经研究，定于2009年2月11日（星期三）上午9：00在公司三楼会议室召开四届十二次董事会暨党政工联席会议，主要内容：听取、审议公司2008年财务决算、工作总结报告及股东会和2008年度总结表彰会日程安排等事宜。参加人员范围：董事会董事、党委委员、工会主席，列席人员：两委成员，监事会监事，财务部、人力资源部主要负责人，请准时参加。
公司办公室
2009年2月10日
四届十二次董事会暨党政工联席会
议 程
时 间：2009年2月11日（星期三） 上午：9：00
地 点：公司三楼会议室
参加人员：董事会董事、党委委员、工会主席
列席人员：两委成员、监事会监事、财务部、人力资源部主要负责人
主 持 人：刘超华
会议议程：
一、由财务部部长苏丽提交《公司2008年财务预算执行情况报告》（草案）；
二、听取 股东会议程安排；
三、由党委副书记崔然新汇报2008年度先进集体和先进个人评选情况；
四、由董事会秘书张清翠提交公司《2008年工作总结》（征求意见稿）；
五、听取2008年工作总结表彰会议程安排；
六、其他事宜。 |