2021年6月集团公司绩效考核会会议记录-5657威尼斯

会议时间：2021年7月6日上午8:40

会议地点：公司会议室

会议主持：行政管理副主任崔然梅

与会人员：集团公司董事长/ceo、各经营中心、管理部室部门主要负责人及相关管理人员

列席人员：管理部室全体人员

记 录 人：武金美

主要议题：一、集团公司董事长/ceo通报2021年6月份公司及各经营中心、管理部室经济计划工作目标完成情况并安排部署7月份及下半年工作重点

二、对各经营中心、管理部室2021年6月份绩效计划追踪考核

六月份，是确保完成公司全年计划任务和工作目标承上启下的重要节点，更是冲刺“双过半”的关键月份。公司各级领导干部统一思想、坚定信心，明确任务、压实责任，全力推进各项重点工作、重点项目，确保公司及各中心实现了时间过半、任务过半，为全年任务目标的完成打下了良好基础。

一、公司及各中心部室6月份及上半年计划任务和工作目标完成情况（略）

从公司及各中心、部室6月份及上半年计划任务、工作目标完成情况看，上半年，面对宏观经济形势严峻复杂、经济下行压力持续加大、疫情防控、行业竞争等不利因素，公司上下以经济工作总的指导思想为指针，围绕“一个中心”“两个转变”“三大战略”任务目标，坚持新发展理念，创新服务与经营，深化经营管理体制机制改革调整，加大重点项目规划论证，多元化项目考察对接及维修改造项目建设，加快电商平台各系统功能的升级研发，优化产业和客户结构，积极引进优质客户和品牌果品入驻经营，经过大家的共同努力实现了时间任务双过半目标，成绩的取得，是大家坚定信心，统一思想，奋力拼搏的结果，它凝聚了大家团结拼搏、求实创新的企业精神和辛勤付出、艰辛努力的成果，为全面实现全年计划任务目标树立了坚定的信心和决心。

6月份，市场经营中心强化区域管理，严格落实“五包”责任制度，确保“划行规市”各项工作平稳高效运行；加大应季果品销售车位动态信息分析管理及招商宣传营销工作，不断提高车位的运营管理和使用效率；加大产地对接合作力度，加强线上平台沟通，学习参观同行业市场，不断提高优质客户和名优地标产品，积极协调，依法应对场地租赁合同到期续约事宜，努力探索扩大市场多元化经营项目。

物业经营中心全面梳理各类资产设施，进一步创新经营思路，完善管理措施，多措并举加大招商宣传和客户引进，努力挖掘资产增收潜力，全力做好设施费清缴、收缴工作，确保经营收益；努力拓宽多元化投资项目考察对接。

制袋二厂努力整合优势资源，提升经营环境，吸引优质客户入驻经营，企业收益和资产价值不断提高。

各部室统筹协调、密切配合，积极推进重点项目规划设计、考察对接、调研论证，西南门全面开通启用，电商平台微信商城、营销系统功能研发设计，全力支持配合市场经营中心依法应对场地租赁合同到期续约事宜。认真组织管理制度系统学习、全员培训、党史竞赛等工作。经过大家的共同努力，公司及各中心均完成了本月计划任务，物业经营中心完成超力争计划，确保实现了时间任务双过半，为公司及各中心全年计划任务目标的完成奠定了良好基础。

二、7月份及下半年工作重点

（一）统一思想，坚定信心，攻坚克难，全力做好下半年工作，确保完成全年各项计划任务工作目标

当前，国内外经济形势复杂严峻，不稳定不确定性因素依然较大，做好七月份及下半年各项工作，任务艰巨、责任重大。如何抢抓机遇，加快企业转型升级高质量发展是我们下一步的工作重点。尤其是近期，济南市委、市政府印发了《关于加快推动民营经济高质量发展的实施意见》，围绕畅通市场准入和退出渠道、提升民营企业转型发展能力、加强民营企业人才队伍建设、降低民营企业经营成本、优化民营企业融资环境、保障民营企业合法权益等8个方面，提出了降低市场准入门槛、破除招投标隐性壁垒、支持科技成果转化应用等30条具体政策措施，这些惠企政策，为企业持续健康发展提供了强大政策支撑, 也是转型升级、改造提升、加快发展的历史机遇。各级领导干部要认真学习研究，着重在企业现代化经营管理、多元化项目考察对接、基础设施改造提升、电商平台微信商城功能研发、人才储备引进、应对市场不正当竞争等方面深入调研，广泛沟通，充分利用政府的惠企政策，解难题、强管理、促服务，推动“一个中心”“两个转变”“三大战略任务”工作目标的融合发展。希望各中心、部室抢抓机遇，顺势而为，全力抓好重点工作、重点项目的统筹推进，为完成全年各项计划任务工作目标而努力奋斗。

（二）加大组织协调工作力度，加快各重点项目实施进程

充分利用政府惠企政策，发挥企业现有资产及区位资源优势，营造优质高效的营商环境，是下半年推动重点项目规划建设的重要保障。当前，改造提升配套服务功能项目、立体停车库项目正进行科学规划设计和分析论证；多元化投资项目正在前期考察调研的基础上进行综合评估、分析论证。下一步，各中心、部室要加大工作力度、统筹规划、科学谋划、充分认识和利用空间布局，提高服务功能，加快转型升级的意义，需要进一步优化完善项目建设、施工方案，确保方案符合公司战略规划和市场转型升级发展目标。

同时，要以企业多元化产业融合发展为目标，以项目运营公司化体系建设为抓手，认真分析产业链布局特点和企业投资趋向，加大对各领域优质投资项目的考察对接，不断突破重点项目及多元化投资瓶颈，加快公司科学决策，有效投入和高质量发展。希望各中心、部室密切配合，突出重点，拓宽视野，强化责任，加强与政府有关部门沟通协调，积极争取政策扶持，加快推动各重点项目实施进程。西南门地下管网设施及道路硬化施工已基本完成，市场及各相关部室要加大统筹协调，扩大新媒体宣传，确保西南门全面开通高效运行，发挥区域带动作用。

（三）加大营销宣传、招商引资工作力度，不断提高经济发展质量

今年来，在经营管理体制机制改革过程中，我们充分利用产地对接合作成果，优化区域布局，举办特色果品推介活动、参观同行业先进市场、开展线上沟通平台等有利措施，开拓了更多进销渠道，引进了更多优质大客户和名优特色农产品，营销策划招商宣传工作取得明显成效，物业、制袋二厂在改造升级、优化调整中也取得了良好的效果。但是面对企业转型升级过程中的新形势、新任务、新要求，以重点项目为引领，以市场转型升级为重点，努力提高营商服务环境质量，吸引更多领域名优地标产品和优质大客户入驻，积极应对行业竞争，疫情防控中坚定客户信心，稳定客户经营，仍是当前及今后双招双引、营销宣传工作的重点。我们要主动适应和引领产业、消费升级的大趋势，积极应对各种复杂的形势和竞争态势，创新思路、多措并举，努力提高经营设施使用率、竞标率和固定资产的商业价值；充分利用地铁及西南门全面开通运行的环境优势，发挥转型升级、立面提升的广告宣传效果，努力实现精准营销、精准服务，提升广大商家客户的经营信心。同时，搭建更多创新创业平台，拓宽选人用人视野和渠道，加大招才引智力度，营造干事创业浓厚氛围。希望各中心、部室结合经营实际，深入研究，细化量化招商引资具体措施，突出重点，创新方式，不断提高招商引资效率和质量。

（四）坚持科技兴企，加快推进电商平台各升级项目的实施

根据《2021年电子商务平台升级建设方案》部署及时间节点要求，微信营销平台开发建设工作正在积极与系统开发公司沟通交流，研究修正完善设计方案。下一步要广泛考察对接软件开发公司，深入探讨企业微信营销商城的商业模式和整体功能，加快推进营销系统开发建设升级进程，随着西南门全面开通启用和环境优化，进门收费结算系统人员素质也要全面提高。各中心、部室要按照各自职能分工，密切配合，依托企业现有商业模式，不断完善软件系统开发应用，努力降低经营成本，提高服务质量，满足现代城市消费升级需求，使电商平台真正成为现代营销、现代商务运营、拓展实体发展空间的重要工具，实现批发与零售、产地自采与媒体直销、线上与线下智慧功能融合发展。

（五）认真总结上半年各项工作，全面提高下半年经济发展质量

认真组织做好上半年工作总结，是客观形势发展的必然。面对严峻复杂的经济形势和加快企业高质量发展的任务，认真总结经验、查找差距和不足，分析当前形势及存在的问题，动员公司上下进一步统一思想，认清形势，坚定信心，奋发有为，以更加务实的作风，更加有效的措施，全面加快推进各项重点工作，确保全年各项计划任务、工作目标的实现。办公室、经管委要根据各中心、部室提报的半年工作总结报告，认真汇总提炼，同时科学分析，科学研判，结合全年计划任务工作目标，合理安排部署下半年工作任务，真正把会议的要求转化为推进各项工作的具体举措，转化为狠抓工作落实、敢于担当、奋发有为的工作作风，为确保实现全年计划任务和工作目标注入新动能和新活力。希望各中心、部室密切配合，抓好会议落实，确保下半年经济发展质量有一个大提高。

（六）坚守初心使命，奋力开创企业高质量发展新局面

在庆祝中国共产党百年华诞的伟大时刻，在加快企业高质量发展的关键时期，加强党史学习教育，落实习总书记重要讲话精神，进一步增强党员、干部先锋意识、责任意识，激发党支部战斗堡垒作用，意义重大。尤其是下半年面对新常态下错综复杂的内外形势和艰巨繁重的改革发展任务，广大党员、干部更要坚持党性原则，坚定政治方向，坚守初心使命，认真履职尽责，严守纪律规矩，确保风清气正的良好本色。要在上级党委和公司党总支的领导下，紧紧围绕企业“一个中心”“两个转变”“三大战略任务”，认真履行“一岗双责”，切实发挥党员领导干部模范带头作用，不断提高适应新形势发展需要，践行新发展理念和驾驭复杂局面的决策能力和管理水平，为企业经济及其他各项事业高质量发展提供坚强的组织保障。

（七）加强安全生产后勤保障工作，努力营造良好的经营氛围

7月份，高温酷暑、暴雨、雷电等恶劣天气增多，给安全生产工作带来许多隐患，公司及各中心部室领导干部务必高度重视夏季汛期安全生产、疫情防控、综合防灾等工作，要认真研究、周密部署、压实责任，做到早部署、早安排、勤检查。要充分发挥监控移动系统网络检查和安全指挥调度作用，加强对重点区域、重点网络系统设备的监督检查，加快电力增容、安全系统、设备安装，统筹合理调配线路,加大组织协调，全力支持配合市场依法应对场地租赁合同到期续约事宜，努力营造安全、文明、优质、高效的营商环境和良好的经营氛围。

三、对各中心、部室进行6月份绩效计划考核

（一）果品市场经营中心提报6月份绩效计划完成情况

6月份工作总结：1.继续做好市场深化改革、创新提升的各项工作。2.招商营销工作推进情况。一是加大各项招商引商力度。二是加大产地对接合作力度。3.做好区域经营管理工作。4.继续与光明机械厂进行续租事宜的对接工作。5.重点协调上级政府部门加快西南门开通进度。6.组织做好经营用电增容项目。7.参加公司党总支党史知识竞赛及建党100周年主题党日学习活动。8.认真做好各项安全工作。

7月份工作计划：1.继续做好市场深化改革、创新提升的各项工作。2.加大招商引商营销宣传力度。3.做好市场1-3号棚空间改造配套服务功能项目，及多元化投资等重点项目的分析论证、考察对接等工作。4.继续做好电动三轮充电桩安装、开水炉设置的各项准备工作，完善好客户配套服务设施。5.负责组织统筹协调、依法推进光明机械厂场区租赁合同签约等工作事宜。6.采取各项措施确保西南门全面开通后的车辆、货物通行效率。7.按照公司战略部署，重点做好市场转型升级的筹备工作。8.做好各项安全工作。

考核结果：果品市场经营中心6月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据果品市场经营中心展总6月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（二）物业经营中心提报6月份绩效计划完成情况

6月份工作总结：1.以经济效益为中心，不断强化经营管理力度，确保了经济计划的全面完成。2.拓宽招商范围、强化引进力度，确保了资产设施的高效使用。3.加大对商业服务业投资项目的考察、对接和呈报，推进多元化发展速度。4.认真总结上半年的各项工作，筹划制定下半年工作重点。5.加快重点维修改造项目建设，改善设施环境，提高设施档次。6.积极参加党建活动，强化培训学习力度，提高全员素质。7.全面加强安全生产管理工作，维护良好的经营秩序。

7月份工作计划：1.加强经营管理力度，提高经济收益。2.积极拓宽招商渠道和招商范围。3.积极做好商业服务业投资项目的考察、对接工作。4.积极做好商务楼北楼东单元下水管道的统一更换工作。5.认真总结分析上半年水电经营管理工作。6.继续做好公司各项管理制度的系统培训学习工作。7.积极做好垃圾分类的宣传动员工作。8.全面做好安全生产管理工作。

考核结果：物业经营中心6月份关键业绩指标中“营业收入”“利润”“经营及管理费用”超过要求，得3分，“提升资产经营达标率”未达要求，得1分，其余各项均得2分，业绩得分1.47分；集团公司ceo根据物业经营中心赵总6月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，物业经营中心本月“营业收入”“利润”“经营及管理费用”实现超力争计划，给予工作态度考核综合评价中“经济收入”项3分，其他各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.09分。

（三）制袋二厂提报6月份绩效计划完成情况

6月份工作总结：1.加大对资产设施的监管力度，不断提高经营收入。2.组织做好厂内安全生产大检查。3.加强疫情防控工作。4.加大招商选商工作力度。5.积极参加庆祝中国共产党成立一百周年“七个一”活动。

7月份工作计划：1.负责组织做好制袋二厂安全生产、资产运营维护、治安保卫、防汛等工作的落实及突发事件、信访的应对工作。2.积极做好公司管理制度学习培训工作。3.加强疫情防控与夏季消防安全。4.加强设施的维护保养工作。

考核结果：制袋二厂6月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据制袋二厂崔厂长6月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（四）财务部提报6月份绩效计划完成情况

6月份工作总结：1.严格审核各类票据，防范涉税风险；把控各项费用开支，落实监督考核。2.认真做好月度收入动态分析，及时与各中心沟通，确保完成月度计划，实现上半年“双过半”。3.不断加大与专业机构的交流合作，积极拓展多元化投资理财项目，优化投资结构，提高资本收益。4.学习新政策，为及时调整相关涉税工作做好准备；充分利用国家政策，帮助员工足额享受税收红利。5.积极配合政府职能部门，顺利完成各项工作。6.认真总结部门上半年工作，安排部署下半年工作。7.全力配合市场做好“划行规市”相关工作，服务经营决策。8.加强合同签订、管理等财务审核力度，规避风险。9.组织做好公司管理制度的系统学习培训等工作。10.做好结算中心各项工作。

7月份工作计划：1.组织做好财务核算、分析等工作，按期完成各政府职能部门所需各类报表数据。2.提报集团公司7月份投资理财计划及实施分析报告。3.做好各部门预算计划半年实施汇总整理工作。4.负责做好公司管理制度的学习培训工作。5.负责组织做好市场经营管理体制机制调整、转型升级方案的推进落实工作。6.核对上半年水电费收缴、往来账目及票据领用缴销情况。7.负责对接省、市促进民营企业发展若干政策，落实土地、房产、税务等相关政策。8.负责做好电商平台升级相关工作。

考核结果：财务部6月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据财务部周总6月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（五）人力资源部提报6月份绩效计划完成情况

6月份工作总结：1.组织做好公司管理制度的系统学习及知识产权等培训工作：一是以《安全管理制度》《堤口集团公司费用报销管理暂行规定》等为主进行培训；二是组织开展“知识产权法”及公司部分管理制度培训；三是推荐市场和物业中心共3名领导干部参加了山东大学《管理者目标管控与计划执行》的公开课。2.完善招聘管理制度，拓宽招聘渠道。3.发挥党史教育引领作用，做好党史知识竞赛相关工作。4.负责做好社保公积金及劳动关系管理工作。5.负责做好工会、妇联工作，配合做好党总支工作。

7月份工作计划：1.负责组织做好薪酬核算、绩效考核相关工作。2.负责组织做好《劳动人事管理制度》《劳动人事管理及奖惩实施细则》的系统培训工作。3.负责组织做好威尼斯人2299的文化与品牌建设发展规划宣传学习培训工作。4.根据各中心上半年绩效考核计划完成情况，拟订、提报《关于对2021年实现“双过半”单位进行奖励的意见》。5.负责做好工会、妇联工作，配合做好党总支工作。6.负责组织做好市场经营管理体制机制调整、转型升级方案的推进落实工作。7.负责组织做好应对疫情防控及政府复工复产惠企社保政策对接落实工作。

考核结果：人力资源部6月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据人力资源部杨总6月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（六）办公室提报6月份绩效计划完成情况

6月份工作总结：1.密切关注，科学防范，抓实抓细常态化疫情防控。2.细致周到、优质高效，认真做好办文、办事、办会等各项基础性工作。3.聚焦企业重点，多措并举做好营销策划宣传工作。4.科学谋划，优化信息服务及网络管理，提高企业电商平台运维管理水平。5.加强信息报送工作，提高客户服务质量和管理水平。

7月份工作计划：除做好各项常规性工作以外，办公室重点做好以下几点：1.负责组织做好电商平台微信商城阶段升级建设方案节点对接的实施工作；2.负责做好集团公司各类会议、活动的组织筹备、会务服务工作，并对会议决定进行催办、查办和落实；3.负责重点项目的营销策划、广告宣传推广及应对不正当竞争的舆论宣传工作；4.做好企业宣传片的制作、完善、核校工作；5.负责做好上半年工作总结会会议材料草拟、修改、整理，以及会务相关工作；6.负责做好公司基本建设改造项目中信息化系统线路改造调整工作；7.负责组织协调重点项目招商宣传方案的策划编制及规划设计方案论证对接工作；8.负责对接省、市促进民营企业发展若干政策，落实土地、房产、税务、设施改造升级等相关具体政策；9.负责组织协调疫情常态化管理的各项工作。

考核结果：办公室6月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据办公室刘主任6月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（七）投资开发/后勤保障部提报6月份绩效计划完成情况

6月份工作总结：投资开发/后勤保障部在做好日常工作的同时，重点抓好重点项目建设、治安保卫、消防安全工作落实：1.严格落实安全管理及疫情常态化管理措施。2.统筹策划，推进重点项目及维修改造工作规划实施。3.加大多元化投资项目的甄选、考察调研。4.加大协调沟通，推进西南门基础设施建设。5.做好监控指挥调度中心相关工作。6.认真组织做好月度水电统计分析工作。

7月份工作计划：1.继续加大对各类安全隐患问题的监督检查和整改工作的监督，落实疫情常态化管理防控措施。2.统筹推进，加快重点项目策划实施。3.认真组织开展各中心相关维修改造项目。4.认真做好上半年水电分析。5.积极对接轨道交通市政和交警部门，做好道路交通标识、信号设施配置。6.负责协助市场依法推进对接场区租赁合同续约及市场经营设施布局调整应对方案的策划等工作。7.负责做好三季度劳保用品比价采购、误餐补助发放等工作。8.负责做好公司管理制度的学习培训工作。

考核结果：投资开发/后勤保障部6月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据投资开发/后勤保障部党总6月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（八）经管委提报6月份绩效计划完成情况

6月份工作总结：1.做好经营分析工作。2.认真组织做好公司重点项目、重点工作的监督检查。3.做好多元化投资项目考察对接落实情况报告。4.做好企业劳动人事管理制度修订完善工作。5.认真组织做好相关法律知识宣讲及合同管理等工作。6.提报2021年上半年工作总结及下半年工作打算。7.认真组织做好公司党总支的工作。

7月份工作计划：1.认真组织做好上半年经营分析报告、绩效考核监督检查分析报告及月度经营分析报告等工作。2.认真组织做好公司重点工作的监督、检查工作。3.认真组织做好月度经营调度会及会议工作通报。4.负责组织做好市场经营管理体制机制调整、转型升级方案的推进落实工作。5.负责指导依法推进场地租赁合同续约等工作，组织做好经营合同的修定、完善、审核及登记管理工作。6.负责统筹推进多元化投资项目考察对接落实情况报告。7.负责组织做好党总支方面的工作。8.负责做好公司管理制度的学习培训工作，组织指导做好威尼斯人2299的文化宣传片材料的审定工作。9.负责组织做好轨道交通项目西南门开通、道路的组织协调、政策指导工作。

考核结果：经管委6月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据经管委金主任6月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，为迎接“七一”庆中国共产党百年华诞，公司党总支特别是经管委充分发挥组织战斗堡垒作用，加强党史学习教育，开展党史知识竞赛，切实发挥党员模范带头作用等活动，做了大量工作，取得了良好成效，因此给予工作态度考核综合评价中“团队发展”项3分，其余各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.02分。

四、2021年6月份各中心、部室绩效考核情况

依据集团公司《绩效考核手册》，结合各经营中心、管理部室提报的关键业绩指标，经综合评审，各部门2021年6月份绩效考核结果如下：

经综合考核，各经营中心、管理部室考核结果均为c级，依据《薪酬管理手册》的有关规定，各经营中心、部室提取效益工资如下：（略）

请各中心、部室按以上效益工资系数及总额下达指标，并根据公司有关规定进行考核奖惩分配工作。

五、会议决议及工作安排