2020年9月集团公司绩效考核会会议记录-5657威尼斯

会议时间：2020年10月10日  上午8:40

会议地点：公司会议室

会议主持：绩效管理副主任崔然新

与会人员：集团公司董事长/ceo、各经营中心、管理部室部门主要负责人及相关管理人员

列席人员：管理部室全体人员

记 录 人：武金美

主要议题：一、集团公司董事长/ceo通报2020年9月份公司及各经营中心、管理部室经济计划工作目标完成情况并安排部署10月份工作重点

二、对各经营中心、管理部室2020年9月份绩效计划追踪考核

金秋九月，喜迎双节。各中心、部室以节日市场为契机，创新经营、强化管理，加大营销宣传，提高服务质量，努力营造良好的经营环境。以加大产业结构调整、客户结构优化为重点，加快转型升级、立面提升、西南门装饰装修工程及开通启用建设，电商平台系统新功能高效运行，重点项目规划策划，协调对接步伐。为繁荣节日市场营造了安全、文明、和谐的节日氛围，为全面完成三季度各项计划任务打下了坚实基础。

一、公司及各中心、部室9月份计划任务和工作目标完成情况（略）

从集团公司及各中心、部室9月份及三季度计划任务、工作目标完成情况看，面对宏观经济形势变化以及政府宏观政策的不断调整，公司上下围绕三季度工作部署以及月度重点工作和重点项目，全力以赴，加强管理，统筹协调，努力使各项工作扎实有序推进，并取得积极良好的成效。

其中，市场中心抢抓“双节”市场机遇，加强地产时令及品牌果品的招商宣传，加大对节日旺销果品的营销推介，丰富水果品种，提高批发流量；加强区域现场管理调度，重点做好场区内主次干道畅通、车辆有序停放、卫生环境保持整洁、客户文明经营，食品安全检测等工作，努力使节日市场购销两旺；积极走出去、引进来, 参加广东2020亚洲果蔬大会暨中国果品流通协会第六届理事会，荣获全国“果品行业抗击疫情先进单位”及“库尔勒香梨定点营销明星市场”荣誉称号，提高了企业品牌知名度和美誉度；充分发挥市场平台优势，助力东西协作扶贫，在帮助奉节脐橙批发销售、“西果东进”方面成绩突出，为重点客户争得20万奖励资金。

物业中心不断加大招商宣传和营销策划工作力度，优化客户资源结构，努力提升资产使用率；加强与客户沟通协调，制定有效措施，帮助客户解决经营困难，确保现有资产高效运行。

制袋二厂加大厂区维修改造力度，持续改善经营环境，吸引更多客户入驻经营，提高经营收益。

各部室围绕各自重点工作，认真履行岗位职责，加快推进各项重点工作落实：4-6号棚立面提升、西南门装饰装修通过加大协调，紧张有序的施工，按期竣工并开通启用，企业营商环境大幅提升。电子商务平台部分系统优化升级功能设计、测试、员工培训顺利完成，使系统更完善、数据更科学、运营分析更高效。专题召开重点项目规划策划、考察对接评估研讨会，进一步分析形势，研判政策，把握趋势，统一思想，明确目标。工会换届选举工作依法圆满完成。节日安全责任基本到位，治安保卫、卫生环境不断改善，为繁荣市场、欢度佳节，营造了安全、有序、文明、浓厚的节日氛围。经过大家的共同努力，公司及各中心均完成或超额完成9月份及三季度各项计划任务、工作目标。

但从公司经营计划进展情况来看，形势仍不容乐观，市场中心实际完成收入与去年同期仍有较大幅度下降，9月30日仓储部配电线路安全事故，虽然没有造成人员财产严重损失，是客户自身使用管理主要责任，但是应吸取没有严格履行监管职责的责任。面对严峻的形势和任务，我们还需要大家齐心协力，努力开拓，敢于担当，积极作为，为全面完成全年各项计划任务工作目标贡献力量。

二、十月份及四季度工作重点

四季度是各中心、部室全面完成全年经济计划指标、工作任务目标的攻坚阶段，同时也是承前启后,乘势而为制定明年计划任务、发展目标的关键时期。既要立足当前又要着眼长远，要全面加快各项重点工作、重点项目有序推进，确保全年各项任务目标顺利完成，各中心部室要以高度负责的精神，抓住重点、突破难点，开拓亮点，认真抓好当前及今后各项重点工作。

（一）抢抓机遇，狠抓落实，全力以赴，确保实现年度各项经济计划任务、工作目标

今年以来，面对突如其来的新冠疫情，经济下行压力持续增大，企业经济发展步履艰难，公司上下按照“一个中心”“两个转变”“三大战略任务”部署要求，科学分析企业发展面临的新形势、新情况，抢抓新机遇，突出重点，积极作为，使企业经济运行保持了良好的态势，经营设施维修改造、立面提升，营商环境不断优化，产地对接、招商宣传成效明显，体制机制创新，信息化科技应用，干部员工队伍建设取得新突破，保持了经济持续、健康发展。

但从当前的形势任务和发展来看，经营收益增长幅度放缓，个别经营部连续数月没有完成月度计划任务，资产出租率、竞标率也有待提高，三大战略任务实施的步伐受政策调整、环境受限还需要加快，广大干部员工对传统经营方式和营利模式调整的认知理解和开拓适应能力还需要提高，各级领导干部岗位责任意识、服务意识还有待加强，项目经理专业技术人才引进招聘力度还要加大。这些都需要从加大公司治理，规范企业管理入手，引起各级领导干部高度重视，用心思考。要始终把稳增长、促转型作为企业发展的首要任务，着重在企业现代化经营管理，市场转型升级、立面提升、电商平台微信商城功能研发、食品安全溯源、线上线下融合发展、人才引进等方面加强管理，深入调查研究，广泛沟通协调，为科学决策提供有力支撑。同时，要充分用好政府的惠企政策，解难题、强管理、促服务，推动“一个中心”“两个转变”“三大战略任务”工作目标的梯次推进、融合发展。希望各中心、部室按照岗位职责，抢抓机遇，顺势而为，全力以赴打好重点工作、重点项目建设的攻坚战，为全面完成全年各项计划任务、工作目标而努力奋斗。

（二）加大公司治理，强化规范管理，加快转型升级，提高企业内生动力

近期，公司针对三大战略任务规划策划、考察对接，实施推进情况以及项目在推进过程中存在的各类风险和不可控因素及项目可行性，召开了专题研讨会，进一步明确了以立面提升、转型升级战略为重点，深化战略转型内涵，科学设置转型升级系统方案和路径，深挖产业升级增长点，构建现代城市农产品供应链平台，推动主营业务与多元化项目融合发展，实现集约化增长的企业内部转型升级思路。希望各级领导干部进一步明确目标，深入研判当前国际国内经济形势变化，深入研究产业行业发展政策，加大公司治理，规范企业经营。充分利用专业人才、专业团队，帮助我们对重大投资项目进行科学分析、科学规划、科学论证。同时我们要加强学习，与时俱进，广开思路，立足企业现有商业模式，依托“5g”技术和“新基建”的迅猛发展，谋划新举措，策划新项目。还要充分利用环境改变带来的区域优势，加快制定各区域经营业态转型升级调整策略及具体实施方案，让基础设施从“面子”亮到“里子”。下一步，各相关部室，要加大对外考察调研力度，充分学习借鉴同行业先进理念，拓宽发展视野，创新发展思路，努力促进企业转型升级，高质量发展。加强与轨道交通指挥部等相关部门的沟通协调，尽快落实西南门道路、市政设施建设及交通导流信号设置等问题，努力推进西南门的全面开通运行。

（三）加大招商宣传，提升服务质量，助力企业更好发展

 市场立面提升及西南门装饰装修项目的竣工及西南门开通启用，让我们充分看到了经营设施的不断完善，营商环境的大幅提升，在提振客户经营信心，吸引更多名优大客户入驻经营，提升企业对外形象上发挥了至关重要的作用,也为企业招商引资带来重大机遇。我们要根据环境的变化创新思路、用更加完善的硬件设施，更加规范的招商优惠政策，更加高效便利的服务环境，服务质量，来策划对重点区域、重点项目的招商宣传工作力度。

同时，还要充分认识到新兴业态的异军突起，让原有的商业模式，商业渠道都出现了翻天覆地的变化。5g技术的迅猛发展，新基建的提速增效，都将加快未来新生产业的结构调整、布局优化。因此，我们要在危机中寻找生机，加强学习，与时俱进，依托企业现有商业模式平台，通过资源整合和流程优化，利用企业内外网站、微信平台以及新媒体和展会活动，尽快形成线上线下融合发展的新格局，助力企业高质量发展。

（四）加快电商平台系统升级功能开发，不断提高企业科学管理水平

根据电商平台建设时间节点，办公室要加大与软件开发商沟通协作，积极推动系统各功能升级研发步伐。目前，系统价格数据采集、门禁入场等功能升级以及数据分析决策系统功能设计、编程开发测试、流程培训等工作已全面完成，确保了双节期间系统的高效平稳运行，不断完善和提高了数据采集分析应用能力。同时，要加大就微信营销商城的商业模式和整体功能，与软件供应商沟通交流，进一步完善项目设计方案及功能展示。下一步要立足客户经营需求，结合行业特点和电子商务发展趋势，不断加强科技创新力度，增强平台信息采集和应用能力，确保商业模式与系统开发的平稳对接，不断提高科技应用管理水平。

（五）科学谋划，高质量编制好明年经济发展计划，努力开创企业发展新局面

经济发展计划，在企业发展中始终发挥着引领和支撑作用。牢牢把握好企业发展方向，突出战略引领和战略导向作用是对新时期谋划企业经济发展计划提出的新要求。今年以来，公司各项重点项目、重点工作得到有序推进，基础设施改造提升、电商平台系统新功能运行实施均取得新进展，特别是两个中心，面对疫情的影响，调整经营方式，创新管理举措，开展线上营销，使企业保持了持续、健康发展。但是当今世界正经历百年未有之大变局，我国发展的内部条件和外部环境正在发生深刻复杂变化，我们要确保企业持续健康发展，必须时刻保持清醒头脑，密切关注国家宏观经济形势、产业政策和金融政策的调整，加大公司治理，加快补齐企业产业结构、创新驱动等发展短板，突破限制瓶颈，不断增强企业整体发展实力；当前既要站在全局和长远的战略高度，又要立足眼前及五年发展规划，保持规划的连续性，突出抓好“一个中心”、“两个转变”、“三大战略任务”的梯次战略调整。各中心、部室，特别是经管委要着眼于企业未来发展的新形势、新矛盾、新机遇、新挑战，以及系列宏观政策的新动向，认真组织、深入调研、科学分析、科学编制，制定一个目标明确、思路清晰、定位科学，适合企业和市场发展实际的经济发展计划和规划，为企业新一轮发展奠定坚实基础。

（六）切实加强安全生产、后勤保障工作，努力营造良好的经营环境

四季度疫情防控仍是常态下的重点，加上冬季将相继迎来大范围降温、雨雪冰冻天气和岁末年初等关键时期，抓好当前疫情防控及安全生产工作尤为重要。特别是9月30日仓储部恒温库发生配电线路安全事故，虽然没有引起严重经济损失，但要引起我们的高度重视，要深刻吸取事故教训，进一步明确企业与客户产权使用管理责任关系，落实各自奖惩追究职责，认真开展整、改、排，采取切实有效的防范措施，坚决遏制安全事故的发生。各中心、部室，特别是投资开发/后勤保障部要切实抓好疫情防控及安全生产大检查和消防安全隐患排查整治工作，对重点区域、重点环节、重点部位严格落实安全生产责任制，加大自查、自改、自整力度，明确该企业投的要企业投，该客户投的客户投，要规范管理。同时要认真组织开展安全培训教育，深刻理解先安全后挣钱的道理，不断提高广大客户、员工安全意识。要充分发挥电子监控及移动网络系统安全指挥调度作用，切实抓好治安保卫、网络系统安全、食品安全、地理标志宣讲等工作，努力营造良好的营商环境，确保企业生产经营安全、有序、文明、健康发展。

三、对各中心、部室进行9月份绩效计划考核

（一）果品市场经营中心提报9月份绩效计划完成情况

9月份工作总结：1.做好中秋节、国庆节的市场营销宣传推广及经营管理工作。2.积极展开招商营销工作：一是参加2020亚洲果蔬大会即中国果品流通协会第六届理事会；二是加大待租资产的招商宣传工作；三是做好产地对接合作工作。3.做好扶贫攻坚各项工作。4.继续做好重点项目及维修项目的各项工作。5.认真做好电商平台升级培训工作。6.进一步做好市场拓展升级、外迁项目的各项协调对接工作。7.重点做好省级食品安全城市复审的各项工作。8.认真做好9月30日仓储经营部库房灭火及缮后处理工作。9.做好安全管理工作。

10月份工作计划：1.认真总结分析 “节日”市场各项经营管理经验。2.加大招商引商宣传力度，提高批发流量。3.做好客户资源优化及客户结构稳定工作。4.落实好市场电子商务升级举措。5.做好与光明机械厂场地租赁合同到期的两手准备工作。6.做好西南门开通的各项工作。7.做好市场转型升级的各项筹备工作。8.做好各项安全工作。

考核结果：果品市场经营中心9月份关键业绩指标中“进场量”未完成，得1分，其余各得2分，业绩得分1.365分；集团公司ceo根据果品市场经营中心展总9月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，9月30日仓储部恒温库发生配电线路安全事故，可以看出市场在安全管理责任意识、基础设施维护运营、监督管理上做的不严不实，特别是在检查整改中不够认真、执行不严，对严格管理与热情服务不清，后勤维修部与经营部配合不够密切，职责不够清晰，因此给予工作态度考核综合评价中“资产维护运营”项得1分，其他各项均得2分。另外，根据公司月度否决项扣分评分规则，经市场经营中心提报，公司相关部室审核，报集团ceo批准，9月份绩效考核扣市场经营中心0.1分，综合得分1.845分。

（二）物业经营中心提报9月份绩效计划完成情况

9月份工作总结：1.以经营管理为重点，不断完善措施，确保计划任务的顺利完成。2.强化招商宣传、营销策划，不断加强对优质客户的登记储备。3.加强对资产设施费的清缴。4.不断强化优质服务管理工作，促进客户队伍的持续稳定。5.加强沟通了解，掌握客户经营发展动态，增进相互协作。6.认真总结分析三季度各项工作，筹划制定好四季度的重点计划和工作目标。7.继续做好疫情常态化管理，积极落实各项管控措施。8.全面做好安全生产管理工作。

10月份工作计划：1.全面做好经营管理工作。2.积极做好财富中心写字间的运营管理服务工作。3.积极做好商业服务业投资项目的对接、考察工作。4.做好爱义行设施费的催缴收缴工作。5.继续做好疫情防控工作。6.提报水电三季度分析四季度计划。7.积极做好办公室简易装修工作。8.积极对接区节水办及水务部门，妥善处理好超计划用水的有关事项。9.认真抓好安全生产管理工作。

考核结果：物业经营中心9月份关键业绩指标中“营业收入”“利润”“经营及管理费用”三项均超过要求，各得3分，其他各项均得2分，业绩得分1.54分；集团公司ceo根据物业经营中心赵总9月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，物业经营中心本月实现超力争计划，给予工作态度考核综合评价中“经济收入”项3分，其他各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.16分。

（三）制袋二厂提报9月份绩效计划完成情况

9月份工作总结：1.抢抓机遇，不断深化体制机制改革。2.明确责任、坚定信心，确保9月份计划任务的完成。3.坚持创新工作思路，改进工作方法。4.积极做好危房维修改造、立面提升工作。5.加大招商宣传力度，优化客户资源。6.努力做好安全生产、治安保卫、防汛应急预案工作。

10月份工作计划：1.继续做好疫情常态化管理工作。2.组织做好危房维修改造项目的组织实施及安全管理工作。3.负责组织做好厂内客户优化调整招商宣传等工作。4.负责组织做好安全生产、治安保卫及突发事件的应对工作。

考核结果：制袋二厂9月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据制袋二厂9月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（四）财务部提报9月份绩效计划完成情况

9月份工作总结：1.做好各中心月度收入完成数据的动态分析工作。2.严格审核各类票据，防范涉税风险；把控各项费用开支，落实监督考核。3.不断完善工作流程，加强内部控制。4.做好合同签订、管理等财务审核工作。5.强化经营管理服务意识，实现投资收益最大化。6.认真学习重点项目专题研讨会及经营调度会相关内容。7.积极协调配合各部门，顺利完成各项工作。8.做好结算中心各项工作。

10月份工作计划：1.组织做好财务核算、分析等工作。2.提报集团公司10月份投资理财计划及实施分析报告。3.负责做好固定资产盘点工作。4.组织做好政府关于企业复工复产税收扶持政策的咨询对接工作；推进落实兼并重组企业土地、房产过户具体相关政策。5.负责做好电商平台升级相关工作。

考核结果：财务部9月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据财务部周总9月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分。另外，财务部加大资金盘活力度，开拓创新理财投资多元化项目，于3月份投资了“融资拆借业务”项目，现已收回全部投资且收到投资收益，年化投资回报率10.69%。根据公司月度激励加分评分规则，经相关部室审核，报集团ceo批准，该申报项目符合公司“部门申报多元化投资项目”加分项，给予部门奖励加分0.1分，综合得分2.1分。

（五）人力资源部提报9月份绩效计划完成情况

9月份工作总结：1.组织做好培训工作，提高员工管理知识和管理技能。2.组织做好空缺岗位的招聘工作。3.组织做好员工体检的筹备工作。4.提报部门三季度工作总结及四季度工作重点。5.负责做好社会保障、公积金、计划生育等方面的工作。6.负责组织做好党总支、工会等方面工作。

10月份工作计划：1.负责组织做好全体在岗员工健康体检工作。2.负责做好员工取暖费的发放工作。3.负责继续做好新晋助理的学习培训工作。4.负责组织做好应对疫情防控及政府复工复产惠企社保政策对接落实工作。5.负责做好党总支、工会等方面的工作。

考核结果：人力资源部9月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据人力资源部崔总9月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（六）办公室提报9月份绩效计划完成情况

9月份工作总结：1.做好疫情防控工作。2.做好各项行政事务性工作：一是接收批转经营层呈报材料18件，接收合同40份，公章使用52次，发放红头文3份；二是认真筹备组织绩效考核会、第四届工会会员代表大会、经营调度会、研讨会等各项会务工作；三是做好公司及各中心证照年检申报、工商登记备案工作；四是申报各类荣誉及政府补贴。3.做好企划工作：一是做好节前宣传策划工作；二是做好微信公众平台数据分析工作。4.做好网管研发各项工作：一是对财务部结算中心所用业务管理系统的员工缴费界面进行优化升级；二是完成电子商务平台大数据分析决策系统项目的界面优化、板块设计以及安装实施工作；三是做好微信营销平台开发建设工作；四是做好西南门开通5657威尼斯的技术支持工作；五是严格做好电子商务平台核心机房值守工作。5.认真做好客服营销各项工作。

10月份工作计划：除做好各项常规性工作以外，办公室重点做好以下几点：1.负责组织做好电商平台微信商城阶段升级建设方案节点对接的实施工作。2.负责做好信息化系统硬件、软件维护工作。3.负责重点项目的营销策划、广告宣传推广及应对不正当竞争的舆论宣传工作。4.负责做好公司基本建设改造项目中信息化系统线路改造调整工作。5.负责做好集团公司三季度工作总结等会务工作。6.负责组织协调重点项目招商宣传方案的策划编制及规划设计方案论证对接工作。7.负责对接省、市促进民营企业发展若干政策，落实土地、房产、税务、设施改造升级等相关具体政策。8.负责组织协调疫情常态化管理的各项工作。

考核结果：办公室9月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据办公室刘主任9月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（七）投资开发/后勤保障部提报9月份绩效计划完成情况

9月份工作总结：投资开发/后勤保障部在做好日常工作的同时，重点抓好重点项目建设、治安保卫、消防安全工作落实：1.关注疫情发展变化，落实防疫工作部署，全力做好疫情防控工作。2.加大安全管理力度，落实隐患问题检查及整改工作。3.科学谋划、积极对接，推进重点项目的实施。4.扎实做好各中心维修项目的实施开展。5.做好监控指挥调度中心相关工作。6.做好公司水电管理措施落实工作。

10月份工作计划：1.继续做好公司新冠疫情的防控工作。2.切实做好企业安全生产工作，大力开展对各类安全隐患问题的检查、排查和整改工作的监督落实。3.组织做好果品市场西南门电动伸缩门安装、物业中心办公室装修、仓储部铺设沥青路面、天兴园制袋二厂危房改造维修及立面改造提升等项目的安全文明施工管理工作。4.认真研究探讨企业可改造升级重点项目的规划策划工作。5.努力推进西南门的全面开通。6.认真做好三季度水电使用情况分析。7.认真做好2020年公司及各中心固定资产盘点和资产信息编制录入工作。8.组织做好四季度劳保用品及误餐补助的购置及发放工作。

考核结果：投资开发/后勤保障部9月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据投资开发/后勤保障部党总9月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，针对9月30日仓储部恒温库发生配电线路安全事故，该部门在履行监管责任过程中监督检查不深不严，不够彻底，根据主体责任关系负有主要监管责任，给予工作态度考核综合评价中“安全监管”项1分，其余各项均得2分，评价得分0.58分，综合得分1.98分。

（八）经管委提报9月份绩效计划完成情况

9月份工作总结：1.认真做好经营分析工作。2.做好重点工作、重点项目的督导检查调度工作。3.深入分析公司重点项目推进落实情况，提出可行性评估建议。4.做好月度经营调度会议组织筹备工作。5.协助做好工会换届会议组织筹备工作。6.提报三季度工作总结和四季度工作打算。

10月份工作计划：1.认真组织做好三季度经营分析报告及绩效考核监督检查分析报告。2.认真组织做好月度绩效会重点工作、重点项目的督导检查调度工作。3.负责组织做好月度经营调度会及会议工作通报。4.负责组织起草制定市场转型升级实施意见。5.负责组织做好2020年公司重点项目招商方案的策划编制及各项目规划设计方案的可行性论证工作。6.负责公司经营合同拟定、审核及登记管理工作。7.负责督导对接省市区促进民营企业若干政策的研究指导落实工作。8.负责组织做好轨道交通项目西南门开通、道路的组织协调、政策指导工作。9.负责督导做好疫情防控常态化管理的相关工作。

考核结果：经管委9月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据经管委金主任9月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

四、2020年9月份各中心、部室绩效考核情况

依据集团公司《绩效考核手册》，结合各经营中心、管理部室提报的关键业绩指标，经综合评审，各部门2020年9月份绩效考核结果如下：

    经综合考核，各经营中心、管理部室考核结果均为c级，依据《薪酬管理手册》的有关规定，各经营中心、部室提取效益工资如下：（略）

请各中心、部室按以上效益工资系数及总额下达指标，并根据公司有关规定进行考核奖惩分配工作。

五、会议决议及工作安排：