经研究，定于2009年2月12日（星期四）下午2：00，在公司三楼会议室召开股东会2009年第二次会议，研究、审议公司2008年财务预算执行情况的报告。参加范围：全体股东。监事会监事、持股理事会理事列席会议。请以上人员准时与会。
集团办公室
2009年2月9日
股东会议程
时 间：2009年2月12日下午2：00
地 点：公司三楼会议室
参加人员：全体股东
列席人员：监事会监事、持股理事会理事
主持人：刘超华
主要议程：
一、由财务部经理苏丽同志提交《2008年财务预算执行情况报告》（草案）；
二、审议报告（监事审查报告）；
三、表决
1．推选监票人、计票人
2．股权表决（首先由持股会理事会理事长宣读持股会决议；股东按出资比例行使表决权，理事长代表持股会表决）
四、报告表决结果
五、宣读股东会决议 |