秘 密 ★★★
会议时间：2008年11月12日下午3：00
会议地点：公司会议室
会议主持：刘超华
与会人员：董事会董事
列席人员：两委会成员、财务部、办公室负责人
主要议题：主要研究、审议《关于对实施电子交易结算系统的
意见》、《关于对<2009-2013年企业发展规划草案>的修改说明》
等议案等
纪要内容：
一、 由董事会秘书张清翠提交《关于对实施电子交易结算
系统的意见》
意见指出，公司电子交易结算系统项目领导小组于2008年10月20日召开专题会议，对实施《电子交易结算系统运营成本及效益分析报告》进行了深入的探讨，对系统进入运营状态所可能遇到的问题如人工成本、电子维修运转费用投入等进行了有针对性地分析评估，并形成会议纪要。规划委根据项目领导小组要求和会议精神，对《电子交易结算系统运营成本及效益分析报告》进行认真分析和全面论证，认为电子交易结算系统是国家有关政策提倡扶持现代化市场的管理手段，是建立农产品安全追溯系统的技术基础，也是集团公司三年发展规划项目，对市场保持持续、稳定发展，推进市场经营机制转换具有重要促进作用。但在项目的实施过程中，市场面临的竞争环境日益激烈，世界金融危机造成我国宏观经济发展放慢，企业实体经济会遇到许多意想不到的困难，市场的波动性加大，经营风险加剧。虽然项目的硬件设施和技术条件完成，但市场在经营能力等方面还存在一定不足：如运营成本的消化能力、人员结构的优化适应、企业盈利结构的改善、区域经营承包及客户基础信息分析评定的基础工作还不完善，客户资源结构优化、商品档次低等，上述基础工作还需要进一步细化、加强、提高，同时要加强对结算系统的宣传工作，才能达到项目全面实施的要求。特别是从系统实施后所增加人工、运营成本与预估所增收入比较，有较大差距。
鉴于以上分析，规划委同意项目领导小组关于暂缓实施电子交易结算系统的意见，并提交董事会审议。
董事长指出，前期召开项目领导小组会，对项目实施运营成本、人力成本、收益及当前经济形势等进行分析评估，而后又经规划委进行详细分析论证，形成本次会议提交的意见，大家对项目实施的意义有了统一认识，对项目实施存在的问题有了深入了解，通过意见我们可以看出：一是项目实施的内在环境不成熟；二是项目实施的外在环境也不适宜。美国次贷危机、金融危机波及全球，国内经济处在非常时期，对于我们微利企业如何把握机遇规避风险非常重要，权衡项目及企业发展，项目小组反复分析评估，慎重权衡，认为实施风险大决定暂缓实施；三是把握政策机遇，练好内功为项目实施打好基础。我们要提高经营管理水平、做好基础管理工作，练好内功，提高市场经营管理能力及获利能力，提升企业核心竞争力，体现企业价值和社会责任。纵观各方面，大家对项目暂缓实施有了正确理解认识，09年要把握时机，做好企业内部基础管理工作，创造好向现代化市场发展的条件。
董事会经审议，原则同意项目领导小组及规划委关于暂缓实施电子交易结算系统的意见。
二、由发展规划委员会副主任委员楚岩提交《关于对<2009-2013年企业发展规划草案>的修改说明》
说明指出，集团公司《2009-2013年企业发展规划草案》初稿已经四届七次董事会审议原则通过。根据会议精神及要求，规划委结合与会董事意见，特别是绩效委书面建议，对规划草案进行了调整、修改，细化充实了部分内容，同时将新修改的规划草案再次向咨询公司征求意见，并对所提出的修改建议进行认真研究，进一步完善了规划草案内容，形成本次审议文本，《说明》对《规划草案》的修改情况主要有两方面，一是对内容部分的修改，已充实到草案文本中；二是对草案内容中部分条款的解释、说明，列为附件，作为正文的补充。
董事会经审议，原则同意《2009-2013年企业发展规划》（草案）修改说明。
董事长指出,在五年发展规划（一稿）基础上，又广泛征求意见，进行补充修改完善，现再次审议。企业发展不仅要关注行业发展，还要关注国际、国内经济发展趋势和形势，这是起草编制发展规划的必要性和重要性。在对规划进行规范修改时要把握好以下几点：
（一）要坚定企业发展方向，加强环境分析防范风险。大家对公司未来五年发展的指导思想形成共识，针对企业目前所处环境向何方向发展有了框架。各中心06年－08年做了大量基础工作、为企业持续、健康发展奠定了良好基础，企业在发展道路上遇到问题是正常的，如近期出现的桔子事件不能说农产品营销已没有作为、旧货市场目前受到价格下调影响也不能说明旧货行业已迟暮，国家近期增加投资项目建设给各行业发展都带来机遇，我们要把握好机遇，坚定企业发展方向，果品专业批发市场的道路我们必须坚持、旧货市场经营可以调整但发展方向亦不能变，并要在发展中加大宏观经济环境分析，规避企业发展风险。
（二）要利用好国家优惠政策，着力提高经营管理水平。公司将发挥企业区位优势，适时对经营结构进行调整，加大超大型商贸服务设施的建设，盘活资产，大力提高设施经济效能；果品市场要以果品经营为主业，在产业链及果品品种方面向纵深延伸，要提升经营方式、提高档次水平、打造现代化批发市场；物业要利用现有优势资源，提高沿街商贸服务设施效益；配送中心要克服劳动成本及税负较大等发展问题，巩固收缩直营店；旧货市场要逐步淘汰旧家电拆解客户，利用旧货市场集群优势发展好旧货营销业务；财务管理主要以加强和规范企业经营行为为主线，一是加强公司财务管理，继续实行财务统一管理，要积极利用国家出台的税收优惠政策加强财务管理、特别是资金资产管理，努力提高经济效益；二是规范企业经营管理行为，企业管理要以财务管理为核心，规范企业经营管理行为，所有项目都要提前做好税务筹划，进行财务管理分析，保证新上项目盈利，取得好的经济效益；三是盘活企业优良资产，提高融资能力，加快企业发展。
企业五年发展规划是理论与实践的结合，对职工的信心及企业今后工作发展具有很好的指导意义，可以凝心聚力上下形成合力，全身心投入到企业发展中。会后，要根据会议意见对规划草案进行修改完善，注意文字表达清晰易懂，便于理解更好传递信息，年底提交股东会审议通过。
主题词：四届八次董事会 会议纪要
报：董事长/ceo
发：董事会董事、两委会成员、财务部、办公室负责人
堤口集团公司办公室（赵修宇） 2008年11月14日印发
共印10份 |