2021年10月集团公司绩效考核会会议记录-5657威尼斯

会议时间：2021年11月5日上午8:40

会议地点：公司会议室

会议主持：绩效及行政管理副主任崔然梅

与会人员：集团公司董事长/ceo、各经营中心、管理部室部门主要负责人及相关管理人员

列席人员：管理部室全体人员

记录人：武金美

主要议题：一、集团公司董事长/ceo通报2021年10月份公司及各经营中心、管理部室经济计划工作目标完成情况并安排部署11月份工作重点

二、对各经营中心、管理部室2021年10月份绩效计划追踪考核

10月份，在欢度国庆佳节的同时，公司上下认真贯彻落实三季度工作总结及四季度重点工作会议安排部署，结合各自工作重点，强化责任目标，理清工作思路，细化工作措施，狠抓工作落实，进一步加强指挥调度与监督检查，加大沟通协调力度，统筹推进各项重点工作、重点项目有序进行，确保完成了月度各项计划任务和工作目标。

一、公司及各中心部室10月份计划任务和工作目标完成情况（略）

从公司及各中心、部室10月份计划任务、工作目标完成情况看，公司上下认真贯彻落实四季度及10月份工作安排会议精神，突出工作重点，狠抓工作落实，各项经营管理工作保持了良好的运行态势，为月、季、年度各项计划任务和工作目标的圆满完成奠定了良好的基础。

其中，市场中心加大秋冬季旺销品种的引进对接，提高各经营区域车位档口管理使用效率，努力为广大客户创造良好的经营氛围。加强地产时令及品牌果品的招商宣传，成功引进名优商家新客户，丰富水果品种，提高批发流量。组织学习参观同行业市场，交流先进管理经验，并与多家品牌客户达成合作意向；参加鲁渝消费产销对接帮扶活动，助力消费扶贫、乡村振兴；统筹谋划，科学规划各经营区域优化布局调整方案的分析、论证、沟通协调，积极应对各类竞争挑战，依法应对光明机械厂场区租赁合同对接使用等事宜。

物业中心加大招商宣传和营销策划工作力度，优化客户资源结构，努力提升资产使用率。加大欠费清缴力度，加强与客户沟通协调，制定有效措施，帮助客户解决经营困难，确保现有资产稳定运行。

制袋二厂努力整合优势资源，提升经营环境，提高服务质量，不断提高企业经济收益和资产投资回报率。

各部室围绕各自重点工作，统筹协调、密切配合，科学论证1-3号棚改造提升项目规划设计方案及调整延期施工方案；与市场统筹谋划、科学规划，分析论证新建香蕉经营区、配套服务功能项目建设及客户安置调整施工方案；广泛考察对接优质投资项目，认真组织做好企业宣传片拍摄及电商平台部分系统功能升级工作，按照疫情防控新形势、新要求，严格排查落实责任，加大消防安全，治安保卫监督检查，努力营造了良好的经营环境，确保公司经济及其他各项工作持续、健康发展。

二、十一月份工作重点

（一）抓重点，促全面，全力以赴确保实现月度、年度经营计划目标

11月份，是进入全年工作目标冲刺的关键时期。前三季度，面对复杂严峻的竞争形势和持续加大的疫情经济下行压力，公司上下坚持目标导向，问题导向，聚焦关键环节，突出工作重点，勇于担当、积极作为，确保了经济运行平稳高效。1-10月份公司经营计划主要考核指标完成了85.2%，市场、物业及制袋二厂经营计划主要考核指标分别完成84.1 %、85.3%和80.2%。根据年度计划，市场11、12月还需要完成679.49万元，平均每月339.74万元；物业11、12月还需要完成94.19万元，平均每月47万元；制袋二厂11、12月还需要完成9.48万元，平均每月4.74万元。可以说从当前经营形势、任务目标来看，不管是外部环境影响，还是内部经营管理提升、客户结构优化、资产使用率、果品进场量以及多元化投融资水平提高等，都需要有一个清醒的认识，要完成全年任务目标还有很多不确定因素，转型升级，改造提升，区域调整，客户结构优化任务还很艰巨。还需要各级领导干部统一思想、坚定信心、全力以赴，对标年初各项指标，聚焦重点难点，创新思路举措，狠抓工作落实，压紧压实各项责任，切实围绕服务平台功能建设，产业生态链创新，经营管理体制机制调整，加快转型升级，改造提升，区域优化，客户调整，重点项目规划策划、考察对接，电商平台功能升级，专业技术威尼斯人2299的人才招聘引进，营商环境优化等各项工作扎实推进、有效落实，才能使公司经济向高质量发展，推动“一个中心”“两个转变”“三大战略任务” 工作目标梯次推进、融合发展，确保全年计划任务工作目标的顺利完成，为明年经济发展奠定更好的基础。

（二）加大组织协调、科学统筹谋划，加快推进各重点项目建设

近日，公司针对市场经营区域总体布局优化、项目推进实施方案及意见召开了专题研讨会，进一步科学分析论证调整光明机械厂租赁场区香蕉房经营区项目及香蕉催熟新技术服务项目规划策划方案，投资收益及可行性分析。尤其是近年来随着企业经营场地的不断减少，企业在扩大发展规模、加大项目投资等方面的制约瓶颈越来越明显，加上新业态、同行业区域竞争日益激烈，集约高效利用场地资源，优化经营区域，统筹组织做好香蕉经营及配套服务功能项目设施建设，应对行业区域竞争、确保食品安全、降低租赁场区使用风险、保障企业稳定经营，促进企业转型升级向高质量发展意义重大。因此，各中心部室要统筹协调、密切配合，既要积极引导化解施工建设调整中产生的矛盾问题，又要立足长远，解决当前客户经营管理存在的实际问题，由劣势化为优势，更好的提振广大客户的经营信心。

各中心部室要深入研究产业行业发展政策，充分利用环境改变带来的区域优势，充分学习借鉴同行业先进理念，拓宽多元化投资发展视野，创新发展思路，结合各区域经营业态转型升级、改造提升，深挖产业升级增长点，促进企业更好、更快的可持续发展。

（三）加大营销宣传、招商引资工作力度，不断提高企业经济发展质量

近期，企业宣传片拍摄工作有序推进，线上营销、特色果品对接、助力扶贫活动多措并举，吸引优质客户和品牌果品入驻经营，提升了企业知名度和美誉度。下一步，我们要以此为契机和着力点，认真组织策划营销宣传活动，在线上线下营销融合发展创新上有新突破；充分发挥名优大客户入驻经营的营销带动作用，创新合作共赢模式，突出品牌特色，实现与大客户、优质果品的精准对接，为企业品牌聚集营造更好的营商氛围；充分利用经营区域优化布局调整，加大招商引资力度，优化客户结构，提升服务水平，努力提高客户名优商家结构、经营设施使用率、竞标率和固定资产的商业价值。同时，搭建更多创新创业平台，拓宽选人用人视野和渠道，吸引更多有识之士、专业机构来企业共谋发展，不断提高招商引资效率和质量。

（四）加大沟通对接，加快电商平台系统升级、功能研发

根据电商平台建设时间节点要求，目前门禁管理系统自助缴费，财务管理、客户考核系统大数据决策分析系统优化，机动档口收费功能升级等工作已完成。下一步，各中心部室要按照各自职能分工，密切配合，加快微信营销商城商业模式和整体功能的研发进程，完善项目设计方案及功能展示；要立足客户经营需求，结合行业特点和电商平台、新媒体等发展形势，不断加强科技创新，增强平台信息应用能力，提高企业科技信息运用管理水平，为企业向高质量发展提供有力保障。

（五）认真组织做好2022年重点工作、重点项目的提报编制工作

2022年是加快推进企业五年战略规划实施进程，加快企业转型升级、改造提升，加大多元化投资项目建设，公司向高质量发展的关键之年。我们既面临着新形势、新要求及同行业区域竞争给企业转型升级、改造提升带来的发展压力，又担负着三大战略任务梯次调整、分步推进、创新实施的重任。科学分析、科学论证，编制好2022年重点工作、重点投资项目，是实现企业资源结构优化，促进体制机制创新，破解企业发展瓶颈，引领企业可持续发展的重要前提。我们既要立足于企业近年来在经营区域优化调整、立面提升、营商环境美化亮化、信息化功能升级、管理制度规范完善、机制体制改革调整、产地对接合作成果、名优实力客户引进等自身发展优势，又要清醒的认识到近年来随着经营场地和规模的不断减少，外部同行业竞争增大，制约企业进一步扩大发展规模的投资瓶颈、困难、问题越来越多。只有加快企业转型升级、改造提升、区域调整、客户优化、场区集约化高效利用，不断提高服务平台功能建设，产业生态链建设，尤其是在推动三大战略任务分步推进实施，资产、资本多元化投资项目，扩大资本投资规模，加快产业转型等工作上统筹协调，科学决策，建立奋发有为，勇于担当的高效机制，才能在解决制约企业发展的突出瓶颈和深层次问题上取得重大突破，才能在破解矛盾问题的过程中推动企业向高质量发展。

希望各级领导干部要从公司的整体和长远利益出发，明确目标方向，把握重点，突破难点，按照各司其职、各负其责的要求，在科学研判新形势、新政策、新环境的同时，结合企业发展实际，提报科学、高效并有可操作性和可行的2022年重点工作、重点项目及措施方案。经管委、投资开发/后勤保障部要认真组织、科学编制好2022年重点工作、重点项目投资计划预算，不断开创公司经济发展新局面。

（六）凝聚合力，把握大局，科学编制2022年经济工作总的指导思想、关键任务目标

2022年是实施“十四五”规划的第二年，如何适应国家宏观政策调整，保持经济运行在合理区间，如何防范化解各类经营风险，打造科技创新、产业调整、区域优化、金融证券紧密融合的创新体系，如何在疫情常态化背景下抓住新的政策红利，这些问题都值得我们高度关注。只有深刻认识2022年我国面临的新环境、新机遇、新挑战，把准宏观经济政策的最新动向，才能制定好企业的发展方向、企业定位，找到企业的发展之路。因此，我们要认真研究学习贯彻落实上级会议精神，围绕企业发展实际，以新视野、新境界、新格局、新思路、新作为，加大公司治理，提高公司经济发展站位，充分发挥资产经营和资本经营多元化投资方式，编制好2022年经济工作总的指导思想和任务目标。

希望各级领导干部认真研究，聚焦合力，围绕公司“一个中心”“两个转变”“三大战略任务”，秉持新发展理念，融入“双循环”模式，创新科技应用，激发人才活力，完善体制机制，形成企业链条更加完备、发展环境更加优质、竞争能力更加强劲的发展格局。希望各中心、部室领导干部要认真组织，密切配合，共同参与制定一个目标明确、思路清晰、定位科学，切合企业发展实际的总的指导思想和发展目标，为企业更好更快发展提供有力支撑和强大的组织保障。

同时，依据国家劳动制度的相关新政，按照“精干高效、减员增效、管理有效”的事业部管理机制，对组织内部各部门和各级岗位之间的工作流程进行梳理，认真研究、科学设置岗位人员编制，努力降低企业人力成本。制定岗位价值与企业发展定位相匹配的多样性激励政策，最大限度吸引和激发人才创新活力。希望各部门科学严谨、统筹规划，做好2022年组织机构、岗位设定、薪酬绩效考核修订建议意见。

（七）加强冬季安全生产、后勤保障工作，营造良好的经营环境

冬季临近，随着季节气候变化，冬季安全事故、疫情预警预防监管工作要高度重视，公司及各中心、部室要认真及时贯彻落实上级突发疫情防控会议精神部署要求，切实加强对冬季防火防寒、恶劣天气预警、治安保卫、安全生产、网络系统安全、水电暖管网设施维护及重点区域的监督检查、食品安全检测，消除各类安全隐患，加大区域调整文明施工、安全监管，要充分发挥电子监控及移动网络系统安全指挥调度作用，努力营造安全文明的经营环境，为公司经济发展保驾护航。

三、对各中心、部室进行10月份绩效计划考核

（一）果品市场经营中心提报10月份绩效计划完成情况

10月份工作总结：1.继续做好市场深化改革、创新提升的各项工作。2.招商引商及产地对接工作推进情况：一是重庆市商务委及重庆云阳县商务委领导到市场考察对接，就云阳脐橙进入我市场批发销售进行沟通交流；二是到青岛鼎信市场考察交流。3.重点做好香蕉催熟新技术服务项目、新建香蕉经营区项目等、重点项目论证方案的组织实施工作。4.继续重点做好各项经营管理工作。5.积极配合做好公司宣传推广片的拍摄工作。6.继续与光明机械厂进行续租事宜的对接工作。7.认真做好各项安全工作。

11月份工作计划：1.继续做好市场深化改革、创新提升的各项工作。2.继续重点做好市场经营布局优化调整、7、8号棚香蕉催熟新技术服务项目、新建香蕉经营区等、重点项目论证方案的组织实施工作，做好相关客户及设施调整。3.加大招商引商及产地对接力度。4.继续重点做好市场微循环管理的各项工作。5.认真提报市场2022年经济发展计划、工作重点及关键业绩指标；2022年组织机构、岗位设定、薪酬绩效考核修订建议意见；2022年重点项目及维修改造计划项目。6.积极应对好新市场不正当竞争、舆论宣传、稳定经营和客户各项工作。7.配合做好1-3号棚经营设施改造提升项目的各项工作。8.负责组织统筹协调、依法推进光明机械厂场区租赁合同签约及调整方案等工作事宜。9.按照公司战略部署，重点做好市场转型升级的筹备工作。10.重点做好各项安全工作。

考核结果：果品市场经营中心10月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据果品市场经营中心展总10月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（二）物业经营中心提报10月份绩效计划完成情况

10月份工作总结：1.强化措施、理清思路，不断强化经营管理的重要性。2.不断强化招商宣传、营销策划的时效性，稳定产业规模。3.不断加强设施费的清缴工作，保障经营收入计划的按时完成。4.积极拓宽商业投资项目考察范围，推进多元化发展速度。5.认真总结分析三季度水电经营管理工作，制定好四季度计划。6.加强安全生产管理工作，维护安全稳定的经营管理秩序。

11月份工作计划：1.加强经营管理力度，提高经济收益。2.积极拓宽招商渠道和招商范围。3.积极做好商业服务业投资项目的考察、对接和建议呈报工作。4.继续做好爱义行设施费的清缴工作。5.认真做好2022年经济发展计划、重点工作，关键业绩指标的制定、提报工作。6.积极做好2022年组织机构、岗位设定、薪酬绩效考核修订工作。7.提报2022年重点维修改造项目计划。8.全面做好安全生产和治安保卫工作。

考核结果：物业经营中心10月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据物业经营中心赵总10月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（三）制袋二厂提报10月份绩效计划完成情况

10月份工作总结：1.加大对资产设施的监管力度，不断提高经营收入。2.组织做好厂内安全生产大检查。3.加大招商宣传、营销策划工作力度。4.加强厂内安全管理。5.积极参加公司管理制度的学习培训工作。

11月份工作计划：1.加大对资产设施的监管力度。2.做好制袋二厂安全生产、资产运营维护、治安保卫、防汛等工作的落实及突发事件、信访的应对工作。3.做好厂内客户优化、调整，招商宣传等工作。4.加强疫情防控与消防安全。

考核结果：制袋二厂10月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据制袋二厂崔厂长10月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（四）财务部提报10月份绩效计划完成情况

10月份工作总结：1.认真做好财务分析，深入挖掘数据实质，发现经营中存在的问题，提出建议，助力企业发展。2.适时调整多元化理财投资项目配比，优化投资结构，提高资本收益。3.为中心经营决策提供数据依据，服务经营。4.做好固定资产盘点工作，夯实资产管理，提高资产收益。5.加强合同签订、管理等财务审核力度，规避风险。6.组织部门员工学习，推进落实相关政策。7.做好结算中心各项工作。

11月份工作计划：1.组织做好财务核算、分析等工作，按期完成各政府职能部门所需各类报表数据。2.提报集团公司11月份投资理财计划及实施分析报告。3.负责跟进市场经营区域调整、重点项目实施相关工作。4.提报部门2022年度工作重点及关键业绩指标。5.提报部门组织机构、岗位设定、薪酬绩效考核修订建议意见。6.负责做好电商平台升级相关工作。7.负责对接省、市促进民营企业发展若干政策，落实土地、房产、税务等相关政策。

考核结果：财务部10月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据财务部周总10月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，财务部在本月资金管理工作中，不断加大拓宽投融资运营资本结构，扩大经营证券机构合作，本月投融资收益超月度力争计划，比去年同期提高38.9%，1-10月份同比提高18.7%，工作比较突出，给予工作态度考核综合评价中“资金管理”项3分，其余各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.02分。

（五）人力资源部提报10月份绩效计划完成情况

10月份工作总结：1.组织做好果品市场经营中心读书会活动。2.不断拓展培训学习方式，努力提高员工知识储备和能力素质。3.做好威尼斯人2299的人才招聘引进实施工作。4.负责做好社保、公积金及劳动关系管理工作。5.负责组织做好在职员工体检工作。6.负责做好工会、妇联工作，配合做好党总支工作。

11月份工作计划：1.负责组织做好薪酬核算、绩效考核相关工作。2.认真组织做好人力资源部及集团公司组织机构、岗位设定、薪酬绩效考核修订意见。3.提报部门2022年度工作重点及关键业绩指标。4. 负责组织做好在职员工体检工作。5.负责组织做好市场读书会第二阶段活动及研讨等工作。6.负责做好工会、妇联工作,配合做好党总支工作。7.负责跟进市场经营区域调整、重点项目实施相关工作。8.负责组织做好应对疫情防控及政府复工复产惠企社保政策对接落实工作。

考核结果：人力资源部10月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据人力资源部杨总10月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（六）办公室提报10月份绩效计划完成情况

10月份工作总结：1.密切关注，科学防范，筑牢疫情防控安全屏障。2.履职担当、规范高效，认真做好办文、办事、办会等各项基础性工作。3.聚焦重点，多措并举，做好“双节”营销策划宣传工作。4.加快推进电商平台各升级项目实施，以科技创新引领企业高质量发展。5.加强信息报送工作，提高客户服务质量和管理水平。

11月份工作计划：除做好各项常规性工作以外，办公室重点做好以下几点：1.负责组织做好电商平台微信商城阶段升级建设方案节点对接的实施工作。2.负责做好集团公司各类会议、活动的组织筹备、会务服务工作，并对会议决定进行催办、查办和落实。3.负责重点项目的营销策划、广告宣传推广及应对不正当竞争的舆论宣传工作。4.负责做好企业宣传片沟通对接、成片审核等工作。5.负责做好公司基本建设改造项目中信息化系统线路改造调整工作。6.负责提报2022年工作重点及关键业绩指标。7.负责提报2022年组织机构、岗位设定、薪酬绩效考核修订意见。8.负责组织协调重点项目招商宣传方案的策划编制及规划设计方案论证对接工作。9.负责对接省、市促进民营企业发展若干政策，落实土地、房产、税务、设施改造升级等相关具体政策。10.负责组织协调疫情常态化管理的各项工作。

考核结果：办公室10月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据办公室刘主任10月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（七）投资开发/后勤保障部提报10月份绩效计划完成情况

10月份工作总结：投资开发/后勤保障部在做好日常工作的同时，重点抓好重点项目建设、治安保卫、消防安全工作落实：1.严格落实安全管理及疫情常态化管理措施。2.统筹策划，推进重点项目及维修改造工作规划实施。3.继续加大对多元化投资项目的甄选、考察、调研。4.做好监控指挥调度中心相关工作。5.认真做好三季度水电分析及月度水电统计工作。

11月份工作计划：1.继续加大对各类安全隐患问题的监督检查和整改工作的落实。2.统筹策划，推进重点项目建设。3.继续加大对多元化投资项目的考察、甄选、对接、学习等工作。4.科学编制明年投资改造项目建设计划。5.负责做好2022年度工作重点、关键业绩指标以及组织机构、岗位设定、薪酬绩效考核修订建议意见。6.负责协助市场依法推进对接场区租赁合同续约工作。

考核结果：投资开发/后勤保障部10月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据投资开发/后勤保障部党总10月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（八）经管委提报10月份绩效计划完成情况

10月份工作总结：1.高度重视经营分析工作。2.做好重点工作、重点项目的督导检查调度工作。3.做好多元化投资项目考察对接落实情况报告。4.认真做好三季度工作总结及四季度工作重点。5.认真组织做好公司党总支的工作。6.认真做好合同监督审核、咨询等相关事宜。

11月份工作计划：1.高度重视经营分析工作。2.做好重点工作、重点项目的督导检查调度工作。3.做好三季度绩效考核监督检查分析报告。4.做好多元化投资项目考察对接落实情况报告。5.认真组织做好公司党总支方面工作。6.认真做好合同监督审核、咨询等相关事宜。

考核结果：经管委10月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据经管委金主任10月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

四、2021年10月份各中心、部室绩效考核情况

依据集团公司《绩效考核手册》，结合各经营中心、管理部室提报的关键业绩指标，经综合评审，各部门2021年10月份绩效考核结果如下：

    经综合考核，各经营中心、管理部室考核结果均为c级，依据《薪酬管理手册》的有关规定，各经营中心、部室提取效益工资如下：（略）

请各中心、部室按以上效益工资系数及总额下达指标，并根据公司有关规定进行考核奖惩分配工作。

五、会议决议及工作安排