2009年集团公司
经济工作总的指导思想、计划任务和工作重点（草案）
一、今年工作简要回顾
2008年是我国历史上不平凡的一年,对于公司来说,也是不平常的一年，是落实三年发展规划和制定今后五年发展战略的关键年，是承前启后，具有里程碑意义的一年。在董事会和党委的正确领导下，公司干部员工进一步解放思想，转变观念，以加快经营发展和提高经济效益为中心，以改革创新为动力，以推行区域经营承包为重点，不断优化内部管理和运作模式，加快资本和产业结构结构调整，加强制度、品牌和文化建设，企业经济和其它各项工作都有了新的进展。集团公司全年预计完成总营业收入1846.7万元，比计划（1774万元）提高4.09％，比去年同期提高12.26％；全年预计完成上交利润627.34万元，预计可实现利润40万元。其中：
果品批发市场经营中心：全年预计完成1500万元，比计划（1400万元）提高7.1％；全年预计完成上交利润639.27万元，比计划提高 13.1％。
果品配送经营中心：全年预计实现毛利收入54.5万元，比计划（75.5万元）降低27.8％；全年利润预计完成-45.28万元，比计划增加亏损15万元。
物业管理经营中心：全年预计可实现营业收入189.24万元，比计划（188万元）提高0.28％，比去年同期提高9.39％；全年预计可实现上交利润41.68万元，比计划提高3.24％。
旧货市场经营中心：全年预计可实现收入102.88万元，比计划（110万元）降低6.47％，比去年同期提高9.5％；全年预计可实现利润-8.33万元，比计划增加亏损7.36万元。
从以上看出，集团公司基本能顺利实现年度确立的经济计划和各项任务目标，市场及物业经营中心能超额完成计划任务，但配送和旧货经营中心实际完成与计划指标还有一定差距，这需要我们认真总结成绩和不足，在积极分析形势和统一思想的前提下，明确发展目标和发展方向，促进各项工作再上新台阶。
回顾今年的工作，重点抓了以下几个方面：
（一）坚定改革发展信心，推进工作又快又好发展
今年以来，按照公司三年发展规划和年度经济工作总的指导思想及任务目标要求，公司团结带领广大干部员工正确把握形势，积极应对日趋激烈的竞争态势，齐心协力谋发展，取得了各项工作的全面进步。面对年初的同行业不正当竞争及南方雪灾等对市场带来多重不利因素影响，以至下半年国际金融市场急剧动荡，外部经济环境复杂严峻使旧货经营受到冲击，经营收入明显受损等客观现实，公司及时进行形势任务教育，引导广大党员干部进一步认清形势，坚定信心，既要充分估计和重视面临的不利因素，积极主动做好应对各种困难的准备；又要充分看到有利条件和积极因素，坚定做好各项工作的信心。号召大家必须进一步增强发展的责任感、紧迫感，把思想统一到深化企业经营管理体制上来，统一到各项重点工作和重点项目上来，坚持抢抓机遇，立足自身求发展。公司上下团结奋进，拼搏进取，保持了经济持续快速发展的良好势头。
（二）加快经营机制转换，创新企业经营管理模式
改革创新是发展的动力之源、活力之泉。今年以来，公司以目标管理为核心，进一步完善绩效管理体系，突出绩效考核对经营重点工作的引导、指导及激励作用，加快企业经营机制转换和管理模式创新，努力实现由管理市场到经营市场的转变。各经营中心以推行区域经营承包为重点，逐步细化和量化与区域部门的经济责任目标和经营计划指标，将工资与经济效益挂钩，实行全员责任制；并深入推进客户信息档案管理，制定相应管理措施及长效服务机制，有效提高经营客户的能力及企业核心竞争力。
（三）优化经营设施，提升企业形象
经过近两年对市场硬件及配套设施的提升改造，市场各项功能不断完善。为进一步整合优化资源，促进市场繁荣，下半年，公司对处于市场经营区域的办公楼进行拆迁，将办公服务区调整为经营区，使市场整体规划布局更加科学合理；围绕提升服务功能，设立经营中心，加强现场管理；同时，规范企业形象设计系统的推行、管理和使用，改造后，企业从经营环境到经营布局，从内部管理到外部形象，面貌焕然一新，人气、商气不断聚集，全面彰显出企业的特色和魅力。
（四）推进企业信息化建设，提高管理服务水平
今年以来，公司以“双百市场工程”为契机，积极申报济南市科技局《农产品质量安全可追溯系统开发及应用》的科技创新项目，并顺利通过检查验收，争取扶持资金15万元，加快了企业标准化市场建设进程。为加快信息交流，充分发挥网站服务于企业与经营业户的功能作用，公司以强化网站建设及电子交易结算筹备工作为重点，对企业网站进行更新升级，并为各经营中心建立了子网站，同时开通集团公司办公网络系统，将局域网信息技术同企业的管理体系、工作流程和经济活动紧密结合，极大拓展了公司与各界的经济联络空间和交流平台，提高了管理效率和服务水平。
（五）加强制度建设，夯实管理基础
管理制度和工作流程是维持我们各项工作责任分明、运转有序、管理高效的基本保障。今年以来，公司从提高规范化管理和精细化管理水平出发，进一步建立、健全和修订、完善劳动人事、财务、绩效考核、网络管理等企业制度；并严格规范安全、环境、水电考核等管理工作；认真落实安全监督长效机制、领导责任制及巡视检查制度，严格汛期值班制度等，为企业发展提供了安全稳定的环境。
（六）加大宣传力度，树立企业良好形象
今年以来，公司不断加大对外宣传力度，创新宣传形式，扩大社会声誉，树立了良好形象。一是加强与广播电台、电视台等新闻媒体的联系与合作，向社会广泛宣传企业诚信、守法、负责任社会形象；如针对下半年“虫橘事件”导致的橘市危机，公司及时做出反应，联合各大媒体精心策划“放心橘免费品尝会”活动，在全国率先开展“救市”行动，此次活动引起社会的广泛关注，上至中央下至地方政府都引起重视，全国各地大市场和超市纷纷效仿，对于重树消费者信心、减少橘农橘商损失、挽救橘子产业都发挥了重要作用，凸现了企业强烈的社会责任意识。二是通过各大报纸、行业内刊，政务信息渠道等，扩大企业知名度和社会影响力；三是从加强网络化建设入手，对公司网站进行不断的更新、维护与管理，充分发挥信息交流平台作用；四是举办各类果品展销会，展示企业特色，进一步打造品牌企业形象；五是精心设计、精美印制企业宣传画册，全方位立体展示企业的风貌、理念、品牌形象。。
（七）加强威尼斯人2299的文化建设，增强企业凝聚力
威尼斯人2299的文化建设是企业健康发展的基础。按照“理念塑造品质、行为规范全员、视觉展现风采、品牌提升实力”工作思路，2008年，我们将威尼斯人2299的文化建设定格在增强企业的凝聚力和感召力上，把企业精神作为员工的精神力量,紧紧围绕生产经营目标任务的完成，通过拓展培训、专题研讨、参观学习、爱心奉献、扶困帮贫等系列活动重点落实企业精神文化、物质文化、行为文化，提高广大干部职工对威尼斯人2299的文化的归属，增强企业的凝聚力和向心力，推动了各项工作的顺利开展。
二、2009年经济工作总的指导思想
当前，全球金融危机仍在持续，并向实体经济扩散蔓延。应对国际经济环境的不利影响，国家采取灵活审慎的宏观经济政策，及时出台了更加有力的扩大内需措施，以促进经济平稳较快增长。对公司而言，由于受国际国内大环境和自身经济结构等因素的影响，企业经济发展中出现了一些新情况、新问题，对此，我们既要充分估计国际国内环境的复杂性，又要认真研究行业发展环境，正确看待我们的有利条件和积极因素：随着改革开放的深入和市场化进程的不断推进,工业化、城镇化步伐的加快,以及农产品商品率不断提高, 农产品流通产业正迅速成为国民经济的先导性产业, 使得作为农产品流通枢纽的农产品批发市场又出现了新一轮发展提升高潮；特别是国家对"三农"问题高度重视，越来越清楚的认识到大型农产品批发市场对促进农产品流通、保障城市供应、解决"三农"问题所发挥的重大作用, 国家和政府对农产品批发市场的重视程度空前提高，相继出台诸多政策和措施,促进、扶持农产品批发市场的建设和发展，农产品批发市场正向规模化、信息化、安全化、品牌化、规范化和多样化方向发展。这次国家出台的刺激经济增长的组合政策，有利于推动国内生产结构和消费结构的战略性改变；我省抓住关系全省科学发展的关键性问题，及时制定出台了扩大投资、促进消费、拉动内需，推进全省经济社会实现科学发展的21条政策措施；市、区也相继贯彻精神，落实意见，采取措施，以投资带消费，以消费促增长，实现民生改善和经济发展双赢，这都为我们提供了新的发展机遇。基于以上形势的分析，提出2009年经济工作总的指导思想：坚持以科学发展观和十七大精神为指导，围绕公司“五年发展规划” 战略目标和经营方针，以发展集团规模经济和提高经济效益为中心，加快现代商贸流通服务产业建设；以提高企业核心竞争力为重点，加快各经营中心产业结构调整和客户资源优化升级；以深化改革、体制创新为着力点，不断加强各经营中心区域（单店）经营承包和基础管理工作，提高企业经营、财务、人力等管理水平；以加快推进食品安全、电子信息网络体系建设为契机，努力提高企业产品服务质量和社会责任意识；以人才强企为支撑，加快干部队伍职业素质提升；以威尼斯人2299的文化建设为主线，不断提高企业核心竞争能力，努力实现集团公司经济持续健康快速发展。
三、2009年集团公司及经营单位计划指标（注：各经济指标为提报数，待定）
根据2008年集团公司及各经营中心经济发展形势和可增长因素，经综合评估分析，提出集团公司及各经营中心2009年经济发展计划和奋斗目标。
1． 集团公司
主营业务收入1954-2221万元，比08年预计完成提高5.81-14.09%，比08年计划提高10.1-25.2%。
总成本计划：1560万元（待核实）
利润计划：46万元（待核实）
2.果品市场经营中心：
经营收入1600-1800万元，比08年预计完成提高6.7-20%，比08年计划提高14.3-25.6%。
商品交易额计划：6-7亿元。
商品交易量计划：20-23万吨。
总成本计划710.33-752.19万元，比08年预计完成提高0.7-6.67%，比08年计划提高-0.5-5.35%。
利润总额计划747.67-770万元，比08年预计完成提高16.96-20.45%，比08年计划提高32-36.23%。
3.物业管理经营中心：
经营收入192-216万元，比08年预计完成提高1.46-14.14%，比08年计划提高0.7-14.89%。
总成本计划116.1万元，比08年预计完成提高0.4%，比08年计划提高0.4%。
利润总额计划39.9万元，比08年预计完成降低4.27%，比08年计划降低1.16%。
4.旧货市场经营中心：
经营收入110-120万元，比08年预计完成提高6.9%-16.6%，比08年计划提高0-9.1%。
总成本计划94.05万元，比08年预计完成降低0.8%，比08年计划提高0.87%。
利润总额计划-1.53万元，比08年预计完成减亏6.8万元，比08年计划增亏0.56万元。
四、2009年集团公司维修改造投资计划
根据各经营中心实际及提报计划，初步核实，拟投资约 130万元用于基础设施维护及维修改造。
1．市场经营中心
建设经营大棚、地面改造、棚内交易摊位做隔断、照明用电改造、用电线路布局调整等投资约105万元。
2．物业经营中心
商住楼房间装修需投资20万元。
3．旧货市场经营中心
发展路以北经营房维修改造更换门窗，需要投资5万元。
五、2009年经济工作重点
2009年是贯彻落实公司第二个五年发展规划的开局之年，企业面临的宏观经济形势和经营环境更加严峻，困难多、任务重、责任大。我们相信，机遇与挑战并存，困难和希望同在，只要大家坚定信心，积极应对，迎接挑战，就一定能够战胜各种困难，取得新进展。
围绕年度经济工作总的指导思想和目标任务，要重点抓好以下几方面工作：
（一）加快商贸流通体系建设，提高公司综合经济实力
2009年，公司将继续深化经营管理体制改革，优化产业结构，加快由管理服务型向经营服务型转换，强化集团在招商引资、对外投资、品牌运营、市场分析预测、企业规模扩张等方面的主体地位和能力；积极推进企业产业升级和经营机制创新，激发经营活力；按照集团公司五年发展规划提出的加快商贸流通服务业建设的目标，充分发挥济南加快高铁新客站和西部商贸区规划优势，加快项目规划、项目包装、组织筹备和内部优势资源整合，积极寻求5657威尼斯的合作伙伴，加大招商引资力度，不断完善现代商贸流通业综合服务功能，提高集团核心竞争力。
（二）加强区域（单店）经营承包管理，提高企业经营能力
公司大力推行的区域（单店）经营承包管理方式，是公司经营市场管理理念的体现，是各经营中心经营机制转换的关键，也是经营创新、提高服务水平的基础。通过区域（单店）承包经营，对业户经营状况、能力、资信进行评估考核分析，逐步建立起稳定的客户关系，掌握有关市场经营信息的流动，优化客户结构，提高业户经营能力和规模，实现共赢发展。
在建立区域（单店）经营承包责任制基础上，各中心要强化目标管理，完善有关的管理制度和业务流程、绩效考核评价体系，把区域经营承包落实到每一个人，使其具有良好的可操作性和指导性，成为市场经营管理的有效工具，将个人的收入与企业目标挂钩，将个人的绩效与企业的发展挂钩，提高管理效率，转变增长方式，提升经营能力，提高经济效益。
（三）突出重点，着力创新， 推进工作取得新突破
围绕加强市场科学管理和完善功能建设，果品市场经营中心在深入推进区域经营承包管理工作的基础上，要进一步创新管理手段和模式，加强对资源的有效整合，加快走“外建基地连接生产者，内建零售系统直接面对消费者，成为产销衔接、供需一体的农产品生产经营性场所”路子，充分发挥堤口果品市场品牌优势，设立组织，积极探索开展代理、代销、经济联合等业务，做好经纪人角色，增强在果品生产、货源组织、物流配送、市场营销等方面实现供应链一体化管理能力，从而实现市场指导生产、经营管理品牌化发展，提升商户和市场的综合竞争能力。同时，要加强农产品品牌实力、品牌形象和品牌认知的经营建设，积极创造条件吸引大生产商、大批发商、大代理商入场经营，引进对在国际和国内都享有很高知名度的品牌企业，以名牌产品和龙头企业引导产业链的延伸和优化，通过他们的规范化经营带动农产品交易市场整体素质的提高。
物业经营中心在坚持以服务质量创更高效益的前提下，对所管理的物业设施做到合理有效使用，增值保值。结合济南市城市规划调整和果品市场改造提升，周边生产经营、居住环境的改善，充分发挥商住楼、宾馆部装修整治设施档次提升的优势，强化管理提高服务，提高商务客户的入住率和宾馆部客房利用率，按照公司向商贸流通业发展的战略要求，做好沿街物业的客户优化升级，提高资源使用价值，增加收入。
旧货经营中心按照旧货市场交易中心的经营定位，积极应对当前经济不利形势，采取有效措施，加快调整步伐，扩大招商范围，吸引有实力的合作者共同开展多种经营项目；通过扎实推行区域经营承包制度，加快经营机制转换，提高经营管理水平和经济效益。
（四）强化管理，开拓创新，不断提高企业管理水平
规范的企业管理是企业持续健康发展的基石，与时俱进、开拓创新是企业发展的灵魂。2009年，随着国家宏观调控政策的深入执行和市场竞争的加剧，企业面临的发展环境和市场形势将发生深刻变化。我们只有着力进行管理创新，才能适应新形势和新要求，在激烈的市场竞争中求得生存和发展。
一是要加强行业自律，建立健全以资信、商品质量、规范经营、优质服务为主体的企业信用管理体系和自我监督约束机制，规范企业经营行为；二要加强财务管理，严格财务预算，控制企业成本费用，建立和完善财务危机预警机制，控制财务风险，提高财务管理水平；三要加强劳动用工和薪酬分配规范管理，提高劳动生产率；严控劳务人员，科学合理设置岗位，实现岗位工资与绩效工资有机结合的分配形式，构建竞争、激励、约束机制，建立与现代企业管理相适应的用人机制和分配制度；四要加强企业安全管理，加大消防、治安管理执行力度，做到责任到人，措施到位，为企业提供了一个稳定、祥和的经营环境。
（五）加强食品安全管理和电子信息化建设，提高企业核心竞争力
以认真贯彻落实《农产品质量安全法》为契机，不断建立健全食品安全保障制度，强化食品安全检测和监控，逐步建立保证食品安全的长效机制，切实保障人民群众的食品消费安全和身体健康。进一步推进电子结算、信息化网络体系建设，以堤口集团及山东果品信息网为平台，运用互联网和数字化技术，为国家行业部门及经营户和采购商、消费者提供更加方便、快捷和现代化的信息服务，促进市场提供安全食品、管理技术、服务质量的升级。
通过电子信息化建设等手段，提高市场管理的技术含量，加快市场升级改造，提高市场运行效率，培育新的核心竞争力。
（六）加强威尼斯人2299的文化建设，提高企业品牌的知名度和影响力
富有活力的威尼斯人2299的文化是企业核心竞争力的精髓，是企业团队精神的思想基础。结合深入学习实践科学发展观活动，加强领导班子和党员队伍建设，增强干事创业的责任感和使命感；继续加大对各级管理人员职业素质、业务能力的学习培训力度，推进职业化队伍建设，提高工作效率和人均创利水平；开展喜闻乐见、寓教于乐的文体娱乐活动，增强企业凝聚力和发展的内在动力；以诚信树企业品牌形象，扩大企业影响力，促进集团经济发展壮大。
总之，2009年是充满机遇与挑战的一年，也是公司实践未来五年发展战略的关键性一年，我们一定要同心协力，在全体员工的努力下，继续加大改革和创新的力度，提高企业持续核心竞争力，确保公司各项经营指标的圆满完成，为公司长远发展奠定坚实的基础。
2008年11月29日