2021年3月集团公司绩效考核会会议记录-5657威尼斯

会议时间：2021年4月7日上午8:40

会议地点：公司会议室

会议主持：绩效管理副主任崔然新

与会人员：集团公司董事长/ceo、各经营中心、管理部室部门主要负责人及相关管理人员

列席人员：管理部室全体人员

记录人：武金美

主要议题：一、集团公司董事长/ceo通报2021年3月份及一季度公司及各经营中心、管理部室经济计划工作目标完成情况并安排部署4月份及二季度工作重点

二、对各经营中心、管理部室2021年3月份绩效计划追踪考核

3月份是集团公司及各中心实现首季开门红的关键时期，各中心、部室围绕各自工作重点，结合企业经营实际，认真研究分析当前形势，加快重点项目规划策划、协调对接，加大市场经营管理体制机制调整、营销策划招商宣传，认真组织科学编制电子商务平台升级方案，积极开展全员考试竞争上岗、流程再造、制度完善等各项工作，努力确保公司及各中心月度计划任务的完成，实现了首季开门红。

一、3月份及一季度计划任务和工作目标完成情况（略）

从集团公司及各中心、部室3月份及一季度计划任务、工作目标完成情况看，公司上下认真贯彻落实2021年经济工作会议精神，突出工作重点，狠抓工作落实，公司及各中心、部室均完成了月度、季度经济计划指标和各项工作目标，实现了首季开门红，物业中心完成超力争计划。在疫情后新兴业态冲击更加激烈的竞争形势下，这些成绩的取得还是来之不易的，它离不开广大干部员工的奋勇拼搏、艰苦努力和辛勤付出。

其中：果品市场中心在推进经营管理体制机制调整中加强区域调整、档口整合，推进划行规市、分类管理、规范经营合同、调整稽核收费等，使转型升级划行规市更加清晰，经营环境布局更加合理，场内流通效率不断提高。强化与客户及干部员工的沟通交流，充分认识和了解市场经营管理体制机制调整的意义和目的，充分调动广大客户及干部员工积极性和主动性。在产地对接合作方面，以参加中国果品流通协会相关会议为契机，加强与各会员企业沟通对接，积极引进火龙果、芒果、西梅等地标农产品，为开拓更多进销渠道、引进更多优质品牌果品，扩大市场份额，提高市场美誉度打下了良好基础。物业中心全面梳理各类资产设施，进一步创新经营思路，完善管理措施，多措并举加大招商宣传和客户引进，确保招商工作取得实效。制袋二厂加大厂区维修改造力度，优化厂区经营设施，改善经营环境，吸引优质客户入驻经营。

各中心、部室按照各自工作重点和要求，统筹协调，密切配合，围绕重点项目规划策划，多元化投资项目，广泛论证对接，加快电商平台升级方案调研，强化全员考试竞争上岗、流程再造、制度完善、安全生产、疫情防控、后勤保障等各项工作。特别是通过公司年度总结表彰会、市场优秀经销商表彰会、“三八”节慰问活动等，充分彰显了广大干部员工团结拼搏、求实创新的精神风貌，凝聚了广大客户与市场共发展的强烈意愿和团结一致的信心。开展了“弘扬长征精神，助推企业发展”主题党课，让广大党员干部受到了一次深刻的思想教育和精神洗礼，激励着全体党员要不忘初心，牢记使命，立足本职工作，继承并发扬“长征精神”，以更高的热情，更强的使命感、责任感积极投入到企业改革、建设、发展中。

二、4月份及二季度工作重点

二季度将是面对行业格局发生新变化、新挑战、新机遇交汇期，也是企业上半年经济计划实现双过半的关键时期。稳增长、促转型，加快重点项目、重点工作推进实施是首要任务。各中心、部室要对照月度计划和年度目标，科学分析企业发展面临的新形势、新任务，密切关注行业动态新变化，政府出台的新政策，立足企业优势，区域环境变化，要抢抓机遇，奋发有为，全力以赴，努力推进各项重点工作、重点项目扎实有序，确保经济计划及各项任务目标实现双过半。

（一）以新发展理念为引领，全面深化改革，努力开创企业高质量发展新局面

坚持贯彻新发展理念，将深化改革作为推动企业转型升级的根本动力，着力破解制约企业发展不充分、不平衡的矛盾和问题，是我们做好当前及今后一个时期各项工作的重中之重。尤其是目前市场经营管理体制机制改革调整中，如何加大区域优化调整，品牌大客户引进，将优势资源利用最大化，还有各类目标管理考核体系需要不断完善和规范，资产出租率、竞标率还有待提高，经营设施改造提升，西南门全面开通启用，重点项目规划策划、多元化投资理财项目论证对接步伐还需要加大和加快，广大干部、员工的责任意识、服务意识还有待加强，公司治理体系和治理能力现代化水平还需要提升，这些都需要我们高度重视，广开思路，采取更加有效的措施加以解决，寻求新的突破。我们要始终围绕“一个中心”“两个转变”“三大战略任务”工作目标，借助新机遇，谋划新举措，着重在加大公司治理，加快市场转型升级、基础设施改造提升、电商平台功能研发、线上线下融合发展、人才储备引进等方面下大力气加强广泛沟通、协调对接。同时要充分用好政府的惠企政策，解难题、强管理、促服务，不断激发和催生企业转型发展的生机与活力。希望各中心、部室统筹协调、相互配合，按照岗位职责，工作目标，责任分工，抢抓机遇，顺势而为，全力以赴打好重点工作、重点项目建设的攻坚战，为完成全年各项计划任务、工作目标而努力奋斗。

（二）聚焦新优势，全力做好重点项目统筹协调等工作

当前，地铁二号线已全面开通运营，对沿途商圈经济的繁荣和发展将起到巨大的推动作用，同时也给企业加快转型升级带来了新的机遇，更让我们感受到了加快基础设施改造，完善配套服务功能，推进西南门全面启用，提升西南区域经济价值的责任感和紧迫感。尤其是市场交易大棚空间改造配套服务功能项目，投资开发/后勤保障部及相关部室要在前期沟通对接的基础上，按照“科学论证、整体规划、分步实施”的原则，认真组织项目设计方案的编制、论证及可行性分析等工作，择机开工确保项目顺利实施。立体停车场项目，有占地面积少，土地空间利用率高、安全便捷，缓解场区交通，提升企业营商环境等诸多优势，但是项目的实施也面临着一些困难和挑战，下一步各相关部室要密切配合，积极向政府有关部门申报和征求意见，努力争取政府的帮助和扶持，同时密切关注相关法律法规及政策支持，争取项目尽快获得政府审定，早施工，早收益。同时，积极拓展多元化投资项目，加大与金融、证券、产业园、法院资产拍卖等专业机构的对接交流，扩大对新投资领域的学习了解，不断促进企业投资能力提升。

（三）加大招商营销宣传工作力度，营造浓厚营商氛围

面对经营管理体制机制调整过程中的新形势、新任务、新要求，创新营销宣传方式，扩大招商引资项目范围，提高营商服务质量，吸引更多名优地标农产品和实力大客户仍是招商引资工作的重点。市场招商部要广泛利用互联网思维，促成新生代经营联盟，积极拓展网络线上销售宣传方式，吸引更多年轻消费者，促进线上线下批发销售规模的提升，这些都是我们创新营销思路，构建新型对接合作方式，学习更多现代营销批发思路，巩固深化产地对接成果的有效举措。下一步，我们要在此基础上，利用扩大机动区域档口车位的优势，积极探索建立有效机制，深化合作共赢理念，完善招商引资优惠政策，利用多媒体、多渠道，在同行业宽领域上，加大宣传推介力度，吸引更多优质客户，品牌产品入驻经营。同时，还要加大对企业转型升级、经营管理体制机制改革调整，转型升级、立面提升、多元化投资合作共赢项目的正确引导和宣传，借机吸引更优更强的商家合作经营。希望各中心、部室结合各自经营实际，深入研究，细化量化招商引资具体措施，突出重点、创新方法、不断提高招商引资效率和质量。

（四）加快推进电子商务平台各升级项目的实施

根据今年确定的方案，还要加强科技创新应用能力的提升，不断提高企业信息化平台与适应现代社会发展需要的认识，打造适合企业与市场线上线下营销融合发展的新型“互联网”模式，是今年公司电商平台升级的重点和考核目标。根据集团公司年度重点工作及客户实际需求，办公室经过广泛调研、深入研究、沟通交流，编制了《2021年电子商务平台升级建设方案》，《方案》以突出由企业管理系统建设向客户端营销系统的转型升级，由线下批发交易市场平台向线上微信商城到品牌企业平台的转型，以做好微信商城开发、运营、加快建设线上交易配送中心平台为重点，进一步扩充企业信息化平台建设，这也是企业发展的必然要求。希望各中心、部室根据电商平台升级建设项目实施进展，相互配合，相互合作，为推动企业现代化、集约化、智能化发展，提高核心竞争能力提供有力支撑。

（五）加强企业经营管理，提升企业治理能力

加强企业经营管理，增强企业内生动力，优化企业经营环境，提高服务质量是企业健康发展的重要保障。从当前企业面临的经营实际来看，形势很严峻、任务还很重，不确定因素还很多，既不能为难发愁，又不能盲目乐观，只有加强学习，不断提高破解企业发展瓶颈的能力和水平，优化管理流程、提升工作效率，才能推进企业高质量发展，推动决策转化为实实在在的治理效能。因此我们要以制度体系为保障，优化对标经营管理与考核激励，扎实推进治理体系和治理能力现代化；以人才发展为支撑，构建充满活力的人才发展机制，创新培训方式，提高广大干部员工的学习能力，真正把学习成果转化为谋划工作的思路和真抓实干的本领，加大力度引进专业技术人才、专业机构开展合作、共谋发展；以品牌化建设为驱动，发挥新媒体在传播品牌文化、品牌形象的重要作用，促进优秀威尼斯人2299的文化建设不断深入，切实提升企业知名度和美誉度。下一步，我们要在自身发展优势的基础上，不断增强各级领导干部岗位政治意识、法律意识、责任服务意识，加强自身管理能力、业务知识、政策水平的提升，认真研读岗位职务说明书及工作流程的培训学习，强化岗位责任目标责任制的考核与管理，牢固树立企业精神和核心理念，努力推动企业持续、健康、高质量发展。

（六）加强安全生产、后勤保障管理，创建良好经营环境

4月份气候干燥，大风天气增多，是加强安全生产，消防隐患治理的重要时期。特别是近期，疫情出现反弹，我市又发生多起生产安全事故。各中心、部室要在认真抓好疫情防控、经营稳定、安全保障工作的同时，重点加大对各类安全隐患问题的监督检查和整改落实，严格落实安全监管责任负责制度，切实做好春季安全生产宣传教育活动，充分发挥电子监控及移动网络系统安全指挥调度作用, 加大消防安全、网络系统安全、食品安全、治安保卫、监督检查工作力度，努力营造良好的经营环境，确保各项重点工作、重点项目有序推进。

三、对各中心、部室进行3月份绩效计划考核

（一）果品市场经营中心提报3月份绩效计划完成情况

3月份工作总结：1.继续做好市场深化改革、创新提升的各项工作。是“划行归市”各项改革调整工作基本到位。二是重点落实好“划行归市”试运营的各项管理工作。2.招商营销工作推进情况。3.客户经营管理措施实施情况。一是召开2020年度优秀经销商表彰大会。二是不断加强经营管理服务措施。三是向上级部门提出《关于认真落实农产品运输车辆“绿色通道”的建议》并得到满意回复，为客户进入市场提供更高效的绿色通道；另外，还向客户宣传国家小微企业和个体工商户的减税优惠政策等，为客户提供更好的服务环境和服务措施。4.认真提报市场一季度工作总结及二季度工作打算；修订完善市场各项管理制度及工作流程，提高市场制度管理水平；并做好市场干部员工岗位培训、考试上岗工作，提高市场经营管理团队的现代化服务水平。5.召开市场新生代经营联盟会议。6.积极与区轨道交通、交管等政府相关部门沟通协调，全面开通启用西南门。7.重点做好市场转型升级的各项筹备工作。8.认真做好各项安全工作。

4月份工作计划：1.继续做好市场深化改革、创新提升的各项工作。一是继续做好各项改革调整后续工作。二是重点做好“划行归市”经营数据信息分析，并反馈、指导于经营实际。三是继续加大与东南亚国家及规模实力进口商的引进和对接，并做好对实力买方客户的沟通交流，实现国际进口货物尤其是东南亚货品流通量的提升；并结合动态管理车位的经营情况、积极尝试开展市场自营运作的各项探讨、论证、分析、调研等。2.加大招商引商营销宣传力度。3.利用r2线地铁经济优势、吸引更多市民消费者批发采购。4.做好西南门开通的各项工作。5.做好与光明机械厂场地租赁合同到期的两手准备工作。6.做好市场转型升级的各项筹备工作。7.组织做好安全大检查。

考核结果：果品市场经营中心3月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据果品市场经营中心展总3月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，市场在推进经营管理体制机制调整、转型升级、区域调整、招商引商、客户结构优化等各项工作中，积极努力，稳步推进，初见成效，工作比较突出，给予工作态度考核综合评价中“开拓创新”项3分，其余各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.02分。

（二）物业经营中心提报3月份绩效计划完成情况

3月份工作总结：1.以强化经济效益稳定提高重点，确保了计划任务的圆满完成。2.加大招商宣传、客户引进力度，维护资产设施高效使用的良好局面。3.认真修订完善各项管理制度、工作流程，提高工作效率。4.认真总结分析一季度各项工作，制定好二季度工作计划。5.积极做好全员培训学习、考试上岗工作，不断提高全员素质。6.积极落实重点维修改造项目，不断提高资产设施档次。7.强化安全生产管理和疫情防控工作，确保各项工作有序进行。

4月份工作计划：1.加强经营管理力度，提高经济收益。2.积极开展全方位的招商宣传、客户引进工作。3.认真总结分析好一季度水电管理工作，制定好二季度工作打算。4.积极做好商务楼南楼西单元302的简易装修及商务楼平台伸缩缝防水层的维修工作。5.积极做好商业服务业投资项目的考察、对接工作。6.全面做好春季安全生产管理工作。

考核结果：物业经营中心3月份关键业绩指标中“营业收入”“利润”“经营及管理费用”三项均超过要求，各得3分，其他各项均得2分，业绩得分1.54分；集团公司ceo根据物业经营中心3月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，物业经营中心本月实现超力争计划，给予工作态度考核综合评价中“经济收入”项3分，其他各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.16分。

（三）制袋二厂提报3月份绩效计划完成情况

3月份工作总结：1.明确责任、坚定信心，确保3月份计划任务的完成。2.坚持创新工作思路，改进工作方法。3.积极做好经营房的维修改造、立面提升工作。4.做好节后复工复产安全生产工作，营造良好经营环境。

4月份工作计划：1.做好大车间快餐店招商宣传工作。2.做好春季消防安全宣传工作。3.加强设施的维护保养工作。4.加大招商宣传工作力度。

考核结果：制袋二厂3月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据制袋二厂3月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（四）财务部提报3月份绩效计划完成情况

3月份工作总结：1.根据2020年计划指标执行情况，编制2020年财务预算执行情况报告（草案）。2.修改完善财务部管理制度、工作流程。3.加大与金融机构交流合作，适时调整理财产品配置结构，提高资本收益。4.全力配合市场做好“划行归市”相关工作，服务经营决策。5.加大培训学习力度，提高职业水平，充分享受优惠政策，降低税负。6.组织做好部门员工岗位培训考试上岗等工作。7.积极协调配合各部门，顺利完成各项工作。8.做好结算中心各项工作。

4月份工作计划：1.组织做好财务核算，按期完成各政府职能部门所需各类报表；组织做好会计资料整理归档工作。2.负责修订完善财务管理有关制度、办法、规定。3.提报4月份投资理财计划及实施分析报告。4.负责组织做好市场经营管理体制机制调整、转型升级方案的推进落实工作。5.聘请事务所对公司2020年账务进行审查鉴证。6.负责对接省、市促进民营企业发展若干政策，落实土地、房产、税务等相关政策。7.负责做好电商平台升级相关工作。

考核结果：财务部3月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据财务部周总3月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，财务部在跟进市场经营管理体制机制调整中，加强财务管理、财务分析、规范完善，门禁稽核收费系统财务数据分析等各项工作，努力提高服务质量和业务管理水平，表现比较突出，给予工作态度考核综合评价中“积极主动”项3分，其他每项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.02分。

（五）人力资源部提报3月份绩效计划完成情况

3月份工作总结：1.组织做好员工岗位培训、考试上岗工作。2.认真做好人力资源部管理制度及工作流程修订完善工作。3.做好新冠疫苗接种人员信息采集与报送工作。4.做好社保公积金及劳动关系管理工作。5.负责做好工会、妇联工作，协助做好党总支工作。

4月份工作计划：人力资源部在按时准确做好工资核算、发放，社会保险、公积金缴纳及月度绩效考核工作的同时，还将重点做好以下工作：1.负责修订完善劳动人事、薪酬绩效有关制度、办法、规定。2.负责组织做好市场经营管理体制机制调整、转型升级方案的推进落实工作。3.负责组织做好本部门纸质资料的整理归档工作。4.负责组织做好应对疫情防控及政府复工复产惠企社保政策对接落实工作。5.负责做好工会、妇联工作，协助做好党总支工作。

考核结果：人力资源部3月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据人力资源部杨总3月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（六）办公室提报3月份绩效计划完成情况

3月份工作总结：1.做好疫情防控工作。2.做好各项行政事务性工作：一是提报《电子商务平台建设升级方案》；二是接收批转经营层呈报材料14件，接收合同17份，公章使用129次；三是认真筹备组织各项会务工作；四是完善了办公室各项制度、规定等；五是申报“2020年度支持推动农商互联完善农产品供应链项目” 并获得项目资金奖励4.51万元。3.做好企划工作：一是做好2020年度总结表彰大会会务及宣传工作；二是制作《支持新疆我爱祖国》短视频；三是做好微信公众号的推送工作。4.做好网管研发各项工作：一是做好门禁管理系统收费调整工作；二是做好网络系统安全运维工作；三是积极应对轨道交通施工影响。5.认真做好客服营销各项工作。

4月份工作计划：除做好各项常规性工作以外，办公室重点做好以下几点：1.负责组织做好电商平台微信商城阶段升级建设方案节点对接的实施工作。2.负责组织筹备股东会、董事会等会务工作。3.负责重点项目的营销策划、广告宣传推广及应对不正当竞争的舆论宣传工作。4.负责做好公司基本建设改造项目中信息化系统线路改造调整工作。5.负责做好各管理部室2020年度档案的接收、整理、入档工作。6.负责组织协调重点项目招商宣传方案的策划编制及规划设计方案论证对接工作。7.负责对接省、市促进民营企业发展若干政策，落实土地、房产、税务、设施改造升级等相关具体政策。8.负责组织协调疫情常态化管理的各项工作。

考核结果：办公室3月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据办公室刘主任3月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，办公室在筹备宣传年度表彰会、市场优秀经销商表彰会、聚集新闻焦点做好企业营销宣传中，利用新媒体运营推广宣传，效果比较突出，给予工作态度考核综合评价中“宣传营销效应”项3分，其余各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.02分。

（七）投资开发/后勤保障部提报3月份绩效计划完成情况

3月份工作总结：投资开发/后勤保障部在做好日常工作的同时，重点抓好重点项目建设、治安保卫、消防安全工作落实：1.坚持疫情防控、安全生产两手抓、两促进。一是认真落实上级部门防疫工作部署，全力做好疫情防控工作；二是认真贯彻落实安全工作方针，强化公司安全环境建设。2.统筹组织，扎实推进重点项目策划实施。一是积极配合市场做好经营机制改革根据市场 “划行规市”；二是科学论证，认真做好1-3号棚经营配套服务设施设计工作；三是规划建设立体停车库设施项目；四是制袋二厂经营设施改造提升项目。3.优化营商环境，科学组织开展维修改造工作。一是组织开展物业中心两项维修改造工作；二是实施果品市场扩建公共卫生间设施项目。4.统筹协调，积极推进西南门全面开通及市政规划调整的落实工作。5.做好监控指挥调度中心相关工作。6.认真组织做好月度水电使用管理及统计工作。7.认真修订完善部门各项规章制度、工作流程。

4月份工作计划：1.全面落实疫情常态化管理防控措施的落实工作。2.认真组织做好2021年重点项目及维修改造项目的规划设计工作。3.协调落实西南门开通各项问题。4.提报公司及各中心一季度水电费使用情况分析。5.做好二季度在职员工劳保用品及误餐补助的购置、发放工作。6.负责组织做好市场新建“立体停车库”政府立项、申报工作。7.负责组织2021年公司重点项目招商方案的策划编制及多元化投资项目的甄选、考察、对接工作。

考核结果：投资开发/后勤保障部3月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据投资开发/后勤保障部党总3月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（八）经管委提报3月份绩效计划完成情况

3月份工作总结：1.认真做好经营分析工作。2.做好重点工作、重点项目的督导检查调度工作。3.做好各项管理制度修订完善工作。4.做好《薪酬手册》、《绩效手册》、《组织手册》、《竞聘手册》修订完善工作。5.做好果品市场合同修订工作。6.认真组织做好公司党总支的工作。7.提报一季度工作总结及二季度工作打算。8.做好部门档案资料整理工作。

4月份工作计划：1.认真组织做好季度经营分析报告、季度绩效考核监督检查分析报告及月度经营分析报告。2.参与做好公司重点工作监督、检查工作。3.负责组织月度经营调度会及会议工作通报。4.负责集团公司制度及手册的审核、提交会议及组织汇编工作。5.负责组织做好公司股东会的筹备审核工作。6.负责组织做好市场经营管理体制机制调整、转型升级方案的推进落实工作。7.负责组织做好轨道交通项目西南门开通、道路的组织协调、政策指导工作。8.组织做好经营合同的修订、完善、审核及登记管理工作。9.负责组织做好党总支方面的工作。

考核结果：经管委3月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据经管委金主任3月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，经管委在跟进指导市场经营管理体制机制调整过程中，在经营分析等各项工作中，运营监管工作比较突出，给予工作态度考核综合评价中“运营监管”项3分，其余各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.02分。

四、2021年3月份各中心、部室绩效考核情况

依据集团公司《绩效考核手册》，结合各经营中心、管理部室提报的关键业绩指标，经综合评审，各部门2021年3月份绩效考核结果如下：

    经综合考核，各经营中心、管理部室考核结果均为c级，依据《薪酬管理手册》的有关规定，各经营中心、部室提取效益工资如下：（略）

    请各中心、部室按以上效益工资系数及总额下达指标，并根据公司有关规定进行考核奖惩分配工作。

五、会议决议及工作安排：