2020年12月集团公司绩效考核会会议记录-5657威尼斯

会议时间：2021年1月6日上午8:40

会议地点：公司会议室

会议主持：绩效管理副主任崔然新

与会人员：集团公司董事长/ceo、各经营中心、管理部室部门主要负责人及相关管理人员

列席人员：管理部室全体人员

记录人：武金美

主要议题：一、集团公司董事长/ceo通报2020年12月份公司及各经营中心、管理部室经济计划工作目标完成情况并安排部署元月份工作重点

二、对各经营中心、管理部室2020年12月份绩效计划追踪考核

新年伊始，万象更新。送走极不平凡的2020年，迎来充满机遇和挑战的2021年。新形势，新任务，新征程，需要我们用新的观念，新的状态，迎接新的挑战，更需要我们坚定信心、乘势而为，以高度负责的精神抓好当前各项工作的落实，以良好的成绩为全年各项工作画上圆满的句号，为企业更好的发展奠定基础。

一、公司及各中心、部室12月及全年计划任务和工作目标完成情况（略）

从集团公司及各中心、部室12月份及全年计划任务、工作指标完成情况看，面对严峻的经营形势和艰巨的任务目标，公司上下以经济工作总的指导思想为指针，围绕“一个中心”“两个转变”“三大战略”任务，主动适应新形势、新变化，解决新问题，统筹谋划，多措并举，在抓好疫情严防严控的同时，全力推进重点项目规划策划、改造提升、区域及客户结构优化调整、营销策划宣传、信息化研发升级、管理制度规范完善、人才队伍建设等工作进程，并取得积极明显成效。成绩的取得，来之不易，凝结了大家的辛勤付出和艰辛努力，尤其是两个中心及各部室主要领导干部，在困难和压力面前，坚定信心、勇于担当、奋力拼搏、攻坚克难，团结带领广大干部员工为确保全面完成各项工作任务目标做出了积极的贡献。

12月份，各中心部室认真组织起草编制2021年经济发展计划工作报告、财务预算、重点投资项目计划等方案，在广泛听取意见、建议，认真研究分析的基础上，通过聘请咨询顾问，并在其指导协助下对公司2021年经济计划、工作重点、关键性业绩指标等进行梳理分解，量化细化，补充完善绩效考核管理体系，使其对各项关键业绩指标的考核更具有前瞻性、指导性和可操作性。同时，各中心部室围绕月度计划任务工作目标，狠抓各项工作落实：办公楼增设门厅项目正进行墙体面砖施工，物业商住楼房屋装修、制袋二厂改造提升项目按期竣工并交付使用。市场积极参加海南冬交会，加大对优质热带水果的对接沟通，努力提高热带水果市场占有率，参加2020三峡柑橘、云阳红橙交易大会，参观种植基地，签订合作协议。组织库尔勒香梨、车厘子推介会，扩大名优特地标农产品的批发销售。物业中心全面梳理各类资产设施，加大招商宣传和营销策划工作力度，努力提升资产使用率。制袋二厂不断优化厂区经营设施，改善经营环境，吸引新客户入驻经营。办公室认真组织做好项目、荣誉申报工作，集团公司今年被授予省级民族团结进步示范单位。

公司及各中心部室均确保完成全年计划指标，市场中心虽完成月度计划任务的91%，但确保了全年计划的完成，可以说在特殊时期付出了更多的努力，做了大量的工作，也充分证明了我们的广大干部员工有勇气、有智慧、有能力战胜各种困难和挑战，企业的发展也一定会越来越好。

二、元月份工作重点

2021年各级领导干部将迎来任期目标的第三年。近期，大家将进行年度考评述职供职竞聘，统筹安排部署新一年各项工作，时间紧、任务重、责任大、会务多，希望大家以高度负责的精神，认真抓好月度、年度考评、述职、供职、竞聘等各项工作，为2021年起好步、开好局奠定坚实基础。

（一）统一思想，坚定信心，攻坚克难，确保企业经营管理高效运行

面对2021年复杂严峻的外部环境和企业内部优化调整的艰巨任务，加强公司治理，强化经营管理，创新运营模式，完善体制机制，加快企业转型升级、产业调整、统筹高质量发展迫在眉睫。当前，公司2021年经济工作总的指导思想、经济发展计划、改革创新重点任务、工作目标己初步确定。近期召开的中央及省、市经济工作会议，也进一步明确了政府持续加大扶持民营企业加快发展，加大转型升级、产业结构调整的政策。面对新形势、新机遇，公司各级领导干部要进一步统一思想，坚定信心，立足新起点，迎接新挑战，紧紧围绕企业五年发展规划和2021年经济工作总的指导思想、重点工作，充分借助政策红利，加快推进公司两个转变，三大战略任务梯次战略调整实施步伐，按照公司今年确定的各重点工作、重点项目全力以赴，统筹规划，科学谋划，狠抓落实，要在重点工作中有新突破，重大改革创新中有新亮点，为实现企业持续、健康、高质量发展贡献力量。

（二）加强管理，提高服务，努力营造良好的节日氛围

随着新春佳节的日益临近，市场将迎来传统的销售旺季，货源、客流相对较大，疫情防控、经营秩序、卫生环境、安全生产、后勤保障等工作尤为突出。各中心、部室要加大对入场人员、车辆的检测力度，严把质量关，确保各项防控措施落实到位。加强经营管理与指挥调度，将有限的场地资源利用最大化，加大各区域管理人员的责任意识、服务意识，确保主次干道流通秩序、车辆停放、文明经商等各项管理服务工作有序高效运行。加大节日营销宣传工作力度，充分利用电子屏、宣传栏，加大对名优客户、节日旺销果品的宣传推介，以优质的产品供应和良好的服务体系，为客户和消费者提供更加安全、高效、方便、快捷地服务，努力营造良好的节日氛围。

（三）认真组织做好年度绩效考评、晋级、评审工作

认真开展好年度绩效考核评审工作，是建立以战略导向下目标管理考核体系的重要形式，是以工作业绩为核心的绩效评价考核体系的客观要求，是以行政效能为核心的监督检查考核体系的重要途径。我们一定要充分认识年度考核工作的重要意义，要统一思想，提高认识，端正态度，把考核工作当作总结经验、查找不足、互相学习、改进工作，推动优质高效工作的有利时机，各级领导干部要以高度负责的精神，严格按照《绩效手册》有关规定，对照《2020年关键业绩指标考核标准》逐项做好自查，全面掌握指标完成情况，力争在年度绩效考核中取得好的成绩。同时，要充分发挥年度考核工作的激励和导向作用，加大考核结果的使用力度，根据各级年度考核结果，做好各中心、部室人员的考评、晋级和评审工作。使其与职务晋升聘任、表彰奖励挂钩，使考核制度真正做到奖优罚劣，成为激励、引导广大干部职工奋发有为、敢于担当、爱岗敬业、干事创业的有效途径和重要依据。

（四）认真组织做好2021年公司各项关键业绩指标、工作目标的分解、岗位职务说明书的修订、培训和全员考试竞聘工作

根据公司2021年经济工作总的指导思想、重点工作及战略导向下目标管理责任制的要求，紧紧围绕公司战略导向下充满活力的组织人事、劳动用工、绩效薪酬激励体制机制，坚持抓机遇、促发展、保基数、求增长，在公司实际完成上年度经济计划任务目标的基础上，充分考虑公司转型升级、产业调整、多元化发展、减负增效的实际需要，科学设置关键性经济类指标和运营管理目标。同时，依据“精干高效、减员增效、一岗多责、一岗多能、专家外聘、专业合作、劳务外包的劳动用工”战略方针，加大工资结构由预期工资向当期工资优化调整的比率，切实提高在职员工，特别是一线员工当期工资收入和生活水平。

各中心、部室，特别是人力资源部、经管委，要认真组织，严格按照组织架构、岗位职责，进一步充实完善岗位职务说明书，为各级竞聘、培训工作奠定基础。另外，人力资源部要广泛发动，认真组织全员考试、竞聘上岗工作，结合企业管理需求，制定培训计划方案，确保各项工作高效有序运行。

（五）认真组织筹备2021年经济工作会、董事会、股东会等各项会议安排

2021年是十四五规划的开局之年，也是集团公司加快转型升级、产业调整、统筹实现高质量发展的关键时期。尤其是企业经营收入增幅由正向负明显下降，让我们深切的感受到了进一步加快企业转型升级、产业调整、多元化投资发展的紧迫感，因此开好今年的经济工作会，对统一思想、提高认识、研判形势、把握机遇，动员广大干部职工增强使命感、危机感、责任感，抓好各项工作落实，推动企业持续、稳定、健康发展具有十分重要的意义。各级领导干部要在全面客观总结2020年工作的基础上，进一步深入研究宏观经济形势，科学部署2021年各项重点工作，动员广大干部员工认清新形势、聚焦新目标、落实新部署，坚定信心、奋发有为,全力开创集团公司2021年各项工作新局面。

另外，要认真组织召开股东会，会议将审议2021年度集团公司经济工作报告和财务预算报告，全面分析企业经济形势、经营管理、预算管理，反映企业经济效益、经济发展质量，以维护广大股东的权益和利益。希望大家高度重视，认真组织，统筹安排，严格落实办文、办会、组织纪律，提高会议质量。会后要认真贯彻落实会议精神，按照统一部署，结合各自实际，抓好工作落实。
    （六）认真组织做好年终考评、奖励兑现分配工作

年终考评奖励兑现分配工作是充分体现战略导向下目标管理，实现充满活力的组织人事、劳动用工、绩效薪酬考核政策的重要形式，它是公司实现现代科学管理、弘扬威尼斯人2299的文化、鼓舞广大干部员工士气的重要载体，是抓班子、带队伍、奖优罚劣、弘扬正气的有力措施。各中心、部室要认真负责，严格落实各项政策、制度、措施、标准，做好各项考核评比、奖励分配工作。

（七）切实抓好疫情防控、安全生产、后勤保障等各项工作，努力营造良好的经营环境

近期，我国多地出现本土病例或聚集性疫情，加上近几天极寒天气，随着春节的来临，人口流动频繁，疫情传播风险逐渐增大，我们要继续坚持“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，严格按照政府防疫通知要求，认真抓好常态化疫情防控，努力确保疫情防控与安全生产两手抓、两不误、两促进。

同时，还要统筹协调、科学组织、明确责任，做好冬季安全生产自查自纠大检查工作，特别是近几天的极寒天气要加强冬季水、电、暖、消防安全、食品安全、网络安全的检查监督和预防，充分利用电子屏，加大对疫情防控、消防安全知识的宣传，充分发挥移动电子监控的指挥调度作用，为繁荣市场、喜迎佳节营造安全、有序、文明、和谐的经营环境，为确保集团公司2021年起好步、开好局顺利实现开门红保驾护航。

三、对各中心、部室进行12月份绩效计划考核

（一）果品市场经营中心提报12月份绩效计划完成情况

12月份工作总结：1.经济计划研究分析及经营措施落实情况：一是加大客户经营交流并做好服务费催缴工作；二是多次召开经理办公会，研讨分析2021年改革创新举措。2.招商营销工作推进情况：一是继续强化行业企业对接、沟通；二是强化产地对接合作，提高果品销量；三是加大待租资产的招商宣传工作。3.参加公司经营研讨会，明确公司2021年度经济工作总的指导思想，及各项重点工作安排。4.积极与区轨道交通、交管等政府相关部门沟通协调，全面开通启用西南门。5.重点做好市场转型升级的各项筹备工作。6.继续做好市场经营管理及疫情防控工作。7.认真落实好各项安全工作整改措施。

1月份工作计划：1.重点做好春节前“节日市场”营销宣传推广及各项经营管理措施落实工作。2.做好市场深化改革、创新提升的各项准备工作。3.加大招商引商营销宣传力度，提高批发流量。4.对市场2021年经济发展计划及重点工作进行部门指标分解和安排部署，先谋事，后做事，为2021年市场各项工作做好准备。5.加大干部员工培训力度，学习集团公司及市场2021年经济工作总的指导思想、计划任务和工作目标。6.积极配合做好领导干部年终述职及2021年供职等各项工作；并认真做好市场各级员工年度绩效考核工作。7.对市场2021年各项费用支出进行认真分析研究，做好市场各项费用的内部控制和有效使用。8.落实好市场电子商务升级举措。9.做好西南门开通的各项工作。10.做好与光明机械厂场地租赁合同到期的两手准备工作。11.做好市场转型升级的各项筹备工作。12.做好各项安全工作。

考核结果：果品市场经营中心12月份关键业绩指标中“营业收入”“上缴利润”未完成，得1分，其余各得2分，业绩得分1.26分；集团公司ceo根据果品市场经营中心展总12月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分1.86分。

（二）物业经营中心提报12月份绩效计划完成情况

12月份工作总结：1.深入研讨2021年经济计划工作目标，为各项工作打下坚实基础。2.积极加强设施费清缴工作，确保计划任务的全面完成。3.进一步做好招商营销工作，维护高效稳定的设施使用规模。4.认真总结分析2020年各项工作，筹划制定好2021年经济发展计划和重点工作目标。5.认真做好岗位供职和年终述职报告的提报工作。6.认真修订完善三职等以上岗位职务说明书和关键业绩指标推进落实情况。7.加强安全生产管理及设施的维护维修，确保了全年安全无事故。

1月份工作计划：1.加强经营管理力度，强化经营管理措施，为实现首季开门红打下坚实基础。2.积极加强招商宣传和客户引进工作。3.全面做好财富中心写字间的运营管理和优质服务工作。4.统筹量化分解本部门年度各项工作目标。5.认真组织提报2020年水电经营分析报告。6.认真制定好一季度重点工作计划。7.全面做好安全生产管理工作。

考核结果：物业经营中心12月份关键业绩指标中“利润”“经营及管理费用”超过要求，得3分，其他各项均得2分，业绩得分1.47分；集团公司ceo根据物业经营中心赵总12月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，物业经营中心本月“利润”“经营及管理费用”实现超力争计划，给予工作态度考核综合评价中“费用控制”项3分，其他各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.09分。

（三）制袋二厂提报12月份绩效计划完成情况

12月份工作总结：1.抓重点、促全面，确保月度、年度经营计划目标的完成。2.积极做好办公室二楼维修改造、立面提升工作。3.开展冬季安全大检查，努力做好安全生产、治安保卫、防汛应急预案工作。4.继续做好疫情常态化管理工作。

1月份工作计划：1.继续做好疫情常态化管理工作。2.组织做好客户管理工作。3.负责组织做好厂内客户优化调整招商宣传等工作。4.负责组织做好安全生产、治安保卫及突发事件的应对工作。

考核结果：制袋二厂12月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据制袋二厂12月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（四）财务部提报12月份绩效计划完成情况

12月份工作总结：1.认真做好各中心月度收入完成数据的动态分析，提供数据依据，助力经营管理，确保年度计划指标顺利完成。2.根据集团公司2021年经济工作总的指导思想及重点工作会议精神，认真组织做好财务预算编制工作。3.严格审核把控各项成本费用支出，确保年度各项经济指标预算执行无偏差，发挥财务预算的监督控制职能。4.及时捕捉财税优惠政策，积极争取复工复产政策扶持，筹划经营，降低税负。5.强化经营管理服务，加大资金盘活力度，创新投资多元化理财项目，创造部门价值。6.认真做好部门2020年工作总结，剖析不足，提升改进，为2021年工作顺利开展打下坚实基础。7.加强合同签订、管理等财务审核力度，规避合同风险。8.做好结算中心各项工作。

1月份工作计划：1.按期完成政府职能部门所需各类报表。2.提报1月份投资理财计划及实施分析报告。3.提报部门一季度工作重点及计划安排。4.负责修订完善部门各级员工职务说明书，量化分解三职等岗位关键业绩指标。5.负责对接省、市促进民营企业发展若干政策，落实土地、房产、税务负责做好信息化平台升级相关工作。

考核结果：财务部12月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据财务部周总12月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，财务部本月加大财务经营分析，助力果品市场经营中心统筹各区域客户经营考核、清欠、帮扶工作，为各中心完成月度、年度经济指标发挥了积极的作用，工作比较突出，因此，给予工作态度考核综合评价中“积极主动”项3分，其他每项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.02分。

（五）人力资源部提报12月份绩效计划完成情况

12月份工作总结：1.提报集团公司2021年岗位设置、人工成本费用预算（草案）。2.认真编制2021年培训计划方案。3.做好各中心部室负责人岗位竞聘的准备工作。4.认真做好年度总结及述职、供职工作。5.做好社会保障、公积金、计划生育等方面的工作。6.负责组织做好党总支、工会等方面工作。

1月份工作计划：人力资源部在按时准确做好工资核算、发放，社会保险、公积金缴纳及月度绩效考核工作的同时，还将重点做好以下工作：1.负责组织做好各经营中心/管理部室负责人供职竞聘工作。2.依据年度绩效考核结果，做好员工晋升工资等级的准备工作。3.负责组织做好年终奖励基金分配的准备工作。4.负责组织做好2020年度先进评选的筹备工作。5.负责组织做好应对疫情防控及政府复工复产惠企社保政策对接落实工作。6.负责做好党总支、工会等方面的工作。

考核结果：人力资源部12月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据人力资源部崔总12月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（六）办公室提报12月份绩效计划完成情况

12月份工作总结：1.做好疫情防控工作。2.做好各项行政事务性工作：一是接收批转经营层呈报材料24件，接收合同33份，公章使用97次；二是认真筹备组织2021年重点工作、关键业绩指标交流研讨会、绩效考核会、公司经营层办公扩大会、董事会暨联席扩大会等各项会务工作；三是做好公司及各中心证照年检申报、工商登记备案工作；四是申报济南市2020年度重点平台型企业奖励项目。3.做好企划工作：一是提报2021年一季度宣传推广方案；二是配合市场举办“岁末有厘 阅享甜蜜”为主题的车厘子济南产品推介会。4.做好网管研发各项工作：一是电子商务平台各系统运维升级工作；二是微信商城工作；三是网管机房冬季控温控湿及防静电维护工作；四是企业网站安全维护工作。5.认真做好客服营销各项工作。

1月份工作计划：除做好各项常规性工作以外，办公室重点做好以下几点：1.认真做好办文、办事、会务等各项基础性工作。2.负责做好信息化系统硬件、软件维护工作。3.负责重点项目的营销策划、广告宣传推广及应对不正当竞争的舆论宣传工作。4.负责做好公司基本建设改造项目中信息化系统线路改造调整工作。5.负责组织协调重点项目招商宣传方案的策划编制及规划设计方案论证对接工作。6.负责对接省、市促进民营企业发展若干政策，落实土地、房产、税务、设施改造升级等相关具体政策。7.负责组织协调疫情常态化管理的各项工作。

考核结果：办公室12月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据办公室刘主任12月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分。另外，办公室根据市政府有关规定，申报了“济南市2020年度重点平台型企业奖励项目”，扶持资金100万元已拨付到账，根据公司月度激励加分评分规则，该项目符合公司“争取政府新的扶持资金项目”加分项，给予部门奖励加分0.2分，因此，办公室最终综合得分2.2分。

（七）投资开发/后勤保障部提报12月份绩效计划完成情况

12月份工作总结：投资开发/后勤保障部在做好日常工作的同时，重点抓好重点项目建设、治安保卫、消防安全工作落实：1.关注疫情发展变化，全力做好疫情防控工作。2.抓好安全措施落实，加强日常安全检查、隐患问题整改工作。3.积极应对恶劣天气，确保交易环境稳定、有序。4.组织做好各中心基础设施维修改造提升工作。5.统筹协调，推进西南门规划恢复方案的落实。6.做好监控指挥调度中心相关工作。7.关注惠企政策，积极争取政府支持性电价优惠。8.认真做好部门各项工作的推进落实。

1月份工作计划：1.认真组织学习集团公司2021年经济工作总的指导思想，推进各项重点工作、重点项目的有序开展。2.组织做好冬季安全生产大检查、疫情防控工作。3.认真做好2020年度公司水电工作分析。4.协调落实西南门开通各项问题。5.认真做好部门各岗位职务说明书的修订梳理和关键业绩指标的量化分解工作。6.突出重点、明确目标任务，认真做好一季度重点工作、计划安排,保障各项工作顺利开展。

考核结果：投资开发/后勤保障部12月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据投资开发/后勤保障部党总12月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（八）经管委提报12月份绩效计划完成情况

12月份工作总结：1.认真做好经营分析工作。2.做好重点工作、重点项目的督导检查调度工作。3.组织编制2021年经济工作报告。4.编写2021年果品市场转型升级目标、定位、思路初步意见。5.组织制定2021年关键业绩指标及实施细则（草案）。6.做好2020年度绩效指标落实情况检查工作。7.提报2020年工作总结及2021年工作打算。

1月份工作计划：1.负责组织做好2020年年终绩效考核工作。2.认真组织做好2021年经济工作会等会务的筹备组织及相关材料的修订完善工作。3.认真做好公司重点项目的监督、检查工作。4.认真做好月度经营分析工作。5.认真组织做好本部门年度绩效考核及年终奖励基金分配工作。6.负责经营合同拟定、审核及登记管理工作。7.提报部门一季度工作重点及计划安排。8.负责分解制定本部门三职等以上岗位2021年关键业绩考核指标及工作目标。

考核结果：经管委12月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据经管委金主任12月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

四、2020年12月份各中心、部室绩效考核情况

依据集团公司《绩效考核手册》，结合各经营中心、管理部室提报的关键业绩指标，经综合评审，各部门2020年12月份绩效考核结果如下：

    经综合考核，办公室考核结果为b级，其他各经营中心、管理部室考核结果均为c级，依据《薪酬管理手册》的有关规定，各经营中心、部室提取效益工资如下：（略）

请各中心、部室按以上效益工资系数及总额下达指标，并根据公司有关规定进行考核奖惩分配工作。