2020年8月集团公司绩效考核会会议记录-5657威尼斯

会议时间：2020年9月4日  下午2:00

会议地点：公司会议室

会议主持：绩效管理副主任崔然新

与会人员：集团公司董事长/ceo、各经营中心、管理部室部门主要负责人及相关管理人员

列席人员：管理部室全体人员

记 录 人：武金美

主要议题：一、集团公司董事长/ceo通报2020年8月份公司及各经营中心、管理部室经济计划工作目标完成情况并安排部署9月份工作重点

二、对各经营中心、管理部室2020年8月份绩效计划追踪考核

8月份，是确保三季度顺利完成各项工作任务目标承上启下的关键之月。面对复杂严峻的经营形势和下半年艰巨繁重的工作任务目标，公司上下变压力为动力，以高度负责，勇于担当的精神，认真研判经营形势，理清工作思路，统筹协调，科学谋划，突出重点，解决难点，全力推进各项重点工作、重点项目实现新突破，取得新成效，确保完成本月计划任务、工作目标，为全面完成三季度各项计划任务工作目标奠定了良好基础。

一、公司及各中心、部室8月份计划任务和工作目标完成情况（略）

从集团公司及各中心、部室8月份计划任务、工作目标完成情况看，面对企业转型升级、立面提升，重点项目规划、策划，重点工作对接时间紧、任务重、困难多，公司上下创新思路、破解难题、抢抓机遇、落实责任，经过大家的共同努力，公司及各中心均完成了本月度各项计划任务、工作目标,物业中心完成超力争计划。

8月份，随着疫情常态化管理不断向好，市场中心加大招商策划、营销宣传工作力度，积极走出去、引进来，赴湖南参加流通协会龙头企业联盟会议，参观学习同行业市场，签订扶贫及品牌保护战略协议，加强行业交流与合作，更好地推动品牌提升和产销对接联盟建设；充分发挥市场平台优势，开展系列扶贫活动，提升湘西猕猴桃、沾化冬枣、重庆特色果品的市场份额；认真研究分析干货区域客户经营形势及当下合理诉求，研究制定优惠政策，加快推进西南门开通步伐，做好干货客户合同续签工作，确保区域优势资源高效利用。物业中心不断加强经营管理，强化客户资源储备，及时掌握合同履行情况，制定有效措施，帮助客户解决经营困难。制袋二厂以提高服务质量，优化经营环境为重点，加大维修改造力度，努力帮助客户复工复产，确保经营有序稳定。

各部室统筹协调，密切配合，加快4-6号棚立面提升二期项目施工建设，东立面己按期完工并组织验收，北立面正加紧施工，预计近期完工。博览交易配送中心项目、企业可改造升级综合体开发项目，分别与规划设计部门、天桥区政府、表白寺镇政府对接各项目规划、策划情况，开展了广泛调研、法律咨询、项目评估等基础工作，积极推进各项目进展。电子商务平台升级项目门禁入场、数据采集等功能开发已进入测试阶段，进场速度与信息准确度将大幅提升。持股会理事会换届选举工作严格按照有关规定依法顺利换届。通过精心策划、认真组织，创新活动形式，举办了客户共享会及员工拓展培训活动，增强了客户与企业之间在战略规划经营目标中的相互信任，提振广大客户经营信心，充分调动员工团队协作能力，磨练体质心智，提高凝聚力、向心力和创新力。在民法典学习培训中，通过培训学习了解了民法典形成的历史背景和重大意义，它涉及社会和经济生活的方方面面，被称为百科全书。通过讲解法律条款、案例分析，增强了法律意识，掌握了合同管理相关的规范要求，提高了规避风险，预防纠纷，增强依法管理、依法经营观念和能力，使广大干部员工增长了法律知识，提高了企业各级领导干部管理水平。

二、九月份工作重点

9月份是今年在疫情常态管控下，喜迎双节，繁荣市场供应，确保市场安全，提振广大客户经营信心的关键之月，也是承载各项重点工作、重点项目落实推进的重要节点。从当前国内经济形势来看，中央确定未来一个时期，将加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，从企业自身发展来看，三大战略任务目标也需要战略调整，转型升级、多元化项目投资、项目经理公司化运营、电商平台微信商城研发等目标任务依然艰巨。希望各中心、部室领导干部，要增强机遇意识、危机意识和风险意识，勇于担当，敢于负责，将区域环境优化，服务质量提高，作为本职工作的重点，能力水平提高的亮点，以团结拼搏、求实创新、真抓实干的精神和魄力，积极面对新形势与新挑战，认真抓好以下各项重点工作。

（一）  加强经营管理，提高服务质量，努力营造良好的节日氛围

9月底，将迎来中秋、国庆双节，是市场经营销售旺季高峰，货源、客流相对较大，在做好疫情防控措施的前提下，努力加快西南门的开通，保障市场安全、稳定、繁荣，严格把好食品质量安全关，创造良好的经营环境，维持好经营秩序，确保安全、文明、有序，是当前工作的重中之重。我们要以节日市场为依托，充分利用立面提升电子屏、户外墙等形式，大力推介优秀经销商、优质特色果品，努力提升区域经营效能，提高各区域经营活力，繁荣节日市场，营造浓厚节日氛围。同时，要统筹协调，科学谋划，严格落实区域五包管理制度，增强各级干部员工的责任感和服务意识，切实将创新经营环境，提高服务质量作为提高科学指挥调度管理能力的重要体现，确保场区内主次干道畅通、车辆停放有序、环境卫生整洁、客户经营文明规范，以优质的产品供应和良好的服务状态，为广大客户和消费者提供更加安全、高效、方便、快捷地服务。

（二）加大调研力度，积极协调对接，不断推进重点项目建设

当前，市场立面提升二期4-6号棚项目东立面基本竣工，西南门装饰装修项目招议标工作已完成，企业三大战略任务工作目标进一步加快。特别是博览交易配送中心项目、企业可改造升级综合体开发项目，将进入实质性规划策划、投资预算可行性分析论证、风险评估、专业咨询等阶段。尤其是与齐河表白寺当地政府就项目建设入园合同协议中的关键性条款进行了实质性洽谈，从项目沟通进展情况看，当地政府对该项目的入驻表示了极大支持。但是项目本身投资大、周期长、规模高，对土地价格、周边道路交通网络及配套环境条件还要深入沟通协调对接。下一步还需要结合宏观经济战略形势调整和行业发展政策，统筹规划、精心策划、科学论证，努力推动各项目进展。要以轨道交通r2线年底开通运行，市场立面提升项目建设区域环境提升为载体，加大双招双引，拓展投融资、合资、合作方式，利用多元化投资手段，盘活企业优良资产,谋求跨越发展，实现企业高质量发展。希望各中心、部室把握宏观经济形势和政策走向，结合城市发展规划、周围环境交通变化、未来发展趋势、经营模式升级以及新型电商营销方式等，研究制定立面提升后各区域经营业态转型升级调整策略、具体实施方案，结合线上线下管理服务提升新模式，形成市场新动力和新的发展格局，为广大客户发展提供更大的空间，吸引更多名优商家入驻经营。投资开发/后勤保障部要在抓好当前西南门装饰装修项目安全、文明施工的基础上，努力加快西南门的开通，并与经管委进一步规范完善各项目设计方案、投资预算、风险评估及投资收益可行性分析，加大与意向合作单位沟通协调，考察学习，政府对接，选择适合于企业更好、更快发展的合作项目，加快项目建设进程。

（三）繁荣节日市场，加大营销策划、招商选商工作力度，确保招商宣传工作取得实效

近期，市场中心通过加强经营管理，加大招商宣传，将部分长期闲置资产进行了出租，干货客户合同续签工作也基本完成，有效提高了资产经营使用率。但是还有少部分档口处于待租状态，需要我们继续认真研究分析形势，破解发展难题，创新方式方法，加大招商力度，发挥市场区位优势。特别是在双节期间，要以节日市场为依托，充分利用企业内外网站、微信平台以及新媒体和展会活动，努力提高档口摊位、房屋设施使用率、竞标率和固定资产的商业价值。要充分发挥转型升级、立面提升的广告宣传效果，扩大招商引资项目和经营范围，切实把握由专业向综合，由国内向国际，由线下向线上转型的方式、方法、步骤和时机，巩固产地对接、联盟建设、招商成果，提升广大商家客户经营信心，吸引更多名优商家、名优产品、新兴业态经销商入驻经营，不断提高招商引资效率和质量。

（四）加快电商平台系统功能升级效率，努力提高服务质量和企业管理水平

目前，电商平台升级系统价格数据采集、门禁入场等功能已完成，增强了平台数据分析决策功能，同时加快推进微信营销平台商城开发建设步伐，目前正与科技开发公司研究沟通制定电商模式设计方案。下一步，按照时间节点，要征求各中心、部室意见与需求，进一步完善设计方案内容，希望各中心部室按照各自分工重点，密切配合，依托企业现有商业模式，通过资源整合和流程优化，加强电商平台开发建设，尽快形成线上线下融合发展，不断提高企业现代科技应用管理水平，助力企业高质量发展。

（五）认真筹备、组织做好工会换届工作

根据《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》的有关规定，公司第三届工会委员会已任期届满，结合企业实际，公司党总支己批复第三届工会委员会，依法换届并成立换届筹备领导小组。按照工会换届选举工作指导意见及日程安排，目前新一届工会会员代表民主推荐工作已完成。下一步将按法定程序进行工会会员代表的选举，工会委员会班子候选人的组织考查。各中心部室要各负其责，相互配合，认真起草好工作报告、工会经审报告、选举办法等会议材料筹备工作，确保换届选举工作圆满完成。

（六）认真总结三季度工作，努力完成四季度及全年各项任务目标

三季度以来，面对严峻的经营形势和外部客观环境的不利影响，公司广大干部员工认真贯彻落实公司上半年工作会议精神和下半年各项决策部署，以提升经济效益为中心，以创新环境，优化服务、稳定经营为重点，加强企业管理，加大基础设施改造提升，加强重点项目规划策划、政策对接、沟通协调，不断规范完善制度体系，加大营销策划、招商宣传、电商平台功能升级研发力度，圆满完成月度各项计划任务工作目标。但是从企业当前发展形势来看，面临的问题风险依然很多，经济下行压力依然较大，做好四季度各项重点工作十分关键，要紧紧围绕“一个中心”“两个转变”“三大战略任务目标”，抓好重点项目、重点工作落实，勇于担当，真抓实干，迎难而上，乘势而为，加强研究新政策、新形势的能力，增强分析研判能力，提高抵御风险意识，法律意识，同时要认真梳理，总结经验，分析形势，查找不足，结合实际制定下一步工作重点和措施，确保四季度及全年计划任务工作目标的实现。

（七）加强安全生产、后勤保障等各项工作，确保节日安全、经营有序的良好环境

随着双节的日益临近，市场中心将迎来购销高峰，抓好节日市场疫情防控是确保安全生产管理工作的重点，希望各中心部室统筹协调，科学安排，认真开展节前安全生产大检查，抓好疫情防控常态化管理，发现隐患，及时整改，切实把各项安全措施落实到位。认真制定节日期间的安全生产、工作计划和保障措施，严格遵守值班制度，充分发挥电子监控及移动网络系统安全指挥调度作用，加强安全生产，文明施工、治安保卫、消防安全、食品安全、重点区域、网络安全的监督检查工作力度，为繁荣市场、欢度佳节，创造一个安全、文明、和谐、有序的营商环境。

三、对各中心、部室进行8月份绩效计划考核

（一）果品市场经营中心提报8月份绩效计划完成情况

8月份工作总结：1.重点做好市场经营管理及疫情防控工作。2.积极展开招商营销工作：一是赴湖南长沙参加中国果品流通协会龙头企业联盟会议；二是加大存量资产的招商宣传工作；三是积极开展线上营销宣传及产地对接、沟通洽谈工作。3.经营管理措施实施情况：一是确保干货客户稳定经营；二是加大区域现场管理力度；三是做好客户经营信息分析工作。4. 做好扶贫攻坚各项工作。5.继续做好重点项目及维修项目的各项工作。6.认真做好优秀经销商共享会活动、并积极参加2019年度先进个人拓展培训活动。7.进一步做好市场拓展升级、外迁项目的各项协调对接工作。8.重点做好全国文明城市及食品安全城市复查的各项准备工作。9.做好安全管理工作。

9月份工作计划：1.继续重点做好疫情防控工作。2.加大招商引商宣传力度，提高批发流量。3.做好客户资源优化及客户结构稳定工作。4.落实好市场电子商务升级举措。5.做好与光明机械厂场地租赁合同到期的两手准备工作。6.做好西南门开通前的各项准备工作。7.认真提报市场三季度工作总结及四季度工作计划。8.做好市场外迁项目的推进工作。9.做好各项安全工作。

考核结果：果品市场经营中心8月份关键业绩指标中“进场量”未完成，得1分，其余各得2分，业绩得分1.365分；集团公司ceo根据果品市场经营中心展总8月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，果品市场经营中心在人力资源部、经管委组织的民法典培训学习中应参加的管理人员领导干部中有多名人员未参加，给予培训工作造成不好的影响，因此给予工作态度考核综合评价中“合作意识”项得1分，其他各项均得2分，评价得分0.58分，综合得分1.945分。

（二）物业经营中心提报8月份绩效计划完成情况

8月份工作总结：1.以经济效益为中心，不断强化经营管理力度。2.强化沟通交流，积极加强设施费清缴工作。3.强化招商宣传、全面做好优质客户储备。4.全面加强合同管理，为经营管理提供保障。5.继续做好疫情常态化管理，积极落实各项管控措施。6.加强党建培训学习力度，提高全员综合素质。7.全力做好安全生产管理工作，维护稳定的经营秩序。

9月份工作计划：1.全面做好经营管理工作。2.积极做好财富中心写字间的运营管理服务工作。3.积极做好商业服务业投资项目的对接、考察工作。4.做好爱义行设施费的催缴收缴工作。5.继续做好疫情防控工作。6.提报二季度总结三季度计划。7. 认真组织做好国庆、中秋节期间节日值班和安全保卫工作。8.认真抓好安全生产管理工作。

考核结果：物业经营中心8月份关键业绩指标中“营业收入”“利润”“经营及管理费用”三项均超过要求，各得3分，其他各项均得2分，业绩得分1.54分；集团公司ceo根据物业经营中心赵总8月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，物业经营中心本月实现超力争计划，给予工作态度考核综合评价中“经济收入”项3分，其他各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.16分。

（三）制袋二厂提报8月份绩效计划完成情况

8月份工作总结：1.继续做好疫情防控工作。2.坚持创新工作思路，改进工作方法；3.加大招商宣传力度，优化客户资源。4.努力做好安全生产、治安保卫、防汛应急预案工作。5.积极做好危房维修改造、立面提升工作。6.积极参加集团公司的各种党建、培训活动。

9月份工作计划：1.负责组织做好厂内客户优化调整招商宣传等工作。2.负责组织应对疫情防控及客户复工复产管理与服务工作。3.负责组织做好安全生产、治安保卫及突发事件的应对工作。4.组织做好危房维修改造项目的组织实施工作。5.提报三季度工作总结及四季度工作重点。

考核结果：制袋二厂8月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据制袋二厂8月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（四）财务部提报8月份绩效计划完成情况

8月份工作总结：1.认真做好财务数据分析工作。2.做好财务监督，不断规范完善制度流程，加强内部控制.3.强化经营管理服务意识，实现投资收益最大化。4.做好合同签订、管理等财务审核工作。5.积极协调配合各部门，顺利完成各项工作。6.做好结算中心各项工作。

9月份工作计划：1.组织做好财务核算、分析等工作。2.提报集团公司9月份投资理财计划及实施分析报告。3.提交部门三季度工作总结及四季度工作重点。4.组织做好政府关于企业复工复产税收扶持政策的咨询对接工作；推进落实兼并重组企业土地、房产过户具体相关政策。5.负责做好电商平台升级相关工作。

考核结果：财务部8月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据财务部周总8月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（五）人力资源部提报8月份绩效计划完成情况

8月份工作总结：1.负责组织做好优秀经销商共享会活动。2.负责组织做好2019年度先进个人拓展培训工作。3.组织做好民法典培训学习。4.继续组织做好新晋储备人才及关键岗位人才管理知识、管理技能的培训学习。5.负责做好社会保障、公积金、计划生育等方面的工作。6.负责组织做好党总支、工会等方面工作。

9月份工作计划：1.负责提报三季度工作总结及四季度工作重点。2.负责组织做好集团公司工会的换届工作。3.负责继续做好新晋助理的学习培训工作。4.负责组织做好应对疫情防控及政府复工复产惠企社保政策对接落实工作。5.负责做好党总支、工会等方面的工作。

考核结果：人力资源部8月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据人力资源部崔总8月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，人力资源部在创新培训拓展方式中特别是今年对优秀经销商共享会活动中组织开展效果比较突出，给予工作态度考核综合评价中“开拓创新”项得3分，其他各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.02分。

（六）办公室提报8月份绩效计划完成情况
    8月份工作总结：1.做好疫情防控工作；2.认真做好各项行政事务性工作：一是接收批转经营层呈报材料16件，接收合同24份；二是认真筹备组织绩效考核会、第六届持股会会员代表大会、民法典合同篇培训会等各项会务工作；三是做好公司及各中心证照年检申报、工商登记备案工作；四是申报各类荣誉。3.做好企划工作。一是做好市场立面提升项目的广告宣传、设计等工作；二是做好微信公众平台订阅号的运营管理工作；三是做好拓展活动中的宣传设计工作。4.认真做好网管研发各项工作。一是做好app系统功能升级项目和电子商务平台数据分析决策系统项目的功能设计和编程开发工作；二是与中国电信省公司及市公司的工程师对接，确保商业模式与系统开发的平稳对接；三是做好东北门地磅更换项目中的5657威尼斯的技术支持工作；四是严格做好电子商务平台核心机房值守工作。5.认真做好客服营销各项工作。

9月份工作计划：除做好各项常规性工作以外，办公室重点做好以下几点：1.负责组织做好电商平台微信商城阶段升级建设方案节点对接的实施工作。2.负责做好信息化系统硬件、软件维护工作。3.负责重点项目的营销策划、广告宣传推广及应对不正当竞争的舆论宣传工作。4.负责做好公司基本建设改造项目中信息化系统线路改造调整工作。5.提报办公室三季度工作总结及四季度工作重点。6.负责组织协调重点项目招商宣传方案的策划编制及规划设计方案论证对接工作。7.负责对接省、市促进民营企业发展若干政策，落实土地、房产、税务、设施改造升级等相关具体政策。8.负责组织协调疫情常态化管理的各项工作。

考核结果：办公室8月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据办公室刘主任8月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（七）投资开发/后勤保障部提报8月份绩效计划完成情况

8月份工作总结：投资开发/后勤保障部在做好日常工作的同时，重点抓好重点项目建设、治安保卫、消防安全工作落实：1.关注疫情发展变化，落实防疫工作部署，全力做好疫情防控工作。2.加大安全管理力度，落实隐患问题检查及整改工作。3.科学谋划、积极对接，推进重点项目的实施。4.轨道交通征地拆迁及西南门开通进展情况。5.扎实做好各中心维修项目的实施开展。6.做好监控指挥调度中心相关工作。7.做好公司水电管理措施落实工作。8.其他工作：一是与市场经营中心开展走访慰问消防官兵活动；二是组织做好2019年度先进部门拓展培训工作。

9月份工作计划：1.继续做好公司新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作。2.继继续加大对各类安全隐患问题的监督检查和整改工作的监督。3.组织做好果品市场6号棚新增北立面改造提升、西南门立面改造提升、仓储部迎宾形象墙装饰装修三个项目的安全文明施工管理工作。4.统筹做好各项重点项目的规划设计、政策对接、立项论证、合作洽谈等工作。5.努力推进西南门的全面开通。6.认真做好部门三季度工作总结及四季度工作重点。7.负责组织做好公司中秋、国庆“双节”期间安全工作安排并组织开展节前专项安全大检查活动。8.组织做好中秋节慰问品购置及发放工作。

考核结果：投资开发/后勤保障部8月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据投资开发/后勤保障部党总8月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（八）经管委提报8月份绩效计划完成情况

8月份工作总结：1.抓好经营分析工作。2.做好重点工作、重点项目的督导检查调度工作。3.做好持股会理事会换届会议组织筹备工作。4.做好民法典培训事宜。5.做好党群制度汇编工作。

9月份工作计划：1.认真组织做好月度经营分析报告。2.负责做好月度绩效会重点工作、重点项目的督导调度工作。3.认真组织做好月度经营调度会及会议工作通报。4.负责组织起草制定市场转型升级实施意见。5.负责组织2020年公司重点项目招商方案的策划编制及各项目的规划设计方案的可行性论证工作。6.负责经营合同拟定、审核及登记管理工作。7.负责提报经管委三季度工作总结及四季度工作重点。8.负责督导对接省市区促进民营企业若干政策的研究指导落实等工作。9.负责组织做好轨道交通项目施工站点拆迁、西南门开通、道路的组织协调、政策指导工作。10.负责组织做好疫情防控常态化管理的相关工作。

考核结果：经管委8月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据经管委金主任8月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

四、2020年8月份各中心、部室绩效考核情况

依据集团公司《绩效考核手册》，结合各经营中心、管理部室提报的关键业绩指标，经综合评审，各部门2020年8月份绩效考核结果如下：

    经综合考核，各经营中心、管理部室考核结果均为c级，依据《薪酬管理手册》的有关规定，各经营中心、部室提取效益工资如下：（略）

请各中心、部室按以上效益工资系数及总额下达指标，并根据公司有关规定进行考核奖惩分配工作。

五、会议决议及工作安排：