秘 密 ★★★
会议时间：2009年2月11日上午9：00
会议地点：公司会议室
会议主持：刘超华
与会人员：董事会董事、党委委员、工会主席
列席人员：两委会成员、监事会监事、财务部及人力资源部负责人
主要议题：主要研究、审议公司2008年财务决算、工作总结报告及股东会和2008年度总结表彰会日程安排事宜等
纪要内容：
一、由财务部部长苏丽同志提交《集团公司2008年财务预
算执行情况的报告（草案）》
报告共分为营业及销售收入预算执行情况；筹资、投资预算执行情况；成本及费用支出情况；利润分配不足弥补以前年度亏损等的预算执行情况向会议做了汇报。
董事长/ceo指出，从08年财务预算执行情况看，企业通过不断深化体制改革、转变经营理念、加快经营机制转换、加强基础设施改造、强化企业管理、消化历史遗留债务等，08年取得良好成绩、实现扭亏为盈。从整个公司财务状况看，集团公司近年来累计亏损达1000余万元，这是在历史变革延续及兼并重组过程中形成的，为企业积累了潜在的有形资产（无形资产），近年来这些债务得到逐步消化和清偿。08年企业经营收入利润创近年来新高，实现总营业收入1820余万元、账面利润达到668万元。
与会人员经认真研究、审议认为，《08年财务预算执行情况
的报告》中企业收入增加、投资回报率提升、成本下降，实现利润，呈现了企业发展的良好形势。原则同意《集团公司2008年财务预算执行情况的报告（草案）》，并提交股东会审议、通过。
二、由董事会秘书张清翠同志提交股东会2009年第二次会议议程安排
会议定于2009年2月12日下午2：00在公司三楼会议室
召开，参加人员为全体股东，列席人员：监事会监事、持股理事会理事，主持人为刘超华，主要议程：1.由财务部经理苏丽同志提交《2008年财务预算执行情况报告》（草案）；2.审议报告（监事审查报告）；3.表决；4.报告表决结果；5.宣读股东会决议。
三、由公司党委副书记崔然新汇报公司2008年度先进集体、先进个人的评选情况
根据集团公司2008年评选先进的工作安排，集团各单位、部室认真对照先进集体和先进个人评选标准，按照条件和要求开展评选工作，并呈报先进集体和先进个人事迹材料，具体评选情况为：果品市场经营中心评为先进单位、后勤保障部评为先进部室；展延怀、苏丽等6人被评为优秀领导干部；楚岩、崔然慧等6人被评为优秀党员，马伟、张桂芹等十名同志被评为十佳标兵；王俊荣、马传丽等6名同志被评为工会积极分子。
与会同志经认真研究讨论，一致同意关于对先进集体、先进个人评选情况的意见。
董事长/ceo指出，根据集团公司2008年评选先进工作安排意见及相关要求，各经营中心、管理部室认真组织、积极进行了先进的推荐和评选，经过大家民主投票评选，推荐出公司优秀干部及优秀党员等先进个人，总体讲先进评选结果普遍公认；对于物质奖励本着“先进个人按照下限、先进集体按照上限”的原则进行，重点是要学习先进、争当模范，营造比学赶超的积极氛围。
四、由办公室主任金淑芹提交2008年度总结表彰大会会议议程安排
会议定于2009年2月13日（星期五）下午2：00在公司二楼会议室召开，会议主持为崔然新，参加人员为全体党员、二职等以上岗位管理人员、部分职工代表、受表彰的先进集体代表、先进个人及所属企业党政工主要负责人等。会议议程主要为1.由各经营中心主要负责人作总结发言（发言顺序：果品市场经营中心、物业管理经营中心、旧货市场经营中心、后勤保障部）；2.由工会主席郭美荣宣读《集团公司2008年度先进集体、先进个人表彰决定》；3.表彰奖励；4.由董事长/ceo刘超华作《集团公司2008年度工作总结报告》。
五、由董事会秘书张清翠提交2008年工作总结报告
总结分为三部分，主要是08年工作简要总结，08年工作中存在的不足及09年重点工作安排。
董事长指出，当前的主要任务就是要开好头、起好步，为一季度、上半年及全年任务的顺利完成打好基础，大家要重点抓好以下工作：1.保持积极心态，用积极的心态迎接竞争和挑战，坚定企业发展必胜的信心和决心；2.强化企业管理及资本运营，包括产品结构及客户结构调整、管理机制服务模式转变等，以提高企业资产收益率；3.提高经营意识和经营能力，要加快从管理到经营的转变，加大招商引资力度，提高企业营销能力；4. 抓班子、带队伍，建设高效团队。强大的企业要有强大的干部职工队伍，要以打造职业化队伍为目标，强化领导干部职业化素质建设，建设一支优秀的、适合公司发展的干部队伍，形成公司的核心竞争优势；5. 加强威尼斯人2299的文化建设，提高企业影响力，要注重威尼斯人2299的文化的渗透力，提高广大干部职工对威尼斯人2299的文化的归属，增强企业的凝聚力和向心力。
另外，财务部部长还提出了《关于对股东给予一定经济补偿的建议》。
《建议》指出，为调动广大股东积极支持企业改革、改制，促进企业经济发展的积极性，顺利实现集团公司五年规划发展目标，根据企业收入、效益比去年均有所提高的实际，向董事会提出对股东按股份给予一定经济补偿，作为对股东积极投入的回报的建议，会议原则同意该意见。
董事长指出，08年企业虽然实现利润，企业收入提高、经济效益大幅提升，经营成本下降，但按公司法及公司章程规定，当年利润应首先弥补往年尚可弥补的亏损，企业还有780余万元尚可弥补的亏损。企业给予股东一定经济补偿是考虑多年来企业亏损主要是承担弥补公司在兼并联合过程中形成的历史遗留债权债务负担，由此给予股东一定经济补偿作为股东对公司发展积极投入的回报。
主题词：四届十二次董事会暨党政工联席会 会议纪要
报：董事长/ceo
发：董事会董事、党委委员、工会主席、监事会监事、两委会成员
堤口集团公司办公室（赵修宇） 2009年2月13日印发
共印10份
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