2024年11月集团公司绩效考核会会议记录-5657威尼斯

会议时间：2024年12月5日上午8:40

会议地点：公司会议室

会议主持：绩效管理副主任崔然梅

与会人员：集团公司董事长/ceo、常务副总裁、各经营中心、管理部室部门主要负责人

列席人员：各经营中心、管理部室三职等以上管理人员及相关人员

记录人：武金美

主要议题：一、集团公司常务副总裁通报2024年公司及各中心部室11月份计划任务和工作目标完成情况并安排部署12月份工作重点

二、对各经营中心、管理部室2024年11月份绩效计划追踪考核

11月，是冲刺全年任务目标的关键时期，各中心、部室以高度负责的精神，对标年度各项指标，聚焦重点难点，创新思路举措，明确时间节点，狠抓工作落实，各项重点工作、重点项目协同有序、高效推进，为全面完成月、季、年度各项经济计划和工作任务目标打下了坚实基础。

一、公司及各中心、部室11月份计划任务和工作目标完成情况（略）

从公司及各中心、部室11月份计划任务、工作目标完成情况看，面对严峻的经营形势和行业竞争压力，公司上下统一思想，坚定信心，突出工作重点，狠抓工作落实，各项经营管理工作均保持了良好的运行态势。

其中，市场经营中心认真分析经营考核指标，积极采取优惠应对措施，加强与客户的沟通交流；加大冬季旺销品种产地对接合作，提高地产果品批发销量；密切关注行业竞争动态与市场信息，分析测算、研究制定明年经济发展计划和重点工作，为稳定客户经营，助力客户更好发展。 

物业经营中心加大招商宣传和营销策划工作力度，密切关注客户经营现状，优化客户资源结构，完善招商优惠措施，努力确保经营稳定。

各部室围绕工作重点，履职尽责，密切配合，认真谋划公司2025年经济工作总的指导思想、任务目标，为企业持续健康向高质量发展提供有力支撑。加强沟通对接，督导检查，统筹推进各重点项目施工建设、安全监管，多元化投资项目考察对接，信息化平台功能升级，融媒体运营中心调试，消防安全监督检查等工作安全有序运行。以外出参观考察学习为契机，围绕可视智能化项目进展情况，开展研讨交流会，对标先进、开拓思路，努力将学习成果转化为推进工作的具体实践，为助力企业转型升级向高质量发展贡献力量。

二、12月份工作重点

（一）坚定信心、再接再厉，确保年度各项计划任务和工作目标圆满完成

当前，距离新的一年还有不足一个月的时间，在这个承上启下的重要时间节点，既要确保完成全年各项关键业绩指标和工作目标，又要为2025年各项经济工作开好局、起好步打下坚实基础。时间紧、任务重、压力大，尤其是在当前日益激烈的竞争环境下，更需要我们坚定发展信心，凝聚奋进力量，全力以赴抓好各项重点工作、重点项目的推进落实，确保完成全年计划任务工作目标，这是各级领导干部对三年任期目标的圆满承诺。各中心、部室要认真对照年初确定的主要经济指标、重点工作任务以及考核标准，创新思路举措，强化督导检查，压紧压实责任，确保年度各项计划任务、工作目标圆满完成。各级党员领导干部要提高政治站位，强化全局意识、责任意识，紧紧围绕公司2025年经济工作总的指导思想，研判经济形势，把握政策机遇，努力在深化企业改革，谋划项目建设，优化客户结构，提升服务效能，完善考核机制，提高现代化、智能化应用水平等工作上有一个全面系统的分析，找差距、补短板、强弱项、谋创新，科学编制好2025年发展计划、任务目标、工作措施和创新路径。

（二）抢抓政策机遇，优化资源配置，科学谋划、认真编制重点项目投资增收方案

今年来，公司持续加大投资，加快转型升级、改造提升，加大基础设施改造提升、服务功能配套设施建设，为拓展市场集约化发展空间，优化调整区域布局，加大招商引资提供了有力支撑。在现代企业管理上以可视智能化管理项目为重点，不断加大科技信息化投资应用。我们在此基础上，面对行业竞争、政策调整、区域变化，要立足当前，继续深耕企业资源优势，加大转型升级、改造提升、产业创新，加快场景创新、服务功能建设，盘活优质资源、老旧设施更新、低效设施改造、传统模式升级，加快推动基础设施由表及里、由量向质转变。围绕公司三大战略任务目标，要着眼长远，加大对符合国家产业政策，适合于企业更好更快发展的优质项目，经营项目及5657威尼斯的合作伙伴的考察评估、分析论证，搭建更多更宽的合资合作平台，充分利用有形资产的升级改造和无形资产的价值开发，促进产业链、创新链、资金链、人才链的有机协同、互相融合。希望各中心、部室，特别是投资开发/后勤保障部要结合五年发展规划，把握政策机遇，抢抓有力时机，认真组织做好《2025年公司重点项目及资产维护项目投资预算计划》的科学编制及可行性分析论证工作，确保各项政策机遇转化为企业发展红利，在推动企业场地资源集约化，投资效益最大化中实现新的突破。

（三）创新思路、多措并举，努力推动营销策划、招商宣传工作取得新实效

随着元旦春节的日益临近，加上融媒体运营中心调试完成，对下一步抢抓节日市场商机，创新营销宣传方式，提升企业品牌形象，带来更多机会，也提出更高的要求。近期，融媒体运营领导小组及办公室与抖音第三方运营团队就开展线上合作的各个环节进行了深入的沟通对接。下一步，办公室及工作小组要统筹谋划、密切配合，充分发挥融媒体直播室在传播、创意、资源等方面的优势，结合重要节日特点，适时推出各类专题推介活动，加大对企业优势资源、名优地标农产品、品牌优质客户、基础设施立面提升，营商环境美化亮化，优惠扶持政策，多元化投资合作项目的宣传和引导，为拓展深化产地对接、联盟建设、合资合作、品牌聚集营造良好的营商氛围，为大客户品牌价值提升，中、小客户拓展升级提供更大空间和更多支持，努力塑造企业差异化、专业化、现代化品牌特色亮点，加快推进现代市场营销体系建设进程。

（四）全面总结2024年各项工作，认真组织筹备年终绩效考核、各级领导干部述职、竞聘工作

2025年，是加快企业转型升级向高质量发展的关键之年，也是各级领导干部开启新的三年任期目标的第一年，面对日益激烈的行业竞争以及艰巨繁重的改革发展、转型升级任务，对各级领导干部的知识结构、管理水平，研判发展形势，驾驭复杂局面，化解问题矛盾的能力提出了更高的要求，我们要以年度述职报告，全年工作总结为契机，全面梳理汇总2024年各方面工作取得的成绩和存在的问题不足，总结工作经验，理清发展思路，明晰目标路径，进一步坚定发展信心，充分认识高质量发展是第一要务，各级领导干部的信心、能力和魄力是公司发展的第一保障。新的一年，机遇与挑战并存，希望与困难同在，更加需要各级党员领导干部坚定信心、充满朝气，当先锋、做表率、展作为，敢于挑最重的担子、啃最硬的骨头，发挥以上率下、示范带动作用。各中心、部室，特别是人力资源部、经管委要认真组织、广泛发动，筹备各级人员竞聘会，真正把“愿作为、能作为、善作为”的高素质领导干部选拔出来，形成充满活力的，风清气正的工作氛围，为推进企业各项事业更好、更快、更高质量发展提供坚强的组织保障。

（五）认真组织做好2025年公司财务预算起草编制工作，努力提升预算编制科学化精细化水平

今年来，在经济下行和行业竞争等多重压力叠加下,公司上下积极应对挑战，紧盯预算目标，狠抓生产经营，奋力攻坚克难，企业经济运行态势总体平稳，但营业收入增幅依然不容乐观。面对新形势、新任务、新要求，公司上下要严格按照公司全面预算管理编制工作指导意见，围绕公司五年发展规划战略部署，坚持保基数、稳增长、调结构、降成本、促转型、提效益的经济发展总基调，以经济高质量发展为中心，以科技创新产业调整、项目规划建设、多元化项目投融资为抓手，以强化风险管控为着力点，以加大现代科技应用及高素质人才队伍建设为支撑，努力实现资产效益最大化、管控指标最优化、专业管理精细化。要科学研判、正确分析市场形势和政策走向，密切关注财税政策调整对企业财税收支情况的影响，科学预测年度经营目标，合理配置内部资源，科学设置人员岗位编制，统筹规划生产经营与重大项目投融资活动的资金需求，充分利用专业机构投资平台，拓宽资本运作收益空间。希望各中心部室强化沟通协调，严肃组织工作纪律，严格内部督查审查程序，坚持从严从紧、适度调整、节能降耗、节约挖潜，严格控制非经营性费用开支，确保以经营收入增长、效益提高为前提，非经营性费用支出同比要下降，发挥全面预算管理的牵引作用，不断提高企业全面预算管理的科学性、严肃性、可行性和前瞻性。

（六）认真组织做好2025年岗位优化调整、流程再造、绩效管理、薪酬考核、人力成本预算等工作，不断增强企业发展活力和内生动力

近几年，企业不断加大现代科技应用投入，加大威尼斯人2299的人才招聘引进、储备发展，加大薪酬绩效优化调整，为适应新形势下企业转型升级、向高质量要求，建立人才梯队建设提供了有力保障。面对复杂多变的外部环境与企业内部改革发展任务，加强人力资源管理，强化成本管控成为公司优化资源配置、提升运营效率、增强竞争力的重要手段，特别是在公司向智能化、数字化转型升级进程中，现代化的经营管理模式对高认知、强技能、复合型人才的需求尤为迫切。下一步，我们要继续深化战略导向下目标管理绩效薪酬考核体系调整，坚持“优化组合、双向选择、全员考试竞聘上岗”，坚持“精干高效、减员增效、一岗多责、一岗多能、专家外聘、专业合作、劳务外包”的人力资源管理战略方针，以现代企业管理人工智能可视智能化管理平台建设为主线，以业务流程再造为契机，深入调研、科学论证，全面梳理优化岗位设置，引入灵活用工模式，实现人力资源的动态调整和优化配置；以完善人才使用、培养和引进机制为着力点，加大人才引进与培养，科学合理修订岗位价值与企业发展定位相匹配的多样性激励政策，最大限度吸引和激发人才创新活力。希望各中心、部室，特别是人力资源部要深入调研、广泛征求意见，科学编制与现代企业制度相适应，与企业发展战略目标相一致的岗位优化调整、流程再造、绩效管理、薪酬考核、人力成本预算等建议意见方案，最大限度将竞争机制、激励机制、约束机制有机融合，努力降低企业人力成本，增强企业核心竞争力。

（七）加强组织领导，认真抓好安全生产、后勤保障等各项工作，为圆满完成全年计划任务目标保驾护航

12月，正值年终岁尾、圆满收关、开启新征程的关键时期，统筹经济发展和安全生产仍然是当前各项工作的重中之重。各级领导干部要以高度负责的精神，认真组织，严格落实“安全第一、预防为主、科学管理、综合施策”的工作方针，切实履职尽责，做好自查自纠和安全生产大检查，重点加强冬季防火、防寒、电子网络系统运行、水电暖管网设施维护及重点区域的检查力度，消除各类安全隐患。充分发挥电子监控及移动网络系统安全指挥调度作用，努力营造安全、文明、和谐的营商环境，确保公司及各中心全年计划任务和工作目标圆满完成。

三、对各中心、部室进行11月份绩效计划追踪考核

（一）果品市场经营中心提报11月份绩效计划完成情况

11月份工作总结：1.强化经营管理服务，努力提升月度任务目标完成率。2.做好招商营销宣传工作。3.做好客户经营考核、费用催缴等工作。4.全力以赴、做好2025年客户优惠措施的落实实施工作。5.全力加大待租设施招商引商工作。6.针对行业竞争信息、实时关注竞争形势变化，做好竞争应对措施。7.认真配合做好可视智能化办公经营设施改造项目、发展路路整修项目及雨污分离管道改造施工的各项工作。8.加大创新提升、积极拓展线上经营多元发展盈利模式。9.参加公司“加快推进可视智能化平台建设、助力企业高质量发展”研讨会，提高企业科技应用水平。10.继续重点做好各项安全管理工作。

12月份工作计划：1.压紧、压实责任，认真做好年度经济计划任务完成的分析工作，全力以赴完成年度各项计划任务目标。2.加大招商引商、营销宣传力度。3.继续重点落实好2025年客户各项优惠服务措施。4.强化市场干部职工队伍建设。5.认真提报市场《2024年度绩效计划追踪单、述职报告》、《2025年部门负责人岗位竞聘报告》，《2024年工作总结及2025年工作报告》；修订完善市场三职等以上岗位职务说明书。6.针对行业竞争信息及竞争形势变化、及时调整竞争应对策略和方案。7.认真做好市场经营区域优化提升等重点项目建设的组织协调、安全文明实施工作。8.认真做好可视智能化管理系统及平台系统功能项目的统筹协调、组织实施工作，及多元化项目的推进工作。9.重点做好各项安全工作。

考核结果：果品市场经营中心11月份关键业绩指标中“进场量”未达到要求，得1分，其余各项均得2分，业绩得分1.365分；集团公司ceo根据果品市场经营中心展总11月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，本月在加大招商、行业学习、产地对接、客户引进，帮助客户拓宽渠道，搭建更好服务平台等经营管理工作中表现比较突出，给予工作态度考核综合评价中“开拓创新”项3分，其余各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分1.985分。

董事长强调指出，根据公司及各中心，特别是市场1-11月份累计完成情况看，经过一年的共同努力，到年底能够完成全年计划任务，比去年还略有增长，成绩取得来之不易。今年面对国家经济形势和行业竞争的影响，从经营、管理、营利能力上都受到艰巨的挑战，明年形势依然不容乐观，面临产能过剩、消费购买力不足、市场竞争加剧等挑战，各中心、部室要想尽千方百计，坚定发展信心，凝聚奋进力量，围绕公司2025年经济工作总的指导思想，全力以赴抓好各项重点工作、重点项目的推进落实，向胖东来等优秀标杆企业学习，用一流服务和一流产品全身心为客户服务，提供更好地营商环境，搭建更好地服务平台，确保完成全年计划任务工作目标，对三年任期目标划上圆满的句号。

（二）物业经营中心提报11月份绩效计划完成情况

11月份工作总结：1.调整经营管理策略，加强对商务楼、财富中心写字间、天兴园物业待租资产的招商运营工作。2.继续加大招商宣传、营销策划和客户引进力度。3.做好多元化发展项目的考察对接工作。4.认真编制2025年经济发展计划、重点工作目标。5.认真编制2025年重点维修改造计划。6.提报了2025年的组织机构、岗位设置和薪酬绩效考核计划。7.全面加强安全生产管理工作。

12月份工作计划：1.强化经营管理工作，努力扩展资产设施的效益提升空间。2.不断拓宽招商渠道和招商范围，重点加强对商务楼、天兴园物业的招商引进工作。3.继续加大对优质服务业商业投资项目的考察对接。4. 认真总结分析2024年的各项工作，为明年各项工作的有序开展做好准备。5.组织做好2024年绩效计划追踪单、述职报告及2025年岗位竞聘报告的提报工作。6.认真修订完善三职等以上岗位职务说明书，组织做好全员考试竞聘上岗的筹备工作。7.全面安全生产管理工作。

考核结果：物业经营中心11月份关键业绩指标中“提升资产经营达标率”未达要求，得1分，其余各项均得2分，业绩得分1.33分；集团公司ceo根据物业经营中心赵总11月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分1.93分。

董事长强调指出，截至11月份，物业虽然能够确保完成全年计划任务，但主营业务收入同比持续下降，降幅较大，需要引起高度重视。主营业务收入的不断下降，表明资产经营价值不断降低，经营管理能力需要不断提高，要不断钻研学习，开拓思路，转变思想，努力盘活企业优质资产，助力企业更好的发展。

（三）财务部提报11月份绩效计划完成情况

11月份工作总结：1.深入券企合作，优化投资结构，抢抓机遇，提高投资收益。2.加强资产合同管理，强化财务经营管控，提高企业效益。3.严格预算管理，加强财务监督与控制，确保公司目标实现。4.加强协作配合，顺利完成项目奖补申报相关工作。5.认真编制财务部2025年工作重点及关键业绩指标。6.组织做好结算中心工作。

12月份工作计划：1.认真组织做好财务核算、分析等工作，及时报送各政府职能部门所需各类报表数据。2.加大金融政策分析，组织集团公司12月投资理财计划及实施分析报告。3.科学编制集团公司2025年财务预算草案。4.提报2024年工作总结及2025年工作重点。5.提报2025年部门负责人岗位竞聘报告，2024年度绩效计划追踪单、述职报告。6.修订完善三职等以上岗位职务说明书。7.负责审核市场在行业区域竞争中采取的一系列精准施策政策的落实；加大协调配合，跟进市场经营区域优化提升、重点项目实施及信息化平台升级等工作。8.加强政策研究，组织做好相关税收优惠政策的对接落实。

考核结果：财务部11月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据财务部周总11月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，本月在加强财务经营分析，服务中心经营管理，强化补弱项、抓重点、强管理、促发展工作中，工作比较突出，给予工作态度考核综合评价中“财务分析”项3分，其余每项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.02分。

（四）人力资源部提报11月份绩效计划完成情况

11月份工作总结：1.认真分析、充分研判，起草提报集团公司组织机构、岗位设定等重要材料。2.以考察学习为契机开展经营管理课题研讨，不断促进公司可视智能化建设等重点工作推进落实。3.线上线下同步加大力度，积极推进威尼斯人2299的人才招聘引进工作落实。4.沟通对接、及时反馈，高效组织员工健康体检的相关事宜。5.认真开展党建会议及活动，积极参会充分发挥工会积极作用。

12月份工作计划：1.认真起草提报2025年度人力成本预算（草案）。2.负责组织指导各部门修订完善三职等及以上岗位职务说明书。3.提交2024年绩效计划追踪单、述职报告及岗位竞聘报告；提交2024年工作总结及2025年工作报告。4.负责跟进协助做好市场经营区域优化提升、可视智能化项目建设实施等相关工作。5.负责做好公司支部、工会、妇联等方面工作，协助做好党总支工作。

考核结果：人力资源部11月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据人力资源部杨总11月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（五）办公室提报11月份绩效计划完成情况

11月份工作总结：1.聚焦企业重点，加快融媒体运营中心建设，助力企业宣传质效提升。一是融媒体直播室搭建完成，与第三方沟通运营管理相关事宜；二是拍摄制作各类短视频，扩大市场宣传，发挥集团公司威尼斯人2299官网、官微宣传引导作用。2.加快企业信息化平台建设，引领企业高质量发展。做好电子商务平台、可视智能化组织管理平台等的运营管理、建设实施、威尼斯人2299的技术支持等工作。3.加强沟通协作，不断提高项目申报质量水平。4.加强信息报送，提高客户服务质量和管理水平。

12月份工作计划：1.负责组织做好电商平台融媒体展示展销建设方案节点对接、直播室运营管理工作。2.负责统筹组织加快可视智能化管理系统各项目的推进落实，做好重点项目系统线路改造调整工作。3.负责跟进市场在行业区域竞争中广告宣传策划工作的投放、重点项目的营销策划、广告宣传推广，以及应对不正当竞争的舆论宣传工作。4.负责组织协调重点项目招商宣传方案的策划编制及规划设计方案论证对接工作。5.负责提报2025年部门负责人岗位竞聘报告、2024年度绩效计划追踪单、述职报告。6.负责对接低效用地再开发政策项目规划策划、部门协调申报等工作，落实相关惠企政策。7.负责提报2024年工作总结及2025年工作报告。

考核结果：办公室11月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据办公室刘主任11月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，办公室本月加大沟通协调，努力争取国家惠企政策，认真组织统筹协调市区业务部门，积极申报公司转型升级、改造提升投资开发项目，已获市区商务部门审核批准可获100多万元的扶持惠企资金，工作比较突出，给予工作态度考核综合评价中“积极主动”项3分，其余各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2分。

结合展总建议加大公司制作宣传视频的转发力度，董事长强调指出，要加强专业合作，提高宣传视频质量，拓宽宣传视野，拓展宣传渠道，提高品牌宣传效应，充分发挥公司微信、抖音等新媒体宣传引导作用，扩大企业宣传影响力。

（六）投资开发/后勤保障部提报11月份绩效计划完成情况

11月份工作总结：1.加大安全宣传, 强化责任落实，深入开展隐患排查及综合整治工作。2.统筹组织，全力以赴做好重点项目推进落实。3.认真做好公司水电费收支统计工作。4.积极对接，推进多元化服务项目开展。5.扎实推进部门各项工作的有效落实。

12月份工作计划：1.全力组织做好“今冬明春”及“年终岁末”安全生产、水电暖威尼斯人2299官网等资产设备设施防护检查工作。2.科学编制公司2025年集团公司重点项目及维修改造项目投资预算计划建议说明。3.做好2024年工作总结及2025年重点工作安排。4.认真做好2025年劳保福利、车辆维修费用计划及水电费用考核指标编制工作。5.负责做好2024年重点项目建设及资产维护项目投资费用的核对工作。6.负责修订完善三职等以上岗位职务说明书，提报2024年绩效计划追踪单、述职报告及2025年负责人岗位竞聘报告。

考核结果：投资开发/后勤保障部11月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据投资开发/后勤保障部党总11月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（七）经管委提报11月份绩效计划完成情况

11月份工作总结：1.汇总分析经营指标，认真组织做好经营分析工作。2.加强经营调度，推进重点工作、重点项目有序运行。3.认真组织做好公司2024年重点项目审计工作。4.加大分析论证，为多元化投资项目实施建言献策。5.加强合同管理，积极关注诉讼案件进展，维护企业合法权益。

12月份工作计划：1.科学谋划，认真组织编制公司2025年经济工作报告（草案）。2.加强调研，科学编制2025年关键业绩指标及实施细则（草案）。3.认真负责组织做好各中心部室对2024年度绩效指标落实情况的自查工作。4.认真组织做好月度经营分析、经营调度以及2025年重点工作、重点投资项目的分析论证工作。5.认真组织做好部门2024年工作总结及2025年工作报告。认真修订完善部门岗位职务说明书，组织做好全员考试竞聘上岗筹备工作。6.科学评估多元化项目考察对接情况，提出有效建议，为领导决策提供参考和依据。7.加强合同审核力度，防范经营风险。密切关注诉讼案件进展，维护企业合法权益。

考核结果：经管委11月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据经管委马主任11月份工作总结通报及提报的追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

四、2024年11月份各中心、部室绩效考核情况

依据集团公司《绩效考核手册》，结合各中心、部室提报的关键业绩指标，经综合评审，各部门2024年11月份绩效考核结果如下：

    经综合考核，各中心、部室考核结果均为c级，依据《薪酬管理手册》的有关规定，各中心、部室提取效益工资如下：
（略）

请各中心、部室按以上效益工资系数及总额下达指标，并根据公司有关规定进行考核奖惩分配工作。

五、会议决议及工作安排