秘 密 ★★★
会议时间：2009年8月5日（星期三）上午9：00
会议地点：公司三楼会议室
主 持 人：刘超华
参加人员：电子交易结算领导小组成员
列席人员：董事会秘书
主要议题：研究确定电子交易结算项目组织实施方案
纪要内容：
一、由规划委副主任楚岩代市场经营中心总经理展延怀提交电子交易结算项目组织实施方案
电子交易结算项目组织实施方案对项目指导思想、目的意义，组织机构设置，市场领导班子责任分工及相关岗位设置，项目运营方式和岗位流程设定，项目组织实施进度等进行了明确。
与会人员经认真研究审议，原则同意电子交易结算项目组织实施方案。
董事长/ceo指出，由办公室、规划委及董事会秘书对组织实施方案修改补充相关制度办法、规范完善后，打印成册，组织实施。
二、由人力资源部部长崔然新提交电子交易结算项目岗位人员设置、招聘培训计划
岗位人员设置、招聘培训计划是按照公司全面推行电子交易结算项目的总体要求，结合果品市场区域经营布局调整、交易时间和实际需求而制定的。对项目具体岗位人员设置及招聘计划、人员培训计划进行了详细规定。
与会人员经认真研究审议，原则同意电子交易结算项目岗位人员设置、招聘培训计划。
三、由财务部部长苏丽提交电子交易结算项目结算中心岗位设置、业务工作流程等制度
各制度对结算中心各岗位职务说明书、岗位职责及工资标准，结算中心各岗位工作流程及结算中心结算员操作规范等进行了说明和规范。
与会人员经认真研究审议，原则同意电子交易结算项目结算中心岗位设置、业务工作流程等制度。
董事长/ceo指出，结算中心是体现现代农产品批发市场非常重要的服务窗口、是展示企业形象的平台，人员岗位安全责任意识重大，要认真和严格地进行招聘培训和考核。建议结算员业务考核由财务部负责、月度绩效工资可按市场执行；ic卡交易密码设为4位数既要保证安全性、又要体现方便快速操作。
四、由办公室主任金淑芹提交电子交易结算项目运行宣传方案、网络系统安全应急预案等
电子交易结算项目运行宣传方案是按照集团公司的工作安排，在电子交易结算、监控系统试运行前及推广实施过程中，对电子交易结算、监控系统项目加强宣传推广工作，以更好地为项目顺利运行提供良好的外部舆论环境，以更好的促进项目的推广实施，方案对加强宣传工作的目的意义、宣传内容、宣传途径和方式进行了明确。
网络系统安全应急预案是根据相关技术要求，结合南方先进市场电子交易结算系统的实际运行情况，并根据我市场信息化建设的基本情况，重点对电子交易结算网络和解散系统中可能发生的重大紧急事件编制的应急处置预案，是保障我市场接受系统网络与数据安全的重要工作手册。预案对工作原则、组织机构及职责、应急处理程序，保障措施等进行了明确。
与会人员经认真研究审议，原则同意电子交易结算项目运行宣传方案、网络系统安全应急预案。
董事长/ceo指出，宣传工作市场办公室也要参与，以确保宣传到位，为项目实施营造良好氛围；网络安全应急预案增加领导小组成员通讯方式，对于社会公众及客户相关信息的发布通报要有发言人组织程序。
五、由后勤保障部部长党勇提交电子交易结算项目基本建设施工计划方案
项目基本建设施工计划方案是根据集团公司五年发展规划战略指导思想，为保证果品市场电子交易结算项目的顺利推行，而制定的基本建设投资项目建设施工计划，计划分为原精品经营房的拆除及新建精品房的建设施工、果品市场原干货经营区拆除、新建精品经营房工程的建设施工等。
与会人员经认真研究审议，原则同意电子交易结算项目基本建设施工计划方案。
董事长/ceo指出，施工计划方案需增加市场南门改造工程，新增10吨地磅基础建设工程，整个设备检修、调试、新增设备安装工程等，使整个基本建设项目与工程项目计划更加统一协调。
六、由规划委副主任楚岩提交济南堤口果品批发市场会员章程等
会员章程指出，堤口果品批发市场专注于农产品批发物流服务产业、是以提供商品交易、供需信息交流、商贸服务为主要经营内容的经验场所，市场实行会员制。章程对会员的定义、会员的权利和义务、会员的监督管理等进行了规定。
会员卡积分奖励办法是为稳定和发展市场交易，并保障每位会员享有应得的权利和安全可靠的服务，同时也为了完善会员制模式，以便为各位会员提供更优质的服务而制定。积分奖励办法对卖方会员、买方会员的积分奖励分别进行了规定。
与会人员经认真研究审议，原则同意堤口果品批发市场会员章程，并要求会员卡积分奖励办法要进一步修改完善。
董事长/ceo指出，会员卡积分奖励办法一是要力行简单易懂、直观，便于操作；二是奖励政策具体数据要由市场根据季节淡旺季按经营管理程序研究制定。
七、由市场经营中心经营副总崔然慧提交电子交易结算系统情况介绍、市场客户ic卡办理流程及注意事项等
对电子交易结算系统情况介绍、电子交易结算ic卡办理流程和系统持卡交易流程，市场商户办理ic卡业务注意事项及刷卡交易违规的处罚等进行了明确。
与会人员经认真研究审议，原则同意各制度、办法。
董事长/ceo指出，各项制度、办法需进一步规范，ic卡业务注意事项所涉及的取款预约、委托他人取款等事宜须与结算中心有关规定相统一。
董事长/ceo最后指出，对于电子交易结算项目组织实施方案及相关制度、办法，本次会议就原则通过，项目领导小组应按照各自职责分工，根据会议研究的精神对政策尺度、文字规范等进一步审议、修改，提出意见并将意见反馈到相关部门和办公室；对于系统情况介绍、会员章程、会员卡积分奖励办法、市场客户ic卡办理流程及注意事项等重点宣传的制度规定，由市场、规划委、财务部负责审议修定，最后由办公室统一整理成册组织印发宣传。
主题词：电子交易结算系统项目领导小组会 会议纪要
报：董事长/ceo
发：电子交易结算项目小组成员
堤口集团公司办公室（赵修宇） 2009年8月7日印发
共印10份 |