行，努力创造良好的经营环境。

三、对各中心、部室进行5月份绩效计划考核

（一）果品市场经营中心提报5月份绩效计划完成情况

5月份工作总结：1.做好疫情防控、复工复产工作。2.积极展开线上营销宣传及客户沟通引进对接合作工作。3.经营管理措施实施情况：一是做好两个出入口的门禁管理，确保市场货物车辆通行效率；二是进一步提高摊位周转管理效率。4.积极推行客户优惠措施：一是调整4.2米车型进场标准及考核标准；二是对当季时令果品进场按件收费。5.继续做好重点项目及维修项目的各项工作：一是配合做好立面提升项目；二是积极推进西南门开通进程；三是做好仓储部办公区及传达室的装饰装修。6.做好员工培训工作。7.进一步做好农产品物流园项目的各项协调对接工作，积极推动项目进展。8.做好安全管理工作。

6月份工作计划：1.继续重点做好疫情防控工作。2.加大招商引商宣传力度，优化客户资源结构。3. 做好客户资源优化及客户结构稳定工作。4.落实好市场电子商务升级举措。5.重点做好与光明机械厂场地租赁合同到期的两手准备工作，重新签订合同的协调、对接工作。6.积极协调政府相关部门，争取尽早开通西南门、实现进场功能。7.做好国际农产品博览交易配送中心项目的推进工作。8.做好各项安全工作。

考核结果：果品市场经营中心5月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据果品市场经营中心展总5月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（二）物业经营中心提报5月份绩效计划完成情况

5月份工作总结：1.全力抓好经营管理工作，保证计划任务的顺利完成。2.积极开展招商宣传客户引进工作，保障资产设施高效使用。3.积极做好商务楼转型升级的考察对接及论证分析工作。4.积极加快重点维修改造项目的推进落实，为客户提供良好的经营环境。5.强化培训学习力度，增强全员素质。6.加强安全生产管理，保障各项工作有序开展。

6月份工作计划：1.继续做好疫情防控工作。2.全面做好经营管理工作。3. 积极做好财富中心写字间的运营管理服务工作。4.积极做好商业服务业投资项目的对接、考察工作。5.组织做好商住楼转型升级改造提升可行性方案的落实呈报工作。6.不断强化疫情常态化管理，落实测温、消杀等工作。7.认真做好上半年工作总结下半年工作计划。8.认真抓好安全生产管理工作。

考核结果：物业经营中心5月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据物业经营中心赵总5月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（三）制袋二厂提报5月份绩效计划完成情况

5月份工作总结：1..坚持创新工作思路，改进工作方法；2.加大招商宣传力度，优化客户资源。3.努力做好安全生产、治安保卫工作。

6月份工作计划： 1.负责组织做好厂内客户优化调整招商宣传等工作。2.负责组织应对疫情防控及客户复工复产管理与服务工作。3.负责组织做好安全生产、治安保卫及突发事件的应对工作。

考核结果：制袋二厂5月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据制袋二厂5月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（四）财务部提报5月份绩效计划完成情况

5月份工作总结：1.认真做好集团各公司企业所得税汇算清缴网上申报工作。2.严格审核各类票据，防范涉税风险。3.做好残疾人就业保障年检工作，积极协调解决问题，争取政策提高效益。4.做好合同签订、管理等财务审核工作。5.强化经营管理服务意识，实现投资收益最大化。6.组织做好公司管理制度的系统学习培训工作。7.做好结算中心各项工作。

6月份工作计划：1.组织做好财务核算、分析等工作，按期完成各政府职能部门所需各类报表数据。2.积极争取享受发展公司超比例安置残疾人奖励政策，做好相关资料的准备与申报工作。3.提报集团公司6月份投资理财计划及实施分析报告。4.负责提报财务部上半年工作总结及下半年工作打算。5.组织做好政府关于企业复工复产税收扶持政策的咨询对接工作；推进落实兼并重组企业土地、房产过户具体相关政策。6.负责做好信息化平台升级相关工作。

考核结果：财务部5月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据财务部周总5月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，财务部认真研究学习国家惠企政策，在减税降费工作中降低税费金额较大，工作比较突出，因此，给予工作态度考核综合评价中“费用控制”项3分，其他各项均2分，评价得分0.62分，综合得分2.02分。

（五）人力资源部提报5月份绩效计划完成情况

5月份工作总结：1.负责组织指导公司管理制度的系统学习培训工作。2.组织做好2020年新晋总经理/主任助理培训工作。3.负责做好社会保障、公积金、计划生育等方面的工作。4.负责组织做好党总支、工会等方面工作。

6月份工作计划：1.负责提报人力资源部上半年工作总结及下半年的工作打算。2.负责做好电商平台系统升级的培训工作。3.负责继续做好储备人才的学习培训工作。4.负责做好威尼斯人2299的人才招聘的相关工作。5.负责组织做好应对疫情防控及政府复工复产惠企社保政策对接落实工作。6.负责做好党总支、工会等方面的工作。

考核结果：人力资源部5月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据人力资源部崔总5月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（六）办公室提报5月份绩效计划完成情况

5月份工作总结：1.做好疫情防控工作；2.认真做好各项行政事务性工作：一是接收批转经营层呈报材料13件；二是认真筹备组织绩效考核会、项目对接洽谈会、各类培训、党员活动等各项会务工作；三是做好电商平台各管理系统建设升级；四是积极对接建勘设计院推进综合体、国际展销博览配送中心项目设计规划工作。五是加强集团公司各项管理制度、工作流程的系统学习和培训。3.做好企划工作：一是积极应对不实消息对我市场的影响；二是不定时更新5657威尼斯官网、微信公众平台、手机微网站宣传材料。4.认真做好网管研发各项工作：一是做好电子商务平台核心数据库架构调整优化工作；二是添加门禁管理系统按键收费功能；三是升级电子商务平台门禁管理系统；四是做好ic卡挂失、补卡及更换ic卡的业务指导培训培训工作。5.认真做好客服营销各项工作。

6月份工作计划：除做好各项常规性工作以外，办公室重点做好以下几点：1.负责组织做好信息化平台阶段升级建设方案节点对接的实施工作；2.负责做好信息化系统硬件、软件维护工作；3.负责做好营销策划及广告宣传工作；4.负责做好公司基本建设改造项目中信息化系统线路改造调整工作；5.负责做好办公室上半年工作总结及下半年工作打算；6.负责做好公司及各中心证照年检申报工作；7.负责对接省、市促进民营企业发展若干政策，落实土地、房产、税务、设施改造升级等相关具体政策；8.负责协调对接市、区市场外迁领导小组工作；9.负责组织协调做好应对疫情防控的各项工作。

考核结果：办公室5月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据办公室刘主任5月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（七）投资开发/后勤保障部提报5月份绩效计划完成情况

5月份工作总结：投资开发/后勤保障部在做好日常工作的同时，重点抓好重点项目建设、治安保卫、消防安全工作落实：1.认真落实上级部门防疫工作部署，全力做好疫情防控工作。2.加大安全管理力度，落实隐患问题检查及整改工作。3.科学谋划、积极对接，做好重点项目规划协调。4.扎实组织做好各中心维修项目施工工作。5.轨道交通施工拆迁及西南门开通情况。6.做好监控指挥调度中心相关工作。7.组织做好集团公司水电数据分析及节能降耗管理工作。

6月份工作计划：1.认真做好公司新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作。2.认真组织做好市场立面提升项目的预算方案论证分析及组织招议标施工工作。3.继续加大对各类安全隐患问题的监督检查和整改工作的监督落实。4.继续关注轨道施工拆迁进展工作，加大与政府有关部门沟通协调，努力推进西南门的全面开通。5.统筹做好市场升级外迁、商业综合体规划调研、论证等相关工作。6.继续考察、设计符合企业经营实际状况的配电系统供用电智能化管理软件，提高科技化、智能化供电管理能力。7.认真组织做好夏季防暑降温品比价采购及夏季工装招议标及定制发放的相关工作。9.认真做好2020年上半年工作总结及下半年工作打算。

考核结果：投资开发/后勤保障部5月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据投资开发/后勤保障部党总5月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（八）经管委提报5月份绩效计划完成情况

5月份工作总结：1.抓好经营分析工作。2.做好重点工作、重点项目的督导检查调度工作。3.认真组织做好行政管理制度整理汇编工作。4.做好物业经营中心商住楼转型提升项目的方案论证工作。5.做好经营合同审核及拟定工作。6.做好市场中心仓储部办公区装饰装修项目、物业中心商务楼套房装饰装修项目监督检查工作。

6月份工作计划：1.认真组织做好月度经营分析并报时提交。2.认真组织做好月度绩效会重点工作、重点项目的督导检查调度工作。3.认真组织做好月度经营调度会及会议的工作通报。4.认真组织做好经营合同拟定、审核及登记管理工作。5.认真组织作好经管委2020年上半年工作总结及下半年工作打算。6.负责组织协调物业中心商住楼转型提升项目的方案论证工作。7.负责督导修订和清理公司2015年前各项制度、办法的落实工作。8.负责组织做好2020年公司重点项目招商宣传方案的策划编制及各项目对接工作。9.负责督导对接省市区促进民营企业若干政策的研究指导落实工作。10.认真组织做好疫情防控常态化管理的相关工作。11.认真组织做好轨道交通施工站点拆迁清交、西南门开通、道路的组织协调工作。

考核结果：经管委5月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据经管委金主任5月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

四、2020年5月份各中心、部室绩效考核情况

依据集团公司《绩效考核手册》，结合各经营中心、管理部室提报的关键业绩指标，经综合评审，各部门2020年5月份绩效考核结果如下：

    经综合考核，各经营中心及管理部室考核结果均为c级，依据《薪酬管理手册》的有关规定，各经营中心、部室提取效益工资如下：（略）

请各中心、部室按以上效益工资系数及总额下达指标，并根据公司有关规定进行考核奖惩分配工作。

五、会议决议及工作安排：