2024年10月集团公司绩效考核会会议记录-5657威尼斯

会议时间：2024年11月6日上午8:40

会议地点：公司会议室

会议主持：绩效管理副主任崔然梅

与会人员：集团公司董事长/ceo、常务副总裁、各经营中心、管理部室部门主要负责人

列席人员：各经营中心、管理部室三职等以上管理人员及相关人员

记录人：武金美

主要议题：一、集团公司常务副总裁通报2024年公司及各中心部室10月份计划任务和工作目标完成情况并安排部署11月份工作重点

二、对各经营中心、管理部室2024年10月份绩效计划追踪考核

金秋十月，喜迎国庆佳节，公司上下围绕三季度工作总结及四季度重点工作部署，坚定发展信心，聚焦任务目标，理清工作思路，强化工作举措，夯实工作责任，统筹推动各项重点工作、重点项目安全有序运行，为圆满完成月度及年度各项计划任务目标打下了坚实基础。

一、公司及各中心、部室10月份计划任务和工作目标完成情况（略）

从公司及各中心、部室10月份计划任务、工作目标完成情况看，公司上下认真贯彻落实四季度及10月份工作会议精神，突出工作重点，狠抓工作落实，各项经营管理工作均保持了良好的运行态势。

其中，市场经营中心认真分析经营收入、进场量等考核指标完成情况，强化与客户的沟通和交易信息反馈，确保经营收益；积极拓展接洽，加大秋冬季旺销品种产地对接交流合作，提高地产果品批发销量；密切关注行业竞争动态，加强自身经营管理，强化员工行为素质，提高服务质量，创新经营环境，为助力客户更好发展、打造差异化竞争优势奠定良好基础。

物业经营中心加大招商宣传和营销策划工作力度，密切关注客户经营现状，优化客户资源结构，完善招商优惠措施，努力提升资产使用率，确保经营健康稳定。

各部室围绕工作重点，强化部门责任，加大组织协调，统筹推进各重点项目施工建设，安全监管，多元化投资项目考察对接，信息化平台升级，消防安全，治安保卫，监督检查等工作安全有序运行，努力营造良好的经营氛围。特别是组织公司党员领导干部赴湖南长沙红星大市场参观考察学习，并就市场集约化转型升级、信息化系统管理、配套服务功能建设、人员组织管理、经营机制创新等方面进行深入沟通交流，学习先进经验，拓展思路举措，为研究制定明年经济计划及重点工作目标奠定基础，为推动企业持续健康向高质量发展助力。

二、11月份工作重点

（一）凝心聚力、担当作为，抓住重点、突破难点，全力以赴确保年度各项计划任务和工作目标顺利完成

当前，距离年底还有不到两个月的时间，各项任务目标进入最后冲刺阶段。从1-10份经营计划主要考核指标运行情况看，公司及各中心分别完成84.6%、83.4%和83%。从年度计划完成情况看，市场11、12月还需要完成813.29万元，平均每月406.6万元；物业11、12月还需要完成94.94万元，平均每月47.47万元，可以说面对经营形势和竞争压力，确保完成全年计划任务目标还有很多困难和挑战，时间紧、任务重、压力大。我们要坚定发展信心，重管理、强服务，在提质增效上打造新优势。既要看到我国经济回升向好、长期向好的基本趋势,看到高质量发展的要素条件不断集聚增多的大方向,也要看到外部环境不稳定不确定性因素增多带来的影响与挑战。各级领导干部要统一思想、坚定信心，对标年初各项指标，聚焦重点难点，创新思路举措，强化督导检查，压紧压实责任，以更加饱满的精神状态，更加强烈的责任心和务实的工作作风，努力推动重点项目安全建设、多元化项目考察对接，融媒体直播运营、可视智能化管理等服务平台建设，产业生态链创新，经营管理体制机制调整，专业技术人才培养引进，员工行为素质提升，营商环境美化亮化等工作取得新成效，实现新突破，全力确保完成月度及全年各项计划任务和工作目标。

（二）加大组织协调、科学统筹谋划，加快推进各重点项目建设

当前，运发果业棚顶设施修建，直播室装饰装修均已按期完工，交付使用。市场可视智能化办公设施改造、大众蕉房房顶服务设施改造、加油站改造升级项目正在统筹协调、安全有序施工。我们要在此基础上，以国家各项惠企扶持政策为支撑，以外出考察学习为契机，拓宽发展视野，创新发展思路，用足用好政策空间，继续深挖企业资源优势、区域优势、品牌优势，围绕发展智慧冷链物流，消费场景体验，融媒体线上宣传与线下集采配送平台，可视智能化组织管理体系建设，加快由传统批发业态向农产品展销、文化展示、企业创新孵化、产学研服务等功能为一体的服务业态的转型升级。希望各中心部室科学谋划、密切配合，加强项目安全文明施工监督检查，确保各重点项目早完工、早见效。同时，围绕公司三大战略任务目标，继续加大低效用地政策的咨询对接，根据政府指导意见，抢抓有力时机，深化合资合作，扩大有效投资，统筹推进主营业务与多元化投资增值服务融合发展，努力实现场地资源集约化，投资效益最大化。

（三）充分利用新媒体宣传，优化招商引资工作措施,努力打造差异化竞争新优势

目前，融媒体运营中心直播室装饰装修工作已基本完成进入调试运行阶段，同时根据公司要求成立融媒体运营领导小组及工作小组。各中心、部室要根据职责分工，按照公司营销策划、招商宣传、融媒体直播总体部署，统筹谋划，科学规划，以传播5657威尼斯的文化理念，拓展延伸产业链、供应链，打造品牌客户、品牌果品为重点，以各类创意性、独特性的宣传推介活动为抓手，以强强联手、合作共赢为开拓契机，顺应时代发展，适应竞争态势，立足企业经营定位，聚焦企业区位、品牌、资源优势，统筹抓好直播内容策划、威尼斯人2299的技术支持、运营管理、市场推广等各项工作，将各类独具特色的推介宣传活动，多元化的消费供给，多层次的消费体验相互融合，将优质的农产品上游供应源头与庞大的消费群体相对接，架起优质平台桥梁,打造差异化竞争新优势，为提高企业资产使用价值，提高果品批发销量，提升企业品牌知名度，满足多样化消费需求，实现市场与客户互利相通、合作共赢提供有力支撑。

（四）把握时间节点，加大统筹协调，加快推进可视智能化平台建设进程

根据电商平台和可视智能化平台项目建设时间节点要求，办公室根据重点项目领导小组的意见，立足企业发展战略要求和客户经营需求，围绕数据集成展示、人员设备实时监控、环境与设施状况分析等要素与软件开发商进行了深入沟通对接，对重点环节进行了深入调研与分析论证，从组织架构、管理体系、平台设置、软件开发、系统升级、设备安装等内容，按照先急后缓的原则，分期分步、有序推进。希望各中心、部室按照各自职能分工，密切配合，在提高线下实体服务平台管理效率、服务质量的同时，不断加强科技创新力度，加大专业技术人才引进，提升企业管理效能和安全水平，为满足现代企业经营管理提供强大威尼斯人2299的技术支持。

（五）立足当前，着眼长远，科学编制2025年经济工作总的指导思想、关键任务目标，统筹谋划各项重点工作、重点项目

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划编制的开局之年，更是加快推进企业五年战略规划实施进程，深化企业改革，促进转型升级向高质量发展的关键之年。积极适应国家宏观政策调整，保持经济运行在合理区间，防范化解各类经营风险，打造科技创新、产业升级、区域优化、多元化融合发展的新体系，在一揽子增量政策加速落地的背景下，抢抓重大机遇，最大限度用好政策红利，全面提高企业经济发展质量和经济效益，这些问题都值得我们高度关注。希望各级领导干部认真学习贯彻落实二十届三中全会会议精神，以公司五年发展规划和“一个中心”“两个转变”“三大战略任务”目标为指针，加快集聚整合企业优势资源，持续扩大有效投资，推动主营业务与资产资本多元投资项目融合发展；以持续推动产业转型升级为主攻方向，聚力打造现代化专业特色农批市场平台，为品牌商家入驻提供更大发展空间，为采购商提供更高品质购销5657威尼斯的解决方案。以企业搭台、客户唱戏、双向赋能、筑巢引凤为重要举措，深入推进产地对接、联盟建设、合资合作；以数字化转型和智能化升级为有力支撑，加快技术融合、数据整合、业务聚合、平台契合；以党组织建设和5657威尼斯的文化建设为重要载体，创新体制机制，突破限制瓶颈，努力形成产业链条更加完备、发展环境更加优质、竞争能力更加强劲的新发展格局。各中心、部室要从公司的整体和长远利益出发，凝聚发展共识，坚定发展信心，明确任务目标，把握主攻方向，科学分析、科学论证、把握重点，突破难点，科学编制2025年经济工作总的指导思想、关键任务目标，统筹谋划各项重点工作、重点项目投资计划及预算，为开创企业经济发展新局面，建言献策、贡献力量。

（六）认真研究、统筹谋划，切实做好组织机构设置，岗位人员编制，薪酬结构优化等工作

近年来，随着企业薪酬绩效考核制度的改革调整，薪酬结构不断优化完善，薪酬与绩效考核的关联更为突出，但随着市场竞争的日益激烈，企业在发展中的风险挑战以及面临的成本压力越来越大，特别是在数字化转型、产业升级的大背景下，只有转型升级、改造提升、提质增效、人才强企、科技赋能才是企业发展之路，要不断健全完善战略导向下与经济增负相适应的、充满活力的薪酬绩效考核激励与目标管理责任体系，进一步完善组织架构，优化管理层级和管理幅度，科学设置岗位编制，科学制定与企业发展相适应的人力资源规划和管理策略，打造更加适应市场竞争和激发企业发展活力的劳动用工、薪酬分配、绩效考核激励政策，显得尤为迫切。只有将精干高效、减员增效、一岗多责、一岗多能的劳动人事用工政策发挥最大效能，才能为引进新技术、新人才和新模式提供更大空间，为经营管理向智能化、高效化、数字化发展提供支持。各中心、部室，特别是人力资源部、经管委要立足企业发展战略和市场经营形势，结合可视智能化组织管理模式的建立，对组织架构、管理层级、人员结构进行科学分析、全面评估、优化调整，重点加大效益工资全浮动考核力度，将梯队建设、竞争机制、激励机制、约束机制有机融合，真正体现效率、效益、业绩、能力，同岗不同酬。同时，加大员工行为规范培训学习力度，不断提高员工业务能力、团队合作能力和创新思维能力，通过工作表现、月度考评、奖惩激励带来的收入分配差异，最大限度吸引和激发人才创新活力，调动广大干部员工的积极性。希望各中心部室认真研究、统筹规划，认真做好2025年组织机构、岗位设定、薪酬绩效考核修订建议意见，不断增强企业核心竞争力，激发企业发展新动能。

（七）加强冬季安全生产、后勤保障工作，营造良好的经营环境

11月份，随着季节气候变化，冬季安全生产将进入事故预防监管的重要时期，冬季事故隐患预防工作要高度重视。公司及各中心、部室要切实加强对初冬季节防火、防寒、电子网络系统运行、水电暖管网设施维护及重点区域的检查力度，消除各类安全隐患。结合 “11.9”全国消防月，充分发挥电子监控及移动网络系统安全指挥调度作用，做好场区消防安全宣传、重点项目文明施工、安全监管，食品安全检测、客户文明经营、治安保卫等工作，努力营造良好的营商环境，为保质保量完成全年工作任务目标，推动企业持续、健康、向高质量发展保驾护航。

三、对各中心、部室进行10月份绩效计划追踪考核

（一）果品市场经营中心提报10月份绩效计划完成情况

10月份工作总结：1.强化经营管理服务、确保完成月度任务目标。2.做好招商营销宣传工作。3.重点做好客户的经营考核服务工作。4.密切关注行业竞争新形势，做好竞争应对措施的及时、有效调整和实施。5.认真配合做好可视智能化办公经营设施改造项目、香蕉房二层项目及雨污分离管道改造施工的各项工作。6.加大创新提升、积极拓展多元发展盈利模式。7.继续重点做好各项安全管理工作。

11月份工作计划：1.压紧、压实责任，认真落实好各项重点工作，全力确保月度任务目标的完成。2.加大招商引商、营销宣传力度。3.针对行业竞争信息及竞争形势变化、及时调整竞争应对策略和方案。4.强化市场干部职工队伍建设。5.认真提报市场2025年经济发展计划、工作重点及关键业绩指标；2025年组织机构、岗位设定、薪酬绩效考核修订建议意见；2025年重点项目及维修改造计划项目，为2025年各项工作奠定良好基础。6.认真做好市场经营区域优化提升、大自然蕉房二层经营设施改造等重点项目建设的组织协调、安全文明实施工作。7.认真做好可视智能化管理系统及平台系统功能项目的统筹协调、组织实施等工作。8.负责组织依法推进、应对场区租赁合同使用等工作。9.重点做好各项安全工作。

考核结果：果品市场经营中心10月份关键业绩指标中“提升资产经营达标率”未达到要求，得1分，其余各项均得2分，业绩得分1.33分；集团公司ceo根据果品市场经营中心展总10月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分1.93分。

董事长强调指出，从1-10月份经营形势来看，在行业竞争、新业态冲击等影响下，企业经营收入依然保持稳定增长，各项重点项目、重点工作有序推进，展现了企业发展良好的运行态势。这些成绩体现了全体干部员工统一思想，坚定信心，把握政策机遇，加大投入，加快发展，围绕转型升级、改造提升、提质增效、科技赋能、人才强企，打造现代化专业特色农批市场平台的决心、信心。面对全年计划任务工作目标的实现，虽然面临着严峻的经营形势和竞争压力，但是企业的发展永远在路上，明年的经济形势和竞争压力依然存在机遇与挑战，只有锚定目标，坚定信心，勇于拼搏，敢于创新，才能实现新突破，求的新发展。各中心要高度重视资产经营使用率问题，将长期闲置资产作为工作中的重点难点，把他作为衡量每个领导干部经营能力的重要标尺，同时要把闲置资产作为优化调整客户结构，产业转型升级，实现经济发展突破的新亮点。当前要重点强化经营项目策划招商，着力招大引强，招新引优，充分发挥企业优势资源的带动作用，吸引更多更大的名优特色产品、品牌优质客户，助力企业更好的发展。

（二）物业经营中心提报10月份绩效计划完成情况

10月份工作总结：1.调整经营管理策略，加强对商务楼、财富中心写字间、天兴园物业待租资产的招商运营工作。2.继续加大招商宣传、营销策划和客户引进力度。3.积极加强重点待租资产的招商引进和优化提升工作。4.做好多元化发展项目的考察对接工作。5.认真总结三季度水电节能降耗经营管理工作，制定好四季度水电经营计划。6.全面加强节日安全生产管理工作。

11月份工作计划：1.强化经营管理工作，努力扩展资产设施的效益提升空间。2.不断拓宽招商渠道和招商范围，重点加强对商务楼、天兴园物业的招商引进工作。3.继续加大对优质服务业商业投资项目的考察对接。4.认真做好2025年经济发展计划、重点工作，关键业绩指标的制定、提报工作。5.积极做好2025年组织机构、岗位设定、薪酬绩效考核修订工作。6.提报2025年重点维修改造项目计划。7.全面做好物业经营中心冬季安全生产管理。

考核结果：物业经营中心10月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据物业经营中心赵总10月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（三）财务部提报10月份绩效计划完成情况

10月份工作总结：1.整合数据资源，提升财务分析能力，助力企业经营发展。2.深化券企合作，调整投资策略，抢抓机遇，提高收益。3.严格预算管理，加强财务监督与控制，确保公司目标实现。4.积极做好涉税工作，夯实政策利用，节约税负，增加效益。5.组织资产盘点，提高管理质量，确保资产高效安全运营。6.组织做好结算中心工作。

11月份工作计划：1.认真组织做好财务核算、分析等工作，及时报送各政府职能部门所需各类报表数据。2.加大金融政策分析，组织集团公司11月投资理财计划及实施分析报告。3.提报部门2025年度工作重点及关键业绩指标；提报部门组织机构、岗位设定、薪酬绩效考核修订建议意见。4.负责审核市场在行业区域竞争中采取的一系列精准施策政策的落实；加大协调配合，跟进市场经营区域优化提升、重点项目实施及信息化平台升级等工作。5.加强政策研究，组织做好相关税收优惠政策的对接落实。

考核结果：财务部10月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据财务部周总10月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，本月财务把握金融政策动向，抢抓政策机遇，加强金融证券合作，努力提高投资收益，工作比较突出，给予工作态度考核综合评价中“资金管理”项3分，其余每项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.02分。

（四）人力资源部提报10月份绩效计划完成情况

10月份工作总结：1.负责领导干部考察学习组织实施，保障考察活动有序开展。2.专注人才招引、不断优化劳动人事管理。3.关注社保惠企政策，及时做好基数调整，保障企业、员工合法权益。4.负责组织做好公司党支部、工会、妇联等方面工作。

11月份工作计划：1.认真组织做好人力资源部及集团公司组织机构、岗位设定、薪酬绩效考核修订意见。2.认真提报部门2025年度工作重点及关键业绩指标。3.开拓招聘渠道、加大工作力度，积极做好威尼斯人2299的人才招聘引进工作。4.负责进一步组织做好好员工体检工作。5.负责做好2025年退休职工的档案初步数据整理、补缴保险等工作。6.负责做好公司支部、工会、妇联等方面工作，协助做好党总支工作。

考核结果：人力资源部10月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据人力资源部杨总10月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（五）办公室提报10月份绩效计划完成情况

10月份工作总结：1.聚焦企业重点，加快融媒体运营中心建设，助力企业宣传整体质效提升。一是加快融媒体直播室搭建工作；二是拍摄制作各类短视频，扩大市场宣传；发挥集团公司威尼斯人2299官网、官微宣传引导作用；三是做好场区美化亮化、广告布更换调整工作。2.加快企业信息化平台建设，引领企业高质量发展。做好电子商务平台、可视智能化组织管理平台等的运营管理、建设实施、威尼斯人2299的技术支持等工作。3.加强对内对外联络沟通，提高项目申报、以文辅政能力水平加强会风建设，提高组织管理服务水平。4.加强信息报送，提高客户服务质量和管理水平。

11月份工作计划：1.负责组织做好电商平台融媒体展示展销建设方案节点对接、直播室竣工验收启用工作。2.负责统筹组织加快可视智能化管理系统各项目的推进落实，做好重点项目系统线路改造调整工作。3.负责跟进市场在行业区域竞争中广告宣传策划工作的投放、重点项目的营销策划、广告宣传推广，以及应对不正当竞争的舆论宣传工作。4.负责组织协调重点项目招商宣传方案的策划编制及规划设计方案论证对接工作。5.负责提报2025年工作重点及关键业绩指标、2025年组织机构、岗位设定、薪酬绩效考核修订意见。6.负责对接低效用地再开发政策项目规划策划、部门协调申报等工作，落实相关惠企政策。7.负责统筹协调协助市场、物业依法推进场区租赁合同使用、租金追缴，加油站改造提升等工作。

考核结果：办公室10月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据办公室刘主任10月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（六）投资开发/后勤保障部提报10月份绩效计划完成情况

10月份工作总结：1.强化责任落实，深入开展隐患排查及综合整治工作。2.抢抓时机、统筹协调组织，确保重点项目扎实推进。3.认真做好三季度水电分析及月度水电使用管理工作。4.深挖潜能，积极对接推进多元化服务项目开展。5.扎实推进部门各项工作的有效落实。

11月份工作计划：1.全面做好“冬季四防”、消防安全隐患排查和安全知识培训工作。2.全力组织做好商务楼西侧（二层）可视智能化办公设施改造项目及市场大自然香蕉房顶服务设施建设。3.科学编制公司2025年集团公司重点项目及资产设施维修改造项目投资预算计划建议说明。4.负责组织做好多元化投资项目的考察、对接、呈报等工作。5.负责组织做好加油站改造项目竣工验收及雨污管道改造施工的管理工作。

考核结果：投资开发/后勤保障部10月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据投资开发/后勤保障部党总10月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，本月在加强节日安全生产，统筹重点项目施工建设，强化节日值班检查，落实安全责任，确保节日安全生产，工作比较突出，给予工作态度考核综合评价中“安全监管”项3分，其余每项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.02分。

（七）经管委提报10月份绩效计划完成情况

10月份工作总结：1.汇总分析经营指标，认真组织做好经营分析工作。2.加强三季度绩效考核监督检查分析，科学推动绩效管理工作。3.加强经营调度，推进重点工作、重点项目有序进行。4.加大分析论证，为多元化投资项目实施建言献策。5.加强合同管理，积极关注诉讼案件进展，维护企业合法权益。

11月份工作计划：1.认真组织做好月度经营分析及调度工作；2.充分发挥部门职能作用，做好公司重点项目的监督、检查等各项工作；3.统筹做好市场在行业区域竞争中各项应对政策的调研论证评估监管工作；4.立足当前，着眼长远，认真组织做好2025年经济发展计划报告的起草编制工作；5.加大分析调研，科学谋划部门 2025年工作重点及关键业绩指标，认真组织做好组织机构、岗位设定、薪酬绩效考核修订意见，推动各项工作再上新台阶；6.科学评估多元化项目考察对接情况，提出有效建议，为领导决策提供参考和依据；7.加强合同审核力度，防范经营风险，密切关注诉讼案件进展，维护企业合法权益。

考核结果：经管委10月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据经管委马主任10月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

四、2024年10月份各中心、部室绩效考核情况

依据集团公司《绩效考核手册》，结合各中心、部室提报的关键业绩指标，经综合评审，各部门2024年10月份绩效考核结果如下：

经综合考核，各中心、部室考核结果均为c级，依据《薪酬管理手册》的有关规定，各中心、部室提取效益工资如下：

(略）

请各中心、部室按以上效益工资系数及总额下达指标，并根据公司有关规定进行考核奖惩分配工作。

五、会议决议及工作安排