各经营中心、管理部室：
根据年度绩效计划及月度工作安排，经管委对关键业绩指标设定及实施情况进行了检查，从运行情况看，认为公司及各部门所设定的关键业绩指标及考核标准基本是科学、合理的，能准确衡量工作成果，有效提高经营管理能力，但也有个别指标设定标准还有待在实践中不断修正。同时通过检查、沟通、交流及汇报，也反映出我们对新设定指标的意义和重要性认识还不够深入。特别是对“提升资产经营达标率”指标，董事长又特别作了强调：
集团公司年初确定资产经营达标率是基于由管理市场向经营市场、由经营企业向经营客户不断提高企业核心竞争能力的重要举措，是基于战略导向下的关键业绩指标，它能从资产经营使用率、资产经营承租竞标率、资产合同管理达成率反映企业的经营能力、经营活力和管理水平。资产经营承租竞标率意义重大，一方面体现经营能力、资产价值；二是体现企业管理服务客户的公平、公正、公开；三是体现市场化经营、现代化管理的水平。
现将检查报告印发各中心、部室传阅，不妥之处请提宝贵意见，便于工作改进。
经管委
2010年4月19日
关于对关键业绩指标设定、实施检查的报告
根据集团公司2010年经济工作总的指导思想和目标任务要求，为更好地促进年度绩效关键业绩指标有效实施，推动绩效管理工作的科学开展，一季度以来，经管委对各中心、部室月度关键业绩指标设定及实施情况进行了检查，现报告如下：
一、统一思想，提高对绩效目标及考核重要性的认识
关键业绩指标来源于公司战略目标和流程的分解，是衡量公司战略实施效果的关键指标，能够帮助把握工作方向，是一种规范的绩效管理方法。为此，经管委就公司《关键业绩指标的设定及考核实施细则》相关内容，分别与各中心进行了学习、座谈并梳理完善，使大家进一步认识到，绩效管理的根本目的是提高组织和员工的绩效能力，通过绩效管理可改善公司整体运营管理，提高员工培训、职业发展规划，从而不断增强公司的并获得持续的发展。
二、年度关键业绩指标设定、实施检查情况
按照公司关键业绩指标设定及考核实施细则的要求，各中心、部室结合实际，对年度目标进行分解，将任务指标量化到区域，并逐步推行到个人。经过三个月来的运行实践及跟踪检查，认为公司及各部门所设定的关键业绩指标及考核标准基本是科学、合理的，能准确衡量工作成果，有效提高绩效管理能力，但也有个别指标设定标准需在实践中不断修正。集中表现在对经营中心“提升资产经营达标率”的各分项内容中。现具体说明如下：
（一）市场经营中心
1．提升资产经营达标率及实施检查完成情况
（1）资产合同管理达成率达到100%，已建立合同及资产使用台帐；
（2）资产经营承租竞标率要求达95%以上，合同未有到期者，月度提报绩效计划时未设考核项；
（3）资产经营使用率达100%，在实际月度考核时，连续3个月有一套房屋未出租。
说明：市场现有固定经营房共有106套，其中：签订自2010年1月1日—12月31日房屋租赁合同的56套；协议房46套;本年度内合同到期的为3套;未出租1套。
2．交易额、交易量指标：
其中：交易额年计划4.2—4.8亿元，交易量年计划20—22万吨；在实际月度绩效考核时，交易量指标连续3个月未完成。
主要原因：多年来，交易量指标的核算一直是按照货物进场数量进行统计，在编制月度分解计划时，参照了往年的统计数据，缺乏数据的真实性和科学性。
3．经沟通、交流，市场经营中心提出以下建议要求：
一是资产经营使用率达100%，可否调整为90%—100%，主要是考虑到经营有相对的淡旺季，经营旺季如节日期间固定经营房异常紧张存在不够使用的情况；经营淡季则经营房使用情况较为宽裕，致使资产经营使用率达不到100%。
二是资产承租竞标率指标标准95%以上可否调整为80%-100%。
三是交易额、交易量可否分别考核。原因是交易额和交易量是两个相对独立的考核项，存在上市新品（精品水果）单价较高，交易额完成而交易量达不到考核标准。
（二）物业经营中心
1．提升资产经营达标率及实施检查完成情况
（1）资产合同管理达成率达到100%，已建立合同及资产使用台帐；
（2）资产经营承租竞标率要求达70%以上，该部门月度考核时提报绩效计划两次，承租竞标3户，经核实对资产经营承租竞标程序不规范，需进一步按规定执行；
（3）资产经营使用率达90%，在实际月度考核时，资产经营使用率基本达到了91%—93%。
说明：物业现有固定房屋共有78套。
一是商务楼为50套，实际可出租为47套，一套为物业办公室、两套为公司安排使用，其中：15套签订了自2010年1月1日—12月31日及部分一年以上房屋租赁合同。未签订合同28套，3月底前有4套未出租，使用率为88%—91%；4月份随着合同到期以及未签订合同客户近期已提出退房为5套。
二是沿街商铺为31套，其中：13套签订了自2010年1月1日—12月31日及部分一年以上房屋租赁合同。年度内合同到期的有5套、基本是下半年到期，3月底前有一套未出租，使用率为96%。
2．经沟通、交流，物业经营中心提出以下建议要求：
资产经营承租竞标率此项指标可否暂缓考核。主要是考虑到因济齐路道路拓宽，而且工期较长，严重影响了房屋租赁及实施资产经营承租竞标工作的开展。
（三）旧货经营中心
1．提升资产经营达标率及实施检查完成情况
（1）资产合同管理达成率达到100%，已建立合同及资产使用台帐；
（2）资产经营承租竞标率要求达70%以上，合同未有到期者，月度提报绩效计划时未设考核项；
（3）资产经营使用率达90%，在实际月度考核时，资产经营使用率基本达到了95%—97%。
说明：旧货现有固定房屋及摊位共有161套。其中：大棚内固定摊位52套签订了自2010年1月1日—12月31日使用合同；固定房屋105套按照公司要求未签订租赁合同；目前有4套未出租，使用率为95%—97%；
2．经沟通、交流，旧货经营中心提出以下建议要求：
资产经营承租竞标率指标可否暂缓考核。主要因素：一是资产经营使用率达不到满负荷经营；二是通过加大招商宣传，发布资产信息，大部分客户通过电话进行咨询以及部分客户实际考察，反映道路及位置影响业务的开展；三是为使资产不长期闲置，在达不到公开竞标条件下，可协议出租，增加企业效益。
三、改进意见
公司战略导向下的绩效管理的运行实施，进一步增强了广大干部员工企业经营管理服务的意识，向管理要效益已落实到经营工作中。为更好地发挥绩效管理的作用，结合检查情况，就各中心/部室月度关键业绩指标的设定或修改提出以下意见：
（一）我们既要保持制度的连续性，也要在实践过程中不断完善制度，结合各中心实际，建议对资产经营承租竞标率指标的考核标准作适当调整，提交公司会议研究。
（二）市场中心交易量指标分解，可根据当月实际完成数进行分析，研究下一月份果品上市品种、上市量提报考核计划，确保年度关键业绩指标的完成。
（三）各中心、部室对关键业绩指标体系再进行梳理。关键业绩指标的设定是确保公司战略目标层层分解和实现的重要保证。为此，建议设定关键业绩指标要突出其关键性、重要性和影响力。
（四）对以下重点工作的考核方式建议如下：
（附在绩效计划及追踪单背面）
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关键业绩指标
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衡量标准
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相关部门
评价确认
签 字
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备 注
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未达到要求
（差）
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达到要求
（较好）
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超过要求
（好）
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协助参与各部门的工作项
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相关部门
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此项目标的考核评价，可作为ceo月度考评时从工作态度方面参考评分。
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投诉解决无效数量
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办公室
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检查项目未整改数
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后勤保障部
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月度明星推荐材料
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人力资源部
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劳动争议外部申诉个数
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流动资金保障
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结算中心日报表及时、准确
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财务部
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结算中心收支差错次数
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财务部
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经管委
2010年4月13日
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