2020年11月集团公司绩效考核会会议记录-5657威尼斯

会议时间：2020年12月7日下午2:00

会议地点：公司会议室

会议主持：绩效管理副主任崔然新

与会人员：集团公司董事长/ceo、各经营中心、管理部室部门主要负责人及相关管理人员

列席人员：管理部室全体人员

记录人：武金美

主要议题：一、集团公司董事长/ceo通报2020年11月份公司及各经营中心、管理部室经济计划工作目标完成情况并安排部署12月份工作重点

二、对各经营中心、管理部室2020年11月份绩效计划追踪考核

11月份，在进入全年工作目标冲刺的关键时期，公司上下面对严峻的经营形势，认真组织严格按照四季度工作总体要求，以加强管理，强化服务为重点，以创新经营环境，提高服务质量为工作目标，不断加大招商宣传，客户结构分析，采取有效措施，狠抓工作落实，公司及各中心各项重点工作均得到有序推进，为全面完成四季度及全年各项计划任务目标奠定了良好的基础。

一、公司及各中心、部室11月份计划任务和工作目标完成情况（略）

从集团公司及各中心、部室11月份计划任务、工作目标完成情况看，公司各级领导干部面对严峻的经营形势和计划下行压力，坚定信心，奋力拼搏，努力开拓，为完成本月及全年计划任务目标付出了大量心血和艰辛努力。其中：

市场中心多措并举加大经营管理，客户经营分析，帮助引导客户加大产地对接，加大对蜜桔、冬枣、柚子等旺销品种的引进，提升果品批发流量，促进客户月度年度考核目标的实现；积极参加国际水果大会，参观同行业市场，学习先进经验，提升管理效能。举办福建久泰“西瓜、蜜瓜”推介会，组织客户参加湘西（济南）柑橘销售对接活动，更好推动品牌提升和名优地标产品产销对接；加大干货、香蕉设施的招商宣传力度，进一步提高档口摊位、房屋设施竞标率和固定资产的商业价值。

物业中心全面梳理各类资产设施，加大招商宣传和营销策划工作力度，努力提升资产使用率；加大对个别客户设施费清缴、催缴工作力度，制定有效措施，帮助客户解决经营困难，确保经营收入超额完成。

制袋二厂加大厂区维修改造力度，持续改善经营环境，吸引更多客户入驻经营，提高经营收益。

各部室围绕重点工作、重点项目，认真履行岗位职责，加快推进各项重点工作落实：认真组织、科学谋划公司2021年经济工作总的指导思想、任务目标，为企业持续健康高质量发展提供有力支撑。加大与政府相关部门的沟通协调，进一步明确轨道交通八里桥站点道路规划、绿化以及交通信号导流设置等问题，努力确保明年全面开通启用西南门的预期目的。物业商务楼房屋装修，制袋二厂房屋维修改造以及市场仓储部路面整修项目均按期竣工，营商环境大幅提升。电商平台系统升级功能高效运行，重点投资项目审计、安全生产监督、后勤保障等工作扎实有效完成。物业中心完成超力争计划、制袋二厂完成了月度计划，公司及市场中心本月完成了月度计划任务的94%和90%，可以说形势依然严峻、不容乐观，实现12月及全年计划任务目标仍还比较艰巨、压力还很大。需要我们进一步加强区域经营管理，客户经营分析，强化区域管理责任，研究调整区域经营政策，解决区域经营差异，不平衡、不协调的矛盾，确保资产经营收益均衡月度年度计划的完成。

二、12月份工作重点

（一）坚定信心、再接再厉，努力确保完成全年各项关键业绩指标及工作目标

当前，距离新的一年还有不到一个月的时间，在这个承上启下的重要时间节点，我们既面临着新形势、新变化、新业态冲击给企业内部优化调整、转型升级带来的发展压力，又担负着三大战略任务梯次战略调整、分步推进、创新实施建设的重任。尤其是市场经营中心11月份完成经营收入计划的90%，让我们感受到时间紧、压力大，形势严峻的同时，从市场每日上市量、交易额、进门收费来看还是不错的，与去年同期没有大的降低，主要是部分客户年度考核指标，客户经营能力差距大造成的，这也反映出我们在区域细化调整、客户结构优化、经营管理、考核政策等方面还存在不足和问题，需要在区域的经营定位、客户经营特点、客户结构、优惠政策制定等工作上有一个全面系统的分析，全面的统筹管理，查缺补漏、发现问题，及时调整。坚持以转型升级、统筹协调高质量发展为战略目标，以区域经营、客户管理为中心，以创新经营环境、提高服务质量为重点，不断提高我们驾驭复杂竞争形势的管理能力和管理水平。各中心部室要认真对照年初确定的主要经济指标、重点工作任务以及考核标准，强化措施，落实责任，全力以赴努力确保完成全年各项计划任务、工作目标。

（二）认真组织做好2021年经济工作总的指导思想、计划任务、工作目标的修改完善编制工作

2021年是公司各级领导干部三年任期目标的第三年也是“十四五”规划的开局之年,是公司推进实施五年战略规划，加快转型升级，统筹协调，高质量发展的关键之年。上周五，公司针对2021年经济工作总的指导思想，重点工作及重点项目规划策划召开了专题交流研讨会，大家对公司的发展都充满了信心，提出了一些很好的思路、意见和建议，进一步统一了思想、提高了站位，明确了目标和方向，使大家切实增强各级领导干部的责任感、使命感和紧迫感。特别是近期国家发改委、科技部等六部门联合印发了《关于支持民营企业加快改革发展与转型升级的实施意见》。该实施意见从九大方面提出38条重要举措，将近年来党中央、国务院大力支持民营企业转型升级、促进民营企业改革发展的政策导向进一步分解、细化和可操作性。希望各级领导干部在深入学习贯彻党的十九届五中全会精神的基础上，深刻认识新发展阶段的内涵和特点，准确把握企业所面临的机遇和挑战，科学把握新发展理念，构建新发展格局，实现企业统筹协调高质量发展。同时，大家要认真研究，科学分析，积极参与，立足眼前着眼长远，保持五年发展规划的连续性，下足功夫研究企业经营现状和未来发展方向目标，突出抓好“一个中心”、“两个转变”、“三大战略任务”的梯次战略调整，进一步发挥科技创新在企业发展中的引领和带动作用，补短板、强弱项，努力编制好2021年经济计划任务和工作目标。

（三）认真组织做好年终绩效考核和各级领导干部述职、供职和竞聘工作

今年是公司各级领导干部新的三年任期目标的第二年，也是我们创新完善体制机制，建立梯次计划考核体系的第一年。一年来，各级领导干部加强学习，加深理解，快速融入角色，在实践中不断探索，不断规范完善积累经验，推动各项重点工作、重点项目有序进展。面对严峻的市场经济形势，疫情下催生的转型升级压力，在经营收益增长下行，资产出租率、竞标率，客户优化考核，岗位责任意识、服务意识，专业技术人才引进招聘等方面还存在短板和薄弱环节，因此，我们要以年终考核为契机，总结经验，查找不足，互相学习，助推各项工作努力拼搏、提质增效。

同时，以各级领导干部述职、供职和竞聘工作为抓手，加快干部队伍年龄结构、知识结构、梯队建设的优化调整；进一步拓宽选人用人的视野和渠道，提高经营管理人才、专业技术人才储备招聘力度；进一步充实和加强各级领导班子组织建设、人才结构建设，将部分年轻的专业经营管理人才充实到各岗位，形成广纳群贤、人尽其才、充满活力的用人机制，构建良好的干事创业环境，形成风清气正的用人氛围，造就一支适应企业发展要求的结构合理、素质高、有生机、有作为的干部队伍，为推进企业各项事业更快、更好、更高质量的发展提供坚强的组织保证。

（四）切实做好2021年岗位优化调整、流程再造、绩效管理、薪酬考核、人力成本预算等工作

根据公司经济发展形势和科技应用的投入，坚持精干高效，减员增效，一岗多责，一岗多能、专家外聘、专业合作、劳务外包，是一项人力资源管理长期有效的战略方针，它是公司提质增效的重要组织保证。为进一步深化战略导向下绩效薪酬考核体系改革，提高企业经济发展质量的内生动力。今年我们将继续聘请咨询顾问，结合企业实际，对公司经济运营、战略导向下组织架构、绩效薪酬激励体系进行调研诊断、梳理修订完善。希望各中心部室，以战略导向为目标，按照“精干高效，减员增效、一岗双责、一岗多能”的原则，以“优化结构、转换机制、强化职责、提高效能”为准则，对组织内部各部门和各级岗位之间的工作流程进行梳理，要用现代成本思维，科技高效应用，系统管理方式来认真研究、科学设置每一个岗位人员编制，认真研究各级岗位职务说明书，科学组织岗位评价体系。科学合理修订岗位价值与企业发展定位相匹配的多样性激励政策，最大限度吸引和激发人才创新活力，努力降低企业人力成本，提高工作效能，从而科学编制好2021年岗位优化调整、流程再造、绩效管理、薪酬考核、人力成本预算等建议意见方案。

（五）认真组织做好2021年集团公司财务预算起草编制工作

2021年财务预算将由正增长向负数增长的艰难时期，精干高效，减员增效、开源节流就尤为突出，它是提高经济效益的重中之重，将产业结构调整扩大资本经营为重点，将有限的资源、资金发挥最大收益，努力捕捉相关财税新政，充分享受税收优惠，政策红利降低成本，加快推进企业转型升级，开拓资本市场，多元化投资项目建设，才能努力提高经济增长质量和效益，才能应对和分解各种风险挑战，维护股东权益，这是2021年的财务预算编制的基础和重点。加上国家省、市、区政府出台的一系列扶持民营企业各项政策，为我们加快企业产业结构调整、业态转型升级、项目规划策划、扩大投资新领域，拓宽多元化投资渠道，实现由资产经营扩大资本经营的转变。希望各中心、部室严格按照集团公司全面预算管理编制工作指导意见，充分认清当前宏观经济形势，研判疫情和经济下行、减税降费惠民政策等因素对企业财税减收增支的影响，有效配置企业资源，严格控制各项费用支出，严格控制，科学设置人员岗位编制，降低企业人力成本，提高经济效益，统筹规划生产经营与重大项目投融资活动的资金需求，坚持从严从紧、适度调整的预算管理政策，科学编制好2021年财务预算方案，不断提高企业全面预算管理水平。

（六）认真组织做好2020年全年工作总结

做好年终总结工作是我们不断提高工作水平、改进工作方法的客观要求，是一年来工作述职的重要方面，对于及时研究、分析、部署2021年的工作，进一步推进公司各项工作的改革发展具有十分重要的意义。各中心部室要高度重视，对照年初确定的主要工作任务和目标，对一年来工作情况进行认真梳理，既要兼顾全面，又要突出重点，在肯定成绩的同时，还要实事求是地查找工作中的差距和不足，为改进工作、谋划发展提供可靠依据。要在全面回顾总结2020年工作的基础上，充分结合部门工作实际，结合2021年经济工作总的指导思想提出工作总体思路、计划安排和具体措施，为明年重点工作、重点项目的顺利开展打下坚实基础。

（七）科学谋划、科学论证，做好重点项目规划设计、分析论证工作

做好重点投资项目规划编制对抢抓机遇，创新发展，盘活企业资产，应对风险与挑战，加快企业转型升级，统筹高质量发展意义重大。在上周的研讨会上，听取并审议了《2021年公司重点投资及维修改造项目计划编制说明（征求意见稿）》。可以说做好前期论证和规划是推动项目落地见效的重要前提和关键所在，

各中心、部室要认真研究领会明年经济工作总的指导思想和重点任务目标，统筹规划，密切配合，把握宏观经济形势和政策走向，结合城市发展规划、周围环境交通变化、未来发展趋势、经营模式升级以及新型电商营销方式，进一步优化空间布局，加大区域配套服务功能设施建设，以科技应用创新为支撑，打造线上线下融合发展新模式，为广大客户提供更大的发展空间，投资开发/后勤保障部要认真研究吸收各中心、部室的合理化意见建议，将方案进一步修改，充实完善，为科学决策提供依据和支持，为推动项目落地奠定基础。

（八）创新思路、多措并举，推动招商宣传工作取得新实效

今年来，疫情防控，新兴业态迅猛发展，对传统商业模式带来巨大冲击，但新业态、新模式、新动能展现出的生机与活力，也让我们看到了后疫情时代企业在招商引资、营销宣传创新发展的机遇与挑战。这就需要我们创新思路，多措并举，强化措施，深刻理解由传统向现代，由专业向综合，由国内向国际，由线下向线上，由管理向经营的发展定位和转型升级方向，理清提质增效的路径，主动适应和引领产业、消费升级的大趋势，努力提高企业核心竞争力。当前正处年底年初要以新媒体、大数据为重要载体，多措并举强化营销宣传，努力提高档口摊位、房屋设施使用率、竞标率和固定资产的商业价值。充分利用各区域改造提升的新优势和优化客户资源的优势，努力提升经营效能，拓展更多营销空间，进一步提高各区域经营活力，增强名优特农产品的集聚能力和集散能力，不断提高招商引资效率和质量。

（九）切实加强组织领导，认真抓好安全生产、后勤保障等各项工作，确保集团公司及各中心圆满完成全年计划任务目标

12月正值年终岁末，各项工作十分繁重，时间紧，任务重，压力大，做好冬季安全生产和消防安全意义重大。希望各中心部室领导干部在努力完成年度任务目标的同时，高度重视安全生产工作，要统筹协调、科学组织、明确责任，坚持“安全第一、预防为主”的方针，做好自查自纠和安全生产大检查巡查工作，特别是根据冬季季节特点，加强水、电、暖、消防安全、食品安全、网络安全的检查监督，充分发挥移动电子监控指挥调度中心的作用，确保公司及各中心全年计划任务工作目标的圆满顺利完成。

三、对各中心、部室进行11月份绩效计划考核

（一）果品市场经营中心提报11月份绩效计划完成情况

11月份工作总结：1.经济计划研究分析及经营措施落实情况：一是加大客户经营交流并做好服务费催缴工作；二是积极配合公司经管委做好经营信息调研工作。2.招商营销工作推进情况：一是继续强化行业企业对接、沟通；二是强化产地对接合作，提高果品销量；三是加大待租资产的招商宣传工作；四是强化与现代电商及高科技信息企业的对接沟通。3.积极与区轨道交通、交管等政府相关部门沟通协调，全面开通启用西南门。4.强化对2021年市场发展目标、重点工作等的调研分析。5.重点做好市场转型升级的各项筹备工作。6.继续做好市场经营管理及疫情防控工作。7.认真落实好各项安全工作整改措施。

12月份工作计划：1.继续加大对客户经营理念的转变和引导。2.加大招商引商宣传力度，提高批发流量。3.做好客户资源优化及客户结构稳定工作。4.落实好市场电子商务升级举措。5.认真学习集团公司2021年经济工作总的指导思想，并提报市场《2020年绩效计划追踪单、述职报告》、《2021年岗位竞聘供职报告》，《2020年工作总结及2021年工作打算》；修订完善市场三职等以上岗位职务说明书，认真组织做好全员考试竞聘上岗的筹备工作。6.做好与光明机械厂场地租赁合同到期的两手准备工作。7.做好西南门开通的各项工作。8.做好市场转型升级的各项筹备工作。9.做好各项安全工作。

考核结果：果品市场经营中心11月份关键业绩指标中“营业收入”“上缴利润”未完成，得1分，其余各得2分，业绩得分1.26分；集团公司ceo根据果品市场经营中心展总11月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，市场未完成本月经济计划，“经济收入”得1分，但市场在转型升级中，积极拓宽招商引资合作空间，在引进品牌化大客户的同时加大对现代服务业集采、连锁配送、快递企业的引进合作，在招商工作比较突出，给予工作态度考核综合评价中“开拓创新”项3分，其他各项均得2分，评价得分0.6分，综合得分1.86分。

（二）物业经营中心提报11月份绩效计划完成情况

11月份工作总结：1.强化经营管理力度，保障计划任务的全面完成。2.强化招商宣传和客户引进力度，保障资产设施高效使用。3.强化沟通对接，继续加强对设施费的清缴工作。4.认真制定好2021年经济发展计划和工作重点。5.以改善设施环境、提升设施档次为目的，制定2021年重点维修改造计划。6.强化组织机构设置、保障运营体系有序进行。7.强化安全生产管理工作，确保各项工作有序进行。

12月份工作计划：1.加强经营管理力度，强化设施费清缴，确保年度经济计划的全面完成。2.加大招商宣传、客户引进力度，加大客户引进范围和渠道，保障资产设施高效使用。3.全面做好财富中心写字间的运营管理和优质服务工作。4.认真总结分析2020年的各项工作。5.组织做好2020年绩效计划追踪单、述职报告及2021岗位竞聘供职报告的提报工作。6.认真制定好2021年招商宣传、营销策划方案。7.认真修订完善三职等以上岗位职务说明书，组织做好全员考试竞聘上岗的筹备工作。8.全面做好安全生产管理工作。

考核结果：物业经营中心11月份关键业绩指标中“营业收入”“利润”“经营及管理费用”三项均超过要求，各得3分，其他各项均得2分，业绩得分1.54分；集团公司ceo根据物业经营中心赵总11月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，物业经营中心本月实现超力争计划，给予工作态度考核综合评价中“经济收入”项3分，其他各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.16分。

（三）制袋二厂提报11月份绩效计划完成情况

11月份工作总结：1.抢抓机遇，狠抓落实，确保完成各项经济计划任务、工作目标。2.积极做好办公室二楼维修改造、立面提升工作。3. 开展冬季安全大检查，努力做好安全生产、治安保卫、防汛应急预案工作。4. 继续做好疫情常态化管理工作。

12月份工作计划：1.继续做好疫情常态化管理工作。2.组织做好危房维修改造项目的组织实施及安全管理工作。3.负责组织做好厂内客户优化调整招商宣传等工作。4.负责组织做好安全生产、治安保卫及突发事件的应对工作。5.提报2020年绩效计划追踪单、述职报告，提交2021年岗位竞聘供职报告。6.提报2020年度工作总结及2021年度工作打算。

考核结果：制袋二厂11月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据制袋二厂11月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（四）财务部提报11月份绩效计划完成情况

11月份工作总结：1.认真做好各中心月度收入完成数据的动态分析，提供数据依据，及时沟通，助力经营管理。2.全面盘点集团公司房屋、经营设施，夯实资产管理，提高资产收益。3.强化经营管理服务意识，实现投资收益最大化。4.认真编制财务部2021年工作重点及关键业绩指标。5.加强合同签订、管理等财务审核力度，为企业规范经营把好关。6.积极协调配合各部门，顺利完成各项工作。7.做好结算中心各项工作。

12月份工作计划：1.按期完成政府职能部门所需各类报表。2.提报12月份投资理财计划及实施分析报告。3.负责提报财务部2020年工作总结2021年工作重点。4.负责编制集团公司2021年财务预算草稿。5.负责修订完善部门三职等以上岗位职务说明书；认真组织做好全员考试竟聘上岗筹备工作。6.负责提报2020年绩效计划追踪单、述职报告；提报2021年岗位竞聘供职报告。7.负责对接省、市促进民营企业发展若干政策，落实土地、房产、税务等相关政策。8.负责做好信息化平台升级相关工作。

考核结果：财务部11月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据财务部周总11月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，财务部通过财务管理信息升级系统中门禁稽核收费客户大数据分析、帮助指导各中心经营和客户分析，加强管理与调度，促进各中心月度、年度计划任务的完成，提高各中心经营管理能力和水平，工作比较突出，因此，给予工作态度考核综合评价中“财务分析”项3分，其他每项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.02分。

（五）人力资源部提报11月份绩效计划完成情况

11月份工作总结：1.提报人力资源部及集团公司组织机构、岗位设定、薪酬绩效考核修订建议意见报告。2.提报2021年度工作重点及关键业绩指标。3.负责做好员工培训需求和预算的准备工作。4.组织做好全体在岗员工的健康体检工作。5.负责做好社会保障、公积金、计划生育等方面的工作。6.负责组织做好党总支、工会等方面工作。

12月份工作计划：人力资源部在按时准确做好工资核算、发放，社会保险、公积金缴纳及月度绩效考核工作的同时，还将重点做好以下工作：1.负责提报2021年度人力成本预算（草案）。2.负责组织指导修订完善三职等及以上岗位职务说明书。3.负责认真组织做好全员考试竞聘上岗筹备工作。4.负责提报2020年绩效追踪单、述职报告及岗位竞聘供职报告。5.负责提报2020年工作总结及2021年工作打算。6.负责组织做好应对疫情防控及政府复工复产惠企社保政策对接落实工作。7.负责做好党总支、工会等方面的工作。

考核结果：人力资源部11月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据人力资源部崔总11月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（六）办公室提报11月份绩效计划完成情况

11月份工作总结：1.做好疫情防控工作。2.做好各项行政事务性工作：一是接收批转经营层呈报材料14件，接收合同25份，公章使用59次，发放红头文1份；二是认真筹备组织绩效考核会、公司经营层调度会、党员转正、主题党日活动等各项会务工作；三是做好公司及各中心证照年检申报、工商登记备案工作；四是申报企业复工复产补贴项目。3.做好企划工作：一是计制作了以“智通互联 融通未来”为专题的课件；二是配合市场举办“瓜果飘香 满满甜蜜”为主题的久泰一包糖西瓜和北纬23°蜜瓜推荐会。4.做好网管研发各项工作：一是资产管理系统各经营区域图优化升级工作；二是电子商务平台各系统运维升级工作；三是微信商城工作；四是机房及场外网络系统线路的安全维护及调整工作；五是企业网站安全维护工作。5.认真做好客服营销各项工作。

12月份工作计划：除做好各项常规性工作以外，办公室重点做好以下几点：1.负责组织做好电商平台微信商城阶段升级建设方案节点对接的实施工作。2.负责做好信息化系统硬件、软件维护工作。3.负责重点项目的营销策划、广告宣传推广及应对不正当竞争的舆论宣传工作。4.负责做好公司基本建设改造项目中信息化系统线路改造调整工作。5.提报2020年度绩效计划追踪单、述职报告、提交2021年岗位竞聘供职报告。6.提报2020年度办公室工作总结及2021年工作计划。7.修订完善办公室三职等以上岗位职务说明书，认真组织做好全员考试竞聘上岗筹备工作。8.负责组织协调重点项目招商宣传方案的策划编制及规划设计方案论证对接工作。9.负责对接省、市促进民营企业发展若干政策，落实土地、房产、税务、设施改造升级等相关具体政策。10.负责组织协调疫情常态化管理的各项工作。

考核结果：办公室11月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据办公室刘主任11月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分。另外，办公室根据市政府有关规定，申报了农产品保供复工复产专项补助资金项目，扶持资金3万元已经拨付到账，根据公司月度激励加分评分规则，该项目符合公司“争取政府新的扶持资金项目”加分项，给予部门奖励加分0.05分，因此，办公室最终综合得分2.05分。

（七）投资开发/后勤保障部提报11月份绩效计划完成情况

11月份工作总结：投资开发/后勤保障部在做好日常工作的同时，重点抓好重点项目建设、治安保卫、消防安全工作落实：1.关注疫情发展变化，全力做好疫情防控工作。2.抓好安全措施落实，加强日常安全检查、隐患问题整改工作。3.组织做好各中心基础设施维修改造提升工作。4.认真做好2021年基本建设项目投资计划起草编制工作。5.积极对接，加快市场西南门全面开通的落实。6.认真做好房屋设施盘查核对等工作。7.做好监控指挥调度中心相关工作。8.认真做好月度水电收缴统计工作。

12月份工作计划：1.继续做好公司新冠疫情的防控工作。2.切实做好企业安全生产工作。3.负责做好本年度重点项目建设及资产维护项目投资费用的核对工作。4. 协调落实西南门开通各项问题。5.负责提交2021年度重点项目及资产维护项目投资预算计划建议说明及可行性论证报告；负责编制提报2021年劳保福利、车辆维修费用计划及水电费用考核指标。6.认真做好部门三职等以上岗位职务说明书的修订完善及全员考试竞聘上岗筹备等相关工作，并认真编辑、按时提报部门2020年工作总结及2021年工作打算、2020年度绩效追踪单、述职报告、2021年岗位竞聘供职报告。

考核结果：投资开发/后勤保障部11月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据投资开发/后勤保障部党总11月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（八）经管委提报11月份绩效计划完成情况

11月份工作总结：1.认真做好经营分析工作。2.做好重点工作、重点项目的督导检查调度工作。3.负责组织编制2021年经营发展计划报告（草案）。4.做好重点投资项目审计工作。5.做好月度经营调度会议组织工作。6.制定经管委2021年度工作重点及关键业绩指标。7.认真编制经管委2021年组织机构、岗位设定、薪酬绩效考核修订意见。

12月份工作计划：1.认真组织做好公司2021年经济工作报告的编制工作（草案）；2.认真组织做好2021年关键业绩指标及实施细则的编制工作（草案）；3.认真组织做好2021年重点工作、重点投资项目的分析论证工作；4.负责提交月度经营分析报；5.参与做好公司重点项目监督、检查工作；6.负责组织月度经营调度会及会议工作通报；7.认真组织做好2020年度绩效指标落实情况的监督检查；8.认真修订2021年部门岗位职务说明书，组织做好全员考试竞聘上岗筹备等工作；9.认真组织做好市场转型升级实施意见的起草制定工作；10.提报2020年度部门绩效计划追踪单、年度述职报告及2021年岗位竞聘供职报告；11.提报部门2020年工作总结及2021年工作打算；12.认真组织做好合同拟定、审核及登记管理工作；13.负责督导对接省市区促进民营企业若干政策的研究指导落实工作；14.负责组织做好轨道交通项目西南门开通、道路的组织协调、政策指导工作。

考核结果：经管委11月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据经管委金主任11月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

四、2020年11月份各中心、部室绩效考核情况

依据集团公司《绩效考核手册》，结合各经营中心、管理部室提报的关键业绩指标，经综合评审，各部门2020年11月份绩效考核结果如下：

经综合考核，各经营中心、管理部室考核结果均为c级，依据《薪酬管理手册》的有关规定，各经营中心、部室提取效益工资如下：（略）

请各中心、部室按以上效益工资系数及总额下达指标，并根据公司有关规定进行考核奖惩分配工作。

五、会议决议及工作安排：