2021年8月集团公司绩效考核会会议记录-5657威尼斯

会议时间：2021年9月6日下午2:00

会议地点：公司会议室

会议主持：绩效及行政管理副主任崔然梅

与会人员：集团公司董事长/ceo、各经营中心、管理部室部门主要负责人及相关管理人员

列席人员：管理部室全体人员

记录人：武金美

主要议题：一、集团公司董事长/ceo通报2021年8月份公司及各经营中心、管理部室经济计划工作目标完成情况并安排部署9月份工作重点

二、对各经营中心、管理部室2021年8月份绩效计划追踪考核

8月份，是确保三季度各项计划任务、工作目标顺利完成的重要时期。面对复杂严峻的经济形势和下半年艰巨繁重的工作任务，公司上下积极应对，主动作为，以高度负责、勇于担当的精神，认真落实工作目标，研判经济形势，理清工作思路，统筹协调，科学谋划，突出重点，解决难点，全力推进各项重点工作、重点项目深入开展，为确保完成三季度各项计划任务和工作目标奠定了良好的基础。

一、公司及各中心部室8月份计划任务和工作目标完成情况（略）

从公司及各中心、部室8月份计划任务、工作目标完成情况看，公司上下统筹协调，加强领导，强化措施，积极应对，在认真落实疫情防控新形势、新要求、新措施及舆论宣传工作的同时，创新工作思路、破解工作难题、抢抓工作机遇、落实工作责任，各项重点工作、重点项目均得到扎实有序推进。

其中市场经营中心加快完善经营设施配套服务功能，加大对时令旺销品种的引进对接，提高时令果品批发销量;加强与新闻媒体的宣传策划，强化市场营销，充分利用市场成立35周年扩大新媒体营销宣传；全力协助客户与同行业市场开展产地对接，扶持帮助优质大客户，提高特色果品市场引进；认真组织，强化措施，努力做好西南门道路交通微循环管理、规范车辆停放、道路标线设置、强化人员调配、客户管理等各项工作，进一步提高市场经营管理水平。

物业经营中心全面梳理各类资产使用率，及时掌握合同履行情况，调整经营思路，制定有效措施，对欠缴设施费客户，加大清缴、收缴工作力度，确保经营收益；努力拓宽经营思路，加强多元化项目考察对接，努力挖掘资产增收潜力，加快经营结构调整和经济发展。

制袋二厂努力整合优势资源，提升经营环境，提高服务质量，不断提高企业经济收益和资产使用价值。

各部室统筹协调、强化责任、密切配合，统筹推进1-3号棚经营设施改造提升项目设计、施工方案的科学论证，立体停车库项目政策咨询、政府对接、方案论证，市场香蕉房区域调整，多元化投资项目考察调研，金融证券投资项目对接，西南门配套服务设施功能完善，区域环境美化亮化，电商平台微信商城营销系统优化升级等工作。加大营销策划新媒体宣传，利用市场成立35周年拍摄制作各类短视频及制作市场成立35周年的宣传片，投放各大主流媒体，扩大市场宣传，提高市场影响力，应对市场竞争、区域调整环境不利影响。认真组织开展普法培训学习政策宣传，进一步增强广大员工、客户防范电信网络诈骗意识和政策理解能力。市场中心在“渝货进山东”产业链建设中成绩突出，荣获“山东省鲁渝消费协作重点典型案例企业”。经过大家的共同努力，公司及各中心均完成了本月各项计划任务、工作目标，为三季度计划任务、工作目标的顺利完成奠定了良好的基础。

二、九月份工作重点

（一）加强经营管理，提高服务质量，努力营造良好的节日氛围

九月份，中秋、国庆双节来临，这是我们在经营管理体制机制改革调整高效运营，西南门全面开通运行后迎来的重要节日。要以市场成立35周年为契机，以节日市场为依托，切实加强领导，统筹协调，科学谋划，落实责任，统筹推进各项重点工作、重点项目建设，加大营销策划宣传工作力度，努力提高经营管理水平和科学调度指挥水平，是当前各项工作的重点。各中心部室要加强领导，强化责任，进一步增强安全意识，切实加强安全生产、后勤保障工作，统筹协调，密切配合，认真组织，科学谋划，严格按照疫情防控新形势、新要求，落实疫情防控措施，切实维护好食品安全和良好的经营秩序。加强区域管理，努力提升区域经营效能，提高区域经营活力，繁荣节日市场，努力营造良好的节日氛围。严格落实区域五包考核管理制度，增强各级干部员工的责任感和服务意识，认真组织做好场区道路微循环宣传引导，确保主次干道畅通、车辆停放有序、环境卫生整洁、客户文明规范经营，以优质的产品供应和良好的服务状态，为广大客户和消费者提供更加安全、高效、方便、快捷地服务。

（二）加大协调工作力度，努力推进各重点项目建设

目前1-3号棚经营设施改造提升项目已完成设计方案，香蕉房经营区域调整项目实施方案也已完成。立体停车库项目因北临商务楼及住宅楼，南临规划路，导致可利用改造面积明显减少，无法满足项目建设及使用要求。如何统筹推进各重点项目，面对市场竞争、区域调整、项目建设在时间节点上是关键，需要我们科学谋划，科学论证，科学组织，当前各相关部室要密切配合，统筹协调、全面论证1-3号棚经营设施改造提升项目分段施工方案，统筹推进市场香蕉房经营区调整项目规划设计、新增经营面积投资可行性分析，安全、文明施工等工作。加大组织协调，进一步咨询政策，对接政府关于落实国家扶持企业基础设施建设规划、土地使用等相关政策及建设审批流程，将立体停车库项目调整工作思路和方向，努力借助政府支持，加快市场配套服务设施改造提升，项目立项申报等工作，更好地发挥区域使用价值。还要继续拓宽金融证券项目投资、合资、合作模式，盘活企业优良资产，拓宽多元化投资项目考察投资范围，加大甄选调研工作力度，不断促进企业投资能力提升。积极应对市场竞争及客观环境变化，依法推进与到期场地租赁合同续约洽谈，加快香蕉房经营区域调整，维护企业合法权益。

（三）加大节日市场营销宣传，努力确保营销宣传招商工作取得实效

随着“双节”的日益临近，市场将迎来传统的销售旺季，加上企业周边交通环境大改善，营商环境大提升，要创新营销宣传方式，加大招商引资、招才引智工作力度，环境的变化为提升招商宣传新成效带来更多的机遇，也提出了更高的要求。各中心部室尤其是办公室，要创新思路和方式、方法，利用新媒体，进一步完善企业宣传片制作方案，将实体场景与虚拟规划美景相结合，线上与线下相结合，传统媒体与新媒体网络相结合，重点对市场转型升级、改造提升、区域调整、经营管理运营模式改革、服务质量提升、营商环境美化亮化等方面取得的显著成效进行展示和传播，增强企业知名度、美誉度。借助立面提升电子屏、户外墙等形式，大力推介市场名、优、大经销商、优质特色果品，吸引更多实力大客户，品牌果品经销商入驻经营。充分利用自身优势，拓展营销空间，提升经营效能，不断满足消费升级需要；充分利用场区有限空间，合理安排经营布局调整，发挥场地最大价值。希望各中心、部室密切配合，把招商宣传营销策划工作做足做细，务求取得更好的实效。

（四）加快推进电商平台微信营销系统优化升级项目建设

根据电商平台升级建设方案时间节点要求，门禁收费等功能添加完善和数据分析决策系统优化升级以及西南门登记处软件设施的调试工作已完成。同时积极与系统开发公司就微信营销系统开发、线上运营和商业合作等内容进行深入沟通对接。下一步，各中心部室要按照各自职能分工，密切配合，重点完善平台功能设计方案以及场区动态车位管理、门禁稽核收费等功能的升级工作，努力降低经营成本，满足经营需求。要依托企业现有商业运营管理模式，通过资源整合和流程优化，加强线上线下融合发展，为今后不断提高企业现代科技应用管理水平，助力企业向高质量发展提供有力保障。

（五）认真总结三季度工作，努力完成四季度及全年各项任务目标

七月份以来，面对严峻的经营形势和外部客观环境的变化，公司广大干部员工认真贯彻落实公司上半年工作总结会议精神和各项决策部署，以经济效益和经济发展质量为中心，以创新经营环境和提升服务质量为目标，加强内部管理，加大基础设施改造提升，努力拓宽金融证券、多元化投资项目，规范完善制度体系，加大招商宣传、电商平台功能开发升级建设，圆满完成月度各项计划任务工作目标。

但是从企业当前发展形势来看，距完成全年任务目标还面临许多挑战和困难，公司上下要紧紧围绕“一个中心”“两个转变”“三大战略”任务目标，聚焦重点项目、重点工作，在认真抓好常态化疫情防控的基础上，凝心聚力、再接再厉、乘势而为，在认真梳理、总结经验、查找不足的同时，结合经营实际，研判经营形势，应对竞争形势变化，抓住节日市场的销售旺季，加强经营运行调度，统筹推进各项重点工作、重点项目进展，加强项目分析调研论证；加大招商引资力度，提高资产使用率、竞标率；认真学习研究新政策、新形势，增强应对竞争形势预案研判能力；加强党员干部队伍建设，提高抵御风险能力和法律意识，努力争取以优异的成绩完成年初确定的各项计划任务和工作目标。

（六）加强安全生产、后勤保障等各项工作，确保节日安全、经营有序的良好环境

进入9月份，我国疫情防控形势良好，中高地区基本为零，按照新形势、新要求，认真抓好节日市场常态化疫情防控和安全生产管理工作仍为重要，希望各中心、部室统筹协调，加强领导，科学谋划，科学组织，强化责任，加强恶劣天气预防预告设施排查，加强场区卫生环境监督检查，加大对入场食品检测和溯源管理，认真开展节前安全生产检查，发现隐患，及时整改，认真制定节日期间的安全生产工作计划和保障措施，严肃劳动制度，严格遵守值班制度；加强道路疏导，责任监管，充分发挥电子监控及移动网络系统安全指挥调度作用，加强消防安全、食品安全、文明施工、治安保卫监督检查工作力度，为繁荣市场、欢度佳节营造安全、有序、文明、和谐的经营环境，为公司经济发展保驾护航。

三、对各中心、部室进行8月份绩效计划考核

（一）果品市场经营中心提报8月份绩效计划完成情况

8月份工作总结：1.继续做好市场深化改革、创新提升的各项工作。2.招商营销工作推进情况。一是做好招商及营销宣传工作。二是加大产地对接合作力度。3.继续重点做好各项经营管理工作。4.继续与光明机械厂进行续租事宜的对接工作。5.做好客户经营配套服务设施改造工作。6.做好上级部门检查工作。7.我市场荣获山东省商务厅与重庆市商务委等部门联合推荐的“山东省鲁渝消费协作重点企业典型案例”。8.开展年轻干部读书交流分享活动。9.认真做好各项安全工作。

9月份工作计划：1.继续做好市场深化改革、创新提升的各项工作。2.加大招商引商及产地对接力度。3.继续重点做好市场微循环管理的各项工作。4.积极应对好新市场不正当竞争、舆论宣传、稳定经营和客户各项工作。5.做好市场立体停车库项目调整的论证分析及各项工作的对接。6.认真提报市场三季度工作总结及四季度工作计划。7.负责组织统筹协调、依法推进光明机械厂场区租赁合同签约及调整方案等工作事宜；并重点落实好香蕉区调整的各项准备工作。8.做好免费领取环保塑料袋机器设备的引进、安装、调试等工作。9.按照公司战略部署，重点做好市场转型升级的筹备工作。10.重点做好各项安全工作。

考核结果：果品市场经营中心8月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据果品市场经营中心展总8月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，市场在本月加大营销策划招商宣传、产地对接、疫情防控、鲁渝扶贫协作等工作中，表现比较突出，给予工作态度考核综合评价中“开拓创新”项3分，其余各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.02分。

（二）物业经营中心提报8月份绩效计划完成情况

8月份工作总结：1.强化经营管理措施的落实，确保了计划任务的圆满完成。2.强化招商宣传、客户引进力度，确保了资产设施的稳定使用。3.加大对商业服务业投资项目的考察、对接和呈报，推进多元化发展速度。4.强化培训学习，不断提高全员工作素质。5.加快落实重点维修改造项目，改善设施环境，提高设施档次。6.全面加强安全生产管理工作，维护良好的经营秩序。

9月份工作计划：1.加强经营管理力度，提高经济收益。2.积极拓宽招商渠道和招商范围。3.积极做好商业服务业投资项目的考察、对接工作。4.认真总结分析三季度各项工作，找出不足，制定措施，为四季度各项工作的有序开展打下坚实基础。5.按照集团公司的防疫指示精神，全面做好疫情期间的各项防疫防控工作。6.全面做好安全生产和治安保卫工作。

考核结果：物业经营中心8月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据物业经营中心赵总8月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（三）制袋二厂提报8月份绩效计划完成情况

8月份工作总结：1.加大对资产设施的监管力度，不断提高经营收入。2.组织做好厂内安全生产大检查。3.加大招商宣传、营销策划工作力度。4.加强厂内安全管理。5.积极参加公司管理制度的学习培训工作。

9月份工作计划：1.负责组织做好制袋二厂安全生产、资产运营维护、治安保卫、防汛等工作的落实及突发事件、信访的应对工作。2.负责提报三季度工作总结及四季度工作重点。3.负责提报双节值班工作安排及组织开展安全大检查工作。4.加强疫情防控与夏季消防安全。5.加强设施的维护保养工作。

考核结果：制袋二厂8月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据制袋二厂崔厂长8月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（四）财务部提报8月份绩效计划完成情况

8月份工作总结：1.积极争取政策，充分享受金融政策红利。2.拓宽专业合作渠道，开展多元化理财项目投资，优化投资结构，提高资本收益。3.配合市场做好“划行规市”等相关工作，服务经营决策。4.加强合同签订、管理等财务审核力度，规避风险。5.组织部门员工积极参加公司各项培训学习活动。6.积极协调配合各部门，顺利完成各项工作。7.做好结算中心各项工作。

9月份工作计划：1.组织做好财务核算、分析等工作，按期完成各政府职能部门所需各类报表数据。2.提报集团公司9月份投资理财计划及实施分析报告。3.负责组织做好市场经营管理体制机制调整、转型升级方案的推进落实工作。4.负责提报财务部三季度工作总结及四季度工作重点。5.负责做好电商平台升级相关工作。6.负责对接省、市促进民营企业发展若干政策，落实土地、房产、税务等相关政策。

考核结果：财务部8月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据财务部周总8月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，财务部充分利用国家扶持企业相关政策，拓宽投资理财渠道，增加企业收益，工作比较突出，给予工作态度考核综合评价中“协调能力”项3分，其余各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.02分。

（五）人力资源部提报8月份绩效计划完成情况

8月份工作总结：1.负责组织做好公司管理制度的系统学习培训工作。2.负责组织做好市场经营中心读书会活动。3.负责开展医保政策宣讲活动，宣传最新医保、生育等政策。4.负责做好政府关于失业保险稳岗返还的申报工作。5.负责做好社保、公积金及劳动关系管理工作。6.负责做好工会、妇联工作，配合做好党总支工作。

9月份工作计划：1.负责组织做好薪酬核算、绩效考核相关工作。2.做好2021年1-8月社会保险缴费基数的调整、差额补退等工作。3.负责提报三季度工作总结及四季度工作重点。4.负责组织做好市场经营中心读书会活动。5.负责做好工会、妇联工作,配合做好党总支工作。6.负责组织做好市场经营管理体制机制调整、转型升级方案的推进落实工作。7.负责组织做好应对疫情防控及政府复工复产惠企社保政策对接落实工作。

考核结果：人力资源部8月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据人力资源部杨总8月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（六）办公室提报8月份绩效计划完成情况

8月份工作总结：1.密切关注，科学防范，筑牢疫情防控安全屏障。2.履职担当、规范高效，认真做好办文、办事、办会等各项基础性工作。3.聚焦重点，多措并举，做好营销策划和企业宣传工作。4.加快推进电商平台各升级项目实施，以科技创新引领企业高质量发展。5.加强信息报送工作，提高客户服务质量和管理水平。

9月份工作计划：除做好各项常规性工作以外，办公室重点做好以下几点：1.负责组织做好电商平台微信商城阶段升级建设方案节点对接的实施工作。2.负责做好集团公司各类会议、活动的组织筹备、会务服务工作，并对会议决定进行催办、查办和落实。3.负责重点项目的营销策划、广告宣传推广及应对不正当竞争的舆论宣传工作。4.负责做好企业宣传片的素材整理和制作核校工作。5.负责做好办公室三季度工作总结及四季度工作重点。6.负责做好公司基本建设改造项目中信息化系统线路改造调整工作。7.负责组织协调重点项目招商宣传方案的策划编制及规划设计方案论证对接工作。8.负责对接省、市促进民营企业发展若干政策，落实土地、房产、税务、设施改造升级等相关具体政策。9.负责组织协调疫情常态化管理的各项工作。

考核结果：办公室8月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据办公室刘主任8月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，办公室本月在营销视频创作、新闻媒体宣传工作中，营销宣传效果反应良好，工作比较突出，给予工作态度考核综合评价中“宣传营销效应”项3分，其余各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.02分。

（七）投资开发/后勤保障部提报8月份绩效计划完成情况

8月份工作总结：投资开发/后勤保障部在做好日常工作的同时，重点抓好重点项目建设、治安保卫、消防安全工作落实：1.严格落实安全管理及疫情常态化管理措施。2.统筹策划，推进重点项目及维修改造工作规划实施。3.继续加大对多元化投资项目的甄选、考察、调研。4.做好西南门全面开通运行的相关工作。5.做好监控指挥调度中心相关工作。6.认真做好公司月度水电统计及上半年水电分析工作。7.走访慰问天桥消防大队及八里桥消防中队。8.订做公司各级员工春秋季工装、标志服。

9月份工作计划：1.继续加大对各类安全隐患问题的监督检查和整改工作的落实。2.统筹策划，推进重点项目建设。3.继续加大对多元化投资项目的考察、甄选、对接、学习等工作。4.负责制定公司中秋、国庆“双节”期间安全工作安排并组织开展节前专项安全大检查活动。5.认真做好部门三季度工作总结及四季度工作重点。6.组织做好中秋节慰问品购置及发放工作。7.负责协助市场依法推进对接场区租赁合同续约工作。8.负责协调对接西南门场地绿化美化等事宜。

考核结果：投资开发/后勤保障部8月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据投资开发/后勤保障部党总8月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（八）经管委提报8月份绩效计划完成情况

8月份工作总结：1.做好经营分析工作。2.做好重点工作、重点项目的督导检查调度工作。3.做好多元化投资项目考察对接落实情况报告。4.做好市场经营中心1-3号棚升级改造项目规划设计方案评估工作。5.认真组织做好公司党总支的工作。6.认真做好合同监督审核、咨询等相关事宜。

9月份工作计划：1.认真组织做好月度经营分析报告。2.认真组织做好公司重点工作的监督、检查。3.认真组织做好月度经营调度会及会议工作通报。4.负责组织做好市场经营管理体制机制调整、转型升级方案的推进落实工作。5.负责指导依法推进场地租赁合同续约等工作，组织做好经营合同的修订、完善、审核及登记管理工作。6.负责统筹推进多元化投资项目的考察对接落实情况报告。7.负责组织做好党总支方面的工作。8.负责提报三季度工作总结及四季度工作重点。9.负责指导做好威尼斯人2299的文化宣传片材料的审定工作。10.负责加强做好疫情防控管理等相关工作

考核结果：经管委8月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据经管委金主任8月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

四、2021年8月份各中心、部室绩效考核情况

依据集团公司《绩效考核手册》，结合各经营中心、管理部室提报的关键业绩指标，经综合评审，各部门2021年8月份绩效考核结果如下：

经综合考核，各经营中心、管理部室考核结果均为c级，依据《薪酬管理手册》的有关规定，各经营中心、部室提取效益工资如下：（略）

请各中心、部室按以上效益工资系数及总额下达指标，并根据公司有关规定进行考核奖惩分配工作。

五、会议决议及工作安排